رصد تراکنش های بانکی مشکوک
سایر منابع:
سایر خبرها
ازدواج سفید چیست؟
ساز می نماید. از سوی دیگر؛ گذراندن زندگی با یک شخص به جای ازدواج کردن با وی، جذابیت مقوله ازدواج را برای اشخاص کم می نماید و حتی در صورت پذیرش ازدواج دائم با همان فرد یا فرد دیگر، احتمال موفق شدن این اشخاص در زندگی مشترک و زناشویی به مراتب کمتر است. به چه دلیل، ازدواج رسمی دارای سلامت بالاتری نسبت به ازدواج سفید است؟ به طور کلی ازدواج رسمی از لحاظ سلامت جنسی، جسمی و روانی ...
خسارت 130 هزار میلیارد تومانی مواد دخانی به سلامت کشور!/ چرا قانون کنترل و مبارزه با دخانیات نم کشیده؟
دخانی وارداتی الزامی است. * پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می شود. توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است. مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار تا یکصد هزار ریال است * در ماده 8 این قانون تصریح شده است: هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت ...
عزل قطعی عزیزی خادم و ادامه فعالیت ماجدی تا 8 شهریور
کرد رأی گیری در مورد پیشنهاد عزل در هیئت رئیسه/ مجمع عمومی باید به صورت مکتوب و مخفی باشد (که انجام شد) و پیشنهاد عزل در صورتی تصویب می شود که دو سوم آرای مأخوذه به آن رأی مثبت دهند. کامرانی فر با این توضیح اعلام کرد آرای مخدوش، سفید یا باطله از جمع آرا از جمع آرا خارج می شود و با دو سوم آرای معتبر مأخوذه (نه آرای وارد شده به صندوق) به نتیجه می رسد. 13:44- رأی گیری در خصوص ...
از 500 میلیون تا 2 میلیارد تومان، حداکثر گردش مالی و فعالیت موردانتظار برای افراد و شرکت های غیر فعال از ...
فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه مورخ 1400/08/22 نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (2) این دستورالعمل انجام پذیرد. ماده 4- اشخاص حقیقی فاقد شغل می توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آن ها، حداکثر ظرف مدت ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ حساب چه افرادی پایش می شود؟
کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با این حساب افراد بیکار یا غیرفعال نمی توانند دارای کارتخوان باشند یا تسهیلات و حساب تجاری داشته باشند و شرکت های غیرفعال نمی توانند نزد بانک ها حساب باز کرده یا از بانک ها درخواست ابزار پذیرش یا پرداخت یا تسهیلات و دسته چک کنند. بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع زمانی ی ...
سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه ای نگه داری می کنند و سطح فعالیت محقق شده این افراد را حداکثر پس از 48ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه خواهند کرد؛ به نحوی که درصورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام می شود. بانک ها باید افرادی را که از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می کنند با ارسال دعوت ...
جزئیات اقدامات بانک مرکزی در رصد تراکنش های مشکوک
؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است. در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل ...
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری
صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. تبصره 1 دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره 2 آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی ...
لغو شرط پایان دوره آموزشی کارمندان برای تغییر شغل توسط دیوان عدالت
مطابق تبصره ماده 26 قانون استخدام کشوری اصلاحی 1350 مقرر شد، رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند. براساس ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز مقرر شد، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در ...
مهمترین نکات مسدودسازی حساب های چک برگشتی ها
او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به متشری اعلام کند. در این صورت، بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می کند. تبصره: چناچه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور ...
حضانت و قیمومت فرزند با کیست؟
ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. طبق ماده 1247 قانون مدنی: ( مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار کند). شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود . آیا می توان برای قیم، اجرت در نظر گرفت؟ تقاضای اجرت برای ...
مجازات های اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی کدامند؟
نوجوان تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید: معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی اقدام لازم جهت درمان یا ...
بیانیه و اتمام حجت دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در باره استفاده غیر قانونی از خودروهای ...
گناهان نابخشودنی است. درعین حال براساس ماده 5 همین آیین نامه، نیروی انتظامی موظف است در خصوص تردد خودروهای دولتی در شهرها و جاده های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارت های لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب، شناسایی و برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده این خودروها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و این وزارتخانه نیز پس از وصول گزارش نیروی انتظامی، مراتب را ...
تخلف آرایشگاه های زنانه زیر ذره بین تعزیرات حکومتی
تخلف مجازات ها متفاوت بوده و در خصوص صنف آرایشگران نیز بر اساس نوع تخلف پرونده تشکیل و در شعبه ویژه مربوط رسیدگی می شود برای مثال تخلفات گران فروشی تقلب به قانون نظام صنفی تبدیل آرایشگاه به موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت به قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و عرضه کالای قاچاق در آرایشگاه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجوع می شود. وی گفت: بازرسین دانشگاه علوم پزشکی مستمر ...
جامعه بی شغل زیر لنز بانکی
اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین سطح فعالیت های مالی شامل دو گروه اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال می شود. براساس تعاریف این گزارش افراد فاقد شغل کسانی هستند که اشتغال به کار ندارند و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسات اعتباری تحت عناوینی مانند بازنشسته، مستمری بگیر یا بیکار اظهار کرده اند. بر همین اساس عنوان بازنشسته به همه اشخاصی گفته می شود که حقوق یا مستمری خود را به دلایلی مانند رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط به از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دریافت می کنند. علاوه بر آن اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، مصادیق اشخاص بازنشسته اند. مستمری بگیران نیز افرادی هستند ک ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
مقابله با پولشویی با اتکا به رصد تراکنش های بانکی
امور مالیاتی انجام شده است . آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای شغل افراد تکلیف تعیین شده که اقدامات خوبی در این رابطه صورت گرفته است. اطلاعات خوبی در کشور وجود دارد. بنای بانک مرکزی بر این است که از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را کند و کمتر به سراغ مردم برویم . نیازی به مراجعه نیست. سند به صورت ...
توقف تولید سه خودرو رسما کلید خورد/ قیمت گذاری خودرو با فرمول جدید/ عوامل کاهش نرخ بیکاری/ پایان پولشویی ...
، البته در مقررات ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی موردنیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند. از سوی دیگر، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22 نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (2) این دستورالعمل انجام پذیرد. ماده 4- اشخاص حقیقی فاقد شغل می توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات بانکی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیق ...
بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری ساخت و ساز غیر مجاز در ساختمان مترو پل
این قانون و تبصره آن است. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می شود؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این قانون، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع ...
آیفون فدای واردات خودرو می شود؟+فیلم
که فعلا این خبر در سایت بانک مرکزی قرار نگرفته است. براساس دستورالعملی که منتسب به بانک مرکزی است، این بانک جدولی را با عنوان حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار تدوین کرده و انتظار می رود اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال تا سطح مشخص شده ای درآمد داشته باشند.
امکان استعلام مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی فراهم شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک ها و به صورت ذیل امکانپذیر است: واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارائه درخواست مسدودی به مدت یک سال: در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدوه نشده باشد، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خود را در فرم های اطلاعاتی بانک یا پایگاه های اطلاعات هویتی بیکار اعلام کرده اید، یا در 5 سال ...
اخراجی های بازار کار در عصر کرونا
ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می دهند یعنی مستقیما در تولید کالا یا ارائه خدمات سهیم هستند، محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند و تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می کنند از جمله گروه های افراد شاغل محسوب می شوند. از سوی دیگر بیکار به فردی گفته می شود که بیش از 15 سال دارد و در هفته مرجع فاقد شغل است و در سه هفته اخیر برای یافتن شغل تلاش کرده ...
آیین دادرسی کیفری ؛ قانونی برای کشف جرم، تعقیب متهم و...
موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود. *قرار اناطه: اگر رسیدگی به یک پرونده در دادگاه منوط و موکول به اثبات موضوع دیگری باشد که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است، دادگاه رسیدگی کننده قراری تحت عنوان قرار اناطه صادر می نماید تا شخص ذی نفع در پرونده، آن موضوع را نزد مرجع صالح اقامه نماید و بعد از مشخص شدن نتیجه بررسی، دادگاه اول به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. انتهای پیام ...