پولشویی از طریق سینما و نمایش خانگی و عزل و نصب در بانک سرمایه توسط متهم امامی - کیهان
پولشویی از طریق سینما و نمایش خانگی و عزل و نصب در بانک سرمایه توسط متهم ...
سایر منابع:
سایر خبرها
فرار یکی از عوامل غارت بانک سرمایه ، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان
تملیک به بانک سرمایه هم توسط وی برای محمد امامی ارسال می شده است. همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه هم توسط فرزان راد تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می شده است. بسیاری از عواید مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می گرفته که برخی از عواید نامبرده شده تبدیل به املاک و خودرو ...
جلسات دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده
محمد امامی و امیر فرزان راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده سازی کردند. انتهای پیام/
ماجرای ورود لاشه های پول یک متهم اقتصادی به سینمای ایران
را از کشور خارج کرده و تنها لاشه های پول را آورده و در نمایش خانگی خرج کرده است. نماینده دادستان در بخش دیگری می گوید که تسهیلاتی که باید در حوزه قرارداد های منعقده جهت امور بازرگانی و گشایش اقتصادی و تولید صرف می شد، توسط متهم امامی و افراد شبکه او و با هدف از بین بردن منشأ پول، در حوزه سینما و نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی ها و خرید املاک و آپارتمان صرف شده است و بخشی از ...
آشنایی با انواع قرارهای تأمین در رسیدگی کیفری
هرگاه جرمی اتفاق می افتد و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می شود، مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن که متهم را بازداشت یا زندانی کند، برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد. ...
واکنش مولاوردی به اخباری مبنی بر جاسوس بودن او/ مولاوردی: هنوز جوهر دفاعیه خشک نشده که این جوسازی ها ...
قضا و به سخره گرفتن عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه نیست؟ مدعی العموم کجاست؟ گفتنی است؛ جلسه دادگاه با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مولاوردی، تفهیم شد. در جلسه دادگاه، مولاوردی و وکیل مدافع او دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. ...
جزئیات رشوه های امامی
شد توسط متهم امامی و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بین بردن منشا پول، در حوزه سینما و نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی ها و خرید املاک و آپارتمان شده است و بخشی از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه به برخی اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده است. نماینده دادستان گفت: همچنین مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامی پرداخت شده ...
فساد 1000میلیاردی تهیه کننده
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صندوق بازنشستگی و بانک سرمایه، دیروز به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. نخستین جلسه دادگاه این متهمان 27 مرداد ماه به صورت غیرعلنی برگزار شده بود. دو جلسه از دادگاه رسیدگی به این پرونده به قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان گذشت. متهم، محمد امامی، پیش از بازداشتش، به عنوان تهیه کننده سینما و سریال های خانگی ...
ضرر فرهنگیان در پرونده 34 متهم بانک سرمایه چقدر است؟/ روایت خودروهای لوکس و املاکی که پیشکش می شد
. قهرمانی نماینده دادستان در خصوص اتهامات محمد امامی متهم ردیف اول گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای ...
عزل و نصب در بانک، فساد در سینما
مقام برگزار شد و در کمترین زمان ممکن، این موضوع شد نقل تمام محافل مجازی. امامی و داستان های ناتمامش صحبت درباره افشای این فساد مالی بسیار است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان، گفت که متهم ردیف اول این پرونده، یعنی همان محمد امامی، از طریق متهم دیگر این پرونده، یعنی فرزان راد، در عزل و نصب مدیران بانک سرمایه ایفای نقش می کرده است. به عبارت دقیق تر، برنامه شان را این گونه طراحی ...
محاکمه محمد امامی| تبدیل عواید تسهیلات غیرقانونی به ملک و خودروی لوکس در آلمان
خودرو های لوکس در کشور هایی نظیر آلمان و امارات شده است. وی تاکید کرد: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز از طریق صرافی ها یا محموله های قیر به دوبی انتقال می داد و عواید مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می گرفت و حسب درخواست محمد امامی، وجوه مزبور بعضا جهت پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه توسط فرزان راد برای محمد امامی ارسال می شده است. نماینده دادستان تصریح کرد ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی؛نماینده دادستان: امامی افراد کارتن خواب را به عنوان مدیرعامل شرکت های کاغذی ...
شد توسط متهم امامی و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بین بردن منشا پول، در حوزه سینما و نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی ها و خرید املاک و اپارتمان شده است و بخشی از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه به برخی اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده است. نماینده دادستان گفت: همچنین مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامی ...
شهیندخت مولاوردی محاکمه شد
برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و فعالیت تبلیغی علیه نظام به مولاوردی تفهیم شد. پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. دادگاه در موعد قانونی رای پرونده مزبور را صادر خواهد کرد. ...
صرف بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه برای خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان محمد ...
رسمی بوده است. اتهام محمد امامی چیست؟ نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته به نهاد های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه و یا قرارداد حق العمل کاری از نهاد های مزبور برای شبکه منسوب ...
دریافت غیرقانونی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و 32 متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد. قاضی اسدالله مسعودی مقام ضمن سفارش به متهمان، وکلا و مقامات رسیدگی کننده به پرونده به تقوایی الهی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد. نمای ...
پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد / ماجرای انتخاب مدیر عامل کارتن خواب / عوامل سریال ...
بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است. نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته به نهاد های مزبور و از مجرای پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه و یا قرارداد حق العمل کاری از نهاد ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی، اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات کارشناس خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است. نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول محمد امامی، تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته به نهاد های ...
تشکیل مافیای رسانه ای برای تبرئه محمد امامی / پول های کثیف در جیب برخی سلبریتی ها
مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات 34 نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است. نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت های وابسته به نهاد مذبور پیاده سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه های کلان و ...
جزئیاتی از محاکمه تهیه کننده شهرزاد
صورت مشکوک اعلام ورشکستگی کنند، مهدی محمدی با حساب های شخصی آقای نسترن تهرانی کار می کرده است، چگونه در سال 94 تصور نموده که آقای نسترن تهرانی و نادر دولتشاهی کارمندان امین کریمی هستند. نماینده دادستان گفت: مهدی محمدی متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق فراهم نمودن بستر پرداخت غیرقانونی تسهیلات و ضمانت نامه ها به شرکت های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان ...
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه
سرمایه مشتمل بر اتهامات 34 نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است. نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت های وابسته به نهاد مذبور پیاده سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی ...
محاکمه محمد امامی| زن و شوهری که اموال صندوق ذخیره فرهنگیان را بخشیدند
دادستان درباره متهم شهاب الدین غندالی گفت: غندالی مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله 23 مهر 92 تا 23 مهر 95 است. غندالی پیرو دریافت املاک و خودرو های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت های منتسب به ایشان فراهم کرده است. با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده بانک سرمایه شناخته می ...
آغاز جلسه دادگاه محمد امامی
وابسته به نهاد مزبور پیاده سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان و بعضاً کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. نماینده دادستان اضافه کرد: همچنین این متهمان بخشی از اقدامات مجرمانه را در پوشش تهاتر املاک و ...
بانک سرمایه محمد امامی را هزار میلیاردی کرد/استقرار تیم رسانه ای امامی برای نشر اکاذیب / به همکاری ...
، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان اتفاق افتاده است. اعمال مجرمانه در محور بانک سرمایه هم شامل 3 بخش شرکت های شناسنامه دار امامی با اخذ تسهیلات به میزان 135 میلیارد تومان، شرکت های بی بضاعتان با اخذ 509 میلیارد تومان ضمانت نامه و شرکت های بی بضاعتان با اخذ 90 میلیارد تومان تسهیلات است. قهرمانی ادامه داد: در اعمال مجرمانه در صندوق ذخیره فرهنگیان شامل 112 میلیارد تومان تسهیلات ...
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم بانک سرمایه
بخشایش (مدیرعامل وقت بانک سرمایه) به منظور پرداخت غیرقانونی تسهیلات به شرکت های منتسب به متهمان آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد. 7- آقای مهدی محمدی فرزند رشید به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق فراهم نمودن بستر پرداخت غیرقانونی تسهیلات و ضمانت نامه ها به شرکت های منتسب به متهمین آقایان محمد امامی و امیررضا فرزان راد. 8- آقای فرشاد ...
نماینده دادستان: بدهی های محمد امامی بیش از 2500 میلیارد تومان است
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر با بیان اینکه میزان بدهی های محمد امامی بیش از دو هزار و پانصد میلیارد تومان است، گفت: این افراد، بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی
ایرنا - تهران - دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و 32 متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی و متهمان دیگر این پرونده گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده صبح سه شنبه 15 مهر 1399 در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر گفت: بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند. ...
آغاز دومین جلسه محاکمه محمد امامی | تصویر محمد امامی در کنار احسان دلاویز
دلاویز عنوان شده بود وی نقش مهمی در پرداخت های بدون حساب و کتاب به بسیاری از افراد داشته است. نماینده دادستان در یکی از جلسات دادگاه گفته بود: امامی در سال 86 وضعیت مالی سبکی داشته و جهش ثروت او از زمانی است که با بخشایش آشنا می شود و دلاویز او را به بخشایش معرفی می کند. امامی در ابتدا دلالی می کرده و برای دیگران وام می گرفته و شخصی به نام امیر فرزان را به گروه خود اضافه کردند. ...
صندوق خوار فرهنگیان مقابل قاضی
منبع اصلی چپاول امامی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بود. معلمان سراسر کشور با پرداختی های ماهیانه شان سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان را گرد آوردند و بانک سرمایه هم از قِبل همین پول ها تشکیل شد، اما امامی از راه رسید و دست به چپاول این سرمایه ها زد. حالا معلمان سراسر کشور، بزه دیدگان اقدامات مجرمانه امامی هستند. البته در اقدامات مجرمانه امامی افراد دیگری هم نقش داشته اند که امروز و جلسات آتی ...