راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی ...
سایر خبرها
روح قانون مبازره با پول شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم که با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرامور بازرسی بانک، رئیس اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مدیران و کارشناسان و همچنین مدرسان و بازرسان تخصصی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در برج غدیر بانک صادرات ایران برگزار شد، با تشریح اهمیت ...
برگ جدید از افتضاح ویلموتس گیت + تصاویر
اگر حساب را مسدود کنند، با توجه به شرایط حساس تیم ملی، ممکن است مصاحبه های تندی علیه اداره مالیات در رسانه ها منتشر شود که پول آماده سازی تیم ملی را برای تسویه مالیات ویلموتس برداشت کرده اند. به قانون تمکین می شود؟ سوالی که مسئولان اداره مالیات باید به آن جواب بدهند این است که آیا این حجم از کوتاه آمدن را در قبال مالیات مردم عادی هم اعمال می کنند؟ در بحث تنظیم بودجه سال آینده و ...
چه طور شماره شبا بانکی بگیریم؟| برای گرفتن شماره شبا بانکی از چه روشی اقدام کنیم؟
...> برای گرفتن شبا بانک ملی، اول باید وارد حساب کاربری خودتان در سایت رده شوید. بخش تبدیل های شبا را انتخاب کنید و بعد هم با یکی از اطلاعات حساب بانکی - یعنی شماره حساب یا شماره کارت - شماره شبا بانک ملی را دریافت کنید. اگر قبلا شماره حساب کسی را گرفته و برایش پول واریز کرده اید، دیگر نیازی نیست شماره شبا را هم از او بگیرید چرا که قابلیت تبدیل شماره حساب یا کارت به شبا وجود دارد. برای دریافت ...
صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شدند
پیش بینی می شود تا صرافی ها بتوانند از طریق ادغام شرکت های صرافی و اجازه ایجاد شعبه براساس خط و مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکار های افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرا رگرفته است. در این نشست بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز با تاکید بر ارتباط مستمر با صرافی ها و اشراف بانک ...
جزئیات دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت صرافی ها | افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در 3 ماهه پایانی ...
کریمی افزود: با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه نامه ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط و مشی های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی ها و تأکید بر پیگیری انجام "حسابرسی رعایت" در صرافی ها افزود: اجرای برخی از موارد مطرح شده در ...
دولت به اندازه مالیاتی که می گیرد باید خدمات دهد
بدهد و هزینه های غیرضروری را کم کند و خود را چابک کند. تورم، مالیات غیرمستقیم است عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت تأکید کرد و گفت: هر اندازه که نظام مالیاتی شفاف باشد، بخش های مختلف جامعه اعم از تولید برای پرداخت مالیات راغب می شوند و فرهنگ سازی مالیاتی صورت می گیرد. در حال حاضر با توجه به اینکه درآمدها متناسب با تورم ...
لزوم استانداردسازی تجهیزات شهربازی و پارک ها
ارزیابی عملکرد بین دستگاه های اجرایی، کسب رتبه برتر کشوری در حوزه اندازه شناسی، تدوین برنامه پنجساله اداره کل در راستای برنامه هفتم توسعه، استفاده از توان بخش خصوصی با بکار گیری شرکت سوریانس در امر صادرات و واردات و تلاش در جهت ایجاد استقرار آزمایشگاه تایید صلاحیت شده در حوزه ماهیت فرآورده های نفتی در جهت تسهیل و تسریع در امور گمرکات مرزی از جمله دستاورد های مهم اداره کل است . باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه ...
صادرات نان صنعتی به دلیل یارانه آرد تخصیصی ممنوع شد
سازمان توسعه تجارت نوشت: اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است به آرد های تخصیصی یارانه داده می شود و صادرات نان صنعتی انجام نمی شود. در تاریخ اول آبان امسال همین مسئول در نامه به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: چنانچه با تعیین اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گندم مورد استفاده برای تهیه نان به صورت غیریارانه ای خریداری شده باشد، گمرک ...
افزایش درآمدهای مالیاتی با شناسایی فراریان مالیاتی
های عمومی مقابله با فرار مالیاتی مانند انجام بازرسی، بررسی تراکنش های بانکی، رسیدگی به گزارش های مردمی فرار مالیاتی و نظارت در امر مبارزه با پول شویی در سازمان فعالیت دارند. همچنین شیوه نامه مقابله تخصصی با روش های فرار در صنوف مختلف برای کل کشور نیز در حال تدوین است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، از محل مبارزه با فرار مالیاتی و معوقات در سال جاری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان ...
کلاف سردرگم صدر فولاد لرستان
پروانه را انجام نمی دهد. نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اداره صمت ظاهراً علت عدم صدور پروانه را بدهکاری صدر فولاد به شرکت های خدمات رسان و بانک ها، مطرح می کند، می گوید: برخی مدیران استان ریسک پذیر نیستند، زمانی که مدیری ریسک نمی کند و راه مذاکره را نمی داند، قطعا کارها پیش نمی رود. ویسکرمی تاکید می کند: اداره صمت باید کار انتقال سند را انجام ...
رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پول شویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد. رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول شویی، انگاره تعارض میان ...
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت صرافی هاچیست ؟ + جزئیات
رسمی ارزی افزایش می یابد. نعمت اله کریمی افزود: با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه نامه ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط و مشی های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی ها و تأکید بر پیگیری انجام "حسابرسی رعایت" در ...
سامانه توثیق الکترونیکی دارایی ست چیست و چه مزایایی دارد؟
مدیرعامل دیجی پی، مدیران ارشد بانک صادرات، فعالان صنعت بانکداری الکترونیک و اصحاب رسانه رونمایی شد. یاسر مرادی یاسر مرادی عضو اجرایی هیئت مدیره بانک و دبیر نشست با بیان اینکه امروز هر کس از خرید اعتباری استفاده می کند با مشکل اعتبارسنجی و وثیقه گذاری مواجه است، گفت: وثیقه گیری و تأمین مالی، تجهیز و تخصیص منابع در دنیای امروز دیگر تنها مختص به بانک ها نیست و سایر شرکت ها و گروه های متعدد این ...
استاندار: 45 درصد هدف گذاری صادراتی همدان محقق شد
خدمات فنی همدان به سایر استان ها نیز صادر شود. رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی همدان به خارج از کشور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان نیز در نشست اظهار کرد: تعهد هدف گذاری شده صادرات سال جاری در استان همدان یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده در حوزه های مختلف (صنعت،کشاورزی و سایر موارد) بوده است که در بخش صنعت 345 میلیون دلار صادرات داشته ایم که معادل 50 درصد تعهد این بخش محقق شده ...
جزئیات اخذ مالیات از دو کالا اعلام شد کد خبر: 901955 / دیروز, 21:24 / پول و سرمایه
و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند. 9- در صورت اعتراض به برگه مطالبه ادارات امور مالیاتی باید وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله مفاد مواد (238)، (244) و (247) قانون یاد شده، اقدام مقتضی را انجام دهند. 10- با توجه به مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور اجرای مفاد حکم بند (ه) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 کل کشور صرفاً مربوط به سال 1402 است. 220 منبع: khabaronline-1842335 ...
مسیر روشن بیت کوین برای پیروزی
ژوئن (خرداد) امسال قانون خدمات پرداخت این کشور را باهدف ایجاد مقررات شفاف در خصوص استیبل کوین ها بازنگری کرد. نتیجه این اتفاق شروع فعالیت شرکت سیرکل (ناشر استیبل کوین USD) در روزهای اخیر در این کشور، یعنی با فاصلهٔ حدوداً 6 ماه، نسبت به قانون گذار بود. یا در موردی دیگر، یک ماه پیش وقتی اداره خدمات مالی دبی با لیست شدن رمزارزهای ریپل و تن کوین در فهرست رمزارزهای مورد حمایت خود موافقت کرد، آن ها ...
جزئیات تغییر قوانین بانک مرکزی بعد از 50 سال!
5- مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت ها 6- ارزیابی نتایج و پیامد های سیاست ها و اقدامات مصوب در نشست های قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهاد های رئیس کل برای اجرا در دوره پیش رو هیأت عالی می تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن ...
مالیات جدید در راه است /برای این دو کالا هم باید مالیات بدهید کد خبر: 901722 / دیروز, 18:50 / پول و ...
به واریز مالیات مورد نظر به حساب اشاره شده در بند (6) این دستورالعمل بوده و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند 9- در صورت اعتراض به برگ، مطالبه ادارات امور مالیاتی می بایست وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله مفاد مواد (238)، (244) و (247) قانون مزبور، اقدام مقتضی به عمل آورند. 10- با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور اجرای مفاد حکم بند (ه)) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 کل کشور صرفاً مربوط به سال 1402 است. 217 منبع: khabaronline-1841849 ...
اهتمام تیم مدیریت بانک صادرات ایران به مبارزه با پول شویی بیش از گذشته است
بر این مطلب افزود: مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مورد توجه ویژه تیم مدیریت بانک صادرات ایران است و با توجه به سابقه فعالیت بانک صادرات ایران در قالب اقدامات اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک و برنامه ریزی های انجام شده، رعایت مقررات در این بخش مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. او با بیان اینکه حضور تمامی همکاران متخصص بانک در قالب این نشست نشان دهنده اهتمام ...
باخت کسب وکار به سیاست ارزی
ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اظهار و مطابق ضوابط و روش هایی که آن بانک اعلام می کند، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار گیرند. بانک یادشده مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخ های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی ، برای واردات یا تهاتر کالاها یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی، مصداق قاچاق ارز ...
بازنشستگان بانک صادرات بخوانند/ فیش حقوقی تغییر کرد + لینک سایت
می شود. یعنی برای استفاده از بخش خدمات الکترونیک نیاز است که افراد در این بانک حساب داشته باشند، در غیر این صورت امکان استفاده از این بخش برای افراد وجود ندارد. از جمله امکاناتی که در بخش خدمات الکترونیک بانک صادرات www.bsi.ir شامل بانکداری الکترونیک و خدمات بانکی ارائه می شود، شامل موارد زیر می باشند. مشاهده صورتحساب به صورت غیر حضوری و آنلاین محاسبه شبا کارت بانکی ...
فیش حقوقی بازنشستگان بانک صادرات/ سامانه hrm بانک صادرات
بانکداری الکترونیک از امکاناتی که به صورت غیر حضوری از بانک صادرات ارائه می شود، استفاده نمایند. در بخش خدمات الکترونیک بانک صادرات ، امکاناتی مختلفی فقط به مشتریان این بانک ارائه می شود. یعنی برای استفاده از بخش خدمات الکترونیک نیاز است که افراد در این بانک حساب داشته باشند، در غیر این صورت امکان استفاده از این بخش برای افراد وجود ندارد. از جمله امکاناتی که در بخش خدمات الکترونیک بانک ...
از فرصت های بازار آفریقا برای صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده شود
داشته است. ایران به دلیل منابعی که دارد اعم از نیروی انسانی و منابع غنی طبیعی، ظرفیت مناسبی برای صدور خدمات به جهان دارد ولی مشکل بنیادی کشور ما، موضوع سیاست های خارجی و روابط بین المللی با سایر کشورهاست. با توجه به اهمیت صدور خدمات و به ویژه خدمات فنی و مهندسی، می بایست در برنامه هفتم توسعه در بخش سیاست های خارجی، حضور شرکت های خصوصی صادرات محور درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی تسهیل گردد. بهمن ...
مشترک شوید!
ارجاع می گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل، معتبر خواهدبود. ماده 16- رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست. همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط ...
امکان رصد حساب بانکی مشاغل در سامانه مودیان برای اخذ مالیات بر درآمد
منجر شود. همچنین به عقیده کارشناسان، درآمدهای حاصل از مالیات می تواند در بخش های عمرانی مختلف به کار گرفته شود و زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم کند. مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت هاست و باید کشور از محل این درآمدها اداره شود، اما نظام مالیاتی ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید حل و فصل شوند؛ از جمله این مسائل می توان به ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه ...