بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی - جهان نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
رصد تراکنش بانکی فراریان مالیاتی
چقدر است؟ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس پیش بینی ها سالانه نزدیک به 30الی 40درصد از میزان مالیاتی که در کشور وصول می شود فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می شود حدود 30الی 40هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد . پورابراهیمی داورانی با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: در یکی از اقدامات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی
تا اطلاعات سانچی رمزگشایی نشود هر صحبتی حدس و گمان است/ تجهیزات ارتباطی نفتکش سانچی مشکلی نداشت/ خدمه دو ...
این که بحث های مختلف و متضادی درباره نفتکش سانچی در گرفت، عصر ایران با معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران(وابسته به وزارت راه و شهر سازی) گفت و گو کرد. هادی حق شناس که دکترای اقتصاد دارد و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است، اعتقاد دارد باید صبر کرد تا با استفاده از اطلاعات ثبت شده در جعبه سیاه کشتی سانچی، مشخص شود که لحظه وقوع حادثه، دقیقا چه اتفاقاتی رخ داده
امپاتی؛ راهکار عبور از بحرانها و اعتراضات احتماعی / دکتر اسمعیل نبی زاده*
را تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه ئی مهم شناخته شود. 5- بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی
گزارش/ دوتابعیتی های مسئول؛ اسب تروای نفوذ
به گزارش شیرازه ، محمدرضا راضی: تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم خون و خاک است، با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است حتی اگر مادری غیرایرانی داشته باشد، بر همین اساس هم اشتغال در برخی از کارها و دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. واژه دوتابعیتی یا تابعیت مضاعف در مورد افرادی استفاده می شود که
سیف پاسخگوی کارکرد ضعیف خود باشد/ حضور وزرای ثروتمند در دولت روحانی، یکی از علل اعتراض مردم هست/ وزیر ...
آرام مسکن پرده برداشت. حامد مظاهریان در این مورد گفت: این اطمینان را می دهم که در ماه های ما بقی از سال 96 و سال آینده جهش های قیمتی نخواهیم داشت. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از تسنیم، وی در مورد تازه ترین وضعیت بازار مسکن گفت: طبق آمار و اطلاعات 9 ماه منتهی به دی ماه سال کنونی در بازار مسکن روند خیلی ملایمی در افزایش تعداد و مبلغ مبایعه نامه ها داشته ایم. وی با تاکید بر اینکه این روند ما را
همه چیز درباره ساختار جدید وزارت خارجه از زبان سخنگو
به معاونت سیاسی منتقل شده است. قاسمی در این گفت وگو در عین حال یادآور شد که معاونت دیپلماسی اقتصادی قرار نیست وظایف سایر ارگان های داخلی را انجام دهد یا موازی کاری داشته باشد. این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به تغییر نام معاونت کنسولی و مجلس به معاونت ایرانیان و امور مجلس خاطرنشان کرد که مسائل کنسولی در این حوزه قرار می گیرد و حذف نشده است ولی در این نامگذاری جدید خواستند
انتظار نامعقول از صداوسیما/دولت همت کند هنوز فرصت هست/روحانیت درباره ریشه نابسامانی ها تحقیق کنند/تهدید ...
مسئولین در رابطه با آن را برجسته کنند و بیشتر آن ها طی یادداشت ها و گزارش هایی از چرایی و چگونگی نافرجام ماندن وعده های داده شده در رابطه با پلاسکو و نیز ایمن سازی سایر ساختمان های در معرض خطر آتش سوزی نوشته اند. روزنامه شهروند که بیشتر موضوعات اجتماعی را تیتر یک می کند سرگیجه پلاسکو را تیتر کرد و قانون عبارت یک سال پس از فروپاشی را در کنار طرحی مربوط به ساختمان پلاسکو در صفحه اول خود گنجاندند
نقیض گویی های نایب رئیس مجلس درباره برجام/ شورای نگهبان بخشنامه کدام وزیر را خلاف شرع تشخیص داد؟/ گرانی ...
میان آمد و گفت با بررسی های انجام شده و برکناری مدیران دوتابعیتی، دیگر مدیران دوتابعیتی نداریم. وقتی دادستان کل کشور نسبت به این گفته وزیر واکنش نشان داد باز هم وزیر اطلاعات از نبود مدیران دوتابعیتی گفت، حتی کار به آنجا کشید که علوی در حاشیه یکی از نشست های هیئت دولت عنوان کرد: اگر مدیر دوتابعیتی سراغ دارید به وزارت اطلاعات معرفی کنید. فارغ از اینکه رسانه ها مسئول شناسایی مدیران
اسب تروای نفوذ ، زیر ذره بین رفت/ آمریکا با دست و پا زدن خود را از غرق شدن نجات داد/ لوکزامبورگ هم ...
خارجه آمریکا با فروش 500 میلیون دلاری تسلیحات موشکی سنگین به عربستان سعودی موافقت کرد.بر اساس بیانیه منتشره از سوی آژانس همکاری های امنیتی دفاعی وزارت دفاع آمریکا، کنگره این کشور نیز از صدور مجوز فروش این حجم از تسلیحات به عربستان سعودی مطلع است.بنا بر اسناد منتشر شده در خصوص این قرارداد، دولت عربستان سعودی همچنین خواستار خرید خدمات مربوط به مساعدت فنی، نظارت بر برنامه فیلد موشک های پاتریوت
شهید نواب صفوی و فداییان اسلام به روایت سندهای
برشمردن آنچه را که در طول سلطه ی خاندان پهلوی بر ملت ایران وارد گردیده بود، حکومت های شوروی، انگلستان و آمریکا را به علت مداخله در امور داخلی مردم ایران، بشدت محکوم نمود و اظهار کرد که نفت ایران مربوط به مردم ایران است و هیچ بیگانه ای از هیچ حقی در بهره برداری از ثروت این مرز و بوم بهره مند نیست. [2] هم چنین سیدعبدالحسین واحدی، در این سخنرانی ضمن تهدید رزم آرا، واضحا اعلام نمود: اگر چنانچه
ریشه های بحران کنونی کجاست؟
، محرمانه هست و هریک از مسئولین و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و محافظت لیست دارایی های اشخاص مشمول یا سندهای و اطلاعات مربوط با آن می باشند یا برطبق وظیفه سندهای ذکر شده در اختیارشان قرار می گیرد، اگر عالما و عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این سندهای گردند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنان را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنان باخبر کنند، به یکی از مجازات های
واقعه ی فوت های ننگین خاندان پهلوی + عکس ها
انجام تشریفات به ایران آورده و دوباره به مصر جابه جا و در همانجا دفن شد. تاج الملوک همسر اول رضاخان بعد از انقلاب اسلامی به آمریکا فرار کرد. او سال های آخر عمرش را در به سبب امتناع رضا، ربع پهلوی در سرای بی خانمان های نیویورک گذراند و در نهایت به همران چند تن از ولگردها و بی خانمان های نیویورک در گورستانی ویژه این اشخاص به دست مأمورین شهرداری دفن شد. شمس پهلوی خواهر تنی
نقیض گویی های نایب ریاست مجلس در مورد برجام/ شورای نگهبان بخشنامه کدام وزیر را خلاف شرع تشخیص داد؟/ ...
وزارت نفت زمانی پی به این مساله می برد که متهم از کشور فرار کرده و برای عرضه آدرس نادرست، می گوید این فساد از سال 88 شروع شده است. محافظت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و حسابرس داخلی برای چه حقوق می گیرند؟ محافظت وزارت نفت به چه سبب هیچ تحقیقی در مورد سوابق اشخاص و تابعیت آنان انجام نداده و در اتاق شیشه ای خود به گذر ایام مشغول است؟ مساله دوتابعیتی ها در نفت چیز چندان عجیبی نیست، کم نیستند از
نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص از مجلس
همان کمیسیون محول می گردد. کمیسیون، ضمن دعوت از نماینده درخواست کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می رسد به مجلس تقدیم می نماید . تبصره یک این ماده می گوید: سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد . حالا با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارائه این طرح به هیئت رئیسه، طرح تحقیق و تفحص از مجلس همچنان مسکوت مانده و خبری از آن نیست؛ شاید خبر خوب برای برخی همین بی خبری باشد. ...
مرکز رصد آسیب های اجتماعی در استان ها راه اندازی می شود
کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب اجتماعی هستیم.یکسال است که این مرکز فعال شده و بایستی فاز به فاز تکامل یابد. در حقیقت پایه اولیه اطلاعات در آنجا فراهم شده و لازم است این مرکز مانند یک شبکه به همه دستگاه ها متصل شود که آمارها را به صورت آنلاین از مرکز آمار، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال دریافت کند.در حقیقت فکر می کنم در بازه زمانی 18ماهه مرکز رصدآسیب های اجتماعی به مرکز رصد بین المللی
آیا سرمایه گذاری در بیت کوین کار درستی است؟
باید پرسید که آیا بیت کوین همان پدیده عظیمی است که بسیاری آینده را از آنش می دانند؟ از آنجا که بانک مرکزی ژاپن، آن را برای برخی معاملات مجاز می داند و شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت (Microsoft) و اکسپدیا (Expedia) هم آن را برای فروش خدمات و محصولات قبول کرده اند، باید گفت که احتمالا گذشته تاریک بیت کوین، کم کم به فراموشی سپرده خواهد شد. با این حال، بسیاری از متخصصان هنوز قانع نشده اند ارزهای
نقش نظام سرمایه داری در ساماندهی نظام اقتصادی ایران
. تمام یا اغلب تألیفات شهید صدر در معرض استفاده محققان اقتصاد اسلامی قرار گرفت و ضمن بهره برداری فراوان از آنها، با نقد و بررسی جدّی نیز مواجه شد. یکی دیگر از تألیفات مهم که در دهه اخیر در موضوع نظام اقتصادی اسلام چاپ شده و مورد توجه محافل آموزشی و پژوهشی قرار گرفته است، کتاب نظام اقتصادی اسلام تالیف حجه الاسلام میرمعزی می باشد. این کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. به رغم تحقیقات انجام
پژوهشی دربارۀ رویکرد فقهی رشید رضا در تفسیر المنار
و عبادات که به اختلاف زمان و مکان عوض شدن پیدا نمی کنند، تفکیک قائل گردید؛ زیرا آیین اسلام عقاید و عبادات را به صورت کامل بیان کرده هست و بعد از پیامبر، استعداد کمتر و بیشترشدن ندارند (همان). از حرف رشید رضا می توان استنباط کرد که به اعتقاد وی، فروع مسائل حقوقی سیاسی دوره های بعد از پیامبر 9، در اسلام بیان نشده هست؛ چون این امور، متغیر و متحوّل می باشند و اصول شورا ، اجتهاد و اطاعت از اولوا الامر
منظور روحانی از نقد معصومین ضرورت نقد در حاکمیت غیرمعصوم بوده اما حضرات آقایان هم و غم خود را صرف ذیل ...
انگیزه ی نفی و یا نقص انجام می گیرد و دسته ای از آنها به انگیزه ی رازگشایی و رفع ابهام از برخی از وقایع و رویدادهای رمز آلود انجام می گیرد و این دسته هستند که به هیچ وجه منافات با اعتقاد به خدا و ربوبیت او و یا اعتقاد به وحی و نبوت و عصمت پیامبر و یا امام معصوم ندارد. قرآن، انواع و اقسام پرسش ها و اعتراضات گوناگون که با انگیزه های متعدد صورت گرفته نقل نموده که هرکدام برای پیروان آن آموزه ای ویژه
تداوم معضل کارت های بازرگانی/پاسکاری نابسامانی بین 7 نهاد وسازمان
از کار این قاچاقچیان خبر ندارد، فرارهای مالیاتی میلیاردی را رقم زده که به اذعان سازمان امور مالیاتی، تا ابتدای سال955، حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی، از سقف 8هزار میلیارد تومان ناقابل گذشته و علی رغم تلاش فراوان، اما متاسفانه این مبلغ غیرقابل وصول اعلام شده است . بر این اساس، داده های صورت وضعیت دریافت ها و پرداخت های خزانه داری کل کشور نشان می دهد که در 5سال منتهی به سال94، تنها 50درصد
سیاست دشمن برای رسیدن به هدف خود جنگ نرم در فضای مجازی است
به گزارش خبرگزاری رسا ، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج گفت: یکی از راه های رسیدن به خدا این است که انسان در ابتدا خود را بشناسد و به خود توجه کند چراکه با شناخت خود می توانیم به اصل وحدت برسیم. نظارت بر امور بهداشت و درمان تقویت شود وی افزود: میلاد باسعادت حضرت زینب (س) پیش روداریم که این روز به عنوان روز پرستار نام گذاری
بخش اول
. این گزارش نمونه بارز این امر را رای مخالف 128 کشور در مقابل 9 رای موافق در مجمع عمومی سازمان ملل در بررسی اتخاذ خط مشی جدید از سوی کاخ سفید در قبال بیت المقدس عنوان کرد. در ادامه آورده است: نخستین راهبرد امنیت ملی سالانه آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشان می دهد که وی همان مسیر پیشینیان را دنبال می کند و تغییری در خط مشی های آمریکا دیده نمی شود. براساس این گزارش، حفاظت از مردم آمریکا
در استان
در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد. همتی خاطرنشان کرد: از مزایای راه اندازی سامانه پنجره واحد امکان گردش استعلام های مربوط با سایر دستگاه های اجرایی است به گونه ای که همه دستگاه ها می توانند بر روند صدور مجوز نظارت کنند. وی اظهار کرد: روش های الکترونیکی و جدید، جایگزین سیستم سنتی ناکارآمد گذشته می شود تا رتبه استان در فضای کسب و کار بهبود یابد. در ادامه
تلاش بانک مرکزی برای پس گرفتن 4.9 میلیارد دلار پول بلوکه شده و سود اوراق از لوکزامبورگ، بورس لوکزامبوگ ...
تحریم هسته ای علیه ارتباط بانکی جمهوری اسلامی در خارج در لوکزامبورگ مسدود شده بود و قاعدتا می بایست با دستیابی برجام در سال 2015 آزاد می شد که با حکم دادگاه همچنان مسدود است. قبل از تشدید تحریم های بانکی ایالات متحده علیه ایران، انجام معاملات دلاری به روش U-Turn هنوز قبال اجرا بود به این معنی که با وجود تحریم های اقتصادی و مالی ایالات متحده علیه ایران، نقل و انتقال مالی بین شهروندان و
جاذبه های گردشگری مالزی | اطلاعاتی در مورد سفر به مالزی
مالزی به حساب می آید. علاوه بر این موارد، تفریحات و جاذبه های مربوط به فرهنگ و سنت این شهر نیز در این کشور بسیار وجود دارد. به نوعی می توان گفت، هر کسی با هر سلیقه ای از سفر به مالزی لذت خواهد برد. برای سفر به این کشور، دانستن برخی اطلاعات در مورد جاذبه های گردشگری مالزی برای شما مفید خواهد بود به همین دلیل در این مطلب برخی از این اطلاعات آورده شده است. مالزی در جنوب شرق آسیا قرار دارد
دعا کنید بچه ها برگردند
این اتفاق افتاده. باید یک مقدار زمان بگذرد. برای خانواده ها سخت است مراسم و مجلسی را بدون جنازه عزیزانشان برگزار کنند. اما از تمام تلویزیون های محلی و جهانی غرق شدن کشتی به وضوح دیده شده و همه دیدند که سه نفر را داخل پلاستیک آوردند. هنوز هویت آنها و درصد سوختگی شان مشخص نیست. شاید نسوخته باشند و گاز گرفته باشد. شدت گاز کشتی سانچی به حدی بود که کشتی هایی که به صورت آماده باش در اطراف نفتکش قرار گرفته
هیچ وصیت نامه تازه ای از زنده یاد هاشمی در کار نیست/هاشمی از استفاده اسلحه ها برای ترور منصور خبر داشت
به منظور فشار به روحانیت، اقدام به گرفتن طلاب برای سربازی کرد آقای هاشمی در جمع اولین گروه های طلبه ای بود که برای سربازی اعزام گردید امام آن زمان درباره جریان سربازگیری اظهار کردند: شماها برای هدایت سربازان آماده بشوید . فارس: البته وی فرار کرده بود. توکلی بینا: بله؛ آقای هاشمی شجاع بود و شاهدیم که پس از دوره تعلیمات نظامی از باغ پادشاه گریخت. بعدها نیر مثل این اتفاق رخ داد
مدیریت شهری؛ آزمون کارآمدی و فسادزدایی
تهران که گفته است: تعجب می کنم چرا نجفی در گزارش خود حرف ها و آمار غلط ارایه کرده در حالی که ایشان پست تخصصی در سازمان مدیریت داشته است. سیدجعفر تشکری هاشمی ضمن تکذیب برخی محتویات گزارش از جمله استخدام 13 هزار نفر در روزهای پایانی دوره مدیریت پیشین تصریح کرد: این اطلاعات کذب است، بهتر بود افرادی که این گزارش ها را می دهند به سایت ها و منابع هم سری می زدند. ** گزارش یکصد روزه چه می
متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر منتشر شد
احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور
حذف رانت خودروها با فروش خیابان ها!
در طرح ترافیک اعمال کنیم اما این نظر اول باید در شورای حمل و نقل و ترافیک به تصویب برسد که ما یک جلسه در شورا داشتیم و به جمع بندی نرسیدیم. بعد باید در شورای شهر به تصویب برسد و در ادامه در دولت مطرح شود تا دولت در جریان قرار گرفته و نظارت خود را به ما جابه جا کند. وی به ذکر جزئیاتی از طرح شهرداری تهران در این زمینه پرداخت و گفت: در این طرح صادر کردن آرم طرح ترافیک را به کلی منتفی می کنیم چون که