سقف روزانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل - وبگاه خبری قلم
سقف روزانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل
سایر خبرها
برخی پزشکان از بیمار دلار می گیرند!
... راهکار بازدارنده برای استفاده نکردن از کارتخوان وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک حساب های تجاری و شخصی دانست و اظهار کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن اصناف به خصوص پزشکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی هایی زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی می شوند و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائ ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین شد. تاریکخانه حساب های اجاره ای تا زمانی که کارت بازرگانی یک بار مصرف رواج داشت، برخی تجار سودجو به منظور فرار مالیاتی با اجاره حساب بانکی افراد فقیر در مقابل پرداخت مبالغ اندکی پول، با نام آن ها اقدام به واردات می ...
حساب های اجاره ای چیست؟ /حساب اجاره ای یا پولشویی
.... در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند. در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کار های بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن ...
سقف تراکنش های حساب های بانکی چقدر شد؟
...، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیرفعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است: دانلود فیلم اصلی کد ویدیو ...
امکان افتتاح سه حساب هم تا ، هم راه و کارگشا فراهم شد
تا ، هم راه و کارگشا از جمله این سبد متنوع سپرده گذاری است که متقاضیان تسهیلات می توانند از امکانات و شرایط این حساب ها متناسب با درخواست ها و وضعیتی که دارند، بهره ببرند. مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت اذعان داشت: در طرح هم تا ، متقاضیان می توانند پس از افتتاح حساب با حداقل واریزی ماهیانه 300 هزار تومان با حداقل مدت انتظار 3 سال تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ ...
درخواست مالیاتی اصناف از سران قوا
مستقیم در شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح شده و آستانه شمولیت تبصره مذکور که سال گذشته 50 برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم بود و امسال به 30 برابر کاهش پیدا کرده، تا سقف 130 برابر افزایش یابد. درستی با ذکر این مطلب که آستانه فعلی که میزان فروش کالا و خدمات در سال 1400 به میزان یک میلیارد و 440میلیون تومان است، باعث شده که تعداد بسیار پایینی از مشاغل از تسهیلات قانونی تبصره مذکور ...
ورود سکه به کانال جدید/ در بازار طلا و سکه چه می گذرد؟
افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ابتدای سال محاسبه می شود و ظرف امروز و فردا حساب های خیلی ها مسدود می شود. ...
سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام می شود. طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، سقف فعالیت بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد انتظار، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. ...
از 500 میلیون تا 2 میلیارد تومان، حداکثر گردش مالی و فعالیت موردانتظار برای افراد و شرکت های غیر فعال از ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 24 /02 /1401 هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. به موجب ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 هیأت وزیران، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ...
سقف تراکنش های بانکی تغییر کرد + فیلم
غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است.
طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای/ سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری بگیران اعلام ...
به گزارش کسب و کار نیوز، غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است. وی عنوان کرد: ما در این مقررات در رابطه با این اشخاص یک سطح فعالیت مورد انتظار را تعریف کردیم؛ به این صورت که انتظار می رود هر کدام از این اشخاص با توجه به شرایط شان، هر کدام در یک آستانه ای گردش مالی داشته باشند. ...
مردی که فقط به پشت سر راه می رود
بشناسید سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل صفحه نخست سایت رهبری سیاه پوش شد امتحانات مدرسه ملیکا این گونه سوزناک شد ترفندهای ساده برای درمان آفتاب سوختگی 10 حقیقت جالب درباره گلادیاتور که نمی دانستید انتقاد حمید فرخ نژاد از جنبش می تو هنرمندان زن تغییر شیوه فروش نان سنتی جدی شد گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز ...
ذره بین مسئولان روی حساب های اجاره ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بطور کلی چند مدل حساب به اجاره می رود مثلا افراد به جای یک فرد حساب را خودشان باز می کنند و از هویت افراد سوء استفاده می کنند. در دسته دیگر قسمتی از حساب در اختیار خود شخص است، اما ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردار ها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد و هم کلاهبرداران از حساب استفاده می کنند. در حالت سوم خود فرد با حساب شخصی اش برای کاهبرداران کار می کند ...
آخرین خبر از رتبه بندی معلمان | جزییات جدید از اجرایی شدنرتبه بندی فرهنگیان
طرح رتبه بندی معلمان دارای ابعاد و زوایای مختلفی است که فرهنگیان باید نسبت به آن آشنایی داشته باشند. رتبه بندی معلمان بر اساس اعلام مسوولان وزارت آموزش و پرورش فرآیندی است که منجر به ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش می شود و هدف مستقیم رتبه بندی معلمان افزایش حقوق نیست اما منجر به افزایش حقوق هم می شود. مرحله اول طرح رتبه بندی معلمان در نیمه ابتدایی سال 94 با بار مالی 1300 میلیارد تومان اجرا شد. در ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
مقابله با حساب های اجاره ای با رصد تراکنش های بانکی
سال مالی را در بر می گیرد یعنی تراکنش هایی در یک سال مالی فرد می تواند انجام دهد که در حداکثر آستانه تعیین شده باشد. هر موسسه به صورت مجزا این کار را انجام می دهد اما حداکثر آستانه ای که بانک می تواند تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص می کند. باید به مردم اع
جریمه مالیاتی در انتظار مؤدیانی که شغل واقعی خود را پنهان کنند
خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند. وی با اشاره به اینکه مؤدیان می توانند با ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت پذیرش خود اظهاری مالیاتی یا فرم مذکور برخوردار شوند، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور امسال مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و بر اساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات حساب های بانکی (POS) و سایر اطلاعات موجود در پایگاه های سازمان اجرا می نماید. ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک
گروه بانک و بیمه | بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی در راستای مقابله با پولشویی، حداکثر سطح فعالیت موردانتظار برای افراد غیر فعال را برای بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر 1میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان، افراد غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام کرده است. در این دستورالعمل، الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ ...
جامعه بی شغل زیر لنز بانکی
اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین سطح فعالیت های مالی شامل دو گروه اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال می شود. براساس تعاریف این گزارش افراد فاقد شغل کسانی هستند که اشتغال به کار ندارند و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسات اعتباری تحت عناوینی مانند بازنشسته، مستمری بگیر یا بیکار اظهار کرده اند. بر همین اساس عنوان بازنشسته به همه اشخاصی گفته می شود که حقوق یا مستمری خود را به دلایلی مانند رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط به از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دریافت می کنند. علاوه بر آن اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، مصادیق اشخاص بازنشسته اند. مستمری بگیران نیز افرادی هستند ک ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
، زنان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر فاقد مجوز فعالیت هم بیکار تلقی می شوند. سقف انتظار چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت
، حدود 26 درصد افزایش را در وضعیت ذخیره سازی سد های کشور داشته ایم. رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد / حساب چه افرادی پایش می شود؟ مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خود را در فرم های اطلاعاتی بانک یا پایگاه های اطلاعات هویتی بیکار اعلام کرده اید، یا در 5 سال ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند. متن دستورالعمل یاد شده به شرح زیر است: دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال به استناد ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا ...
آیفون فدای واردات خودرو می شود؟+فیلم
که فعلا این خبر در سایت بانک مرکزی قرار نگرفته است. براساس دستورالعملی که منتسب به بانک مرکزی است، این بانک جدولی را با عنوان حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار تدوین کرده و انتظار می رود اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال تا سطح مشخص شده ای درآمد داشته باشند.
اجاره واقعی مبنا و ملاک اخذ مالیات از مؤدی است
ملاک خواهد بود، گفت: در زمینه واحدهای مسکونی صاحبان این واحدها در بحث مال الاجاره خود تا 200 مترمربع مفید از پرداخت مالیات معاف هستند که در این رابطه منظور ما 200 مترمربع زیربنا بوده و به فرض مثال اگر مالک و صاحب واحد مسکونی دارای سه واحد در مجموع تا سقف 200 مترمربع مفید و یا کمتر از 200 مترمربع مفید باشد، از مالیات معاف خواهد بود. مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در پایان یاد آور شد: مؤدیانی که بیکار و فاقد شغل و یا بازنشسته باشند، به این افراد نیز یک معافیت پایه داده شده و 36 میلیون تومان از مالیات معافیت دارند. انتهای پیام ...
جزئیات وام 200 میلیون تومانی بدون ضامن اعلام شد
پرداخت وام های خرد بدون ضامن صادر شده است، غالب بانک ها روال پرداخت چنین تسهیلاتی را چنین قرار داده اند: متقاضیان یا کارمند دولت هستند یا از افراد شاغل در شرکت های معتبر بخش خصوصی و در زمره بازنشستگان قرار دارند، در این صورت تنها از همان شعبه ای حقوقشان واریز می شود می توانند بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان وام بگیرند. در خصوص متقاضیان شاغل در بخش خصوصی و شرکت های کوچک نیز ...
خبر خوب درباره افزایش حقوق بازنشستگان
اردیبهشت ماه کارکنان سابق دولت تا دیروز ادامه یافت و در حال حاضر از مجموع 1٫6 میلیون بازنشسته این صندوق کسی بابت افزایش حقوق سالیانه طلبکار نیست. این بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند. براساس قانون، 9 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و ...