خانه
دریافت غیرقانونی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
انهدام باند جاعلان سابقه دار، با شگرد کفالت از زندانیان
نیز با با راهنمایی های نامبرده برای افراد مختلف حکم کارگزینی و فیش حقوقی جعلی به نام یک شرکت صوری تهیه و با گشت زنی و رفت و آمد جلوی دادسراها و دادگاه های مختلف اقدام به شناسایی خانواده متهمان که نیاز به ضامن و کفیل داشتند کرده و در قبال گرفتن 20 تا 50 میلیون ریال وجه نقد بستگی به نوع جرم و میزان وجهی که خانواده ها حاضر به پرداخت آن بودند و دریافت سفته بانکی اقدام به کفالت وی می کردند. ...
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تهیه کننده سریال شهرزاد
در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها و تسهیلات به نفع شرکت های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به شرح مذکور در بند ب از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه. نماینده دادستان گفت: متهم بعدی احمد هاشمی، فرزند محسن است؛ وی یکی از شرکای اصلی متهم محمد امامی و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت مرین می باشد که متهم محمد امامی از طریق وی ...
دریافت غیرقانونی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
وی اقدامات مجرمانه این شبکه فساد در بانک سرمایه را حول چهار موضوع عنوان کرد و افزود: اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع به مبلغ 225 میلیارد تومان بوده به این شرح است که نامبردگان با شرکت های الگو تجارت جهان توسعه تجارت تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست برای دریافت تسهیلات اقدام کردند و از ط ...
محاکمه محمد امامی| تبدیل عواید تسهیلات غیرقانونی به ملک و خودروی لوکس در آلمان/ بی توجهی به استرداد ...
به گزارش شاخص ، در ادامه دومین جلسه رسیدگی به دادگاه محمد امامی، متهم بزرگ پرونده بانک سرمایه که امروز در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، گفت: متهمین محمد امامی و امیررضا فرزان راد و مرتبطین آنها به دنبال اتخاذ سیاست های ...
جلسه محاکمه محمد امامی| رونمایی از مدیران عامل کارتن خواب
) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق فراهم نمودن بستر پرداخت غیرقانونی تسهیلات و ضمانت نامه ها به شرکت های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان قدر متیقن سه میلیارد تومان مطابق اقاریر متهم. وی افزود: متهم بعدی فرشاد فرزان راد، برادر متهم امیررضا فرزان راد است که در غیاب برادر خود، اقدامات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از ...
جزئیات رشوه های امامی؛ اهدای 2 دستگاه بی ام و و آپارتمان در چیذر به یک مقام بانکی
المللی برای وی متاسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است. اتهام فرزان راد چیست؟ نماینده دادستان گفت: نظر به مراجع مذکور امیر رضا فرزان راد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت با محمد امامی و تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه های بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ...
تفهیم اتهام 34 متهم پرونده بانک سرمایه/خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و اقوام محمد امامی با بخشی ...
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 32 متهم دیگر پرونده 25 مرداد 99 به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد؛ در این جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست 240 صفحه ای متهمان و دلایل انتساب ج ...
پرداخت رشوه های کلان به مدیران و کارکنان دو نهاد / ماجرای انتخاب مدیر عامل کارتن خواب / عوامل سریال ...
و تسهیلات به نفع شرکت های منتسب به محمدامامی و امیر رضا فرزان راد و پولشویی از طریق تبدیل 41 میلیارد تومان ضمانت نامه های دریافتی از بانک سرمایه به نام شرکت الکتروکژال به وجه نقد و تحویل آن ها به فرزان راد؛ و همچنین پولشویی به میزان 400 میلیون تومان از طریق تملک وجوه مجرمانه در پوشش دریافت حق الزحمه. نماینده دادستان گفت: متهم ردیف 15، پرویز نسترن تهرانی به عنون تحصیلدار و پیک موتوری ...
امروز دومین جلسه محاکمه محمد امامی برگزار می شود
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی از متهمان پرونده بزرگ بانک سرمایه امروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می شود.
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه
محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به شرح مذکور در بند ب از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشا مجرمانه. نماینده دادستان گفت: متهم بعدی احمد هاشمی، فرزند محسن است؛ وی یکی از شرکای اصلی متهم محمد امامی و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت مرین است که متهم محمد امامی از طریق وی در برخی بانک ها و موسسات از جمله موسسه میزان و بانک سرمایه نفوذ کرده و از طرق ...
فساد 1000میلیاردی تهیه کننده
اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خودروی هیوندا 2014 برای خواهرش سارا امامی کرده است. دیگر متهم این پرونده، به گفته نماینده دادستان، امیررضا فرزان راد است که به کشور آلمان متواری شده است. نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه عهده دار بوده است. بنابر کیفرخواست پرونده، بخشی از عواید مجرمانه امامی در قالب محموله های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله های قیر توسط فرزان راد به املاک و خودرو های لوکس در کشور هایی نظیر آلمان و امارات تبدیل شده است. ...
محاکمه محمد امامی| زن و شوهری که اموال صندوق ذخیره فرهنگیان را بخشیدند
شامانی به مراتب فوق، نامبرده متهم است به الف) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرایند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها و تسهیلات به نفع شرکت های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و ب) پولشویی به شرح مذکور در بند ب از اتهامات شهاب الدین غندالی از طریق تحصیل اموال و وجوه با علم به منشأ مجرمانه. ...
بانک سرمایه محمد امامی را هزار میلیاردی کرد/استقرار تیم رسانه ای امامی برای نشر اکاذیب / به همکاری ...
. وی همچنین اظهار کرد: در قسمت بانک سرمایه شاهد دو سرشبکه هستیم؛ محمد امامی که هدایت شبکه در داخل کشور را به عهده دارد و امیررضا فرزان راد که هدایت شبکه در خارج از کشور را انجام می دهد. اما در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت توسعه ساختمان، فقط آقای امامی حضور دارد. نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: شبکه ای که ضمانت نامه های غیرقانونی برای شرکت های محمد امامی صادر کرده ...
جزییات تکان دهنده از پرونده اختلاس فرهنگیان
در خصوص اتهامات محمد امامی متهم ردیف اول گفت: اقدامات مجرمانه در 7 محور مشخص است از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی مجموعا به میزان 90 میلیارد تومان تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال ازطریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ 509 میلیارد و 600 میلیون تومان از بانک سرمایه برای پنج فقره شرکت های ...
ماجرای یک متهم اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، برگزاری دادگاه محمد امامی نکات تاز ه ای را درباره این متهم اقتصادی و ماجرای پول های کثیفی که وی در سینمای ایران خرج کرده است، دارد. رسول قهرمانی نماینده دادستان دیروز در دادگاه امامی بیان کرده است که این متهم اقتصادی یک هزار و 15 میلیارد تومان تحصیل مجرمانه در این فرایند داشته است و برای اینکه برای خود پوششی درست کند، اقداماتی در حوزه سینما می ...
عزل و نصب در بانک، فساد در سینما
مقام برگزار شد و در کمترین زمان ممکن، این موضوع شد نقل تمام محافل مجازی. امامی و داستان های ناتمامش صحبت درباره افشای این فساد مالی بسیار است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان، گفت که متهم ردیف اول این پرونده، یعنی همان محمد امامی، از طریق متهم دیگر این پرونده، یعنی فرزان راد، در عزل و نصب مدیران بانک سرمایه ایفای نقش می کرده است. به عبارت دقیق تر، برنامه شان را این گونه طراحی ...
صدور کیفرخواست محاربه علیه سارقان مسلح طلافروشی در قم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین غریب در خصوص پرونده سرقت مسلحانه از طلا فروشی که در اردیبهشت 99 در قم رخ داد، گفت: برای 4 متهم اصلی این پرونده به جرم محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار، قرار نهایی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. وی با بیان اینکه این سارقان به دو طلافروشی و دو بانک در شهر های قم و ساوه دستبرد زده اند افزود: سرقت ...
در چهارمین جلسه دادگاه 21 متهم کلان ارزی چه گذشت؟
...: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند. متهم جلالیان گفت: در تضمین ...
حبس و جزای نقدی برای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن
اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه 97 بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت توقیف شده است. ...
صدور کیفرخواست محاربه علیه سارقان مسلح طلافروشی
به گزارش پایگاه خبری ربیع ، حجت الاسلام والمسلمین حسن غریب در خصوص پرونده سرقت مسلحانه از طلا فروشی که در اردیبهشت 99 در قم رخ داد، بیان کرد: برای 4 متهم اصلی این پرونده به جرم محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار، قرار نهایی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. این مقام قضایی به دیگر سوابق متهمان اشاره کرد و افزود: سرقت مسلحانه بانک صادرات ساوه شعبه آزادی، سرقت مسلحانه بانک صادرات ساوه شعبه شهید طالقانی، سرقت مسلحانه طلا فروشی خیابان 14 متری امام حسین در قم و سرقت مسلحانه طلا فروشی خیابان 20 متری شهید بهشتی از جمله سرقت های مسلحانه این پرونده است. ...
حبس و جزای نقدی برای متهمان ردیف دوم و سوم پرونده سکه ثامن
قضائیه بازداشت و به کشور بازگردانده شد. پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، در نهایت این متهم 18 دی ماه 98 در شعبه 1064 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به حبس، رد مال، پرداخت جزای نقدی و مجازات های تکمیلی محکوم شد. با اعتراض فرهاد زاهدیفر متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به رای صادره، پرونده به شعبه 68 تجدید نظر ارجاع شد که در نهایت خرداد امسال قاضی اسداله مسعودی مقام رئیس شعبه 68 ...
دومین جلسه دادگاه محمد امامی فردا برگزار می شود
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و از متهمان پرونده بانک سرمایه فردا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می شود. محمد امامی از طریق همکاری با مدیران بانک سرمایه اموال نامشروع بسیاری را به دست آورده بود. بیشتر بخوانید چرا محمد امامی به مرخصی کرونایی نمی آید؟/ پشت پرده نامه برای آزادی سرمایه گذار فیلم شهرزاد انتهای پیام/ ...
اخبار کوتاه
- هستند به جرم کلاهبرداری و پولشویی صادر شد. وی افزود: از آنجا که رای هنوز قطعی نشده از بیان جزئیات معذورم ولی شعبه 1064 دادگاه کیفری دو استان تهران مستقردر مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی متهمان را به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. وی یادآور شد: امروز 14 مهرماه همزمان با دومین سالگرد بازداشت و استرداد متهم ردیف اول پرونده که از کشور متواری و در ترکیه دستگیر و به کشور مسترد شد ...
تیم ویژه پول پاشی محمد امامی
فرآیند رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر همدستانش در جریان است و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او و 32 متهم دیگر پرونده، صبح روز دوشنبه 27 مرداد به ریاست قاضی مسعودی مقام با قرائت بخش اول کیفرخواست 240 صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم به آنها، برگزار شد، خبرهایی شنیده می شود که فعل و انفعالاتی در حاشیه روند مزبور از ناحیه متهمان و مشخصاً محمد امامی متهم ردیف اول پرونده در جریان است. ...
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم بانک سرمایه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این متهمان 26 مرداد برگزار شد. با توجه به دریافت مجوز از رئیس قوه قضاییه، دومین جلسه دادگاه متهم محمد امامی و سایر متهمان علنی و رسانه ای خواهد بود. اسامی متهمان پرونده به این شرح است: 1- آقای محمد امامی فرزند احمد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی و ارزی) کشور از طریق تحصیل مال از طریق ن ...
عاملان قتل کارشناس دادگستری به قصاص و حبس محکوم شدند
.... متهمان در اولین جلسه محاکمه مقابل هیئت قضایی شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفتند. در آن جلسه، رضا بعد از درخواست قصاص از سوی اولیای دم ماجرا را شرح داد، اما سه متهم دیگر که به خاطر شرایط کرونا در زندان با قرار وثیقه آزاد بودند، جرم شان را انکار کردند. در پایان به دستور ریاست دادگاه، متهمان بازداشت و راهی زندان شدند و پرونده نیز به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد ...
