رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست - بانک صادرات ایران
رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
سایر منابع:
سایر خبرها
روح قانون مبازره با پول شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه دار کشور و مبارزه ریشه ای با فساد عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم که با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرامور بازرسی بانک، رئیس ...
سندی جدید علیه مهدی تاج/ ویلموتس گیت بلای جان فدراسیون فوتبال؛ آقای رئیس دروغ می گوید؟
نشده است. مبلغ بدهی دقیق فدراسیون فوتبال به اداره مالیات برای قرارداد ویلموتس چقدر است و این پرونده در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به جواب این سوال خبرنگار فرهیختگان با پیگیری از منابع آگاه به اخبار و اطلاعات بسیار مهمی دست پیدا کرده است. طبق شنیده ها فدراسیون باید چیزی حدود 20میلیارد تومان مالیات قرارداد ویلموتس را به اداره مالیات پرداخت می کرد. در همین رابطه با ...
درآمد هنگفتی که امارات و ترکیه از ایران ربودند / بلای برخوردهای سلیقه ای بر جذب سرمایه خارجی
های جدی اقتصادی برای آن وجود دارد. وزیر اسبق راه و شهرسازی افزود: اگر توسعه اقتصادی امری محال شده است، دلیلی جز این ندارد که از 27 منبع درآمدی برای توسعه کشور، تنها از 5 مورد استفاده می شود؛ به نحوی که اولین منبع، پول نفت است که چون آن را با تخفیف بالا به فروش می رسانیم، 25 درصد از ارزش آن را به لحاظ ارزی از دست می دهیم؛ ضمن اینکه 30 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را می بایست به اجبار ...
افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در سه ماهه پایانی سال/ طراحی مدل جدید کسب و کار صرافی ها
مبادلات رسمی ارزی افزایش می یابد. وی افزود با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه نامه ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط و مشی های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز نموده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی ها و تأکید بر پیگیری انجام “حسابرسی رعایت” در صرافی ها ...
درخواست کارگران شهرداری خاش از مسئولان/ پیگیر حقوق عقب افتاده ما باشید
سه ماه و کارگران شرکتی تا 5 ماه حقوق دریافت نکرده اند. آخرین حقوقی که دریافت کرده ایم مربوط به مرداد ماه است که حدودا سه ونیم ماه پیش واریزشده و از آن موقع هیچ دریافتی نداشته ایم. او گفت: شرایط زندگی کارگران شهرداری خاش به دلیل عدم پرداخت حقوق خوب نیست و از این بابت جا دارد مسئولان استانی از جمله استانداری، فرمانداری و اداره کار؛ نمایندگان و بازرسان خود را روانه شهرداری خاش کنند. ...
درک تفاوت رشد اقتصادی با برجام و بدون برجام این قدر سخت است؟! (خبر ویژه)
بهره وری هستیم که البته بدون رفع کامل تحریم ها و موانع مبادلات آزاد تجاری و بانکی بین المللی مقدور نیست . آقای همتی در یادداست خود، یک تفاوت مهم را فراموش کرده و آن این که اگر صادرات نفت در دولت برجام به چند صد هزار بشکه تنزل یافت و دولت را با خزانه خالی و کسری 480 هزار میلیارد تومانی و انتشار پول بی پشتوانه و ثبت تورم 60 درصد مواجه کرد، در دولت آقای رئیسی توانست بدون برجام و FATF از ...
راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
تروریسم پرداخت. رشیدی همچنین در این نشست با بیان اینکه توجه به داده ها ملاک اصلی رسیدگی در بازرسی ها است، گفت: دریافت اطلاعات از مشتریان تنها برای مبارزه با پول شویی نیست و از آنجایی که هدف بانک صادرات ایران حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و به کارگیری ظرفیت های مهم بانکداری غیرحضوری است، باید مشتری خود را به خوبی بشناسیم و با انجام تحلیل های مناسب برای آنها محصول مناسب طراحی کنیم. او همچنین با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت اعتباری، بر استفاده از ظرفیت قوانین مبارزه با پول شویی برای تحقق بهداشت جذب منابع تاکید کرد. ...
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تطبیقی با قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351
بانک مرکزی نیز حاوی نکته ظریف و بااهمیتی است؛ چراکه عملا مسیر نسخ ضمنی مفاد این قانون در قوانین بعدی را مسدود می کند. 12- افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تغییر ترکیب هیات انتظامی بانک ها موضوع قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور و ماده 44 آن نیز از جمله تغییرات بسیار مهم قانون جدید بانک مرکزی است که باید در یادداشتی مجزا به آن پرداخت. * مدیرکل اسبق مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 7آذر1402، کدخبر: 4024253، donya-e-eqtesad. ...
رویکرد جدید دولت ترکیه در مبارزه با باند های تبهکار و شبکه های مافیایی
که به شکل جدی و عمیق، درگیر فساد مالی و رابطه با سران مافیا شده بود. فرات فستق از خبرنگاران ترکیه، سال گذشته از این موضوع خبر داد که چند تن از بستگان سویلو، با استفاده از نفوذ و قدرت او ده ها میلیون لیره سود به دست آورده و در سه مناقصه بزرگ برنده شده اند. در همین حال، حمدیه سویلو همسر وزیر سابق که قبلاً یک شعبه کوچک نمایندگی بیمه در اختیار داشت، ظرف دو سال ثروت کلانی به دست ...
جلسه کارگروه مولد سازی املاک و درآمدزایی آموزش وپرورش استان مرکزی
آموزش و پرورش استان مرکزی هستند و بدون مشارکت و حمایت آنها اهداف آموزش و پرورش محقق نمی شود. در ادامه حسین زارعی رئیس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش استان در خصوص اصول قراردادنویسی و مقررات و دستورالعمل های مربوطه آموزش هایی را ارائه کردند.
صفر تا صد آنچه درباره بایننس باید بدانید/ماجرای استعفای ژائو په بود؟ کد خبر: 902006 / دیروز, 07:17 / پول ...
....81 میلیارد دلار و همچنین 2.51 میلیارد دلار را برای رفع سه اتهام جنایی بپذیرد. وزارت دادگستری ایالات متحده این شرکت را به انجام تجارت انتقال پول بدون مجوز، اتهام توطئه و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (Act) متهم کرده بود. ژائو در توئیتی نوشت: از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفتم. مسلما این رها کردن از نظر احساسی کار آسانی نبود. من اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم. این ...
اهتمام تیم مدیریت بانک صادرات ایران به مبارزه با پول شویی بیش از گذشته است
صفحه اقتصاد - مهدی اقبالی راد در افتتاحیه این نشست سه روزه که با حضور هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، محمدباقر عباسی نژاد مدیرامور بازرسی بانک، امیررضا رشیدی رئیس اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک و همچنین بازرسان و مدرسان تخصصی بانک در این بخش، در بانک صادرات ایران برگزار شد، با تاکید بر این مطلب ...
بازگشت اعتماد به بورس با اجرای درست اداره شرکت ها
...> حاکمیت شرکتی به دنبال این است که شرکت به نحوی کارآمد و سلامت اداره شود. سلامت یعنی قوانین و مقررات و حقوق ذینفعان رعایت شود و سوء استفاده، فساد و تاراج دارایی های سهامداران صورت نگیرد. در رابطه با کارآمدی نیز شرکت برنامه راهبردی داشته باشد، هدفش مشخص باشد و به درستی بر عملکرد و پیشرفت فعالیت ها نظارت و کنترل شود. باید افراد کارآمد و پرتلاش و سالم اداره شرکت ها را به عهده گیرند، در عین حال این افراد ...
ضرورت احداث کارخانه پسماند زباله در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن میری صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهر گوجان اظهار کرد: در استان چهارمحال و بختیاری اکثر جایگاه دفن زباله بدون دریافت مجوز زیست محیطی می باشند و منجر به آلودگی آب و خاک در استان خواهند شد. وی گفت: با توجه به اینکه اخیراً تأمین آب آشامیدنی به یک دغدغه تبدیل شده باید به موضوع حفظ منابع آبی توجه ویژه صورت گیرد و اقدامات لازم جهت جذب وحمایت سرمایه ...
آقای فرزین ناترازی ارزی بانک مرکزی را درگمرک جستجو کنید
گزارشی در این خصوص ارسال نشده و در صورت ارسال گزارش توسط گمرکات به دفاتر ستادی هیچگونه توجهی به ترخیص کالا بدون ثبت سفارش و ایجاد اطلاعات منشا ارز نگردیده است وهمانگونه که درنامه اداره بازرسی بدرستی به آن اشاره شد براساس تبصره(3)ماده(7) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، الحاقی10بهمن سال1400 به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع ومصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای ...
صفر تا صد آنچه درباره بایننس باید بدانید/ماجرای استعفای ژائو په بود؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، این صرافی در سال 2017 توسط چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، که قبلا برای Blockchain.info و به عنوان مدیر ارشد فناوری OKCoin))کار می کرد، تاسیس شد. این صرافی که در هنگ کنگ راه اندازی شد، به سرعت به یکی از صرافی های پیشرو تبدیل شد اما از همان ابتدا با مقررات محدودکننده ای روبرو [... ...
صادرات معدنی هنوز نتوانسته است جایگزین نفت شود
تأکید کرد: هنوز هم صادرات معادن نتوانسته است جایگزین نفت شود به همین دلیل درآمد دولت بیشتر متکی به نفت و در برخی مواقع هم صادرات گاز به ترکیه و عراق است. نماینده مردم کوهچنار کازرون در مجلس خاطر نشان کرد: اگر ما صنایع بالادستی نفت وگاز را تقویت کنیم، بتوانیم سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم، مقررات دست پا گیر در شرکت ملی کنار گذاشته شود و دستگاه های نظارتی نظارت شان را داشته باشند و اجازه ...
ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان
البته در برخی نقاط کشور نیز افزایش محصول داشتیم اما در مجموع یک میلیون و 300 هزار تن محصول خرما در سطح 250 هزار هکتار از نخلستان های کشور تولید می شود که رقم قابل توجهی است که باعث می شود در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی محصول داشته باشیم. میزان تولید خرما کشور نسبت به سال گذشته یکسان بوده و تغییر چندانی نداشته ایم. میزان صادرات خرما در سال گذشته چگونه بوده و آیا امسال افزایشی در این ...
الزامات تحقق جهش تولید/ تشریح سیاست های وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال
...> دژپسند جهش در صادرات را یکی از راههای تحقق شعار و هدف جهش تولید خواند و تصریح کرد: گمرکات کشور باید نقش اساسی خود را در این زمینه با دقت و سرعت و حداکثر کیفیت، انجام دهند. وی افزود: ترخیص و ورادات کالاهای بهداشتی مبارزه با کرونا در اولویت اصلی فعالیت های گمرکات کشور قرار دارد و این کالاها باید به سرعت و بدون وقفه ترخیص شود و به دست بخش های مرتبط برسد ضمن اینکه گمرکات باید جلوی صادرات ...
افزایش تمایل موسسات مالی جهانی برای حضور در بازار چین
، Nomura و J.P. Morgan با اصلاح پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 از 4.8 درصد به 5.2 درصد معتقدند که طرحهای انجام گرفته از سوی دولت چین، به تسهیل سرمایه گذاری و تامین و جذب سرمایه گذاران خارجی کمک خواهد نمود. طبق اظهارات اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین، روند گشایش مالی چین نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه چین عزم خود را برای به اشتراک گذاشتن فرصت های توسعه با بقیه جهان جزم کرده است و در این راستا برای گسترش بیشتر دسترسی به بازار موسسات خارجی و ایجاد شفافیت و پایداری سیستم مالی برای رقابت سالم متعهد شده و تلاش خواهد کرد. ...
ساماندهی پارک های بین راهی مهریز نیازمند 200 میلیارد ریال اعتبار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان در نشستی با خبرنگاران مهریز افزود: بعد از این مدت سابقه در شروع عملیات اجرایی 2 پارک گلستان شهرستان، هنوز فقط حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی با بیان اینکه این 2 پارک در کنار جاده اصلی شمال به جنوب کشور در مهریز قرار دارد ادامه داد: آمادگی کامل در چارچوب مقررات برای جلب مشارکت بخش خصوصی برای همکاری در تکمیل و ساماندهی پارک ها وجود دارد. دهقان با اشاره به اینکه جانمایی 2 پارک برای استفاده مسافران و شهروندان بسیار مناسب است ابراز امیدواری کرد تا بخش خصوصی برای تکمیل آن همکاری کند. ...
دهقان: به خاطر توقیف پول در کره یک میلیارد دلار ضرر کردیم/ بخشی از پول ایران در بحرین توقیف شده است + ...
که تذکر داده شده تا اصلاح شود. این کار دنبال می شود تا مصوبه ای مغایر با قانون اساسی نداشته باشیم. همچنین در سراسر کشور با هماهنگی استانداران شبکه ملی اجرای قانون اساسی را با همکاری استادان حقوق تشکیل دادیم. بعد از بررسی های انجام گرفته، بزودی اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه ها در اجرای قانون اساسی سهیم بوده اند. معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه ما هفت لایحه درباره منابع بلوکه شده ...
تحویل شکایت 10 جلدی ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد دهقان در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با اشاره به وضعیت جنگ غزه، گفت: نقض کامل حقوق بشر در این جنگ از سوی صهیونیست ها بر همه جهانیان آشکار شد. اثبات شد اسناد بین المللی در زمان جنگ و بحران کارآمدی ندارد و فقط به یک دستاویز برای قدرت ها بدل شده است. وی افزود: رئیس جمهوری به همین دلیل عنوان کرد که دادگاه های جدیدی ...
باخت کسب وکار به سیاست ارزی
مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالاهای اظهاری اعلام کند، نسبت به بررسی موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شمول جریمه موضوع تبصره ماده 107 این قانون اقدام کند. تبصره 3 : برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. تبصره 4 : اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد. این در حالی است که ...
وام فوری 300 میلیونی آنلاین | وام فوری بدون ضامن با سود کم
مستقیم با توانایی جذب منابع ارتباط دارد. رقم وام پرداختی به هر شخص در نهایت براساس میزان سپرده و مدت زمانی که منتظر مانده مشخص می شود. سقف وام قابل پرداخت در این حالت 300 میلیون تومان است. وام 300 میلیونی بانک ملی در سریعترین حالت ممکن به کسانی تعلق می گیرد که 750 میلیون تومان را برای یک ماه سپرده گذاری کنند. کمترین طول دوره بازگشت پول شش ماه است و سپرده 750 میلیونی شما به مدت ...
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع از مصاحبه پذیرفته شد گان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دبیران و ...
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ،حسن جراره گفت : به دلیل پر نشدن ظرفیت مورد نظر آموزش و پرورش در حوزه آموزش متوسطه و خالی ماندن بخشی از سهمیه های آزاد و ایثارگران از داوطلبانی که نمره کافی را به دست آورده اند و شرایط تکمیل ظرفیت را دارندمصاحبه بعمل می آید. ایشان توضیح داد : کلیه داوطلبان واجد شرایط براساس اسامی اعلامی از سوی سازمان سنجش می ...
با این روغن دیگر آلزایمر نمی گیرید
گیرنده است که به صورت پول نقد یا از طریق کارت های بانکی انجام می شود. این برنامه ها برای ترغیب افراد به پرداخت مالیات، کاهش فقر و تشویق بهترین استفاده از منابع جامعه، به کار می روند. بسیاری از این برنامه ها از محدودیت دریافت تمایل دارند و تحت شرایط و دستورالعمل های خاصی تعیین می شوند تا به هدف موردنظر دست یابند. این برنامه های یارانه نقدی غالباً به عنوان یک پشتوانه مالی برای کسانی که به دلیل شرایط ...
با این روغن دیگر آلزایمر نمی گیرید
. قدرت هر بانک در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مستقیما با توانایی جذب منابع در ارتباط است. مبلغ وام افراد براساس میزان سپرده و مدت زمان انتظار مشخص می شود. البته حداکثر سقف وام 300 میلیون تومان است. وام 300 میلیونی بانک ملی به افرادی تخصیص می یابد که 750 میلیون تومان را برای حداقل یک ماه سپرده گذاری کنند. در این حالت کمترین زمان بازگشت پول 6 ماه بوده و سپرده 750 ...