محاکمه 9 مدیر بانک دی
سایر خبرها
دادستان تهران: 9 مدیر بانک دی برای ارائه تسهیلات خارج از ضابطه به افراد خاص دستگیر شده اند / بازداشت 44 ...
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان تهران از محاکمه 9 مدیر بانک دی به خاطر ارائه 630 میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص و همچنین بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد. به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست "شورای عالی قضایی"، با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل ...
بانک دی: مدیران بازداشت شده دیگر سمتی در بانک ندارند
کاهش چشمگیری مواجه شده و NPL بانک از 60 درصد به 22 درصد کاهش یافته است." NPL نمایانگر درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات پرداخت شده است. علی القاصی مهر، دادستان تهران دیروز از محاکمه 9 مدیر بانک دی به اتهام "ارائه 630 میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص" خبر داده بود. او گفته بود گروه موسوم به "خونه به خونه" از بانک ها برای 11 شرکت وابسته به خود تسهیلات "خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند." به گفته دادستان تهران به غیر از این 9 مدیر بانک، 4 نفر از مدیران شرکت های دریافت کننده تسهیلات هم دستگیر شده اند. ### ...
توضیح محاکمه 9 مدیر وقت بانک دی
. گفتنی است، شرکت خونه به خونه یکی از بزرگترین بدهکاران بانک دی است که با وصول مطالبات از این شرکت منابع گسترده ای به بانک تزریق می شود و در نتیجه موجب افزایش قدرت تسهیلات دهی و توسعه خدمات بیشتر به مشتریان گرامی خواهد شد. در پی انتشار خبری در خبرگزاری های کشور به نقل از دادستان محترم تهران در خصوص محاکمه 9 مدیر سابق بانک دی به دلیل ارائه تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص، روابط عمومی ...
قاچاق حدود 9هزار میلیارد تومان ارز به صورت چمدانی
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، محمود صفری نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد در نشست خبری گفت: در یکی از بزرگترین پرونده های فساد ارزی کشور، حدود 674میلیون دلار، به صورت چمدانی از کشور خارج شده است که ارزش سه چمدان آخر کشف شده نزدیک به 100 میلیارد تومان است. او به آخرین وضعیت پرونده پدیده اشاره کرد و افزود: هم اکنون شرکت پدیده در بورس در حال فعالیت است و ارزش ...
آخرین وضعیت احکام 5 پرونده مفاسد اقتصادی در خراسان رضوی
نفر داریم. اما 4 نفر از آن ها کمک های زیادی به ما کرده اند. صفری در خصوص پرونده قاچاق عمده و کلان ارز عنوان کرد: این پرونده یکی از پرونده هایی است که به گفته نماینده بانک مرکزی اگر بزرگترین پرونده ارزی نباشد قطعا یکی از بزرگترین پرونده های ارزی در داخل کشور است. در این پرونده حدود 674 میلیون دلار ارز به صورت چمدانی خارج شده که تنها 3 چمدان آخر آن معادل 9 هزار میلیارد تومان توقیف شده است ...
دستگیری 9 نفر از اخلال گران بازار ارز در تبریز
براساس اعلام وزارت اطلاعات 9 نفر از صرافانی که فعالیت های غیرمجاز در بازار ارز داشتند، به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. *** دستگیری اخلال گران بازار ارز به گزارش خبرگزاری صنایع ، با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در استان آذربایجان شرقی ، 9 نفر از صرافان متخلف که با ...
شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز / 9 نفر از صرافان متخلف دستگیر شدند
به گزارش اهر خبر (اهر نیوز) ، با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند، شناسایی و دستگیر شدند. برابر بررسی های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیت های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل های معاملات ارز که مبادرت به ...
ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی ، وزارت اطلاعات اعلام کرد: 9 نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. این متهمان که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام ...
خواهر وبرادر قمارباز با 122میلیارد ریال گردش مالی در گرمسار دستگیرشدند
راس دام و احشام قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع در آذر 99 در استان سمنان خبر داد و گفت: بنابر اظهار نظر کارشناسان ارزش ریالی این احشام در مجموع بالغ بر 12 میلیارد برآورد شد. وی با اعلام توقیف 13 دستگاه وسیله نقلیه در همین خصوص تصریح کرد: 13 نفر نیز دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند. حسنی تاکید کرد: قاچاق به خصوص از نوع دام و احشام و توزیع خارج از شبکه قانونی توزیع از جمله ...
10 سلبریتی به جرم تبلیغ قمار دستگیر شدند/ استرداد مدیران سایت های قماربازی به کشور
مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا افزود: در این جریان بعضاً برخی از ورزشکاران و سلبریتی ها هم اقدام به تبلیغ سایت های قماربازی کرده اند که تاکنون نزدیک به 10 نفر از این افراد شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده اند. سرهنگ نوروزی خطاب به مدیران و گردانندان وب سایت های قماربازی که ساکن خارج از کشور هستند نیز گفت: گرچه پروسه اعلام قرمز و رسیدگی های پس از آن کمی زمان براست، اما ...
رد اصل مال برای نیمی از سهامداران پردیسبان انجام شده است
در خصوص پرونده قاچاق عمده و کلان ارز نیز گفت: این پرونده از بزرگترین پرونده های ارزی کشور است و ارز خارج شده از کشور حدود 9 هزار میلیارد تومان انواع ارز است. وی افزود: عدم دسترسی به سرکرده باند قاچاق ارز و عدم توانایی محکومان به پرداخت جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، از موانع و مشکلات این پرونده در مرحله اجرای احکام است. نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: پیگیری ...
اخبار حوادث امروز (2 دی 99) از دستگیری میلاد حاتمی در ترکیه تا انگیزه قتل خانواده تویسرکانی از زبان ...
داد و گفت: متهم در نخستین جلسه دادگاه، علاقه زیاد به پزشکی را انگیزه عمل خود عنوان کرد. شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز توسط وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات اعلام کرد:9 نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. صفحه اینستاگرام میلاد حاتمی بسته شد ...
اموال محکومان پردیسبان به سهامداران می رسد/ بررسی پرونده های کلان اقتصادی در مشهد
پرونده ارزی کشور است. حدود 674 میلیون دلار از کشور خارج کردند و و حدود سه چمدانی که در فرودگاه امام خمینی کشف شد حجم ارز آن برابر با 100 میلیارد تومان است و 200 چمدانی که از کشور خارج کردند معادل 9هزار میلیاردتومان بوده و آنها انواع ارز در این پرونده از کشور خارج کردند. وی بیان کرد: سرکرده باند اسم مستعار دارد و شناسایی نشده اخیرا یکی از محکومین برای دستگیری او اعلام همکاری کرده است یکی از ...
فردا "نیشکر هفت تپه" از مالک جدید خلع ید می شود؟!
حساب فرخزاد واریز می کند که ارز های دولتی در بازار آزاد فروخته شده و اسدبیگی سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می کند. طبق آنچه نماینده دادستان گفته بود، فرخزاد اعلام کرد که اسدبیگی مبلغی بین هفت تا 10 میلیارد را طی دو مرحله چک به وی پرداخت کرده است که سود حاصل از فروش ارز دولتی 350 میلیارد و 612 میلیون تومان بوده که فرخزاد 30 درصد آن را دریافت کرده و 70 درصد آن در اختیار اسدبیگی است. ...
شهردار و یک عضو شورای شهر آبسرد بازداشت شدند
در این پرونده به 18 نفر رسید. پیش از این تقی زاده از بازداشت 16 متهم دیگر در این پرونده خبر داده و گفته بود یک نفر از اعضای شورای شهر هم بازداشت شده است. شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند در 45 کیلومتری شرق تهران واقع است.
همکارانم روز اول عید فقط یک ساعت مرخصی رفتند/ رشد 250درصدی دستگیری محتکران
قیمت ارز شد. در این زمینه باندهایی در تهران، اصفهان، فارس، همدان و کرمانشاه شناسایی و افرادی هم دستگیر شدند. برخورد جدی با خودروهای شوتی/ قاچاقچیان کلان به سمت قاچاق خرد و سریالی آمده اند در حوزه جرایم اقتصادی در تلاشیم به پرونده های مهم رسیدگی کنیم و سراغ قاچاق کلان برویم. سال گذشته توجه را روی قاچاق کلان گذاشته و به قاچاق خرد که ارزش آن زیر 10میلیون تومان است کمتر توجه ...
بخش خبری نیمروزی 14 شبکه یک سیما؛ 2 دی
... با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان در استان آذربایجان شرقی، 9 نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیت های غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده اند؛ شناسایی و دستگیر شدند. این افراد در قالب فعالیت های غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل ها، مبادرت به واگذاری ارز مداخله ای برای مصارف غیرمجاز، ثبت نکردن ...
چه کسی پرونده سایت های شرط بندی را مختومه می کند؟
حالا که شما خواننده این گزارش هستید هزاران جوان پای میز انفجار و پوکت و رولت سایت های قمار مبلغ شرط هایشان را تعیین می کنند و پول بی زبان را در جیب قمارباز ها می ریزند. پس حلقه مفقوده مبارزه با سایت های شرط بندی کجاست؟ چرا با وجود همه تلاش ها هنوز هم روزانه میلیارد ها تومان ارز از ایران خارج می شود؟ در جست و جوی این حلقه مفقوده درست در روز هایی که اخبار مبارزه با سایت های شرط بندی در صدر ...
اخبار کوتاه
محوریت معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور بطور هفتگی موضوعات مرتبط با طرح ساخت 600 هزار واحد مسکونی را بررسی و راهکارهای عملی برای تصمیم گیری به کارگروه رفع موانع جهش تولید ارایه کنند. شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز در تبریز وزارت اطلاعات اعلام کرد:9 نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز ...
قماربازحرفه ای شمال کشور به دام افتاد
دقیق و فنی کارآگاهان سایبری پلیس، عوامل اصلی این اقدام مجرمانه که یک خواهر و برادر گرمساری هستند، شناسایی و دستگیرشدند. این مقام ارشد انتظامی با بیان این که این خواهر و برادر با سودای کسب و درآمد در فضای مجازی سایت قمار و شرط بندی را راه اندازی می کنند خاطرنشان کرد: در بررسی حساب بانکی متهمان مشخص شد این دو نفر از همین طریق بالغ بر 122 و نیم میلیارد ریال گردش مالی داشته اند. سردار حسنی از معرفی متهمان به مرجع قضائی خبرداد و به عموم کاربران هشدارداد: مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند چرا که پلیس فتا با جدیت و قاطعانه با اعمال مجرمانه در این فضا برخورد می کند. ...
مافیای شرط بندی چگونه جوانان را با دارایی ناچیزشان به دام می اندازد؟
راهی برای پول شویی معرفی کرده اند. در هفته جاری، رئیس پلیس فتای استان مازندران با اشاره به احضار 127 نفر در حوزه فعالیت در سایت های شرط بندی، از مسدود شدن 379 عدد کارت بانکی با گردش حساب میلیاردی خبر داد و در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا در تشریح این خبر اعلام کرد: در استان مازندران، برخورد منسجم و جدی با گردانندگان و مدیران سایت های شرط بندی آنلاین که اقدام به ایجاد اختلال در ...
کشف بیش از 300 دستگاه استخراج ارز دیجیتال
شهر سی سخت شدند که در این محل اقدام به راه اندازی مرکز استخراج ارز دیجیتال یا بیت کوین کرده بودند. سرهنگ رستمی افزود: پس از بازرسی از این واحد تولیدی از کار افتاده تعداد زیادی سیستم شامل: 326 عدد دستگاه استخراج ارز دیجیتال (بیت کوین)، 27دستگاه پاور بزرگ، 27 دستگاه پاور کوچک، 27دستگاه مادربرد و پنج دستگاه ماینر جمعا به ارزش تقریبی 19 میلیارد ریال کشف و ضبط شد و همچنین یک نفر دستگیر و پرونده تحویل مقامات قضائی شد. ...
محاکمه 9 تن از مدیران بانک دی
دادستان تهران از محاکمه 9 مدیر بانک دی به خاطر ارائه 630 میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص و همچنین بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد. به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست "شورای عالی قضایی"، با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت های صوری در این بازارها را ایجاد اتاق معاملات ...
بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی مهر در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز؛ یکی از عوامل افزایش قیمت های صوری در این بازار ها را ایجاد اتاق معاملات و اعلام لحظه ای قیمت ها و معاملات فردایی و معاملات کاغذی در فضای مجازی عنوان کرد. علی القاصی مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس فتا، مرکز ملی فضای ...
به عوامل وابسته به بیگانه اجازه بر هم زدن امنیت کشور داده نشود
قانونی گرفته بودند. القاصی مهر اعلام کرد که در این پرونده 9 نفر از مسئولان وقت بانک دی و همچنین 4 نفر از مدیران شرکت های دریافت کننده تسهیلات دستگیر شده اند که کیفرخواست آن ها به دادگاه ارسال شده و به صورت ویژه در دست رسیدگی است. تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران وی با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت ...
به عوامل وابسته به بیگانه اجازه بر هم زدن امنیت کشور داده نشود/ سازمان بازرسی پرداخت همه حقوق پرستاران ...
...> بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز در ادامه نشست، دادستان تهران با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت های صوری در این بازار ها را ایجاد اتاق معاملات و اعلام لحظه ای قیمت ها و معاملات فردایی و معاملات کاغذی در فضای مجازی عنوان کرد. علی القاصی مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه با حضور مسئولان پلیس ...
سازمان بازرسی احقاق حقوق پرستاران را با جدیت پیگیری کند/ پرستار نباید نگران حقوق و مزایا و امتیازات ...
ها تا آبان ماه نیز تسویه شده است. بازداشت 44 نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز در ادامه نشست، دادستان تهران با ارائه گزارشی از برخورد با عوامل اخلال در بازار سکه، طلا و ارز، یکی از عوامل افزایش قیمت های صوری در این بازار ها را ایجاد اتاق معاملات و اعلام لحظه ای قیمت ها و معاملات فردایی و معاملات کاغذی در فضای مجازی عنوان کرد. علی القاصی مهر با ...