تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی - مشرق نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
خود تحریمی نهادهای انقلابی با دستپخت تیم مذاکره کننده هسته ای
نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موظف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد. توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد. ...
اعتراف تلخ طیب نیا در مورد تحریم ها
پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موظف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد. توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد ...
لاپوشانی خطر FATF با دروغ درباره قانون ضد تروریسم
باره اقدام کرده متفاوت است زیرا در دولت قبل اولاً هیچ توافق محرمانه ای با این نهاد آن هم بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام نشده بود و ثانیاً لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی در سال 89 به مجلس ارائه شده بود که آن قانون تأکید می کرد گروه های مقاومت و نهضت های آزادی بخش تحت هیچ شرایطی مصداق تروریسم نخواهند بود. مطابق این لایحه گروه ها و دولت های تروریستی مانند منافقین ...
FATF، توطئه ای علیه مقاومت
یکی از این زمینه ها پذیرش تعهدات FATF است. گروه FATF ،24 ژوئن 2016 با صدور بیانیه ای در جلسه دوره ای خود در بوسان کره جنوبی تمام اقدامات مقابله ای قبلی ضد نظام پولی و مالی ایران را به مدت یک سال تعلیق و در بیانیه خود اعلام کرد: به دلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا تعهد کرده است طرحی را با عنوان برنامه اقدام یا Action plan اجرایی کند، به صورت موقت و برای 12 ماه از لیست اقدامات متقابل ...
اثبات خلاف گویی طیب نیا در خصوص عدم حذف حمایت ایران از حزب الله و سپاه قدس در تعهدات خود به FATF
بر این، تبصره (2) به شورای عالی امنیت ملی اختیار تعیین چنین گروه ها و سازمان های معاف شده را می دهد (تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است"). به این معافیت می توان به عنوان یک نقص اساسی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران اشاره کرد. به صراحت تمام و برخلاف صحبت های وزیر اقتصاد، FATF، اشکال در قانون مصوب ایران را در تبصره 2 ماده 1 می ...
خودتحریمی در حال اجراست!
؟ طبیعتا پاسخ از دو حالت خارج نیست. اگر اطلاع دارید که اظهارات اخیر شما جای بسی تعجب دارد و اگر بی اطلاعید شما را به تحقیق بیشتر پیرامون این مساله قبل از اظهار نظر دعوت می کنیم! 2 در دولت گذشته لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه شده بود و بندی از آن قانون تصریح می کرد که گروه های مقاومت به هیچ وجه مشمول قانون تروریسم نمی شود. اما در دولت فعلی به جای اجرای همان قانون ...
رستگاری در FATF با نامه خیابان صوراسرافیل
کشور برای تسهیل اجرای مقررات FATF ، از یک سو در سال 2014 به عنوان عضو ناظر گروه آسیا-پاسفیک مبارزه با پولشویی یعنی یکی از گروه های منطقه ای همکار با FATF درآمده است و از سوی دیگر، دولت این کشور یک برنامه اقدام ( Action Plan ) را برای همکاری با FATF پیشنهاد و بانک مرکزی پیونگ یانگ تاکید کرده است که مفاد توافق کره شمالی با FATF را که در برنامه اقدام آمده است، به درستی اجرا خواهد کرد. ...
شفاف سازی مواضع شورای نگهبان در مورد FATF
عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه FATF مربوط به مبارزه با پولشویی است، افزود: از سال 89 به بعد موضوع الحاق ایران به FATFبه صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند. وی یادآوری کرد: در سال 89 دولت وقت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد؛ زیرا از نظر شورای نگهبان باید نظر قوه قضائیه نیز در آن مصوبه اعمال می شد. کدخدایی افزود: با پیگیری های انج ...
شورای نگهبان FATF را تائید کرده است
تایید این شورا رسید. او تاکید کرد در تبصره در این قانون ملت ها و سازمان های آزادیبخش که با استعمار و نژاد پرستی مبارزه می کنند، از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی شده اند و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه ها و اقدامات تروریستی ...
خلاف گویی طیب نیا درباره یکی از تعهدات دولت به FATF + فیلم
سرویس اقتصاد مشرق - علی طیب نیا وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفتگویی تلویزیونی تلاش کرد به ابهامات درباره توافق دولت با FATF پاسخ دهد. یکی از مهمترین انتقادات به توافق دولت با FATF، تعهد به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف حذف استثنا شدن جنبش های مقاومتی از مصادیق تروریسم بود. آنچه طیب نیا به نمایندگی از دولت روحانی به FATF تعهد داده این بخش است: اصلاح قانون ...
تعارض توافق FATF با قانون اساسی مبانی نظام و مصوبات مجلس
، تعهدات جدیدی را که با مبانی انقلاب اسلامی ناسازگار است را هم بپذیریم اصلا قابل قبول نیست. اصل توافق FATF خلاف قانون اساسی است به گزارش فارس، امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم فریمان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره توافق FATF اظهار داشت: اساس این معاهده نیاز به بررسی در مجلس دارد و حتما باید به مجلس وارد شود؛ همچنین دامنه و ابعاد آن باید مشخص شود که تا چه اندازه و تا چه عمقی ...
متن نامه چند نماینده مجلس به رئیس جمهور در الزامات FATF
اقتصاد به تاریخ 25 خرداد 95 که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای برنامه اقدام، مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود 41 الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه ...
FATF نیازمند مصوبه مجلس
، از مصادیق این قانون نیست و قرار شده این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت نامه های بین المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وی تصریح کرد: آنچه که در شورای نگهبان ...
نمایندگان مجلس درباره FATF به رئیس جمهور نامه نوشتند
مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ 25 خرداد 95 که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود 41 الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده ...
پذیرش الزامات FATF آثار مخرب امنیتی-سیاسی دارد
سازمان ها قطعا باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. پیرو نامه وزیر محترم اقتصاد به تاریخ25 خرداد95 که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد سیاسی کشور را برای اجرای "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود 41 الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت ...
دو نگاه به اف ای تی اف در بهارستان
ایران آنلاین / هر چند مجلس پیش از این، یعنی سیزدهم بهمن سال گذشته مصوبه ای با عنوان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داشت که نهایتاً مورد موافقت شورای نگهبان هم قرار گرفت اما بند 16 همین قانون باز هم دولت را مکلف کرده که برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با دیگر کشورها طبق اصل 77 قانون اساسی از مجلس مصوبه بگیرد. این همان موضوعی است که موضع موافقان آوردن FATF به بهارستان را تقویت می کند. هر ...
دیوان عدالت اداری دستورالعمل های اجرای FATF را لغو کند(خبر ویژه)
نامه FATF را ملغی نکرده و تنها بخش محدودی را شامل می شود و چنانچه دولت اراده ای برای رفع نگرانی های عمده در این زمینه دارد باید از اجرای اصل توافق پرهیز کرد. مشابه اشتباه حقوقی ولی الله سیف، در ارائه دستورالعمل بانکی را می توان به شکل دیگر در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی مشاهده کرد که در آن راه گریز از فاجعه FATF را به کارگیری حق شرط اعلام می کند. در حالی که در ماده 19 قانون معاهدات 1969 ...
استفساریه مجلس برای محدودکردن نظارت استصوابی مغایر قانون اساسی شناخته شد
اساسی است، بنابراین تعامل بدین معنا نیست که شما بخواهید از اختیارات قانونی تان کوتاه بیایید بلکه مسیر قانونی باید طی شود تا بتواند الزام آور باشد. FATF نیازمند مصوبه مجلس است کدخدایی در ادامه در پاسخ این سؤال که با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیا آقای وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد ...
بررسی کلیات و جزئیات FATF در مجلس
اجرای برنامه اقدام و خودتحریمی شده است. تعیین موانع پیوستن به FATF از سوی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موانع پیوستن ایران به FATF گفت: مجلس و دولت باید در این موضوع مذاکره کنند و این گفت وگوها را مبنای راهبرد با طرف خارجی قرار دهند. مسعود دانشمند در گفت وگو با مهر درباره پیوستن ایران به FATF، حل شدن موانع سیاسی را یکی از عوامل مهم دانست و گفت: در حال حاضر ...
کدخدایی اعلام کرد: FATF سال 94 به تأیید شورای نگهبان رسیده است/ من را وارد بازی های سیاسی نکنید
عالی امنیت ملی است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند. وی ادامه داد: ماده 17 این قانون نیز به رعایت اصل 77 قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس اشاره می کند و آنچه در سال 94 از سوی شورای نگهبان تایید شد، با توجه به ...
آیا با پذیرش تعهد FATF، مشکلات مراودات بانکی حل خواهد شد؟
های قابل تحریم یک موسسه مالی خارجی عبارتند از : تسهیل تلاش های دولت ایران برای به دست آوردن و یا توسعه سلاح های کشتار جمعی (WMD) و یا سیستم های پرتاب سلاح های کشتار جمعی (موشک) و یا به ارائه پشتیبانی برای سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین المللی؛ تسهیل فعالیت ها برای افرادی که به موجب قطعنامه های شورای امنیت 1737، 1747، 1803، 1929، و یا هر قطعنامه دیگر شورای امنیت ...
FATF سال 94 به تأیید شورای نگهبان رسیده
مستثنی شده اند و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند. وی ادامه داد: ماده 17 این قانون نیز به رعایت اصل 77 قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس اشاره می کند و آنچه در ...
همه چیز درباره FATF
کنم ابتدا توضیح دهم FATF چیست، چرا دولت فعلی در تصویب آن نقشی نداشت و در نهایت چرا بر سر آن اینقدر مشاجره بی حاصل شده است. FATF مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering یا به فارسی خودمان کارگروه اقدام مالی برضد پولشویی است؛ نهادی که در سال 1989م تشکیل شده و هدفش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. کشورها یا با این نهاد همکاری می کنند یا نمی کنند. تمام کشورهایی که با این نهاد ...
اگر دولت می خواهد با پولشویی مبارزه کند جلوی فریدون ها را بگیرد/ آمریکا با هوشمند کردن تحریم ها به دنبال ...
که به تعبیر اینها تروریست است و اگر ما این توافق را اجرایی کنیم یعنی تعریف غرب از تروریست را پذیرفته ایم. وی ادامه داد: منتقدان می گویند وزیر اقتصاد به طرف مقابل تعهد اجرای FATF را داده است . ما می گوییم وزیر اقتصاد شما در چه جایگاهی قراردارید که برای اجرای FATF تعهد اجرا می دهید؟ انالویی با اشاره به اصل 154 قانون اساسی مبنی برحمایت جمهوری اسلامی ایران از مستضعفان جهان گفت: با ...
رونمایی دولت یازدهم از مدل جدید “خودتحریمی”/ مصوبه هیات وزیران چگونه قرارگاه خاتم الانبیاء راتحریم کرد؟
جالب توجه آن که که بندهای مورد اشاره در قطعنامه 2231 و برجام درباره مکانسیم ماشه و نحوه بازگشتن تحریم ها ضدایرانی است که اذعان دارد در صورت به بازگشتن تحریم ها و نقض توافق هسته ای قراردادهایی که در زمان اجرای برجام میان ایران و خارجی ها بسته شده به شرطی با مشکل مواجه نخواهد شد که فعالیت ها و اجرای قراردادها با برجام و تمامی قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل سازگار باشد ...
امید بستن به FATF ساده لوحانه است
به گزارش خبرگزاری بسیج آذربایجان غربی، رضا کاظم زاده اظهار داشت: عوارض FATF برای کشورمان کشنده و خطرناک خواهد بود بنابراین باید هوشمندانه در این زمینه گام برداشته و تصمیم های مقتضی را گرفت. وی ادامه داد: Financial action task force گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF که توسط گروه G 7 برای مبارزه با پولشویی همچنین در راستای ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به چرخه ...
آیا FATF همان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؟
تنها در صورتی گروه های مقاومت تروریست شناخته می شوند که دولت به کنوانسیون پالرمو ملحق شود و یا خود مجلس با تغییر قانون، حماس و حزب الله را تروریست بنامد. تمام ادله گواه از آن دارد که دولت مردان طی اقدامی خودسرانه توافقی را به ثمر رسانده اند که نتیجه ی آن خودتحریمی و تضعیف نیروهای جبهه مقاومت است؛ اگر بخواهیم از لحاظ حقوقی این توافق را مورد بررسی قرار دهیم باید اذعان کنیم وزیر اقتصاد اصل هفتاد و هفتم را نقض کرده و این کارشکنی، با FATF نامیدن قانون مبارزه با پولشویی حل و فصل نمی شود! انتهای پیام/ ...
کدخدایی: FATF نیازمند مصوبه مجلس است
هست آن را ارسال کنند تا موضوع در شورای نگهبان بررسی شود؛ لذا ما منتظریم تا پاسخ دوستان در وزارت کشور به دستمان برسد و بعد از آن اعلام نظر خواهیم کرد. کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، آیا وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ گفت: آنچه که تحت عنوان FATF ...
FATF نقطه اتصال ایران با جهان
چاپ ایمیل بانک و بیمه: پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی که در سال 86 از سوی مجلس هشتم تصویب شد، به موجب این قانون، کشورهایی که به این گروه می پیوندند باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه مند شدن فعالیت های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می شود قول مساعد بدهند و مکانیسم هایی را با ...
FATF بازوی اجرایی دولت آمریکاست/ تمام قراردادهای دولت یازدهم مبهم و محرمانه است
قاسم جعفری نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس درباره اقدام مشترک با FATF اظهار داشت: این قرارداد بین المللی یکی از بازوهای اجرایی سازمان ملل و در راس آن دولت آمریکاست. جعفری ادامه داد: یکی از مشکلات دولت این است که همه قراردادها و عملکردهایش مبهم و محرمانه است و مردم نمی دانند چه اتفاقی افتاده است، درحالی که کشوری مانند نیجریه ...