ابعاد تهدیدزای پذیرش شروطFATF - پایداری ملی (پدافند غیر عامل)
سایر خبرها
ایمانی: سخنان ائمه جمعه نظر شخصی آنان نیست
درست دو روز قبل از بررسی این لایحه در مجلس مطرح شد. آنچه خطیب نماز جمعه تهران از تریبون نماز جمعه اعلام کرد واکنش های متفاوتی را برانگیخت. علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران این صحبت ها را شبیه به پیامک های ارسالی به نمایندگان تعبیر کرد و در توییتی نوشت: اظهارات خطیب موقت نماز جمعه از جنس موجی است که مخالفان FATF به سوی مجلس در پیامک ها و طومارها طی چند ماه گذشته و روزهای اخیر روانه کرده ...
یادتان باشد وزیر خارجه ما هستید!
از ده ها مورد دیگر که از ذوق زدگی فراوان آنها حکایت می کند خبر نمی دهد. مثلا توضیح نمی دهد که ترامپ خواستار برجامی بود که علاوه بر نابودی فعالیت هسته ای کشورمان، برنامه موشکی و حضورمان در منطقه را نیز شامل شود و یا، اشاره ای نمی کند که ترامپ بعد از تعهد اروپا به حفظ ایران در برجام، از آن خارج شده است و... اما، چرا راه دور برویم، برای ارزیابی برجام می توانیم به واقعیت های ...
بانک های ایران مجری تحریم های آمریکا+ سند
. در این راستا ضروری است: کلیه واحدها/ باجه های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه ای و غیرپایه ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن خریدار/ فروشنده، کالای مورد معامله و همچنین شرکت حمل ونقل کالای موضوع معامله، با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات ...
نقش KYC در شبکه بانکی کشور
محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / همان گونه که می دانید امروز بحث های فراوانی در خصوص الحاق به FATF یا CFT در جریان است، آنچه در کنوانسیون های مبارزه با پول شویی و یا مقابله با تأمین مالی تروریسم بسیار مهم جلوه می کنند، فارغ از الحاق ایران به معاهدات بین المللی و یا کنش و واکنش های داخلی بحث KYC است، KYC و یا شناسایی مشتری و یا مخاطب دریافت خدمات بانکی بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که ...
راه های کم هزینه تر از FATF وجود داشت
فردای بعد از الحاق به این کنوانسیون، آیا دیگر چالشی با ایالات متحده نخواهیم داشت؟ این موضوع بدجور توی ذوق می زند که گویا همچنان نوعی ساده سازی مسائل در نگاه دولت به چشم می خورد؛ رویه ای که در برجام نیز مسبوق به سابقه بود و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرد. هر چه باشد، آنچه را که ظریف بهانه جویی آمریکا و اسرائیل می خواند، 40 سالی هست که جریان دارد و شاید پیوند دادن آنها با CFT و پالرمو و FATF ...
قسم عباس عبدی و دم خروس رانت 18 میلیارد دلاری
.... در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب های مشکوک متوجه می شوند که یک خانم خانه دار در بلوچستان طی سه سال 710 میلیارد تومان گردش پول داشته است. از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد. هیچ خانم خانه داری نمی تواند چنین گردش مالی را در شرایط عادی داشته باشد. پس او مورد شک است و باید قضیه روشن گردد. از نظر قوانین جاری، وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر ...
دو فرضیه غلط در بورس تهران
های سنگین اخیر را مرتبط با عوامل بنیادی دانست. با توجه به رشد چند وقت گذشته بورس، بیشتر سرمایه گذاران به میزان قابل توجهی سود دست یافتند که برای محافظت از این سود، جوی محتاط در بازار تشکیل شده است. در چنین شرایطی بازارها به دنبال بهانه هایی برای ریزش می گردد. این بهانه با بحث ابهام در مورد تصویب FATF، جو منفی بورس را تشدید کرد. شاید اگر این موضوع در شرایطی مثبت رخ می داد، این ریزش سنگین ...
کنار گذاشتنFATF امکانپذیر نیست/ رعایت قواعد بازی در اقتصاد
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT ) در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای خارجه، اطلاعات، سرپرست وزارت اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه بررسی شد و در نهایت با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از بین 271 نماینده حاضر تصویب شد. 3 نماینده نیز به این لایحه رای ندادند. این لایحه یکی از چهار لایحه مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بود که به ...
در مجلس از حزب الله لبنان می گویند، اما لبنان FATF را تصویب کرده
ازجمله لایحه پالرمو و منع پولشویی قبلا در شورای نگهبان تصویب شده است هدفCFT آخرین لایحهFATF جلوگیری از تامین مالی تروریست است و احتمالا در تعریف تروریست مشکل دارد. عابدی خاطرنشان کرد: البته آقای نعمتی یکی از موافقان این طرح، اعمال نظر سازمان ملل، تنها منبع اطلاعات مورد قبول گروه اقدام مالی دانست. سازمان ملل گروه های داعش، القاعده، طالبان و النصره به عنوان تروریست اعلام کرده است. نمی ...
دام انتظار زیادی برای CFT
عدم الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از بهانه های همیشگی کشورهای غربی در رابطه با انجام مبادلات مالی با کشورمان بود. ایران بارها به این دلیل مورد ایراد و اعتراض FATF نیز قرار گرفت. نزدیک به 190 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند که حتی بیش از تعداد اعضای سازمان ملل متحد است. در چنین شرایطی به طور طبیعی عدم الحاق یک کشور به عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته می شود و اینکه آن کشور ...
عضویت در FATF موجب اعتمادسازی و هموار شدن راه همکاری کشورها با ایران می شود
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه عضویت در FATF موجب اعتمادسازی و هموار شدن راه همکاری کشورها با ایران می شود، تاکید کرد: ما در مورد پذیرش FATF در معرض انتخاب نبودیم بلکه برای تداوم همکاری در عرصه جهانی و انجام مبادلات مالی در عرصه جهانی ناگریز به آن هستیم. به گزارش روز نو : یوسف مولایی ، با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس گفت: لایحه مبارزه با ...
چرا قیمت سهام ریزش کرد؟
5 درصدی خرید سهام، مجموع سبد دارایی های این صندوق ها معادل با 6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این رقم باید ظرف سه روز باید در بازار عرضه و هضم می شد. وی افزود: این در حالی است که در بازار سهام کنونی روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان سهام از سوی سرمایه گذاران خریداری می شود که ارزش سهام موجود در سبد دارایی های صندوق های با درآمد ثابت، عدد موثری برای بازار تلقی نمی شود. ...
روزنامه دولت: تجمع کنندگان دیروز عصا می زدند
سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: لایحه FATF برخلاف جوسازی های مخالفان سازماندهی شده آن از تصویب مجلس گذشت. ولی مسأله مهم تر از تصویب و رد این لایحه نحوه مواجهه مخالفان آن با این لایحه بود. این رفتار نشانه ای آشکار از سقوط آزاد یک جناح سیاسی تندرو بود. 1- اولین اقدام نادرست آنان آتش تهیه ای بود که از مدت ها پیش علیه نمایندگان مجلس ریختند. استفاده از عناوینی چون خیانت، لایحه ...
عملیات روانی دولت علیه ملت در میانه ی جنگ تمام عیار اقتصادی/ توجیه تراشی ظریف ته کشید، از استدلال های ...
ما متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل ، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک ها صراحتا از راه اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می کنند! بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا ...
اقتصاد ایران پس از پیوستن به FATF به کجا می رود؟
چند روز مانده به پایان مهلت ایران برای پیوستن به گروه اقدام مالی جهانی (FATF)، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساندند؛ لایحه ای که هرچند گامی رو به جلو برای روابط مالی ایران با جهان به شمار می رود، اما پیوستن به آن نیز، تنها راهی بود که پیش ِروی ایران قرار داشت. به گزارش بازتاب به نقل از شرق، کارشناسان ...
بازتاب تصویب CFT در رسانه های روسیه
چهار سند قانونی تنظیم شده در چارچوب توصیه ها از سوی گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به FATF بود. این اسناد شامل اصلاحات در قوانین مبارزه با پول شویی، تغییر قانون تامین مالی تروریسم، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم و کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با جرایم سازمان یافته می شود. رسانه روسی نوشت: این لایحه قانونی را باید شورای نگهبان تایید کند تا کار ...
مصطفی کواکبیان: نیازی به هزینه از رهبری و مراجع برای FATF نبود
مورد صحبت کردم. اصلا بحث این نیست که بخواهیم تحریم ها را از بین ببریم، برجام را حل کنیم یا موضوع امریکا را حل کنیم. ما می خواهیم بهانه ها را از میان برداریم تا دیگر روسیه نگوید، نمی توانیم با شما کار کنیم، چین و عراق و... نگویند که چون به این کنوانسیون های بین المللی نپیوستید، نمی توانیم با شما کار کنیم. ضمن اینکه 8 شرط گذاشتیم و هر لحظه به این شروط عمل نشود، ما هم جور دیگری عمل می کنیم. به همین دلیل ...
بن سلمان هزینه کدام را می دهد سازش یا مقاومت؟
از خائنان وطنی هستند که سال هاست می گویند، اگر اقتصاد ما مشکل دارد، نتیجه مرگ بر آمریکا گفتن و نزدیک نشدن به این کشور متکبر زورگوست، مشکلات به خاطر این است که ما نرمال نیستیم! FATF و ملحقاتش را نمی پذیریم، جلوی دوربین تلویزیون می گویند، خودمان انتخاب کردیم این گونه باشیم و مثل سایر کشورها نباشیم و مورد آزار و اذیت دیگران قرار بگیریم! گاهی مثال هم می زنند و می گویند، ببینید! آمریکا یک گاو ...
تصمیم جدی دولت برای افزایش قیمت بنزین/ قیمت ارز پس از تصویب CFT تغییر چندانی نکرد/ خطر حرکت سرمایه از ...
بازار سهام به جا می گذارد. تصویب FATF نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که این عامل غیراقتصادی شاید انعکاس مستقیمی بر شرکت ها به جا نگذارد اما بر انتظارات بازار اثرگذار است. قاعدتا الحاق ایران به کنوانسیون های مرتبط با نهاد ویژه اقدام مالی و خروج نام کشور از لیست سیاه این سازمان، توانایی ایران برای فروش نفت را افزایش می دهد و به عبارتی روند معاملات طلای سیاه را تسهیل می کند. این موضوع طبیعتا هراس عدم ...
ده پولشویی در ده فیلم مهم تاریخ سینما
مجلس پیوستن کشورمان به FATF (گروه ویژه اقدام مالی در پول شویی) را تصویر کرد. به همین مناسبت مطلبی را منتشر می کنیم راجع به ده پولشویی در ده فیلم مهم تاریخ سینما: از پدرخوانده 2 تا اسکارفیس : به گزارش چلچراغ: همه جای دنیا ثروت وقتی از حد بگذرد دردسرساز می شود؛ کار وقتی سخت تر می شود که پول از راه غیرقانونی به دست آمده باشد و قوانین مالیاتی منطقه هم سفت و سخت باشد. این جاست که نام پول ...
دور زدن تحریم های آمریکا با سوئیفت اروپایی
الحاق ایران به CFT و تصویب آن در مجلس در ادامه پیوستن ایران به FATF یا همان اقدام مالی مشترک؛ گام بسیار مهمی بود تا راه را برای ارتباط مالی و بانکی کشورمان با دیگر کشورها به خصوص در شرایطی که کمتر از یک ماه تا شروع دور دوم تحریم های یکجانبه آمریکا باقی مانده است، باز کند. اتفاق بسیار مهمی که در آخرین دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی ایران با مسئولان اتحادیه اروپا و اعضا 1+4 رخ داد توافق برسر شکل ...
پیامک های تهدید آمیز به نمایندگان در مورد CFT ادامه دارد
مخالفان CFT این لایحه برای جلوگیری از تصویب آن تلاش های گسترده ای داشتند به طوری که از تریبون های ملی و فراجناحی هم اظهار نظر کردند. صبح امروز هم گروهی از مخالفان این لایحه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی لوایح چهارگانه مربوط به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) است. سیام**9121**1553 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir تماس بی واسطه با مسئولین ...
ننگین خواندن CFT ضد منافع ملی است
غیره سخن گفتند. بیان چنین سخنانی چه معنا و مفهومی دارد؟ بنده موافق این نوع ادبیات نیستم. ترکمنچای و گلستان، جزئی از تاریخ ننگین قاجارها بوده و در مورد CFT و یا FATF چنین عباراتی صحیح نیست. ما به کنوانسیونی ملحق می شویم که بسیاری از کشورها عضو آن هستند. به کار بردن چنین اصطلاحاتی در شأن جمهوری اسلامی نیست. ما در اوج قدرت به این کنوانسیون ملحق می شویم. یک بیانیه تفسیری دولت و 6 حق شرط کمیسیون ...
رأی به شفافیت مالی
های روز 20 خرداد. روزی که لایحه CFT در مجلس مسکوت گذاشته شد. زنگ آغاز جلسه علنی که خورد اما صحن مجلس آرام تر از این حرف ها بود؛ بی آنکه بشود ردی از تهدید به آبستراکسیون یا اقداماتی از این دست مشاهده کرد. تنها ابتکار مخالفان برای این جلسه، پلاکاردهایی بود که روی آنها شعارهایی علیه لوایح چهارگانه نوشته شده بود؛ از اصرار بر اینکه FATF خیانت به مملکت است تا تأکید بر این موضوع که موافقان لوایح باید در ...
رمز عبور از گردنه ها/ بن سلمان هزینه کدام را می دهد سازش یا مقاومت؟! / به خاطر وعده سرخرمن اروپا
به دلیل مقاومت در برابر آمریکا و دوری از این کشور است. در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است: می دانیم که بانک مرکزی از ماه ها قبل به طور زیرپوستی و باز هم تحت فشار برنامه اقدام FATF ترغیب شبکه بانکی به تحریم داخلی نهاد های مورد تحریم آمریکا را آغاز کرده است. دولت تا امروز هیچ گامی برای جلوگیری از وارد شدن نهاد های مالی داخلی به تحریم ریالی نهاد های انقلابی برنداشته است ...
استقبال وزیر بهداشت از تصویب CFT
بنابر اعلام وبدا، سید حسن هاشمی درخصوص تصویب لایحه FATF و تاثیر آن بر کاهش قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: در مورد این موضوع کارشناسان اقتصادی باید اظهار نظر کنند، اما امیدواریم تصمیم مجلس در این رابطه خوب و مثمرثمر باشد. وزیر بهداشت دراین خصوص افزود: در مورد اثربخشی این لایحه در کاهش قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی، باید تامل و صبر داشت تا ببینیم چه تأثیری خواهد داشت. براساس گزارشات ...
10 روز تا پایان مهلت؛ آیا از خطر بازگشت به لیست سیاه FATF عبور خواهیم کرد؟
تفکر ضرورت الحاق به FATF را در ذهن مسئولان بخشکانند. با وجود تلاش های فراوان موفق نشدند به مقصود خود برسند بنابراین وقتی دوره مسکوت ماندن لایحه پایان یافت و موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفت همه ظرفیت های خود را بسیج کردند. از ارائه اطلاعات غلط به مراجع تقلید و ائمه جمعه تا ارسال پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان و برگزاری تجمعات سازماندهی شده مقابل مجلس. اما مخالفان دولت در نهایت ناکام ماندند و ...
مجلس مرعوب گروه های فشار نشد
پرداخته است که می خوانید. به گزارش روز نو : طرح الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم بررسی شد و رأی آورد. بررسی این موضوع در شرایطی بود که فشارهایی از سوی دلواپسان به نمایندگان وارد بود. ارزیابی شما چیست؟ مجلس بر اساس تشخیص خودش عمل می کند. اگر نمایندگان ملت به ضرورتی برسند که نظر موافق یا مخالفی بدهند، براساس تشخیص خودشان است. در مورد FATF هم به همین ...
پیوستن ایران به FATF در تامین منافع ملی کشور موثر است
مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به تصویب لایحه CFT گفت: مجلس اقدام خوبی انجام داد و توانست علیرغم همه حرف و حدیث هایی که بود لایحه CFT را به تصویب برساند. سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل امروز کشور اقتصاد است، اظهار داشت: قطعا پیوستن ما به FATF در تامین منافع ملی مان و روند بهبود اقتصادی کشور موثر است. لاهوتی ...
سیگنال منفی نباید به اروپا می دادیم
تاسیس شد و در شرایط کنونی 35 کشور که از نظر اقتصادی دارای توسعه هستند در این سازمان عضو هستند. این در حالی است که دو نهاد منطقه ای یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز در این سازمان عضویت دارند. در شرایط کنونی 194 کشور جهان به شکل ها و درجات مختلف قوانین این سازمان را پذیرفته اند. هدف اصلی از تشکیلFATF نیز مبارزه با پولشویی بود. با این وجود پس از حادثه یازده سپتامبر مبارزه با تامین مالی ...