بانک مرکزی ادعا های بابک زنجانی را تکذیب کرد/ حساب های ترکیه، مالزی، روسیه و تاجیکستان دروغ از آب درآمد - هنگام نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
چه کسی زنجانی را برای گرفتن نفت معرفی کرده است؟/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده متهم نفتی/ دو ...
فروش نفت مشکلاتی داشته اما وقتی محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا باید محوله های بعدی هم به همین روال به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده می شد؟ اکنون هم به علت همین تحریم های ظالمانه و فشار در سیستم های بانکی، مبادله ارزی امکان پذیر نیست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک زنجانی توضیح داد: مدیرعامل شرکت نیکو 7 ماه بازداشت و با قرار آزاد شده ...
آیت الله هاشمی به روایت رهبر معظم انقلاب
...، کارآمد، متدیّن و متعبّد، برای مردم ما مطرح هستند و این خصوصیّاتی است که در ایشان هست. من در تمام طول مدّت هشت سال، در جریان کارهای شما آقایان قرار داشتم؛ هم به وسیله ی گزارشهای مستقیم، هم از طرقی که برای اطّلاع گیری، در دسترس من بوده است. علاوه بر این که به طور مستمر - اقلاً هفته ای یک بار - جناب آقای هاشمی با من ملاقات می کردند. در این ملاقاتها و جلسات، گزارش کارها، طرح مسائل، طرح ...
پرونده برادر رئیس جمهور در دست بررسی است/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده بابک زنجانی
تعاونی اعتباری حق گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مردم را ندارند. این اقدامات کارهای بانکی است و باید تحت نظر بانک اقدامات لازم را انجام دهند. حجت الاسلام اژه ای گفت: در خصوص این مؤسسه نیز پرونده ای تشکیل شده است و این پرونده ها هم مردم و هم قوه قضاییه را سخت گرفتار می کند. وی یادآور شد: شرکت تعاونی اعتباری را دولت ها مجوز می دهند و باید نظارت کامل را داشته باشند. سخنگوی قوه ...
گشتاسب تبرئه می شود؟ / نقدی بر کتاب اول شاهنامه
...، بسیار کسان را متهم می کند و چنین وا می نماید که در دادگاهی سال ها پیش به ناحق گشتاسپ محکوم به قتل شده است و ایشان در جایگاه وکیل مدافع و یا قاضی با ذکاوت و وجدان داری، تمام جزئیات پرونده را خوانده است و به نکاتی پی برده که به عمد مغفول گذاشته شده اند؛ حال از سر گنگی یا رشوت ستاندن! ایشان گویی از خوابی بختک دار، به یک باره برخاسته باشد، مصمم شده که پشم ردای اهالی ستم پیشه ی ادبیات را بزند ...
چرا روحانی ادعای کذب محمود صادقی را دوباره توئیت کرد؟
مقامات قضائی، یکی از مقامات مسئول دولتی وارد ماجرا شد و درباره حساب های قوه قضائیه روشنگری کرد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم 18 آبان ماه در مقابل دوربین رسانه ملی ظاهر شد و از حساب هایی گفت که 20 سال پیش تشکیل شده بود؛ شایعه برخی سایت های خارجی که در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند ،قطعا کاملا ناصحیح است، این حسابها از ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
...: در خصوص این مؤسسه نیز پرونده ای تشکیل شده است و این پرونده ها هم مردم و هم قوه قضاییه را سخت گرفتار می کند. وی یادآور شد: شرکت تعاونی اعتباری را دولت ها مجوز می دهند و باید نظارت کامل را داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در خصوص مؤسسه ثامن نیز هنوز مجوز لازم را نگرفته بود و یک شرکت تعاونی محسوب می شد و 500 شعبه داشت و میلیون ها نفر سپرده گذاشته بودند که به 12 هزار ...
تحقیق از 200 نفر در پرونده زنجانی
پسوند و پیشوند عوض می کند و در چند بانک، حساب باز می کند. بازپرس از دادستان درخواست رسیدگی جدی می کند. این بازپرس به صورت اختصاصی روی این پرونده متمرکز شد. از وزارتخانه های مختلف، بازرسی کل کشور، ناجا و... کمک گرفته شد. درباره بابک زنجانی، کارهایش، اقدامات تجاری و مرتبطین و دوستانش سه منبع حفاظت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می شود. مشخص می شود محموله هایی توسط او فروخته شده و ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
چگونگی شکل گیری پرونده 150 جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت نفت بانک مرکزی و افرادی از دادستانی برای اثبات ادعای بابک زنجانی برای داشتن وجوه در شماره حسابهایی در خارج از کشور به چند کشور اعزام می شوند. که با اعزام سه هیئت در چند کشور و بررسیهای صورت گرفته مشخص می شود که طرح موضوعات داشتن ادعای وجوه نقد در حسابهای خارجی از سوی بابک زنجانی دروغ بوده است. معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در ادامه ماجرا هیئتهایی ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
که فروخته شده پولش برگردانده نشده است. تشریح جزییات پرونده زنجانی او افزود: در دولت سابق در اواخر سال 91 و چند ماه اول 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پولشان برنگشته است و پول هایی که باید در خارج از کشور واریز می شد و حواله هایی که باید انجام می شده، پرداخت نشده است. همچنین پول های نفت کوره پرداخت نشده است از این رو وارد مذاکره با بابک زنجانی ...
اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی تشریح شد
اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل متهم تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
پاسخ هایی مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
بودن منشاء این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی ...
آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی
اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم. هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است؟ افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان * بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO * بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers * بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص * حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ...
وزارت نفت برای وصول بدهی بابک زنجانی چه کار کرد؟
های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است. وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیئت اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته ...
پاسخ به سه ادعای دروغ در باره وقایع دوران حبس و حصر امام خمینی (س)/ بخش دوم/ قاطعیت و سازش ناپذیری امام ...
.... و در صورت جلسه مأمورین استنطاقی رژیم چنین گزارش شده است : در ساعت 1000 روز شنبه 25/3/42 جهت بازجویی از آقای روح الله الموسوی خمینی ، فرزند مصطفی، دارنده شناسنامه 72741،صادره از خمین، متولد سال 1279 شمسی، در پادگان بی سیم حضور به هم رسانیده و پس از معرفی در مورد سوال از ایشان اقدام لازم معمول، ولیکن مشارالیه از دادن جواب خودداری فرمودند... (نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص 1392، سند شماره ...
موافقت وزارت نفت با دریافت اموال بابک زنجانی بابت طلبش
به گزارش عیارآنلاین ، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در خصوص پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در این هفته ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسه ای برگزار کردیم که در این جلسه با کلیت مسئله قیمت گذاری اموال بابک زنجانی موافقت شد. در واقع تاکنون وزارت نفت موافق این نبود که املاک بابک زنجانی قیمت گذاری و بابت بدهی به آنها داده شود که اکنون با کلیات مسئله موافقت شده تا اموال قیمت گذاری و بابت بدهی به ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
چالش های نظام وام دهی کوچک
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از سال 1382 با حمایت ایفاد (صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد)، بانک کشاورزی و مؤسسه بین المللی تاک آغاز شده و از سال 1385سازمان بهزیستی هم به حامیان طرح پیوسته است. در بخش سوم این گزارش می خوانیم: آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع تامین مالی خرد در جهان و ایران و همچنین چالش ها و راهکارهای ...
3/8 میلیارد دلار بدهی های زنجانی
اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود. وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم. هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است؟ افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو ...
بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود
موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه ...
درخواست سهامداران به اطلاع رییس سازمان بورس رسید/ وعده رسیدگی به مشکلات
سهام و در صورت عدم رعایت، ابطال مجوز فعالیت و تمدید آن 4- جدا کردن حجم معاملات بلوک، بازار بدهی از بازار خرد در سایت مدیریت فناوری بورس تهران 5- انجام شفاف سازی در روندهای منفی همچون روندهای مثبت و اقدام نسبت به نامه اعلامی مدیران شرکت ها در صورت اثبات مدارک خلاف روند شفاف سازی 6- اعلام تشکیل پرونده برای تخلفات مختلف و اعلام عمومی رای قضایی چه در هیات داوری و چه کمیته ...
گزارش جنجالی یک "غارت"
پشتوانه سپرده گذاری غیرواقعی KONT بانک تاجیکستان، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
مرتب و مداوم به دادستان محترم یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد. هندی درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان
نفت برخی اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه را بیان کرد. وزارت اطلاعات گزارش می دهد پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، روز جمعه گزارشی منتشر کرد که در آن به بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی و گزارشی درباره فعالیت های اقتصادی زنجانی و شرکت ها و اشخاص مرتبط با او و برخی اموال آن اشاره کرد که به مراجع قضائی ارائه شده است. در این گزارش ...
اقدامات بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
...، برخی از مهمترین اقدامات این بانک در طول سه سال اخیر به شرح زیر است: تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر: بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی بررسی سامانه ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/رمزگشایی از تاریکخانه بابک زنجانی
سه سال اخیر به شرح زیر است: تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر: - بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی - بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع
تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...