لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به معنای الحاق به FATF نیست - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سایر منابع:
سایر خبرها
نامه رئیس جمهور به آیت الله جنتی
سیدجواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، ضمن تایید این خبر اعلام کرد که این نامه توسط حسن روحانی رئیس جمهور به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت نوشته شده است. متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم دبیر محترم شورای نگهبان احتراما بند 8 ...
ترامپ شیفته مذاکره با ایران است
امریکا نیاز داریم. چگونه ایران و امریکا به عنوان مثال درباره مسائل منطقه ای می توانند به فهم مشترک برسند زمانی که در تمام پرونده های منطقه ای از سوریه تا عراق، یمن تا بحرین یکی در شمال و دیگری در جنوب ایستاده است. ما حتی بر سر مساله ای مانند مبارزه با داعش به عنوان مخوف ترین گروه تروریستی نیز نتوانستیم با امریکایی ها به فهم مشترک دست پیدا کنیم. علت این است که داعش را امریکایی ها به وجود ...
ارسال نامه دانشجویان خراسانی به مجمع تشخیص مصلحت بخاطر ناامیدی از مجلس است
و نه عزت و امنیت مردم درنظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: ما از نمایندگان مردم در مجلس خلاقیت و ابتکار عمل می خواهیم تا در بستر طرحی بومی برای مبارزه با قاچاق و پولشویی وارد عمل شوند چراکه سالهاست دغدغه این موضوعات را داریم و ایران با چهل سال ایستادگی در مقابل مستکبرین عالم الگویی چون خوداتکایی و توانستن را جامعه پوشانده است. منوچهری گفت: متاسفانه مسئولین دغدغه حل مشکل ...
اخراج سفیر فرانسه کمترین پاسخ به جولان قاتلان 17 هزار ایرانی/بی اعتنایی دولت به عزت ایرانیان!
و صداقت(!) و برای استفاده از مزایای برجام، تعهدات جدیدی را ذیل FATF و ملحقات آن بپذیریم که وجه مشترک آنها ادعای مبارزه با تروریسم و پولشویی حمایت های مالی از تروریست ها می باشد! چرا دولت و وزارت خارجه اعتراض صریح و قاطعی به دولت فرانسه و هلند و نظایر آنها نمی کنند و سفرای این کشورها را فرا نمی خوانند و یا لااقل نامه ای مستند به شورای امنیت و شورای حقوق بشر نمی نویسند و گردانندگان FATF ...
رژیم های بین المللی و چالش های پیش رو در روند تصمیم گیری دولت ها
محسوب می شوند، به همین دلیل ممکن است همکاری با این سازمان، تبعات امنیتی هم در پی داشته باشد. 3- مجلس شورای اسلامی در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است. در بند 5 ماده 4 این قانون آمده است: " تبادل تجارب و اطلاعات در موضوع مبارزه با پولشویی " . با سازمانهای مشابه در سایر کشورها . با توجه به این بند ، قانونگذار صرفا تبادل اطلاعات و همکاری مشخص در چارچوب تعیین شده ...
ابهامات مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو مربوط به چیست؟
. بیشتر بخوانید: افشای دروغ واعظی درباره FATF +عکس بررسی انطباق لایحه پالرمو با سیاست های کلی امنیت ملی در مجمع نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارم بهمن سال گذشته پارلمان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد ...
آزموده را آزمودن خطاست | پذیرش fatf خطایی آشکار است
داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، درباره قرارداد fatf گفت: fatf یک کنوانسیون بین المللی است و در هر یک از این کنوانسیون های بین المللی چارچوبهایی پیش بینی شده است که ممکن است با معیارهای جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشد. وی افزود: یکی از اهداف کنوانسیون fatf مبارزه با تروریسم است برهمین اساس اگر هدف آنها واقعا مقابله با تروریسم باشد جمهوری اسلامی ...
احتمال بررسی لوایح مرتبط با FATF با توافق سران سه قوه
... در رابطه با همین قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی برای اصلاح یا تغییر آن را اعلام کرد. درباره این اقدام مجمع توضیح می دهید؟ اصلاً مگر مصوبه مجلس به مجمع رفته بود که چنین نظری اعلام شد؟ من هم این بحث را دیدم و البته تعجب کردم. چون پیش کشیدن این بحث توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی زودهنگام بود و اصلاً کار به مجمع نرسیده که آنها نظر داده اند. اگر ...
تنها خاصیت نشست منافقین در پاریس
تروریستی جهان است، و عجیب اینکه همین گروه حامی تروریسم، برای الحاق ایران به FATF و دروغ بزرگ مبارزه با تروریسم پافشاری می کنند و کسانی هم در ایران با وجود تظاهر به مخالفت با ترامپ و امسال او، نسخه پیچی امثال وی را تأیید می کنند! در همین زمینه شایان ذکر است که رژیم عربستان با وجود پیشگامی در حمایت از تروریسم، در معرض کمترین فشار غرب و FATF نیست. نشست تروریست ها در پاریس هر چند فاقد کمترین اهمیت است اما از بابت برداشتن نقاب از صورت غرب، اهمیت دارد. ...
کره شمالی همچنان در فهرست سیاه FATF
رویداد24 سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد. 37 کشور عضو این سازمان یک هفته قبل در پاریس راجع به کشورهای مختلف در برنامه مبارزه با پولشویی نشستی برگزار کردند که آمریکا، چین و کره جنوبی هم از شرکت کنندگان بودند. کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی امروز در بیانیه ای در ...
با گروه ویژه اقدام مالی چه باید کرد؟/ خرم: هدف FATA مقابله با پول های القاعده بود
یک کارشناس مسائل حقوق بین الملل در گفت و گو با نامه نیوز به بررسی مسائل حقوقی در رابطه با تصویب FATA در ایران پرداخته است. به گزارش نامه نیوز: موضوع FATA و حواشی آن در روزهای اخیر بحث های بسیاری میان مسئولین و رسانه ها شکل داده است. FATF چیست؟ و حضور ایران در لیست سیاه این سازمان یعنی چه؟ FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است؛ گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF ...
پاسخ به 10 شبهه در مورد FATF
اطلاعات داشته و توسط این گروه مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفته اند. ایران هنوز درخواست الحاق به این گروه را ارسال نکرده و قصدی جهت پیوستن به این گروه ندارد. 3٫ عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی عضو هیئت نظارت FATF هستند گروه FATF هیئت نظارت ندارد. این گروه افراد و ممیزهایی از کشورهای مختلف دنیا در اختیار دارد که براساس نظر آنها، گزارش عملکرد کشورها مشخص می شود. فرایند الحاق اعضا ...
روز گذشته دلار بی رقیب عامل اصلی ضعف طلا بود / افزایش تولیدات روسیه و عربستان دلیل افت برنت
فدرال رزرو و آمار اشتغال آمریکا مورد توجه معامله گران است. در انتهای مبادلات بازار شیشه ای دوشنبه ، شاخص کل بورس با رشد 1243 واحدی (14/ 1 درصدی) در سطح 109 هزار و 937 واحدی ایستاد. پس از غلبه فضای اصلاح روز گذشته حمایت عوامل بنیادین شاخص را صعودی کرد. سیگنال های بورس کالا از جمله فروش مناسب محصولات فخوز ، فملی و هفته های اخیر فولاد ، رشد اخیر قیمت محصولات پتروشیمی، تصویب تسریع نرخ خوراک ...
چرا عراق از لیست سیاه FATF خارج شد؟
محمد جمالی نوبندگانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به خروج عراق از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی( FATF ) گفت: خروج عراق از بلک لیست علیرغم باقی ماندن نام ایران در آن، حاصل تعاریف دوگانه از تروریسم است. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی ها و اروپایی ها در عمل تعاریف خوب و بد از تروریسم به ظن خود دارند، اظهار داشت: آنها با داعش، النصره و ...
کیوسک/ اخبار ویژه روزنامه های 12 تیر
...> به گزارش جهان نیوز ، باز هم شاهد تحرکات مشکوک از سوی اصلاح طلبان در زمانی که دولت در مدیریت بحران دچار مشکلاتی شده است، هستیم. استیضاح رئیس جمهور در قانون اساسی توسط مجلس در صورت عدم کفایت پیش بینی شده اما به نظر می رسد که اصلاح طلبان بسیار مشتاق استعفای حسن روحانی هستند و آن را با حرف در دهان دیگری گذاشتن به رقیب سیاسی نسبت می دهند. نکته مشکوک درباره موضوع استعفا، استیضاح یا عدم کفایت رئیس جمهور ...
ریشه نابسامانی های بازار ارز و سکه در کجاست؟
، سختگیری در نقل و انتقالات ارزی به بهانه اجرای ملاحظات FATF گسترش یافت و از نقل و انتقالات ارزی کشور به ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی دشوارتر شد. 7- برگزاری مزایده توسط دارندگان بزرگ ارز برای فروش ارز به بالاترین قیمت یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر آن بود که برخی از صادرکنندگان عمده داخلی مانند پتروشیمی ها و پیمانکاران شرکت ملی نفت که با این شرکت به ...
4 راهبرد کاخ سفید علیه ایران از فردای امضای برجام
آمریکا کیست؟ آیا داعش است؟ خیر، ملت بی دفاع و مظلوم یمن است که تحت جنایات عربستان با حمایت امارات و دیگر کشورها و حتی بعضاً مورد تهاجم خود آمریکایی هاست و حالا واشنگتن و متحدانش فشارهایی را به ایران جهت الحاق کنوانسیون های خاص به ظاهر اقتصادی وارد می کند. * آمریکا پس از خروج از برجام به اروپا مأموریت داده است - به نظر شما فشارهایی که به ایران جهت پیوستن به FATF و پیمان های ...
17 هزار قربانی برای FATF کافی نیست؟!
کینگریچ مشاور و وکیل ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این میتینگ در حالی است که فرانسه در کنار آمریکا، انگلیس و آلمان، برای الحاق ایران به FATF (کارگروه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) یقه درانی می کنند. این گروهک در سال های گذشته نیز با حضور مقاماتی از سه ضلع عبری، عربی و غربی نشست های مشابهی برگزار کرده بود. مجوز برگزاری میتینگ به یک گروهک تروریستی که 17 هزار شهروند ایرانی را در سلسله عملیات ...
بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا تکلیف روند برجام را مشخص می کند/ پروژه ایران هراسی سیاست نخ نمای غربی هاست
از ذهن نیست. عملکرد آمریکا در برجام نشان داد که عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی خطایی جبران ناپذیر است نماینده مردم شهرستان های ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن غربی ها مطرح شدن کنوانسیون های مختلف از سوی آنها و پیوستن جمهوری اسلامی به FATF را خطا دانست و خاطرنشان کرد: سایر کشورها به نقش اساسی ما در مبارزه با تروریسم واقف هستند و چه ...
درباره FATF در واشنگتن چه جدلی است؟!
طرفین این گونه اوضاع به هم ریخته است؟! مدعیان قانونگرایی و ترس از اِعمال قانون! سعید حجاریان تئوری پرداز جریان اصلاحات و یکی از متهمین فتنه 88 در گفت و گویی که روزنامه زنجیره ای شرق دیروز آن را بازنشر کرد از احتمال تحریم انتخابات مجلس از سوی اصلاح طلبان سخن گفت! در بخشی از این گفت و گو آمده است: اگر شورای نگهبان می خواهد همین طوری عمل کند (اشاره به مسئله ردصلاحیت ها) اصلا ...
شهید بهشتی؛ فقیهی که اهتمام ویژه ای در کارآمد سازی فقه حکومتی داشت/ تشکیل مجمع تشخص مصلحت از باب فقه ...
: در مجلس کنونی چالش ها را به خوبی در نمایندگان مجلس می بینیم، بحثFATF ، بحث مبارزه با تروریسم بین الملل، جرائم سازمان یافته و ... که دو طیف گسترده در مجلس حضور دارند و فهم شان از این موضوعات دو امر کاملاً متعارض است. یک طیف می گویند برای مصلحت حفظ نظام، چاره ای جز تائید و تصویب نداریم و عده ای می گوید در صورت تصویب اینها وطن فروش هستیم. اصل مجلس برای همین است، نام این نظام جمهوری ...
شستا هم با ارز 4200 تومانی موبایل وارد کرد!
در صورت عدم انتشار فهرست گیرندگان ارز 4200 تومانی توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد؟ گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و به ویژه در ماده 8 قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیز هایی که وظیفه حکومت است، شفافیت است. شفاف سازی چرا فقط برای مبادلات مالی با خارج باشد؟ دهقان در ادامه به طور تلویحی از مسئولانی که از الزام پیوستن ایران به FATF جهت شفاف سازی ...
مطابق نظر رهبری نباید به کنوانیسون های TF و پالرمو بپیوندیم
کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری صریحا به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کردند. مطابق نظر ایشان، اگر مجلس، نگران پولشویی و تامین مالی تروریسم است، باید قانون داخلی درباره ی پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم طراحی کند. بنابراین مسئله ی این دو کنوانسیون بسته شده است و رهبری هم نظر صریحی درباره ی عدم پیوستن به این ...
عراق از لیست سیاه FATF خارج شد
مرکزی عراق در زمینه رفع کاستی ها، پایبندی به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و فراهم کردن الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از جمله محورهایی هستند که در توضیح خروج عراق از لیست سیاه مطرح شده است. در این گزارش همچنین به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در عراق در سال 2015 و صدور دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات مربوط و نیز تاسیس و فعالیت شورای مبارزه با پولشویی و نیز کمیته توقیف دارایی ...
افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه به پرسش ها و ابهامات اعضای کمیسیون در رابطه با سیاست های جدید ارزی پاسخ داده شد و آخرین تصمیمات را برای ساماندهی ارزی کشور برای آن ها تشریح کردم. سیف درباره خرید و فروش حواله سکه در بورس نیز اظهار داشت: اقدام ما این بود که پیش فروش های سکه به گواهی سکه تبدیل شود تا بتواند در بورس معامله شود، در این زمینه توافق های لازم با بورس انجام شد و به نظر می رسد ...
سرمقاله / دولت ترامپ وآقازاده ها
از این رقم و این ادعا درست باشد چند مساله باید توسط مسوولین مملکتی بخصوص مجلس و دستگاه قضایی برای ملت شریف ایران روشن شود؛ 1-مخالفان سر سخت تصویب FATF در مجلس و دیگر نهادها که قسم خورده اند مدافع ملی و پاسدارحقوق اساسی ملت باشند با این مخالفت ها مدافع حق چه قشری از مردم هستند و چه نسبت ها و ارتباطاتی با عاملان پولشویی دارند؟ 2-این مجموعه که به اعتبار انتقال این پول ها در آمریکا کارت سبز ...
قانونگذاری برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم جایگزین پیوستن به CFT
CFT تنها یکی از 50 موردی است که FATF از ایران انتظار دارد. وی افزود: به طور کلی جمهوری اسلامی قصد دارد به جای پیوستن به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این زمینه قانونگذاری کند. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این نکته را باید مد نظر قرار داد که بحث قانونگذاری در داخل منافاتی با پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون ها ندارد و این قانونگذاری نکته ای است که کشور ما به آن نیاز داشت. ...
FATF و اشراف اطلاعاتی؛ چه کسی پشت ضربه پنالتی می ایستد؟
(The Consolidated FATF Standards on Information Sharing)، که مستخرج از سند اصلی توصیه های این کارگروه برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و انتشار سلاح های کشتار جمعی است، منتشر کرده است. در این سند که مشتمل بر 6 قسمت است، فرآیند تهیه و تدوین، طبقه بندی و گردش اطلاعات مالی در کشورهای همکار به تفصیل مورد تشریح قرار گرفته است. در بررسی مفاد سند مذکور، در این زمینه که کشورهای عضو تا ...
فریدون مجلسی: می شود به اروپا امیدوار بود
که دیگر از هجوم شتابان شرکت های غربی و شرقی خبری نیست و در شرایطی که اصولگرایان مجلس رسیدگی به لایحه پیوستن به کنوانسیون منع مبادلات بانکی به قصد پول شویی یا کمک به تروریسم (FATF) را معلق کرده اند، فرانسوی ها خروج شرکت های جاافتاده و سودآور خودشان را به بهانه اینکه سود آنها قابلیت انتقال بانکی ندارد، اعلام می کنند. با اینکه اروپاییان با خروج آمریکا از برجام مخالفت کرده اند و رقابت ها و ...
نامه 710 دانشجوی خراسان رضوی: مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو تصمیم انقلابی بگیرد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی ، هزار و 710 نفر از دانشجویان، طلاب و مردم انقلابی خراسان طی نامه ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: ما گله مندی خود را از تکرار اشتباهات بسیار مجلس به شما می کنیم تا از شما به عنوان مهم ترین مرجع مصلحت اندیشی نظام، تصمیم انقلابی در خصوص لایحه پالرمو ببینیم، چرا که بزرگترین مصلحت انقلاب قطعا حرکت ...