پاسخ به چند سوال درباره FATF - فردا نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
اعضای مجمع تشخیص به مردم بگویند چرا FATF تصویب نشد
وجود داشت. اگرچه بحث بر سر تاثیردار و بی تاثیر بودن است اما فارغ از بلند مدت و کوتاه مدت؛ این روزها شاهدیم از لحظه ی اعلام، ارز، طلا و خودرو به شدت دچار نوسانات صعودی شده و از این جهت و در یک ارزیابی شتابزده باید گفت؛ این مسئله چندان نیز بی تاثیر نبوده است! آیا FATF قدرت اعمال تحریم دارد؟ با وجود آن که توصیه نامه های کارگروه ویژه اقدام مالی از قدرت اجرایی بالایی برخوردار هستند اما همان ...
اقدام جدید FATF به سود اقتصاد ایران است/ اشتباه عجیب موافقان FATF
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : تحلیلگر اقتصاد سیاسی معتقد است با ورود ایران به لیست سیاه FATF بازیگران غیر رسمی اقتصاد بین الملل راحت تر و به دور از ردیابی نهادهای تحریم کننده آمریکا، به مبادله با ایران می پردازند. حسین حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام اخیر FATF در قرار دادن ایران در لیست اقدامات متقابل گفت: عصر جمعه 2 اسفند گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ...
چرا لیست سیاه FATF تأثیری بر روابط بانکی ایران ندارد؟
لیست اقدامات مقابله ای برداشته شده است و همه این اقدامات مطابق توصیه شماره 19 این نهاد بین الدولی علیه ایران فعال گردیده است. لیست سیاه صرفاً واژه ای رسانه ای است! اصطلاح لیست سیاه در ادبیات رسمی و حقوقی FATF وجود ندارد و صرفاً در فضای رسانه ای مطرح است؛ منظور از لیست سیاه همان حالت اقدام متقابل است که این نهاد از کشورهای دیگر می خواهد که اقدامات مقابله ای را علیه کشور مورد نظر ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
علمای اقتصاد نیازی نیست! تصمیم FATF و قرار گرفتن نام کشوری در فهرست اقدامات متقابل یعنی چه؟!طبق استانداردهای 19 گانه معرفی شده توسط این کارگروه، قرار گرفتن نام کشوری در فهرست اقدامات متقابل بدان معنا خواهد بود که فضای مالی آن کشور از نظر ریسک پولشویی پرمخاطره معرفی می شود و از کشورهای دیگر خواسته می شود تا در انجام تراکنش با کشور فوق از اقدامات ویژه ای پیروی کنند. درواقع فعال شدن اقدامات متقابل به ...
ورود به لیست سیاه FATF تاثیری بر تعاملات بانکی ایران ندارد
دستور کار قرار دهند. استدلال FATF برای تداوم اجرای EDD، وجود ریسک تامین مالی تروریسم در نظام بانکی ایران بود. FATF از همان ابتدا نیز در بیانیه ها عنوان می کرد که وضعیت و رفتار ایران را رصد می کند و اگر ایران نتواند به صورت کامل و مطابق با استانداردها برنامه اقدام (Action plan) را اجرا کند به لیست سیاه برمی گردد و اقدامات مقابله ای بیشتری علیه ایران فعال می شود. در نشست بهمن 98 FATF، ایران ...
روزنه سفید در لیست سیاه
زمان کمتری وجود خواهد داشت. دیروز پیش از بیانیه رسمی گروه اقدام مالی، ابتدا وال استریت ژورنال و سپس رئیس دفتر رئیس جمهور و پس از آنها، خبرگزاری رویترز خبر بازگشت ایران به لیست سیاه را دادند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روز گذشته در مورد تصمیم FATF گفت: براساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم ...
شرایط با ورود به لیست سیاه بدتر نمی شود
شعار سال: عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید: همان طورکه بخش خصوصی پیش تر نیز اعلام کرده بود، تصویب لوایح مربوط به اف ای تی اف، بر بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیری نخواهد گذاشت اما می تواند از بدتر شدن شرایط نیز جلوگیری کند. در شرایط امروز نیز باید توجه داشت که قطعا ورود به لیست سیاه موضوعی منفی است اما اینکه آیا در شرایط فعلی بر اقتصاد ما اثر می گذارد را باید براساس واقعیت های اقتصادی کشور بررسی کرد.او با اشاره به تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران بیان کرد: یکی از اصلی ترین بخش هایی که تحریم روی آن اثر منفی گذاشته است، تبادلات بانکی ما بوده است. امروز بسیاری از بانک های جهانی همکاری خود را با ما قطع کرده اند و همین امر باعث شده در حال حاضر حض ...
لیست سیاه FATF با دو عضو و سرلیستی کره شمالی
یک سال از روزی می گذرد که FATF به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد. سوم اسفند 1397، FATF خرداد سال جاری را به عنوان آخرین مهلت ایران تعیین کرده بود؛ فرصت هایی که پیش از این نیز بارها در برابر تصمیم گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند. اگر ایران لوایح مورد نظر ...
قهرمان پور: ریسک ایران در تعاملات بیمه ای و مالی جهان افزایش می یابد
جهان و احتمال جریمه شدن بانک ها به خاطر همکاری با ایران نیز افزایش می یابد. عموما این گونه است که بانک ها و کشورهای مختلف از ترس جریمه شدن روابط شان با ایران را قطع می کنند. البته اقدامات مقابله ای به این معنا نیست که پیشاپیش کشورها تعاملات شان را با آن کشور قطع کنند بلکه باید در تعاملات خود احتیاط کنند، اما بسیاری از کشورها در عمل ترجیح می دهند در این باره ریسک نکنند. قهرمان پور گفت ...
تقلای آمریکا برای بزرگنمایی اقدام نمایشی FATF
انگارانه ایران انجام داده که طی آن از اعضا خواسته تا اقدامات متقابل را علیه ایران اعمال کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد: ما تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در اتخاذ اقدام قاطعانه را تحسین می کنیم. خبرگزاری رویترز نوشته FATF علی رغم قرار دادن نام ایران در فهرست سیاه، در بخشی از بیانیه اش تلاش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نگاه دارد. ...
چند نکته درباره FATF
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حسین حاجیلو طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد به تعلیق اقدامات مقابله ای درباره ایران پایان داده است، یعنی ایران را دوباره به لیست اقدامات مقابله ای بازگردانده است. 1-لیست سیاهی وجود ندارد در هیچ کدام از اسناد رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتی به نام لیست سیاه وجود ندارد، بلکه این نهاد برخی ...
ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند
داوودی سرشناس ترین این افراد هستند. چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟ هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامن گیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می توان با اقدامی مناسب جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت. در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ...
بازگشت به لیست اقدامات مقابله ای در کنار سلب مسئولیت FATF از خود!/ زیاده خواهی کارگروه ویژه اقدام نسخه ...
قرار می دهیم اما ابتدا باید وقایعی که پیش از این رخ داده را از نظر بگذرانیم تا کم و کیف بیانیه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی بیش از پیش روشن شود. نگاهی گذرا به آن چه در گذشته رخ داده است 2- در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به توافق نامه با"گروه ویژه اقدام مالی FATF " (که برنامه کنترل مالی و انجام خود ...
روند تحولات بازار بی اعتباری لیست سیاه FATF را نشان می دهد
اف ای تی اف به کشورهای دیگر توصیه می کند که 9 مورد اقدام مقابله ای علیه کشورهای غیرهمکار اعمال کنند؛ کارگروه ویژه اقدام مالی از کشورها درخواست می کند تا مثلا برای کشوری مثل ایران که کنوانسیون های مربوط به اف ای تی اف را تصویب نکرده این 9 مورد را عملیاتی کنند، اما مهمترین بخش این اقدامات از سه سال ونیم پیش تا کنون (که ادعا می شود این اقدامات تعلیق شده اند) علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان به کار گرفته شده است ...
لیست سیاه FATF یک بازی رسانه ای است
توصیه نامه را امضا کرد که 39 مورد را تاکنون انجام داده است از جمله مبارزه با مواد مخدر. مجمع این کارگروه هر چند وقت یک بار درباره پیشرفت ها و اقدامات کشور ها تصمیم گیری می کند و ایران در گروهی قرار گرفته است و از آن به عنوان کشور غیر همکار یاد شده که ریسک بالایی دارد. وی افزود: تنها دو مورد از توصیه های کار گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است که شامل پالرمو و سی اف تی می شود و ایران این دو ...
حسین شریعتمداری: FATF به دنبال مسدود سازی راه های دور زدن ایران از تحریم هاست
.../12/05 ساعت 14:27 برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع تاثیرات اقدام کارگروه FATF بر اقتصاد ایران در ارتباط تلفنی با حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد. شریعتمداری ابتدا در رابطه با اقدام اخیر FATF اینگونه توضیح داد: FATF اخیرا در بیانیه خود اعلام کرده که دیگر تعلیق برخوردهای تقابلی را انجام نمی دهد؛ یعنی ما را در لیست کشورهایی قرار می ...
ذوق آمریکا از اقدام FATF علیه ایران
را تحت فشار قرار داد تا از نفوذ آمریکا برای تضمین اعمال دوباره اقدامات ضد ایرانی FATF علیه ایران استفاده کند. تام کاتن و مارک روبیو به همراه تام تیلیس این نامه را امضا کرده بودند. اقدام کارگروه مالی نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یکشنبه 27 بهمن ماه در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه های آن بود. بیش از ...
آیا ورود نام ایران به لیست سیاه FATF بر روی افزایش قیمت ارز اثرگذار بوده است؟
گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته بود و از سال 2009 میلادی این نهاد به طور رسمی خواستار اقدامات متقابل کشورها در تعاملات مالی با ایران شد.، پس با این شرایط ایران از سال 2009 تا 2016 میلادی و به مدت 7 سال در لیست سیاه FATF قرار داشت. اما پس از تصمیم اخیر FATF، قیمت ارز در بازار با افزایش همراه بود که بر این اساس دلار وارد کانال 15 هزار تومان شد و علاوه بر قیمت ارز، طلای 18 عیار با نوسان ...
می توان با تجدیدنظر در لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت
روابط بین الملل کمتر کشوری وجود دارد که بتواند در عرصه جهانی دوستانه از خود گذشتگی کند کشورها به فکر حفظ منافع ملی خود هستند نمونه بارز را درباره شیوع ویروس کرونا دیدیم که ایران با کشور دولت و همسوی خود یعنی چین ارتباطات اش را قطع نکرد، ولی به محض اعلام مواردی از ابتلا به کرونا در کشورمان کشورهای همسایه همچون عراق خطوط هوایی خود را با ما بستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد ...
افزایش هزینه های نقل و انتقال مالی برای ایران
نظام مالی دنیا قرار خواهد داد و این پیام را به دیگر کشورها می دهد که کشور ما خارج از دایره قواعد مرسوم جهانی است. کشور ما که از سه سال و نیم گذشته در فهرست خاکستری گروه اقدام ویژه مالی قرار داشت و اقدامات متقابل علیه آن به حالت تعلیق درآمده بود بعد از چند بار تمدید مهلت این نهاد بین المللی برای تصویب پیمان ها و موافقت نامه های ذیل این گروه در ارتباط با تامین مالی تروریسیم و پولشویی، مجدد ایران را به فهرست سیاه خود در کنار کره شمالی بازگرداند. گرچه راه خروج از این فهرست را با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT باز گذاشت. ...
دلیل اصرار آمریکا بر FATF چیست؟
به گزارش عصر امروز، در آخرین ساعات جمعه 2 اسفندماه FATF اقتصاد ایران را در لیست سیاه خود قرار داد، این یعنی این ساختار بین الدولی کشورمان را در کنار کره شمالی در بالاترین سطح پولشویی دنیا معرفی کرد و به کشورهای مختلف اخطار داد ارتباط مالی با ایران می تواند برای آنها هزینه داشته باشد. در بعد اجرایی FATF اقدامات مقابله ای برای کشورهایی که در این لیست قرار می گیرند در نظر می گیرد. این اقدامات ذیل ...
فرصتی برای رهایی از لیست سیاه FATF
پیوستن ایران به FATF، هر چند کشورمان نمی توانست از مزایای الحاق به این نهاد فرادولتی بهره مند شود اما تحریم های این کارگروه هم شامل ایران نمی شد. از روز جمعه دوم اسفند به طور رسمی این تحریم ها هم به اقتصاد کشورمان تحمیل شد و طبق اعلام کارگروه ویژه اقدام مالی کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات متقابلی را صرف نظر از هرگونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند. در این میان، هر چند عده ای می ...
چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟
...: ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؛ هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامن گیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می توان با اقدامی مناسب جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت. در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا ...
علت نوسان این روزهای نرخ ارز چیست؟/ ایران سال هاست در لیست سیاه FATF است
15 هزار تومان وارد شود. با مطرح کردن این سؤال که آیا برای اولین بار است ایران در لیست سیاه FATF قرار می گیرد این گزارش را ادامه می دهیم؛ که در پاسخ به آن باید گفت: ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته بود و از سال 2009 میلادی این نهاد به طور رسمی خواستار اقدامات متقابل کشورها در تعاملات مالی با ایران شد. با این شرایط ایران از سال 2009 تا 2016 میلادی و ...
ذوق زدگی تندورهای آمریکایی از تصمیم FATF
کشور در همان سال (1395)، 8 سناتور ضد ایرانی که گفته می شود از طراحان تحریم ها علیه کشورمان بوده اند، با ارسال نامه ای از جاکوب لو، وزیر خزانه داری وقت آمریکا خواستند تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران را وتو و خنثی کنند . در نامه سناتورها از وزارت خزانه داری به عنوان نماینده آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی، به صراحت و آشکارا خواسته شده بود از پیوستن ایران به سیستم بانکی بین المللی جلوگیری ...
تاثیرات قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بر مبادلات بین المللی ایران با جهان
تراکنش های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند، تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش های مقابله (دور زدن) در شرایط تحریم فعلی، فاش می شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد، نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش ها و ...
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد
مسائل اقتصادی معتقد است که ما نباید خواسته یک جانبه آمریکایی ها را به یک اجماع جهانی تبدیل کنیم. دارابی عنوان کرد: مخالفان FATF می گویند اگر ما لایحه CFT را بپذیریم باید بودجه گروه های نظامی کشورمان را قطع کنیم درصورتیکه اینطور نیست؛ کشورهایی که CFT را پذیرفته اند همه قواعد آن را رعایت نمی کنند مانند عربستان، رژیم صهیونیستی و فرانسه که کارهای خودشان را انجام می دهند. وی در ادامه ...
نزدیک تر شدن مرگ برجام/ مجلس تندرو به تشدید تحریم ها کمک می کند
بعد از استنکاف جمهوری اسلامی ایران از تصویب دو لایحه پالرمو و سی اف تی نهایتاً گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF جمعه هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و بدین ترتیب اکنون ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. با توجه به این نکته سوالی که در این میان وجود دارد این است که آثار و تبعات سیاسی، دیپلماتیک و به خصوص اقتصادی و تجاری این اقدام FATF برای کشور در شرایط تحریمی ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی
ستاره صبح - اختلال در تبادلات بانکی اگرچه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین المللی برای ایران به خاطر تحریم های آمریکا دشوار است، حتی اگر تحریم های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. در این سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط (شامل تقریباً همه کشورها) می خواهد تا مجموعه توصیه هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرارگرفته اند، اعمال نمایند. این توصیه ها به گونه ای است که بر تمام جنبه های فعالیت بانک های کشور اثر سوء می گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک های کشور باهدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک های خارجی، ...
اقتصاد ایران و لیست سیاه FATF
نام ایران دوباره و پس از چند دوره تعلیق در فهرست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF قرار گرفت، با این تفاوت که اکشن پلن قبلی ایران نسبت به گذشته به قوت خود باقی است، به این معنا که در صورت تصویب احتمالی 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی ترورسیم (CFT) احتمال خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا وجود دارد و لازم نیست که دوباره کشورمان ...