خطرات همکاری با "FATF" برای بانک مرکزی - بانک و بیمه
سایر منابع:
سایر خبرها
توضیحات تازه دربار ه دریافتی های نجومی در وزارت بهداشت/ تذکر به برخی اظهارنظرکنندگان درباره بیوتروریست
نظارتی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در جهان کسانی هستند که با ملت ها و نظام های اسلامی و انقلابی مخالف هستند و از هیچ اقدامی علیه آنها فروگذار نمی کنند، اما باید توجه کرد که نحوه برخورد با این موضوعات به روش رسانه ای نیست. حریرچی گفت: در این زمینه کمیته ای مامور شده و تقسیم وظایفی هم میان وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاه های مرتبط انجام شده است. در عین حال ...
کشف 40 کیلو شمش طلا در جریان بررسی 4پرونده بزرگ قاچاق ارز و شمش
. ارزش کالاهای مکشوفه طی این مدت 170 میلیارد تومان بوده که بیشترین اقلام مکشوفه شامل لوازم خانگی، پوشاک، البسه، پتو (گروه نساجی) و گوشی تلفن همراه بوده است. کشف قاچاق 73 میلیون دلاری تجهیزات پزشکی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره پرونده های بزرگ و دانه درشت تشکیل شده که به شدت مورد پیگیری قرار گرفتند، گفت: در سال گذشته وزارت اطلاعات مجموعاً 21 پرونده دانه ...
بسته خبری سفیر یکشنبه 13 تیرماه 1395
... شبکه خبری سفیر, [01.07.16 22:46] (2) امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان : سخن برخی افراد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دنبال بهانه جویی برای ناسازگاری با قدرت ها است، سخنی سطحی است. تا زمانی که ملت ایران براساس غیرت و سابقه ی انقلابی و اسلام، ایستاده است، این مبارزه وجود دارد. در این مبارزه، دانشجویان جایگاه و نقش ویژه ای دارند. براساس قانون و ...
الگوی جدید قرارداد های نفتی اگر کامل هم اصلاح شود با مصالح ملی ناسازگار است/ اصرار بر تغییر رویکرد وزارت ...
...، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری ...
عروس خاورمیانه در بند آل سعود +عکس
...> روزنامه الاخبار لبنان در تحلیل تغییر مواضع سعودی به دنباله روی بی چون و چرای برخی سیاستمداران لبنانی همچون سعدالحریری از ریاض اشاره کرد و نوشت دو سال پیش، حکومت عربستان البته با اجازه آمریکا تصمیم گرفت کمک هایی برای ارتش لبنان مقرر کند، در آن زمان میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان شعار "زنده باد عربستان" سر داد. آل سعود بر اساس این تصمیم قرار بود سه میلیارد دلار به فرانسوی ها بدهد. این مبلغ به عنوان ...
کدخدایی: آیت الله جنتی چند بار بخاطر رد صلاحیت ها عذر خواهی کرد
... -ما قبول داریم شورای نگهبان در امر اطلاع رسانی مجموعا مطلوب عمل نکرده است و اطلاع رسانی به موقع و دقیقی برای جامعه و مردم نداشته است. -شورای نگهبان به خصوص از سال 79 که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که گروه هایی کارشناسی در حوزه فقهی و حقوقی داشته باشد. اقدام به تشکیل مرکز تحقیقات در تهران کرد، این مرکز در ان زمان به ریاست آیت الله شاهرودی بود و بعد البته تغییراتی صورت گرفت. این ...
پشت پرده توافق پنهانی بانک مرکزی با FATF/ استفاده از پوشش FATF برای دستیابی به اهداف محقق نشده 1+5 در ...
کشورها مشخص می کند. پرده اول: اتهام زنی FATF به ایران در خصوص حمایت از تروریسم FATF در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروه های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین الملل را تهدید می کنند! و به سایر کشورها درباره ریسک بالا ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه گذاری در ایران هشدار داده بود ! کارگروه اقدام ویژه ...
افشای سند دخالت عربستان در 11سپتامبر
زنی ها در مورد احتمال اطلاع مقامات سعودی از طرح حمله 11سپتامبر را تقویت کرده است. هرچند در گزارش نهایی کمیسیون 11سپتامبر عنوان شده است که هیچ مدرکی دال بر حمایت مالی دولت به عنوان یک نهاد یا مقامات ارشد سعودی از القاعده وجود ندارد ، اما در عین حال احتمال حمایت مالی بنیادهای خیریه تحت حمایت دولت عربستان از القاعده رد نشده است. نام و مشخصات برخی از عوامل: فهد الثمیری از سال 1996 تا 2003 در ...
دولت مصدق نماینده اسراییل را قبول نکرده و نخواهد کرد/ سالروز قطع رابطه دولت مصدق با اسراییل
دولت محمد مصدق را معمولا به دلیل کارزار ملی شدن صنعت نفت می شناسند، منازعات و مجادلاتی در سطح بین المللی و به همان میزان در داخل میان موافقان و مخالفان نهضت ملی که در نهایت نیز با وجود پیروزی های قابل توجه محمد مصدق با کودتای مداخله جویانه امریکا و انگلیس به شکست انجامید. در دولت کوتاه مدت اما پرتنش مصدق اما اقدامات مهم دیگری نیز صورت گرفت که بررسی آنها می تواند سرشت نهضت ملی و ماهیت آن را روشن سازد. ...
بانک مرکزی بازوی اجرایی سیاست های تحریمی آمریکا می شود؟
توان آن را مهم تر و موثرتر نیز دانست، گرفتن بهانه ها از دست طرف مقابل است. اگر کاستی هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت، Compliance و نظایر آن وجود دارد، باید این کاستی ها هرچه سریع تر مرتفع شوند تا طرف مقابل هیچ بهانه ای در رابطه با این امور نداشته باشد. با همین تحلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا همکاری گسترده تری از گذشته با گروه کاری اقدام مالی ...
فیلم هایی که برجام را لو داده بودند!
مجلس و ... موضوعاتی بودند که در سال 2010 و در مذاکرات سعید جلیلی و کاترین اشتون به هیچ وجه قابل تصور نبود. البته فصل نهایی سریال 24 ، تنها فیلم و سریالی نبود که به موضوع مذاکرات هسته ای با ایران پرداخت و پیش از انجام توافق، ابعاد مختلف آن را باز کرده و یا در اذهان عمومی زمینه چینی نمود. بی مناسبت نیست به برخی دیگر از فیلم ها و سریال هایی که موضوع فوق را در قاب دوربین خود قرار دادند ...
اعترافات شکنجه گر ساواک؛ از توده ای های خودی تا تیرباران جزنی
دومین جلسه دادگاه در مورد اعدام گروه 9 نفری بیژن جزنی نیز گفت: بعد از ترور رضا زندی پور رئیس کمیته مرکز شهربانی و راننده اش در اواخر سال 53 و پایان یافتن مراسم عزاداری، یک روز در 7 فرودین 54 محمدحسن ناصری معروف به عضدی مرا به اتاق خود خواست و گفت قرار است عملیاتی انجام شود که آقای ثابتی گفته شما هم باید در عملیات باشید. به گفته او: در روز پنجشنبه 29 فروردین رضا عطارپور تلفنی به من اطلاع داد ...
مجوزی که به شوک مطبوعات اردبیل تبدیل شد/ خط باریک حضور یا عدم حضور
ترتیب است و چرا نهادهای ناظر نظارتی بر آن ندارند، یکی از سؤالات همیشه بی جواب مطبوعات اردبیل است تا جایی که کسب مجوز به صورت ساده بدون بررسی تخصصی و توان مطبوعاتی مدیر مسئول موجب شده برخی افراد که هیچ تجربه و سابقه مطبوعاتی ندارند اقدام به اخذ مجوز کنند. در این میان فعالیت این گروه از نشریات در مقاطع زمانی خاص با اهداف و جهت گیری های خاص همواره طرح موضوع شده اما نه از سوی نهاد صنفی مطبوعات استان و ...
سرنوشت نامعلوم اطلاعات مشترکان ایرانسل
سؤال کردند. واعظی در توضیح بیشتر گفت: دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و اطلاعات توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد. وی گفت: اما اخیراً همان اطلاعات با روش دیگری در یکی از شبکه اجتماعی ارائه شد که پیگیری کردیم و با آن برخورد شد. ساعاتی پس از توضیحات وزیر، پایگاه اطلاع رسانی ...
ترکیه باید منتظر اقدامات تروریستی بعدی باشد
ترکیه را حاصل عملکرد و سیاست او در قبال دولت و ملت سوریه می بینند. بی ثباتی و ایجاد ناامنی در این کشور بهانه ای برای ادامه مداخلاتی است که ترکیه در امور سوریه و عراق انجام می دهد. مبارزه با تروریسم بهانه است. در حالی که اگر عزم جدی برای مبارزه با گروه های تروریستی و از بین بردن آنها در میان کشورهای مدعی وجود داشت، تاکنون نباید اثری از آنها باقی می ماند. ترکیه حتی ...
اهداف جمهوری آذربایجان در روابط با کشورهای عربی
ابوبکر بزرگ ترین مسجد وهابی در آذربایجان ،با کمک مالی یکی از بنیادهای خیریه کویتی در سال 1998 در باکو احداث شد و با جدی شدن خطر گسترش وهابیت در آذربایجان خانواده های آذری نسبت به این مسجد حساسیت پیدا کرده و نهایتا این مسجد تعطیل شد. مبلغان عرب با استفاده از پوشش کارهای خیریه، با حضور در میان افراد مهاجر و جنگ زده و اقشار ضعیف ، از آنان برای انجام تحصیلات دینی در کشورهای عربی دعوت می کردند.باکو به خوبی ...
اخبار حوادث مازندران امروز
، موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی تصریح کرد: مأموران پس از انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی و بررسی صحت و سقم خبر با هماهنگی قضایی به همراه نمایندگانی ادارات کشاورزی و صنعت و معدن به محل مورد نظر عزیمت کردند و از نزدیک واحد تولیدی را مورد بازرسی قرار دادند. فرمانده انتظامی شهرستان آمل، خاطر نشان کرد: ...
فرهنگ و هنر تکیه گاه می خواهد یا تقوا؟!
یزد اخیراً کاملاً چراغ خاموش، بدون حضور رسانه ها و به صورت گزینشی اقدام به دیدار با برخی اهالی هنر کرده است. در گزارشی که سایت انجمن نمایش یزد منتشر کرد یکی از دست اندرکاران نمایش قرعه ای برای مرگ (که قبلاً در سایت عصر فرهنگ نسبت به مضامین غیراخلاقی آن و ولنگاری مسئولان ارشاد نقدهایی در مورد آن منتشر شده بود (اطلاعات بیشتر) ) انتقاداتی را نسبت به رسانه ها مطرح کرده است. وی گفته: در فضای مجازی به ...
فیلم های تلویزیون در تعطیلات/ تدارک 50 فیلم سینمایی برای عید فطر
.... یان در ابتدا تصمیم می گیرد او را در جزیره ای پیاده کند ولی .... ************************************* فیلم سینمایی خبرنگار به کارگردانی مایکل کوستا، پنجشنبه 17 تیر ماه ساعت 22:15 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. گری وب خبرنگاری است که به طور اتفاقی در جریان ماجرایی قرار می گیرد که نه تنها عوامل اصلی رواج کوکائین در آمریکا را مشخص می سازد بلکه دست داشتن CIA در ...
مدیرعامل بانک خاورمیانه: در همکاری با fatft، افشار اسرار صورت نمی پذیرد
به گزارش عیارآنلاین ، پرویز عقیلی کرمانی- مدیرعامل بانک خاورمیانه در یادداشتی نوشته است: اواخر هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که گروه ویژه اقدام مالی ایران را به مدت یک سال از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات متقابل و تنبیهی انجام شود، حذف کرده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه های آن را در زمینه ...
توکلی: حساب تک تکِ ایرانی ها را با FATF کنترل می کنند
دخالت نمی کنند در حالی که طبق نص اسناد FATF حتی به طور موردی در کارها دخالت می کنند، به نحوی که حساب به حساب کنترل می شود. توکلی افزود: در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است که همه اطلاعات مربوط به اشخاص مشکوک که یکجا جمع می شود به مراجع ذی ربط داده خواهد شد. عبارت مراجع ذی ربط ده بار در این قانون تکرار شده است اما هیچ جای قانون نگفته اند که این مراجع ذی ربط کجاست؟ ...
نوشداروی بعد از مرگ سهراب اردوغان
.... لوای ساکا ، یک کرد سوری اهل حلب یکی از بازیگران اصلی این شبکه بوده و پیوند نزدیکی با ابومصعب الزرقاوی یعنی رهبر القاعده عراق، سلف داعش داشت. وی در سال 2006 در آنتالیای ترکیه دستگیر شد. ساکا تنها یکی از چهره های این شبکه است که در خاک ترکیه به نیابت از گروه های تروریستی سوری مبارزه می کرد. ترکیه از همان روزهای اول جنگ سوریه از وجود این شبکه آگاه بود. در سال 2012 پلیس ترکیه رصد ...
لزوم برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان
اظهار کرد: تمامی دفاتر نهاد در اجرای طرح ضیافت اندیشه مختار هستند و با توجه به شرایط و امکانات و صلاحدید خود می توانند این طرح را اجرا کنند. کریمی با اشاره به اینکه طرح ضیافت اندیشه دانشجویان بر اساس مصوبه هیات رئیسه و بخشنامه معاونت آموزشی در تمامی استانها قابل اجراست، گفت: دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفاتر نهاد دانشگاه پیام نور استان خود و یا به سایت مربوطه مراجعه کنند ...
ریمل های خارجی کوچه مروی در ورامین تولید می شد!
شرکت های تجاری اقدام به واردات بر اساس عرف قانونی و استفاده از برگ سبز کردند. از طرف دیگر بسیاری از این اجناس، کالاهای مجاز مشروط هستند یعنی قبل از ورود باید وارد کننده مجوز لازم را از سازمانهای سلامت محور اخذ کند و همین امر سبب شده که در خلال انجام این طرح هیچگونه خللی در عرضه کالاهای قانونی وجود نداشته باشد. حسن بیگی ادامه داد: در این طرح بیش از 100 نفر از سازمان های مختلف شرکت داشتند ...
حرف مخالف رهبری، جرم نیست / افراد را به غیرانقلابی بودن متهم نکنید
برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی بر همین اساس است، زیرا رعایت نکردن حد و مرزهای دینی موجب تضعیف ایمان درونی می شود. رهبر انقلاب اسلامی بعد از تبیین نقش ایمان در ایستادگی به مبارزه سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیر ملت ایران با جبهه استکبار اشاره کردند و گفتند: سرآغاز این مبارزه از آنجا بود که ملت ایران تصمیم گرفت مستقل و پیشرفته شود که این موضوع با منافع قدرت های مسلط جهانی ناسازگار است. ...
سینه چاکی روزنامه های اصلاح طلب برای پاداش نجومی عضو کارگزاران
دوباره نغمه جدایی طلبی از سوی دولت محلی اسکاتلند، پادشاهی متحده را در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک جزیره با مرزهای داخل مابین اسکاتلند و ایرلند قرار داد. ایرلند جنوبی در سال 1919 از بریتانیا جدا شد و اینک در ایرلند شمالی که همچنان بخشی از بریتانیا است، کاتولیک ها ممکن است بار دیگر تلاش برای پیوستن به ایرلندجنوبی و ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را زنده سازند.رادیو فردا ادامه می دهد: در مقایسه با هر فرد ...
جای خالی نظارت بر اعمال نمایندگان مجلس / نمایندگان به چه کسی پاسخگو هستند؟!
دولت بهار - عباس مهدوی/ در فلسفه ی سیاسی اسلام به خصوص سیره ی حکومتی مولای متقیان یکی از ابزارهای بسیار مهم که حاکمان و کارگزاران حکومت را از فساد بازمی دارد پس از تقوا مسئله ی نظارت عمومی بر اعمال و رفتار صاحب منصبان است؛ با نگاهی گذرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی درمی یابیم که هر یک از ارکان و نهادهای حکومت به نوعی تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم قرار دارند، از رهبری گرفته تا نهاد دهیاری همگی از ...
روحانی درسال 96 فقط یک رقیب دارد: نومیدی مردم
جهانبخش قلاوند گروه سیاسی: یک سال کمتر به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باقی مانده است. علاوه برتریبونهای رسمی که دراین سه سال به نقد دولت پرداخته اند؛ مخالفان روحانی اتاق فکر و سامانه های تخریبی متعدد، متنوع و عامه پسند ترتیب داده و با با جدیت به ناکامی دولت می اندیشند. استراتژی مخالفان تک دوره ای کردن دولت روحانی است. مخالفان شناخته شده ی دولت چه کسانی هستند؟ تعدادی از ...
احسنت های دانشجویان برای نقدهای دانشجویی به فیش های نجومی
مقاومتی کنایه ای به مجموعه های زیر نظر رهبری می زند و می گوید: گویا بخشنامه نانوشته ای وجود دارد که مسؤولان هر کار خلافی انجام می دهند، ترجیع بند آن می گویند در راستای منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی . بنیاد مستضعفان هم مدتی است در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مصمم به ساخت برج 121طبقه است ! رئیسی اما حاشیه ای پررنگ تر از متن دارد. وقتی برای عرض ارادت بالا ...
نگاهی جامع به علل و تبعات بیکاری در شهرستان های کرمانشاه
در این شهرستان به منظور رفع مشکل بیکاری ایجاد کند اما این مهم اصلا مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است. بیکاری مهندسین کشاورزی با وجود ثبت نام در طرح باغبانی سجاد بهشتی یکی از فارغ التحصلان رشته کشاورزی در گیلانغرب در گفتگو با خبر نگار مطلع الفجر با اشاره به وضعیت بد بیکاری در شهرستان گیلان غرب تصریح کرد: ما به عنوان مهندسین بیکار کشاورزی گیلانغرب که 5 سال است در طرح باغبانی ...