خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
اجرای تعهدات Action Plan مرحله بعد NEXT STEP اقدام گروه مالی چیست و چه زمانی است؟منظور از گام بعدی NEXT STEP چیست؟ چرا دقیقا به اقدام بعدی اشاره نشده است؟ در FATF کشورهای غربی (آمریکاها و اروپایی ها) اقدامات مورد نظر خودشان را که از طریق توصیه های FATF که توسط خودشان (کشورهای غربی و آمریکایی) تدوین شده و توسط همه کشورها مذاکره بر روی آن انجام نگرفته قصد دارند در کل جهان اعمال کنند. ...
لاپوشانی خطر FATF با دروغ درباره قانون ضد تروریسم
مصادیق تروریسم و... تغییر کند به گونه ای که با این اتفاق گروه های مقاومت از جمله حماس، حزب الله و... جزء مصادیق تروریسم و به تبع آن تحریم جمهوری اسلامی واقع خواهند شد. در واقع مسئله ای که در حال حاضر مورد نقد واقع شده است همان برنامه اقدام (action plan) است که دولت یازدهم با FATF منعقد کرده و ثمره آن غیر از پدیده خودتحریمی نخواهد شد؛ موضوعی که در عدم ارائه خدمات بانک های ملت و سپه به قرارگاه خاتم ...
خودتحریمی در حال اجراست!
، برنامه اقدام محرمانه باFATF توافق شده و طی آن مقرر شده بند مذکور که مقاومت از تعریف تروریسم مستثنی شده بود را از قانون حذف کند! شما ارتباط این مساله را با امنیت ملی و منافع انقلاب اسلامی و تلاش دشمن برای مهار عمق استراتژیک نظام چگونه ارزیابی می کنید؟ 3 دولت متن "برنامه اقدام" یا همانaction plan را که محرمانه است تا کنون منتشر نکرده و برخلاف طرف غربی، مردم و نخبگان خودمان از جزئیات آن ...
اثبات خلاف گویی طیب نیا در خصوص عدم حذف حمایت ایران از حزب الله و سپاه قدس در تعهدات خود به FATF
اصلاح بکنید. صحبت های طیب نیا که در جواب سوال مجری گفته شد، تفسیر وی از چهارمین برنامه اقدام در بخش Terrorist Financing Offence است که دولت تدبیر و امید متعهد شده است تا ژانویه 2018 آن را اجرا نماید. ترجمه فارسی این برنامه به شرح زیر است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال ...
رستگاری در FATF با نامه خیابان صوراسرافیل
کشور برای تسهیل اجرای مقررات FATF ، از یک سو در سال 2014 به عنوان عضو ناظر گروه آسیا-پاسفیک مبارزه با پولشویی یعنی یکی از گروه های منطقه ای همکار با FATF درآمده است و از سوی دیگر، دولت این کشور یک برنامه اقدام ( Action Plan ) را برای همکاری با FATF پیشنهاد و بانک مرکزی پیونگ یانگ تاکید کرده است که مفاد توافق کره شمالی با FATF را که در برنامه اقدام آمده است، به درستی اجرا خواهد کرد. ...
قرارداد FATF ضرورت بانکی ما در پسابرجام است
علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه در ارتباط با تفاهمنامه FATF اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته و فضای رسانه ای کشور به نوعی متاثر از فضای سیاسی شده در حالیکه به لحاظ فنی FATF ضرورت سیستم بانکی ماست و اگر قرار باشد در فرایند تعاملی با سیستم های بین المللی کار کنیم، این قرارداد ضرورت بانکی ما در پسابرجام است. وی افزود: دغدغه هایی که در مورد FATF مطرح شد بعضا موضوعاتی ...
FATF به چه معناست؟
...: در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی و گروه ویژه اقدام مالی ( Financial Action Task Force – FATF ) است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد، تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در ...
آمار اشتباه معاون وزیر اقتصاد برای توجیه عضویت درFATF
نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... همچنین قرار دادن گروه های مقاومت ضد صهیونیستی در فهرست گروه های تروریستی است، مدعی شد از طریق FATF می توانیم از فرانسه بخواهیم فعالیت منافقین را محدود کند. سازمان تروریستی منافقین در طول سالها در فهرست سازمان های تروریستی در غرب قرار داشته و در عین حال از سوی دولت هایی مانند آمریکا و فرانسه حمایت شده است، شبیه کاری که درباره داعش و ...
ایران چاره ای جز پیوستن به FATF ندارد
کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت. بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند. ...
چرا باید از توافق پنهانی با FATF نگران باشیم؟
به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل، بایستی مورد اشاره قرار گیرد. اهمیت FATF آنجاست که نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی موسسات مالی کوچک، در انجام تراکنش ها و مراودات مالی خود، بایستی اعلامیه ها و مواضع این نهاد را به عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاریشان در نظر بگیرند. به هر حال، گروه کاری اقدام مالی، یک نهاد بین المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما گاها رفتار سیاسی و منطبق با ...
متن نامه چند نماینده مجلس به رئیس جمهور در الزامات FATF
نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود. در این نامه خاطر نشان شده است که: هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه های جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه های مجاهد که علیه استعمار و تروریسم مبارزه می کنند خود به عنوان تروریست ...
با پیوستن ایران به FATF مراودات بانکی با دنیا تضمین می شود
با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. ...
موضوع FATF پس از تعطیلات مجلس بررسی می شود
از چالش و حواشی است. گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه میان دولتی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدام های مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. ...
پیوستن به FATF کاملا روشن است و ربطی به بیانیه های وزارت خزانه داری آمریکا ندارد
گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با ...
پیوستن به FATF یک ضرورت است/ پیش نیاز ورود به اقتصاد جهانی
...، بلکه تصمیم نظام است. لیلاز سخنان اخیر فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) درباره همکاری بانک های سپه و ملت با طرح های این قرارگاه را باعث تغییر تحلیل ها در این زمینه دانست و بیان داشت: در شرایط فعلی یا ایران باید به نظام بین المللی بپیوندند که یکی از آنها عضویت در FATF است و یا اینکه مانند کشور کره شمالی در انزوا قرار بگیرد؛ بنابراین در حال حاضر بحث بی نیاز بودن ایران در اتصال ...
FATF ؛ سناریوی مخالفان برای دولت تدبیر و امید
تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. در نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ایران در FATF امضا کرده، آمده جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرایی می کند. تروریسم در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) همان تعریفی است ...
تغافل وزیر اقتصاد درباره تعهدی که به FATF داده است(خبر ویژه)
به گزارش مشرق، یکی از مهم ترین انتقادات به توافق دولت با FATF، تعهد به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف حذف استثنا شدن جنبش های مقاومتی از مصادیق تروریسم بود. آنچه طیب نیا به نمایندگی از دولت به FATF تعهد داده این بخش است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و ...
خود تحریمی نهادهای انقلابی با دستپخت تیم مذاکره کننده هسته ای
نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موظف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد. توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد. ...
اعتراف تلخ طیب نیا در مورد تحریم ها
پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موظف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد. توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد ...
چرا ترس از FATF ؟
های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره) در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند. - اعطای اختیارات و مسولیت های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی ...
صادقی: برخوردهای منتقدان دولت با FATF بهانه جویی است
. در ارتباط با FATF شورای عالی امنیت ملی جمع بندی خود را دارد و اطلاع رسانی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، کار گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا FATF یک گروه بین المللی است که در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای ...
هنوز می توان هزینه ها را به گردن دولت سابق انداخت؟
ایران با شیوه عمل FATF، ابتدا کوشیده شد که این توافق متکی به لایحه ای شود که دولت پیشین با نام قانون مبارزه با تروریسم به مجلس ارائه کرده و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده بود. با وجود این، در آن قانون که بیشتر جنبه داخلی داشت، تأکید شده بود گروه های مقاومت جزو گروه های تروریستی مشخص نمی شود و تشخیص مصداق بر عهده شورای امنیت ملی گذاشته شده بود. پس از این حواشی، جریان های حامی ...
امید بستن به FATF ساده لوحانه است
به گزارش خبرگزاری بسیج آذربایجان غربی، رضا کاظم زاده اظهار داشت: عوارض FATF برای کشورمان کشنده و خطرناک خواهد بود بنابراین باید هوشمندانه در این زمینه گام برداشته و تصمیم های مقتضی را گرفت. وی ادامه داد: Financial action task force گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF که توسط گروه G 7 برای مبارزه با پولشویی همچنین در راستای ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به چرخه ...
مخالفت با FATF مخالفت با قانون اساسی است!!!!
تخلف را پیگیری کند.... مخالفت هایی که با عضویت ایران در FATF می شود تعجب آور است. کسانی که در داخل کشور شعار مبارزه با تروریسم را سر می دادند، حال به اصلی ترین مخالفان مشارکت با FATF تبدیل شده اند. اکنون که دولت یازدهم به مقررات داخلی پایبند است، سعی دارد در نظام جهانی هم شرکت داشته باشد. در واقع دلیل مخالفت ها مشخص نیست و نمی توان علت قانع کننده ای برای آن برشمرد. در گذشته ...
انتشار بخش هایی از برنامه عملیاتی کارگروه اقدام مالی (FATF) درباره ایران + سند
به گزارش گروه سیاسی تیتریک ، به دنبال تلاش مسئولان دولتی برای پنهان ساختن تعهداتی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF داده، برای نخستین بار بخشی از یک پیوست از دو پیوست تعهداتی که طیب نیا داده، منتشر می شود. در هفته های اخیر، فاش شدن بخشی از تعهدات دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول شویی، مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفته ...
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره FATF
ایران در منطقه و کاهش ارتباط این نظام با گروه های مقاومت اسلامی از جمله حزب الله لبنان هستند و در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون ارتباط ایران با گروه های مقاومت تحت تاثیر قرار می گیرد. عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به طرح موضوع نظم نوین جهانی از سوی آمریکا در سال 1990 میلادی عنوان کرد: این کشور از سال 90 تاکنون بر تغییرناپذیر بودن این پروتکل تأکید دارد و کشورهای دیگر را مجبور به پذیرش اجزا این نظم نوین تحت عناوین خاصی کرده است. ...
آقای سیف، شفافیت مالی فقط برای ماست؟
گروه اقتصادی- طی روزهای گذشته بانک مرکزی ایران از توافقی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی خبر داد؛ توافقی که جزییات آن منتشر نشده است. برخی از کارشناسان عنوان می کنند بانک مرکزی باید منتشر کند که چه را امضا کرده است، اما جواب نمی دهد و همین طور موضوع را مبهم نگه داشته است. به گزارش افکارنیوز ، طبق تعاریف موجود، FATF و یا به عبارتی اتحادیه بین المللی ...
پذیرش تعهدات یکجانبه FATF آثار مخرب امنیتی-سیاسی دارد
امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه های جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه میکنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد. یکی دیگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده ...
هشدار 6نماینده به رئیس جمهور درباره FATF
...> همانگونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی با هدف تسهیل در مبادلات بانکی،پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است. در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورایعالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه، نگرانی ها را ...
پذیرش تعهدات FATF از اختیارات دولت نیست و آثار امنیتی دارد
جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه میکنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد. یکی دیگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالی FATFکه به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است “اقدام به ...
