روح قانون مبازره با پول شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
سایر منابع:
سایر خبرها
70 هزار معامله مشکوک پولشویی کشف شد
کاهش پیدا می کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: کل روح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن همین موضوع است و هدف از اجرای این قانون این است که افرادی تخلف می کنند و مرتکب به فساد می شوند و با هدف کسب درآمد نامشروع این اقدام را انجام می دهند، نتوانند از این درآمد استفاده کنند و از منافع آن بهره مند نشوند. وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی با این رویکرد در یک سال گذشته ...
جباراف: دستاورد دولت قرقیزستان از بین بردن فساد است
وعده دادم که یک مبارزه بی رحمانه با فساد را آغاز کنیم. در طی سه سال، معدن طلای کومتار ( بزرگترین ذخایر طلای کوهستانی در آسیای مرکزی در منطقه ایسیک کول) را برگرداندیم و درآمد بودجه را تقریباً دو و نیم برابر افزایش دادیم، کنترل شدید سیستم گمرکی را معرفی و چهره مافیا را افشا کردیم. فقط مردم ما را باور و حمایت کردند. رئیس جمهور قرقیزستان تاکید کرد: امروز رکورد بدهی عمومی در حال پرداخت شدن ...
تشدید مناقشات بین مجارستان و اتحادیه اروپا بر سر آزادی پول های بلوکه شده
این شامل کمک های کرونا به ارزش 28 میلیارد یورو برای بوداپست و 22 میلیارد یورو از صندوق انسجام است. پول بودجه اتحادیه اروپا همچنین در دسامبر سال گذشته، 6.3 میلیارد دیگر کاهش یافت. کمیسیون اروپایی اعلام کرده فقط زمانی می خواهد اکثریت این پول را آزاد کند که مجارستان ثابت کند که از طریق اصلاحات و احیای حاکمیت قانون با فساد مبارزه می کند. اما وضعیت درباره 900 میلیون برنامه RePowerEU متفاوت ...
بورس در فاز چرخش؟
در جریان معاملات آخرین روز از هفته، هر سه نماگر اصلی بازار سهام با افزایش ارتفاع همراه شدند و شاخص کل با رشد 1.4 درصدی به سطح 2میلیون و 60هزار واحد رسید. چنین رشدی در نماگر اصلی بازار سهام از 13آبان ماه بی سابقه بوده است. در پارامترهایی مانند ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی ارقامی به ثبت رسید که گویای ظهور یک محرک در صحنه معاملات سهام است. در روز... برای بررسی و ارزیابی قانون بانک مرکزی، لازم است آن را با استانداردهای بانکداری مرکزی در دنیای امروز بسنجیم. مقایسه قانون بانک مرکزی با قانون پولی و بانکی و مشاهده برخی نکات مثبت در آن، برای دادن نمره قبولی به قانون جدید کافی... امروز 365 روز از زمانی که هند ریاست گروه 20 را بر عهده گرفت، می گذرد.این لحظه ای است برای تامل، تعهد مجدد، و بخشیدن جانی تازه به روحیه واسودایوا کوتومباکام (یک زمین، یک خانواده، یک آینده) هنگامی که سال گذشته این مسوولیت را بر... دنیای اقتصاد : چارلی مانگر، قائم مقام و رئیس هیات مدیره شرکت بزرگ برکشایر هاتاوی، خیر، معمار و دست راست وارن بافت، یکی از ثروتمندترین اشخاص روی زمین در سرمایه گذاری هایش بود. مانگر مغز متفکر شرکت برکشایر و یکی از هواداران روش سرمایه گذاری... از امروز در کانال تلگرام دنیای اقتصاد دو محصول محتوایی جدید منتشر می شود. ...
قانون بانک مرکزی و محرمانه های جدید
نگهداشتن آن در گاوصندوق بر سر زبان هاست. درباره تجارت و روند آزاد اطلاعات تجاری صحبت می کنیم که باید در اتاقی شیشه ای انجام شود تا از حجم اقتصاد پنهان کاسته شود و کسب و کارها و بنگاه ها هم تکلیف خود را بدانند. منظور از حریم خصوصی در اینجا چیست؟ آیا بانک مرکزی چیزی به نام حریم خصوصی دارد؟ یا اینکه مثلا بانک مرکزی خود قرار است با اشخاص خاصی همکاری کند که کسی تمایل به افشای نام آنها ندارد؟ مورد سوم ...
قانون جدید بانک مرکزی استقلال این بانک را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل ...
دنیای اقتصاد نوشت:نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد. نکته دیگر ...
حزب الله: آزادسازی جنوب لبنان نقطه عطف تاریخ منطقه ماست
به هم مرتبط خواند و اظهار داشت: مقاومت بر ساختن وتاسیس دولت، رفع مشکلات مردم، برقراری عدالت بین شهروندان، انتقال از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی محور، مبارزه با فساد و حاکمیت دولت قانون تاکید دارد. معاون سید حسن نصرالله افزود: ما در دل جنگ قرار داریمو نیاز به مقاومت همچنان وجود دارد. خطر واقعی تهدیدی واقعی علیه فلسطین، لبنان و منطقه است، بنابراین باید مقاومت در بالاترین سطح آمادگی خود باقی بماند. انتهای پیام ...
راهبردهای عملیاتی بانک صادرات در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
مالی تروریسم پرداخت. رشیدی همچنین در این نشست با بیان اینکه توجه به داده ها ملاک اصلی رسیدگی در بازرسی ها است، گفت: دریافت اطلاعات از مشتریان تنها برای مبارزه با پول شویی نیست و از آنجایی که هدف بانک صادرات ایران حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و به کارگیری ظرفیت های مهم بانکداری غیرحضوری است، باید مشتری خود را به خوبی بشناسیم و با انجام تحلیل های مناسب برای آنها محصول مناسب طراحی کنیم. وی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت اعتباری، بر استفاده از ظرفیت قوانین مبارزه با پول شویی برای تحقق بهداشت جذب منابع تاکید کرد. ...
رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پول شویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول شویی، انگاره تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پول ...
برخی قوانین مقابله با فساد مانند قانون اعتبار اسناد رسمی و سوت زنی در تشخیص مصلحت نظام گیر می کنند
های غیرشفاف و فراری از پرداخت مالیات جلوگیری شود. تمرکز بر استقرار کامل سامانه مودیان زمینه ساز کاهش فرار مالیاتی اصناف پردرآمد خواهد شد وی در خصوص این موضوع که وزارت اقتصاد از مردم به عنوان چشم و گوش خودش استفاده کند و سامانه ای طراحی شود که مردم بتوانند به سرعت و سهولت موارد نقض قانون را در زمینه استفاده از کارتخوان های متصل به سامانه مودیان گزارش دهند، گفت: ما قانونی را در این زمینه ...
عقب ماندن حکمرانی از کلاهبرداران سایبری
فیشینگ و کلاهبرداری را یکی از انگیزه های ورودش به این حوزه عنوان کرد: الان به لطف رمز پویا تعداد پرونده های فیشینگ به وضعیت نرمال رسیده اما قبلا تعداد بسیار زیادی از افراد درگیر مشکلات ناشی از فیشینگ بودند. جرجندی گفت: وقتی روی انواع فیشینگ کار و پرونده ها را دسته بندی می کردم، متوجه شدم پلت فرم های شرط بندی و قمار از شبکه پرداخت ایران استفاده می کنند. این موضوع هم به موضوعات قبلی اضافه شد ...
قزاقستان؛ معرفی ارز ملی دیجیتال
#اختصاصی به قلم: آلماز کومنوف بانک ملی قزاقستان یک آنالوگ دیجیتالی برای پول ملی تنگه، به عنوان بخشی از تلاش اعلام شده برای ساده کردن تراکنش های مالی روزمره و کاهش فساد منتشر کرده است. در یک رویداد مطبوعاتی در 21 نوامبر، بریک شولپانکولوف، معاون رئیس بانک ملی، دیجیتال تنگه یا DT را به عنوان “ابزار پرداخت جدیدی که با واقعیت ها و چالش های اقتصاد نوآورانه دیجیتال پاسخ ...
بازگشت اعتماد به بورس با اجرای درست اداره شرکت ها
...> حاکمیت شرکتی به دنبال این است که شرکت به نحوی کارآمد و سلامت اداره شود. سلامت یعنی قوانین و مقررات و حقوق ذینفعان رعایت شود و سوء استفاده، فساد و تاراج دارایی های سهامداران صورت نگیرد. در رابطه با کارآمدی نیز شرکت برنامه راهبردی داشته باشد، هدفش مشخص باشد و به درستی بر عملکرد و پیشرفت فعالیت ها نظارت و کنترل شود. باید افراد کارآمد و پرتلاش و سالم اداره شرکت ها را به عهده گیرند، در عین حال این افراد ...
98 درصد حوادث ناشی از کار، قابل پیشگیری است
دسترس دانست و افزود: بر اساس گزارش سازمان کار، 98 درصد حوادث ناشی از کار در جهان قابل پیشگیری است. جلیلی با بیان اینکه نرخ بازگشت سرمایه گذاری با رعایت ایمنی افزایش می یابد، گفت: از دلایل اهمیت HSE می توان به داشتن محیط ایمن و کاهش هزینه های انسانی، آسیب ها و خسارات اشاره کرد. وی با بیان اینکه 9 مرکز در کشور در قطب های مختلف و در یک فعالیت خاص راه اندازی شده است، ادامه داد ...
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی با رویکردی تطبیقی با قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351
بانک مرکزی نیز حاوی نکته ظریف و بااهمیتی است؛ چراکه عملا مسیر نسخ ضمنی مفاد این قانون در قوانین بعدی را مسدود می کند. 12- افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تغییر ترکیب هیات انتظامی بانک ها موضوع قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور و ماده 44 آن نیز از جمله تغییرات بسیار مهم قانون جدید بانک مرکزی است که باید در یادداشتی مجزا به آن پرداخت. * مدیرکل اسبق مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 7آذر1402، کدخبر: 4024253، donya-e-eqtesad. ...
نفت زدایی از بودجه با مالیات
سوداگری در بازارهای مختلف است . هدف؛ کاهش جذابیت و همچنین افزایش ریسک این نوع فعالیت هاست . این نوع اقدامات اصلاحی به خصوص در سال 1403هم پیگیری خواهد شد. حذف معافیت های غیرضروری محور بسیار مهم بعدی، در حوزه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه اصلاح و حذف معافیت های غیرضروری بوده است. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور در سال های آینده از محل اصلاح این معافیت های مالیاتی ...
مشترک شوید!
گذاری پولی: معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ث- معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات ...
مسیر روشن بیت کوین برای پیروزی
نتیجهٔ تلاش های قانون گذاری شفاف خود در سال های قبل را می دیدند. به رسمیت شناخته شدن این رمزارزها در مرکز مالی بین المللی دبی (Dubai International Financial Centre) امکان استفاده از آن ها برای بیش از 4٬000 شرکت مستقر در این محدوده را فراهم کرد که قطعاً علاوه بر مزایایی که برای این رمزارزها و شبکه های بلاک چینی دارد، برای توسعه اقتصاد دیجیتال دبی بسیار حائز اهمیت است. اکتبر امسال به دلیل ...
اهتمام تیم مدیریت بانک صادرات ایران به مبارزه با پول شویی بیش از گذشته است
صفحه اقتصاد - مهدی اقبالی راد در افتتاحیه این نشست سه روزه که با حضور هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، محمدباقر عباسی نژاد مدیرامور بازرسی بانک، امیررضا رشیدی رئیس اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک و همچنین بازرسان و مدرسان تخصصی بانک در این بخش، در بانک صادرات ایران برگزار شد، با تاکید بر این مطلب ...
مصوبات ارزشمند برنامه هفتم توسعه
صفحه اقتصاد - دیده ی بیدار و امیدوار مردم ایران به مسئولان متعهدی دوخته شده است که با شور و شعف و حس تعهد و مسئولیت، ضمن انجام وظیفه، درصدد تحقق پاسخگویی به انتقادات مردمی، مجدانه تلاش می ورزند. جای دارد از زحمات این دوره نمایندگان محترم مجلس انقلابی شورای اسلامی تشکر ویژه داشته باشم به دلیل برگزاری پنجاه و هفت نشست بررسی برنامه هفتم توسعه، در صحن علنی به ویژه هیات رئیسه عالی مقام ...
کسانی که جراحی زیبایی کرده اند باید شناسنامه خود را تغییر بدهند؟! | قانون چه می گوید؟
سوی این افراد در سازمان ها و مراکز مختلف دولتی و غیردولتی متوقف و جریان دوباره آنها منوط بر به روزآوری اطلاعات تصویری مدارکشان خواهد بود. مرکز روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: افرادی که بنا به دلایلی چهره شان در پی انجام جراحی های زیبایی و پلاستیک با تغییرات محسوس همراه بوده در صورت عدم تطبیق چهره با تصویر اسناد هویتی نیاز است نسبت به تعویض تصویر این اسناد و جلوگیری از مشکلات اداری احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهند. البته در این ارتباط تاکید سازمان ثبت احوال به احضار هویت افراد و اشخاص به اثر انگشت است. ...
فرد مدعی نفوذ در مراجع قضایی کرمان دستگیر شد
توانایی انجام امور خارج از قانون را ندارند و اگر با شخصی مواجه شدید که با معرفی خود به عنوان افراد با نفوذ ادعای انجام کارهای غیرقانونی را دارد، از پرداخت پول و هرگونه مال به آنان خودداری و سریعا موضوع را به پلیس گزارش کنند. انتهای پیام /
یادداشت؛ چشم بندی روشنفکرنماهای دغل باز
های داخلی در دولت های گذشته و یا اخیر می شود، این شیطان صفتان تلاش می کنند حاصل جنایات پیدا و پنهان خود را در صورت هزینه انقلاب اسلامی و دلسوزان صادق برای کشورمان محاسبه کنند! اکنون که دولت خادم مردم برای اصلاح امور به خصوص مسائل اقتصادی، ایثارگرانه توأم با آگاهی، مصائبی را به جان خریده است، شیطنت ها دوچندان شده و قهراً برخی که مانند اقشار آسیب پذیر جامعه متحمل فشارهایی بوده و هستند، ممکن ...
مشترک شوید!
تسهیلات یا ایجاد اعتبار ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. ...
هزینه کرد در کتابخانه ها از مالیات کم می کند
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، وجیه اله ذکوری صبح امروز در نشست توسعه متوازن "پیوند صنعت و فرهنگ" در کتابخانه مرکزی اظهار کرد: طبق ماده 172 قانون مالیات های مستقیم تمام مودیان چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی برای تعمیر، تجهیز و احداث کتابخانه ها هزینه کنند، آن میزان هزینه کرد از درآمد مشمول مالیات کاسته می شود. وی گفت: به عبارت دیگر اگر 100 تومان برای کتابخانه هزینه شود بین 15 تا 20 تومان ...
تمرکز بر دانه درشت ها در مقابله با فرار مالیاتی
درصدی جرایم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مؤدیان کوچک به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد. این تفویض اختیار در صورتی قابل انجام است که اصل مالیات سال/ دوره این قبیل مؤدیان برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و50میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون ریال باشد. پیگیری تصویب لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان: تأخیر در اجرای قانون ...
تلاش برای تضییع حق پوشش در دوره پهلوی
از کشف حجاب رسمی از وزارت داخله به والیان مختلف دستور داده شد تا نهایت مراقبت را اعمال داشته و به شهربانی نیز دستور دهند هرگاه واعظان در بین اشخاص یا بر منبر اظهاراتی بر علیه وضع فعلی داشته باشند؛ فورا مرتکبین را به عنوان تحریک به فساد طبق مقررات تعقیب و مراتب امر را فورا گزارش دهند. نکته جالب اینجاست که مثلا حاکم گرگان از محدوده این امر پا را فراتر نهاده از شهربانی درخواست کرد که از ...
جشنواره کارفرمایان برتر کرمانشاه در سال 1402 برگزار شد
بیان کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز سازمان را دچار چالش کرد و همچنین مواردی تحت عنوان ماده 48 قانون کار در باب ادعای کارگاه هایی که تمکن مالی ندارند وجود دارد که این کارگاه ها وجود خارجی ندارند. مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه اضافه کرد: تأمین اجتماعی در سنوات گذشته در راستای ارائه آسان خدمات و در دسترس بودن آن، شفاف سازی، مبارزه با فساد مالی انجام داده و نمونه آن سامانه های ...
تجلی از قضات دادسرای گرگان ؛ تمرکز دادگاه های کیفری و واحدهای اجرای احکام کیفری در مرکز استان به منظور ...
حقوق عامه ، اقتصاد مقاومتی ، مبارزه با فساد و زمین خواری در این مدت خوب عمل کرده اند و نشان داده اند بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب باید به جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی، بیشتر اعتماد کنیم. وی خطاب به قضات جوان دادسرای مرکز استان از آنان خواست : در عمل قاطع باشند و در کردار درست عمل کنند و با عمل به قانون برای تحقق عدالت و خدمت به مردم بیشتر تلاش کنند. در نشست امروز از 16 نفر از قضات جوان دادسرای گرگان که عملکرد خوبی در رسیدگی به پرونده ها و پاسخگویی به مردم داشته اند، تجلیل شد . ...