محاکمه 9 مدیر بانک دی - پایگاه خبری گسترش نیوز
محاکمه 9 مدیر بانک دی
سایر منابع:
سایر خبرها
بانک دی: مدیران بازداشت شده دیگر سمتی در بانک ندارند
کاهش چشمگیری مواجه شده و NPL بانک از 60 درصد به 22 درصد کاهش یافته است." NPL نمایانگر درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات پرداخت شده است. علی القاصی مهر، دادستان تهران دیروز از محاکمه 9 مدیر بانک دی به اتهام "ارائه 630 میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص" خبر داده بود. او گفته بود گروه موسوم به "خونه به خونه" از بانک ها برای 11 شرکت وابسته به خود تسهیلات "خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند." به گفته دادستان تهران به غیر از این 9 مدیر بانک، 4 نفر از مدیران شرکت های دریافت کننده تسهیلات هم دستگیر شده اند. ### ...
دستگیری 9 نفر از اخلال گران بازار ارز در تبریز
براساس اعلام وزارت اطلاعات 9 نفر از صرافانی که فعالیت های غیرمجاز در بازار ارز داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. *** دستگیری اخلال گران بازار ارز به گزارش خبرگزاری صنایع ، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی ، 9 نفر از صرافان متخلف که با ...
توضیح روابط عمومی بانک دی به خبر محاکمه 9مدیر وقت این بانک
مربوط به سال های گذشته است که با پیگیری های قضایی مدیرعامل و هیئت مدیره جدید بانک و همکاری دستگاه های نظارتی به مرحله اجرایی درآمده و مدیرانی که در خبر به محاکمه آن ها اشاره شده است سال های قبل از بانک خارج شده اند. وی افزود بررسی عملکرد بانک دی طی 9 ماه گذشته نشان می دهد که با تغییرات ایجاد شده در رویکردهای حقوقی و اقدامات مجدانه در حوزه وصول مطالبات، مانده مطالبات معوق و سررسید گذشته با ...
خواهر وبرادر قمارباز با 122میلیارد ریال گردش مالی در گرمسار دستگیرشدند
راس دام و احشام قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع در آذر 99 در استان سمنان خبر داد و گفت: بنابر اظهار نظر کارشناسان ارزش ریالی این احشام در مجموع بالغ بر 12 میلیارد برآورد شد. وی با اعلام توقیف 13 دستگاه وسیله نقلیه در همین خصوص تصریح کرد: 13 نفر نیز دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند. حسنی تاکید کرد: قاچاق به خصوص از نوع دام و احشام و توزیع خارج از شبکه قانونی توزیع از جمله ...
خروج چمدانی 9 هزار میلیارد تومان در بزرگ ترین پرونده فساد ارزی
از جمله تخلفات این مؤسسه است که 15 نفر در این پرونده به حبس محکوم شده اند. صفری درباره پرونده قاچاق ارز نیز اظهار کرد: این پرونده یکی از بزرگترین پرونده های فساد ارزی کشور است که در آن حدود 674 میلیون دلار، به ارزش ریالی حدود 9 هزار میلیارد تومان به صورت چمدانی از کشور خارج شده؛ ارزش سه چمدان آخر کشف شده نزدیک به 100 میلیارد تومان بوده است. وی عدم دسترسی به سرکرده این پرونده که ...
پایان کار گردانندگان سایت قمارآنلاین
با مدارک، مستندات و ادله دیجیتال جمع آوری گردیده به جرم خود اعتراف کردند و انگیزه خود را کسب درآمد اعلام نمودند. در نهایت پرونده به همراه متهمان به مقامات ذی صلاح قانونی ارجاع داده شد. این مقام سایبری با بیان این که این خواهر و برادر با سودای کسب و درآمد نجومی در فضای مجازی سایت قمار و شرط بندی را راه اندازی کرده بودند، خاطرنشان کرد: در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد این دو نفر از همین ...
همکارانم روز اول عید فقط یک ساعت مرخصی رفتند/ رشد 250درصدی دستگیری محتکران
قیمت ارز شد. در این زمینه باندهایی در تهران، اصفهان، فارس، همدان و کرمانشاه شناسایی و افرادی هم دستگیر شدند. برخورد جدی با خودروهای شوتی/ قاچاقچیان کلان به سمت قاچاق خرد و سریالی آمده اند در حوزه جرایم اقتصادی در تلاشیم به پرونده های مهم رسیدگی کنیم و سراغ قاچاق کلان برویم. سال گذشته توجه را روی قاچاق کلان گذاشته و به قاچاق خرد که ارزش آن زیر 10میلیون تومان است کمتر توجه ...
آخرین وضعیت احکام 5 پرونده مفاسد اقتصادی در خراسان رضوی
نفر داریم. اما 4 نفر از آن ها کمک های زیادی به ما کرده اند. صفری در خصوص پرونده قاچاق عمده و کلان ارز عنوان کرد: این پرونده یکی از پرونده هایی است که به گفته نماینده بانک مرکزی اگر بزرگترین پرونده ارزی نباشد قطعا یکی از بزرگترین پرونده های ارزی در داخل کشور است. در این پرونده حدود 674 میلیون دلار ارز به صورت چمدانی خارج شده که تنها 3 چمدان آخر آن معادل 9 هزار میلیارد تومان توقیف شده است ...
اخبار کوتاه
محوریت معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور بطور هفتگی موضوعات مرتبط با طرح ساخت 600 هزار واحد مسکونی را بررسی و راهکارهای عملی برای تصمیم گیری به کارگروه رفع موانع جهش تولید ارایه کنند. شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز وزارت اطلاعات اعلام کرد:9 نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز ...
قماربازحرفه ای شمال کشور به دام افتاد
دقیق و فنی کارآگاهان سایبری پلیس، عوامل اصلی این اقدام مجرمانه که یک خواهر و برادر گرمساری هستند، شناسایی و دستگیرشدند. این مقام ارشد انتظامی با بیان این که این خواهر و برادر با سودای کسب و درآمد در فضای مجازی سایت قمار و شرط بندی را راه اندازی می کنند خاطرنشان کرد: در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد این دو نفر از همین طریق بالغ بر 122 و نیم میلیارد ریال گردش مالی داشته اند. سردار حسنی از معرفی متهمان به مرجع قضائی خبرداد و به عموم کاربران هشدارداد: مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند چرا که پلیس فتا با جدیت و قاطعانه با اعمال مجرمانه در این فضا برخورد می کند. ...
کلاهبرداری درکازینو های مجازی؛ رابطه سلبریتی ها، شبکه بانکی و آقازاده ها با شبکه قمار چیست؟
از جوانان و نوجوانان به قمار است. طبق اعلام آمار رسمی گردش مالی سایت های شرط بندی رقمی بین 9 هزار تا 12 هزار میلیارد تومان است. از همین مساله می توان به سادگی فهمید که به هیچ عنوان با پدیده ای ساده که یک گادفادر در پشت پرده به همراه چند تیم پشتیبانی و تعدای آدم فریب خورده دارد طرف نیستیم. سیستمی که گردش مالی اش چند برابر بودجه وزارت ورزش در سال 1400 است یک سیستم کثیرالوجوه است که بدون ...
فردا "نیشکر هفت تپه" از مالک جدید خلع ید می شود؟!
حساب فرخزاد واریز می کند که ارز های دولتی در بازار آزاد فروخته شده و اسدبیگی سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می کند. طبق آنچه نماینده دادستان گفته بود، فرخزاد اعلام کرد که اسدبیگی مبلغی بین هفت تا 10 میلیارد را طی دو مرحله چک به وی پرداخت کرده است که سود حاصل از فروش ارز دولتی 350 میلیارد و 612 میلیون تومان بوده که فرخزاد 30 درصد آن را دریافت کرده و 70 درصد آن در اختیار اسدبیگی است. ...
دادستان تهران: 9 مدیر بانک دی برای ارائه تسهیلات خارج از ضابطه به افراد خاص دستگیر شده اند / بازداشت 44 ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان تهران از محاکمه 9 مدیر بانک دی به خاطر ارائه 630 میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص و همچنین بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد. به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست "شورای عالی قضایی"، با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل ...
رابطه سلبریتی ها، شبکه بانکی و آقازاده ها با شبکه قمار چیست؟
را به وجود آورد؛ رشدی که نتیجه مستقیم آلوده شدن بخش قابل توجهی از جوانان و نوجوانان به قمار است. طبق اعلام آمار رسمی گردش مالی سایت های شرط بندی رقمی بین 9 هزار تا 12 هزار میلیارد تومان است. از همین مساله می توان به سادگی فهمید که به هیچ عنوان با پدیده ای ساده که یک گادفادر در پشت پرده به همراه چند تیم پشتیبانی و تعدای آدم فریب خورده دارد طرف نیستیم. سیستمی که گردش مالی اش چند برابر ...
شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز / 9 نفر از صرافان متخلف دستگیر شدند
به گزارش اهر خبر (اهر نیوز) ، با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند، شناسایی و دستگیر شدند. برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل های معاملات ارز که مبادرت به ...
ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی ، وزارت اطلاعات اعلام کرد: 9 نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. این متهمان که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام اما ...
رد اصل مال برای نیمی از سهامداران پردیسبان انجام شده است
در خصوص پرونده قاچاق عمده و کلان ارز نیز گفت: این پرونده از بزرگترین پرونده های ارزی کشور است و ارز خارج شده از کشور حدود 9 هزار میلیارد تومان انواع ارز است. وی افزود: عدم دسترسی به سرکرده باند قاچاق ارز و عدم توانایی محکومان به پرداخت جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، از موانع و مشکلات این پرونده در مرحله اجرای احکام است. نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: پیگیری ...
اموال محکومان پردیسبان به سهامداران می رسد/ بررسی پرونده های کلان اقتصادی در مشهد
پرونده ارزی کشور است. حدود 674 میلیون دلار از کشور خارج کردند و و حدود سه چمدانی که در فرودگاه امام خمینی کشف شد حجم ارز آن برابر با 100 میلیارد تومان است و 200 چمدانی که از کشور خارج کردند معادل 9هزار میلیاردتومان بوده و آنها انواع ارز در این پرونده از کشور خارج کردند. وی بیان کرد: سرکرده باند اسم مستعار دارد و شناسایی نشده اخیرا یکی از محکومین برای دستگیری او اعلام همکاری کرده است یکی از ...
کشف 5 دستگاه ماینر در شهرستان دنا
...، 29 دستگاه پاور بزرگ، 29 دستگاه پاور کوچک، 29 دستگاه مادربرد، پنج دستگاه ماینر و یک دستگاه سوئیچ کامپیوتر کشف و ضبط کردند. فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را 20 میلیارد و 400 میلیون ریال اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در این راستا 1 نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد. کد خبر 5102177 ...
محاکمه 9 تن از مدیران بانک دی
دادستان تهران از محاکمه 9 مدیر بانک دی به خاطر ارائه 630 میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص و همچنین بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد. به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست "شورای عالی قضایی"، با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت های صوری در این بازارها را ایجاد اتاق معاملات ...
به عوامل وابسته به بیگانه اجازه بر هم زدن امنیت کشور داده نشود
معاملات و اعلام لحظه ای قیمت ها و معاملات فردایی و معاملات کاغذی در فضای مجازی عنوان کرد. علی القاصی مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی از شناسایی و دستگیری 44 نفر از مدیران سایت ها و کانال های فعال در این زمینه خبر داد و متذکر شد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی دادستانی تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت ارز و سکه و طلا ...
به عوامل وابسته به بیگانه اجازه بر هم زدن امنیت کشور داده نشود/ سازمان بازرسی پرداخت همه حقوق پرستاران ...
پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به خونه به خونه بیش از 6 هزار و 300 میلیارد ریال (630 میلیارد تومان) از بانک ها برای 11 شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند. القاصی مهر اعلام کرد که در این پرونده 9 نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین 4 نفر از مدیران شرکت های دریافت کننده تسهیلات دستگیر شده اند ...
سازمان بازرسی احقاق حقوق پرستاران را با جدیت پیگیری کند/ پرستار نباید نگران حقوق و مزایا و امتیازات ...
...> وی همچنین با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به خونه به خونه بیش از 6 هزار و 300 میلیارد ریال (630 میلیارد تومان) از بانک ها برای 11 شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند. القاصی مهر اعلام کرد که در این پرونده 9 نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین 4 نفر از ...
بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی مهر در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز؛ یکی از عوامل افزایش قیمت های صوری در این بازار ها را ایجاد اتاق معاملات و اعلام لحظه ای قیمت ها و معاملات فردایی و معاملات کاغذی در فضای مجازی عنوان کرد. علی القاصی مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای ...
کشف بیش از 300 دستگاه استخراج ارز دیجیتال
شهر سی سخت شدند که در این محل اقدام به راه اندازی مرکز استخراج ارز دیجیتال یا بیت کوین کرده بودند. سرهنگ رستمی افزود: پس از بازرسی از این واحد تولیدی از کار افتاده تعداد زیادی سیستم شامل: 326 عدد دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوین)، 27دستگاه پاور بزرگ، 27 دستگاه پاور کوچک، 27دستگاه مادربرد و پنج دستگاه ماینر جمعا به ارزش تقریبی 19 میلیارد ریال کشف و ضبط شد و همچنین یک نفر دستگیر و پرونده تحویل مقامات قضائی شد. ...