برگزاری دوره مبارزه با پولشویی در بانک خاورمیانه 12-04-95 - بانک خاورمیانه
برگزاری دوره مبارزه با پولشویی در بانک خاورمیانه 12-04-95
سایر خبرها
FATF در ایستگاه پاستور؛ رمزگشایی تازه همتی از تاکتیک مخالفان
تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو . همان زمان کارشناسان بر این باور بودند که کشوری که دوباره به لیست سیاه باز می گردد، باید تمام مراحل خروج از این لیست و پیوستن به کارگروه را از ابتدا آغاز کند که اجرای این مراحل زمان طولانی می طلبد . اما براساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران از طی همه مراحل بی نیاز است و می تواند بار دیگر، تنها با پیوستن به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) ، استارت خروج از فهرست سیاه FATF را بزند. ...
کلید حل FATF کجاست؟
زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح 4گانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد. گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه این کارگروه، اجرای 37توصیه اجرایی و 4 اقدام تقنینی از سوی ایران را خواستار شد. توصیه های سیاستی در دوره وزارت علی طیب نیا تقریبا اجرایی شد. در خصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه
شروط رئیس جمهور برای پیگیری مسأله اف ای تی اف
به گروه بین المللی اقدام ویژه مالی در واکنش به اظهار نظر صریح رئیس جمهور درباره ضرورت پیوستن ایران به FATF با هدف تسهیل گری و رفع موانع ارتباطات تجاری، گفته بود: آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می کند. تغییر نسبی و تدریجی مواضع اعضای مجمع تشخیص مصلحت پیرامون مسأله اف ای تی اف اگر چه دست کم به معنای
ثبت خانه شهید بروجردی در فهرست آثار ملی
به گزارش ایلنا، عطا حسن پور امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت آثار فرهنگی و تاریخی استان که در سالن جلسات اداره کل برگزار شد اظهار کرد: در جلسه شورای ثبت غیرمنقول هفته دفاع مقدس در ستاد راهیان نور کشور؛ پرونده یاد شده به دلیل ارزش معماری و معنوی مورد تأیید قرار گرفت. وی بیان کرد: این ساختمان به عنوان محل تولد و زندگی شهید بروجردی در یک دوره زمانی، از اهمیت معنوی برخوردار بوده که پس از
جلسه نحوه هدایت صحیح پرونده های حقوقی و کیفری به محاکم و شوراهای حل اختلاف سنندج برگزار شد
در این جلسه گزارش میزان اقدامات انجام شده و تحقق شاخص های مرتبط ارجاع پرونده در الگوی تعالی و نتایج حاصله( نقاط قوت و ضعف و اقدامات تقویتی و اصلاحی ) مورد بررسی و تبادل نظر حاضرین جلسه قرار گرفت و مصوباتی جهت رفع نقاط قابل بهبود به تصویب رسید .
نوری کم رمق برای تصویب FATF
/> ایران در سال 1394 و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف. ای. تی. اف اعلام آمادگی کرد و 39 مورد از 41 اقدام این گروه مورد موافقت قرار گرفت، تنها با 2 موردِ الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی) موافقت نشد و بررسی الحاق یا عدم الحاق به دو کنوانسیون مذکور نیز به
دستگاه های اجرایی الزامات پدافند غیرعامل را رعایت کنند
های اجرایی تاکید کرد و گفت: طبق دستورالعمل های ابلاغی هر دستگاه اجرایی عضو شورای پدافند غیرعامل یک نماینده برای تشکیل تیم واکنش سریع به دبیرخانه شورای پدافند غیرعامل استان معرفی کند. مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ایلام نیز در این نشست گفت: طی 2 هفته اخیر، دومین جلسه شورای پدافند غیرعامل استان برگزار شده است، پدافند یک موضوع بسیار جدی است که باید همه دستگاه ها به اجرای مصوبات آن اهتمام
خروج از بنگاه داری و مولدسازی دارایی ها؛ مهم ترین برنامه بانک پارسیان
الزامات آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همچنین راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی با رویکرد ریسک محور هم راستا با شاخص ها و الزامات جدید مرکز اطلاعات مالی (FIU) و آموزش، آگاهی رسانی و ارتقای فرهنگ مدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی را از اهم اقدامات بانک در راستای تقویت حاکمیت شرکتی، ریسک و تطبیق می باشدکه جوادشکرخواه به آن اشاره کرد. مدیرعامل بانک پارسیان مهم
تدوین و ابلاغ 570 استاندارد و راهنمای بالینی تاکنون
به گزارش وبدا، دکتر سعید کریمی در جلسه کمیته کشوری علمی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی و مصرف منطقی آنتی بیوتیک که در سالن جلسات معاونت درمان برگزار شد، گفت: کنترل عفونت، موضوع بسیار مهمی است و نقش آن در سلامت بیماران مشخص و به عنوان یکی از اجزای مهم در ارکان فرآیندهای بیمارستانی مطرح است. وی با بیان این که شستن دست که یک کار ساده در کنترل عفونت است می تواند تا 50 درصد شانس عفونت های
برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته عالی فناوری اطلاعات در بانک ملی ایران
صفحه اقتصاد - در این جلسه که به ریاست محمد نجف زاده عضو هیات مدیره و با حضور اعضای کمیته عالی فناوری اطلاعات برگزار شد؛ لیلا رضایی رئیس اداره کل اطلاعات بانکی به ارائه جزئیات طرح حاکمیت داده پرداخت و گفت: داده مهم ترین دارایی سازمان بوده و مهم است که به ارزش افزوده و ایجاد توسعه بدل شود و برای آنکه بدانیم حاکمیت داده چه چیزی را باید حکمرانی کند، لازم است استراتژی داده را طراحی کنیم
گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین GAFILAT
پیشینه این گروه به طور رسمی به عنوان گروه اقدام مالی آمریکای جنوبی (GAFISUD) در 8 دسامبر 2000 با امضای یادداشت تفاهم نمایندگان دولت های 9 کشور شامل: آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پاراگوئه، پرو و اروگوئه ایجاد شد. با ورود کشورهای آمریکای مرکزی و کارائیب، روند امضای اصلاحیه یادداشت تفاهم به منظور پوشش مناطق جغرافیایی اعضای جدید در جلسه عمومی نمایندگان کشورهای مؤسس در
برگزاری جلسه آموزشی ضوابط اعطای تسهیلات اشتغال زا
در این جلسه مهدی نقدی کارشناس ارشد حوزه بانکی مفاهیم مورد نیاز در اعطای تسهیلات اشتغالزا و نظارت بر آن از جمله شرایط طرح های بانک پذیر، ادبیات و اصطلاحات سیستم بانکی، شرایط تعیین وثایق در بانک ها، روش های مواجهه با انحرافات مجریان ارائه گردید. در این دوره آموزشی که در راستای اجرای برنامه استانی نظارت بر طرح های بهره مند از تسهیلات اشتغال زا برگزار شد، کارشناسان ادارات اشتغال و سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی و حمایتی استان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها حضور داشتند.
اعضای هیئت مدیره شرکت های آب منطقه ای به پنج نفر افزایش می یابد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، روز نخست نشست معاونان و مدیران منابع انسانی شرکت های تابعه بخش آب کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور معاونان منابع انسانی شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور برگزار شد. در این نشست معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب درخصوص الزامات توسعه و تحول در معاونت های منابع انسانی استان های سخن گفت. در ادامه نیز تکالیف و الزامات
جلسات کارگاهی توانمندسازی زنان در شهر الوند آغاز شد
کمیته امداد الوند برگزار شد. سیده آزاده مرتضوی توضیح داد: این دوره در طول تابستان سال جاری در این مکان برگزار خواهد شد و تا مهرماه سالجاری ادامه خواهد یافت. این روانشناس در جلسه نخست دوره ی توانمد سازی خطاب به زنان، نکاتی را برای افزایش عزت نفس مطرح و همچنین راهکارهایی برای حل مساله در مراحل سخت زندگی بیان کرد. مرتضوی همچنین با تاکید بر این نکته که برای جلوگیری از آسیب بیشتر بهتر است انسان همیشه در مسیر آگاهی باشد با پاسخ به سوالات شرکت کنندگان جلسه را خاتمه داد.
آموزش ناظران شورای نگهبان در سپیدان
به گزارش مهرنما فارس ،مسئول دفتر بازرسی و نظارت بر انتخابات شورای نگهبان سپیدان گفت: دوره آموزشی ناظران شورای نگهبان در شعب اخذ رای همزمان با سراسر کشور برای 190 نفر در شهرستان سپیدان برگزار شد. علیرضا فروغی افزود: همه ناظران در رده ها و سطوح مختلف نظارتی با حضور در این جلسه آموزشی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه هشتم تیر آماده می شوند. وی با اشاره به پیش بینی 64 شعبه اخذ رای در این شهرستان گفت: به طور میانگین در هر شعبه روستایی 2 ناظر و در شعب شهری سه تا چهار نفر مستقر می شوند. شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله 85 کیلومتری شیراز قرار دارد. ...
تمجید عارف از مشی همدلانه رییس قوه قضاییه در تعامل با دولت
اینکه اقدامات دستگاه قضا در مسیر کمک به دولت برای اداره بهتر کشور است، گفت: حداکثر توان مجموعه های قضایی در حمایت از دولت به منظور خدمت رسانی بهتر به مردم به کار گرفته خواهد شد. همچنین در این جلسه مقرر شد کمیته ای به منظور افزایش تعامل رسانه ای دو قوه تشکیل و جلسات آن به صورت منظم برگزار شود.
الزامات FATF در کشور پیاده سازی می شود 19-05-96
گروه اقدام مالی (FATF) و رهنمودهای بازل و وولسفبرگ استفاده نموده ایم. از دیگر اقدامات مهم، بهبود فرایندها، ارتقای سیستم ها، فرهنگ سازی و آموزش کلیه کارکنان در حوزه مبارزه با پول شویی بوده است. همچنین در سال گذشته، از مؤسسه KPMG (یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی بین المللی) دعوت کردیم تا اقدامات انجام شده را ارزیابی نماید که نتیجه ارزیابی بسیار مثبت بود و به گفته آن ها، اقدامات انجام شده و آنچه پیاده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خبر داد: سوخت، لوازم خانگی و پوشاک بیشترین کالاهای قاچاق همدان
مرضیه یونسی روز یکشنبه در جلسه شورای حقوقی رؤسای شعب و دستگاه های متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالن جلسات اداره کل گمرک اظهار کرد: موضوع قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از واردات بی رویه کالا در کشور مشکلاتی ایجاد کرده و مبارزه با این پدیده همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده که مستلزم تلاش بیشتر در برخی حوزه ها، درایت، خطرپذیری و داشتن برنامه منسجم و منظم است. وی با بیان اینکه از
تفویض اختیار ویژه به مدیران برتر
محسن بابایی مدیرشعب قم به عنوان مدیران طلایی بانک مسکن در سال 1402 مورد تجلیل قرار گرفتند. همایش سراسری مدیران ارشد بانک مسکن در سال 1403 با رویکرد هوش بانکی حاوی کارگروه های تخصصی و هم اندیشی و نشست جمع بندی، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نهم و دهم خردادماه در مشهد مقدس برگزار شد و با اهدای جوایز به مدیران برتر به کار خود خاتمه داد.
پدافند غیرعامل، سدی مستحکم در برابر تهدیدات دشمن
وی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل، بستری مناسب برای توسعه پایدار و پشتوانه ای قوی در برابر حوادث و تهدیدات است، بر لزوم رعایت دقیق دستورالعمل ها و فرهنگ سازی در این زمینه تاکید کرد. همچنین، ظرف فروش به تبیین جایگاه پدافند غیرعامل و تشریح اصول و الزامات آن پرداخت و بر برگزاری جلسات منظم شورای پدافند غیرعامل شهرستان برای شناسایی و رفع آسیب ها و تهدیدات تاکید کرد. معاون سیاسی و امنیتی
اولویت دادن به موضوع پیشگیری اولیه اعتیاد از الزامات پیمان سازمان ملل متحد
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری؛ حمیدرضا صرامی در نخستین دوره آموزشی طرح ملی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از مصرف الکل و مواد مخدر که با حضور بیش از 50 کارشناس و متخصص از وزارت آموزش و پرورش و در دانشگاه علوم پزشکی ایران با شعار شواهد روشن است، برای پیشگیری سرمایه گذاری کنید ، برگزار شد، اظهار کرد: توجه جدی به تقویت مذهب، در نظر گرفتن فرهنگ بومی، جنسیت افراد و بهره
انتظار می رود دادستان ها جلسات فصلی با شوراها داشته باشند
خانمیرزا و تخلفات حوزه آرد ونان باید در دستور کار قرار گیرد. عضو شورای عالی استان ها تأکید کرد: برگزاری دوره مشترک دادگستری با شوراها، استفاده از ظرفیت شوراها در شوراهای حل اختلاف و شعب صلح دادگستری و ورود دادستان ها بصورت میدانی جهت رفع مشکلات و جلوگیری از ایجاد جرایم ، پیگیری وضعیت جاده های مواصلاتی، مبارزه با عرضه و توزیع مواد مخدر و برخورد قاطع با خودروهای حامل کالاهای قاچاق در محورهای مواصلاتی استان خصوصا محور گوشکی به پل قرح از ضروریات است. پایان پیام/
برگزاری اختتامیه اولین دوره آموزشی الزامات ناظر برریسک فناوری اطلاعات با حضور مدیران ارشد
تشخیص خبر: اختتامیه اولین دوره آموزشی حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات موسسات اعتباری با حضور محمد نجف زاده عضو هیات مدیره، مختاریان معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران، سایر اعضای کمیته عالی فناوری اطلاعات و دیگر مسولان بانک برگزار شد. به گزارش تشخیص خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده عضو هیات مدیره و رئیس کمیته عالی فناوری اطلاعات بانک
حضور دکتر بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در جلسه هیئت مدیره کانون سراسری انجمن ...
به گزارش انجمن دامپزشکی تهران ، امروز یکشنبه مورخ 1400/1/29 جلسه هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران با حضور دکتر سید بهمن نقیبی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت اجرای ویرایش پنجم دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در استانهای مختلف کشور بررسی و بر نقش محوریت کانون و انجمنهای صنفی استانها
برگزاری جلسه در خصوص بیماری هاری و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان دالاهو
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه اردلان جمشید بیگی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو گفت: جلسه پیشگیری و مبارزه با بیماری هاری و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در محل سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان دالاهو با حضور ادارات دامپزشکی، محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان و شهرداری شهرستان برگزار شد. وی هدف از برگزاری این جلسه را ارتقاء سطح آگاهی مدعوین و آمادگی لازم جهت پیشگیری و مبارزه با این بیماری عنوان داشت.
مشترک شوید!
تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کمترین میزان مشکل ارتباطی را در روز انتخابات داشتیم، افزود: این پوشش ارتباطی خوب و انجام 99 درصد استعلام انتخابات به صورت برخط حاصل فعالیت چند روز نیست، بلکه از ماه ها قبل قرارگاهی در وزارت ارتباطات تشکیل شد و ما نیز در سازمان تنظیم این قرارگاه را داشتیم و با اپراتورها جلسات متعددی برگزار کردیم. لاجوردی ادامه داد: در ادامه برگزاری این جلسات با
اعتماد به کابینه وفاق ملی
اسلامی ایران با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 1403 که بر اثر شهادت آیت الله رئیسی یک سال پیش از موعد برگزار شد، کار خود را آغاز کرد. یکشنبه 21 مردادماه فهرست وزرای پیشنهادی طی یک نامه از سوی پزشکیان به مجلس ارائه شد و برای وزارتخانه های 19گانه ی دولت چهاردهم اسامی وزیر پیشنهادی معرفی شد. بعد از یک هفته بحث و بررسی و جلسه با وزرا در کمیسیون های تخصصی، جلسات
صدور اعتبار اسنادی در بانک توسعه تعاون با رویکرد حمایت از تولید است
نوآوران آنلاین - محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان سمنان اظهار داشت:عملکرد استان در کاهش قیمت تمام شده پول، کسب درآمد غیر مشاع و سوددهی مناسب بوده است، استان در این مرحله نیاز دارد تا با رویکرد تخصصی در وصول مطالبات و همچنین بازاریابی، اقدامات مناسبی در تجهیز منابع و تقویت نقدینگی صورت دهد. وی افزود: در این استان برخی روسای شعب