مسؤول مذاکره با FATF به دنبال اقامت در آمریکا و کانادا/ آیا خاوری 2 هم در راه است؟+ عکس و فیلم - شبکه اطلاع رسانی دانا
سایر منابع:
سایر خبرها
عطریانفر: خالی کردن پشت دولت ناجوانمردی است؛ گول نمی خوریم
تحت عنوانfatf و cftذیل موضوع برجام مطرح است. این لوایح کشور را به سمتی هدایت می کند که برای پرهیز از عوارض فشارهای آمریکا که بخاطر بدعهدی در برجام به وجود آمده بتوان سطح تضییقات را کاهش داد که اقدامی در جهت تامین منافع ملت است. در این فرآیند به این نتیجه رسیدند که همانند سایر کشورها موضوع شفاف سازی تجارت و معاملات و تبادلات مالی را که دنیا به رسمیت شناخته، همراهی کنند. در این فضا عده ای ...
پولشویی چیست؟
لایحه اطمینان داشت. در حالی که این مورد یکی از شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی است. حسین ابوحمزه، کارشناس ارشد حوزه بانکی و مدرس دوره های مبارزه با پولشویی، در این رابطه می گوید: در بحث پول، مراودات مالی و همراه شدن با کنوانسیون های بین المللی لازم است که به FATF بپیوندیم و دولتمردان ما باید آن را به عنوان یک منشأ خیر برای مراودات مالی کشور قبول ...
راهکار مشورتی برای لایحه CFT
کمیسیون نظر خود را به صحن مجلس جهت تصمیم گیری نهایی اعلام کند. یادآور می شود، گروه اقدام ویژه مالی fatf به ایران 41 مورد برای رعایت به منظور خروج از لیست سیاه اعلام کرده که پیوستن معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از آن جمله است./ پایان پیام/ 281 ...
کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان
کشورهای پر ریسک نمی داند و نکته جالب تر آن که فایننشال آبزرور نوشت، بر اساس شاخص خطر پولشویی (AML)، این کشور بعد از فنلاند دومین کشور مطلوب در پایین بودن خطر پولشویی است. اجرای مناسب قانون داخلی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و قانون چک؛ راه های موثر در جلوگیری از پولشویی براساس آنچه گفته شد، به نظر می رسد واژه جذاب مبارزه با پولشویی که تردیدی نیست باید به مقابله با آن پرداخت، در ...
حاشیه سازی و انفعال وزارت خارجه برای چیست؟
. بر اساس ماده 38 آیین نامه اجرایی آن، واحد اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و دارایی به تمام سامانه های مالی و اقتصادی کشور دسترسی مستقیم دارد. مبارزه با پولشویی و مبادله اطلاعات با سایر کشورها بر اساس دستورالعمل FATF از مأموریت های این واحد است. رئیس این واحد بر اساس خبرهای منتشره به دنبال ویزای اقامت در کانادا و آمریکا بوده و اخیراً با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) ممنوع الخروج شده است. گفته می ...
واعظی: سخنان ظریف، موضع دولت است
به گزارش گفت و گو نیوز از ایرنا، محمود واعظی روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نوار سخنان ظریف را شنیدم، این صحبت ها نقصی ندارد و موضع وی کاملا درست است. این موضع تنها مختص به وزیر امور خارجه نیست بلکه موضع دولت است. رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: دولت به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد است، آنچه که ظریف درباره مبارزه با فساد و پولشویی مطرح کرد مصادیقی ...
خودزنی ظریف با اظهارنظر درباره پولشویی
سخنان محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است. در نگاه اول بسیار بهت آور و غیرقابل باور است که با چه منطقی وزیر امور خارجه یک کشور این جملات را در همچین وضعیت خطیر کشور به کار می برد! دوره ایی که در آن تحریم های جدید آمریکا وضع شده است؛ و دولت دنبال ایجاد راهکاری با اتحادیه ی اروپاست، برای ایجاد یک کانال جداگانه بابت رفع مشکلات مالی، همچین اظهار نظری چرا باید صورت می ...
هیچ محدودیتی برای خروج از کنوانسیون های بین المللی نداریم
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نگرانی های مربوط به الحاق ایران به "کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم" را رد کرد و احتمال قرار گرفتن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در فهرست گروه های تروریستی را مبتنی بر واقعیت ندانست. وی افزود: موضع ما در مورد FATF روشن است، جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با بانک ها تعامل داشته باشد و ما در این زمینه نباید خود را تحریم کنیم. ظریف با بیان ...
ایرانیان خارج از کشور را بدون تنگ نظری به آغوش میهن بازگردانیم
به گزارش مقیم ، علی اکبری در نشست علنی امروز (چهارشنبه 30 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص)، ولادت امام جعفر صادق(ع) و تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و بسیج، گفت: استکبار و در راس آن آمریکا به دنبال دو قطبی کردن جامعه است و تا آستانه فروپاشی کشور طمع نموده است و اساس انقلاب را هدف قرار داده است، لذا نگهبانی از دستاوردهای انقلاب، تمامیت ارضی ...
پشت پرده طرح استیضاح ظریف
بحران های پیش رو نگاه می کند، آقای ظریف هستند. به عبارت ساده تر ایشان مانع بزرگی بر سر راه تندرو ها برای رسیدن به هدفشان که همان عدم عضویت ایران در FATF است، محسوب می شوند. اگر آقای ظریف موفق شوند بخشی از پروسه عادی سازی روابط ایران با غرب محقق شده است و سفر اخیر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران هم یکی از مواردی است که می تواند به این هدف کمک کند؛ لذا الان تمام تلاش جریان تندرو این است که اولا ...
بلندگوی سبزی فروشی!
ایلنا : فیاض زاهد، تحلیلگر مسائل سیاسی با انتقاد از جنجال های به راه افتاده بعد از اظهارنظر وزیر خارجه در خصوص وجود پولشویی در کشور و لزوم پیوستن به FATF گفت: آقای ظریف فداکاری کرد و خودش را برای اصلاح زیرساخت های نظام بانکی کشور به خطر انداخت، من معتقدم لزوماً اینکه هرکسی تندتر شعار بدهد و صدایش بلندتر باشد به معنای آن نیست که وطن پرست تر است. وی یادآور شد: اینکه عده ای با بلندگوی سبزی فروشی در مقابل یک موضوع علمی سر و صدا کنند دلیل بر حقانیت آنها نیست، هر کسی صدای بلندتری دارد لزوماً حقانیت بیشتری ندارد. ...
فیاض زاهد: سر و صدا کردن با بلندگوی سبزی فروشی، نشان دهنده وطن پرستی نیست!
شفقنا- یک کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی با دفاع از اظهارات وزیر خارجه کشورمان گفت: اینکه عده ای در مقابل یک موضوع علمی جنجال کنند و سر و صدا راه بیندازند، دلیل بر حقانیت آنها نیست . اظهارات صریح وزیرخارجه ایران در خصوص وجود پولشویی در کشور و لزوم پیوستن به FATF ، موضوعی است که در روزهای اخیر با واکنش های زیادی رو به رو بوده و مخالفان و موافقانی از گروه های مختلف داشته است. ...
پورابراهیمی: از نسبت ناروای ظریف علیه مخالفان FATF نخواهیم گذشت
صدای اسرائیل شنیده می شود. این اظهارات برای جمهوری اسلامی هزینه زیادی داشته است. پورابراهیمی گفت: مدت ها قبل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و تصویب این قوانین ربطی به FATF نداشت. از نسبت ناروای ظریف علیه مخالفان FATF نخواهیم گذشت وی تأکید کرد: گلایه بیشتر ما این است که آقای ظریف اتهام پولشویی را ...
دفاع تمام قد دولت از اظهارات ظریف درباره ی پولشویی
کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT حکایت دارد و اگرچه جزییات آن اعلام نشده اما مسعود پزشکیان، نائب رییس مجلس نظر مثبت مجلس برای پیوستن به FATF و ایستادگی برای تائید دوباره CFT را اعلام کرده است. دولت در پنج سال گذشته همواره موضوع افزایش شفافیت و مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است و اگرچه در این راه نیز هزینه های زیادی متحمل شده با این وجود عزم جدی برای ...
تکیه به غرب و آمریکا سودی برای مردم ندارد
بابصیرت و آگاهانه در نظام اسلامی، افزود: برخی به دنبال کمرنگ کردن بصیرت و ایثار مردم هستند و تلاش می کنند با ایجاد مشکلات و فشار آن را تحت الشعاع قرار دهند. امام جمعه موقت بردخون اضافه کرد: افزایش قیمت دلار و کالاهای ضروری مردم و انتصاب فردی که شایستگی مدیریت ندارد در بانک مرکزی و به کارگیری افراد ناشایست در مسئولیت ها بخشی از فتنه اقتصادی است. وی ابراز داشت: می خواهند مردم را ...
بزرگ ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی ترین اعضای FATF/ شش عضو "FATF" درگیر پولشویی
نقض نکرده است. این پولشویی 2.8 هزار تریلیون تومانی در حالی در 6 عضو اصلی FATF اتفاق افتاده است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، چند روز پیش گفته بود که مخالفت با FATF از سوی باندهای پولشویی با حجم چند هزار میلیارد تومانی است و پیوستن به آن می تواند از بروز چنین پولشویی هایی در ایران جلوگیری کند. ظریف در سخنان خود در حالی به FATF به عنوان راهکار مبارزه با پولشویی ...
عبدالله ناصری: دلواپسان انتظار نداشتند که واقعیت پولشویی از سوی وزیر خارجه بیان شود/ این جریان به بهانه ...
؛ از این حیث که نظام حاکمیتی ایران را کاملاً هم سو با کنوانسیون های مالی و پولی نشان می دهد. به طور حتم CFT و FATF تصویب خواهد شد وی بیان کرد: به طور حتم CFT و FATF تصویب خواهد شد، زیرا گام اساسی آن در راستای مقابله با فضای تحریم و بسیاری از مسائل دیگر خواهد بود. بنابراین این هم پیامی مثبت از سوی وزیر خارجه به مجامع بین المللی بود و هم پیامی به مردم داخل ایران که این اتفاق حتماً ...
درباره ژست طلبکارانه آقای وزیر بعد از اتهام افکنی/ مشکل از روحیه خودنظام پنداری آقایان است!
بعد از سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی بسیاری این انتقاد را مطرح کردند ک ه وزیرخارجه برای اینکه راه FATF را در ایران باز کند حمله به منتقدان را با اتهام پولشویی انجام داده است، از این رو اعلام شد که وی برای اثبات ادعایش مستندات خود را ارائه کند. اما ظریف بعد از چندی درباره درخواست منتقدانی که به آنها اتهام زده بود، بدون ارائه سندی گفت: من مسئول مستندات نیستم ، این مستندات در دسترس عموم است و ...
واعظی درخواست ویزای آمریکا توسط احمدآبادی را تایید کرد
قائل هستیم و هم برای مردم عزیزمان که باید اطلاعات پخته، به موقع و دقیق به دستشان برسد. سخنگو حتماً باید از یکی از اعضای دولت باشد که بتواند برای این کار وقت بگذارد. بیشتر بخوانید: مسؤول مذاکره با FATF به دنبال اقامت در آمریکا و کانادا دور زدن قانون در دفتر رئیس جمهور +عکس واعظی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون اظهارنظر اخیر محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی ...
کشورهای عضوFATF کانون پولشویی جهان هستند
آبزرور نوشت، بر اساس شاخص خطر پولشویی (AML)، این کشور بعد از فنلاند دومین کشور مطلوب در پایین بودن خطر پولشویی است. براساس آنچه گفته شد، به نظر می رسد واژه جذاب مبارزه با پولشویی که تردیدی نیست باید به مقابله با آن پرداخت، در عرف بازارهای مالی جهان از اتحادیه اروپا گرفته تا هنگ کنگ و سایر بازارها تنها ابزاری برای کنترل و عقب نگه داشتن سایر کشورها در تجارت و اقتصاد است و عزم جدی برای مبارزه ...
پایی که روی حق مردم ایران قرار گیرد قطع خواهیم کرد
رو امروزه ارتباط دانشگاه و حوزه باید بیشتر شود، این مسؤولیتی است که از ابتدا بر دوش دانشجویان و طلاب بوده و هست و فردا باید نسبت به عملکردمان در این مسؤولیت پاسخگو باشیم. دانشجویان و طلاب نوشتند: این انقلاب باید روزی به صاحب اصلی آن برسد درصورتی که امروز شاهد مسائلی هستیم که در جهت خلاف حرکت انقلاب اسلامی است، مسائلی چون FATF و CFT، نگاه به خارج از کشور و عدم توجه به توان داخلی و غیره ...
منبع پول کثیف کجاست؟
زوایای مختلف پدیده پولشویی پرداخته شود. پنجاه ویکمین نشست گفت وگوهای راهبردی با موضوع مبارزه با پولشویی در ایران که روز چهارشنبه بیستم تیر سال جاری در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده از زوایای مختلف پرداخته است. براساس نتایج این نشست، پولشویی فرایند پیچیده ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارایی های غیرقانونی، عواید حاصل از عملیات مجرمانه را ...
پولشویی تاریخی زیرسایهFATFدراروپا
"خیبرآنلاین" - موضوع FATF یکی از پرمناقشه ترین مباحث چند وقت اخیر در فضای سیاسی و رسانه ای کشور بوده است. پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی بارها در محافل تصمیم ساز کشور مورد بحث قرار گرفت. اخیرا هم محمدجواد ظریف کشور را به پولشویی گسترده متهم کرده و راه جلوگیری از آن را پیوستن به FATF عنوان کرده بود. به گزارش فارس، اما در روزهای اخیر خبری مبنی بر پولشویی 200 میلیارد ...
آدرس گمراه کننده را نصیری به ظریف داد؟!
با انتشار خبر تلاش مدیر مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی برای اخذ تابعیت آمریکا، یک منبع گرای اشتباه ظریف مشخص شد. روزنامه فرهیختگان با انتشار این مطلب نوشت: میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این ...
تکاپوی قائم مقام ظریف برای رفع و رجوع اظهارات
اقتصادی و امنیتی را که با برجام آغاز شده گسترش داد؟! چرا باید رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی را کسی قرار داد که دنبال گرفتن تابعیت از آمریکاست؟ چرا باید مشاور ارشد مالی و بانکی تیم مذاکرات برجام را کسی انتخاب کرد که دوتابیعی بود و از انگلیس حقوق می گرفت؟! می بینید که اشکال در برخی انتصاب های لاقید و آلوده است وگرنه، FATF اگر توانایی مبارزه با پولشویی را داشت باید ایتالیای مافیا و ترامپ از آمریکا را تحت پیگرد قرار می داد. ...
سنگر گلوبندک سودای لس آنجلس!
پولشویی باشند به فکر اخذ ویزای اقامت در کانادا، آمریکا و استخدام در سازمان ملل بودند. این آقایان با سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفر های خانوادگی در تور های تفریحی بودند. شما مسئولیت مبارزه با پولشویی را به کسی سپرده اید که تعلق کمتری به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است. فردای این نطق یعنی روز دوشنبه یکی از خبرگزاری های کشور اعلام کرد نصیری احمدآبادی با حضور در ...
ظرفیت بازار ارمنستان برای دورزدن تحریم ها
میلیون دلار است و بیشتر حجم مبادلات دو کشور براساس تبادل انرژی است؛ ایران به ارمنستان گاز صادر می کند و آنها به ایران برق می دهند و برای گسترش این میزان تبادلات علاوه بر تلاش تاجران ایرانی برای دستیابی به این بازار، وزارت امور خارجه نیز می کوشد تا راه را برای آن ها هموار کند. در همین خصوص همایشی از سوی سید کاظم سجادی سفیر کشورمان در ارمنستان ترتیب داده شد تا با حضور تعدادی از نمایندگان ...
سخنان ظریف همچنان در کانون توجه رسانه های داخلی
به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز(30 آبان ماه) روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که واکنش ها نسبت به سخنان اخیر وزیر امورخارجه مبنی بر اینکه پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و بسیاری از پولشویی منفعت می برند همچنان در کانون توجه رسانه های داخلی قرار دارد. برخی رسانه ها، هجمه هایی که در روزهای اخیر علیه وزیر خارجه کشورمان به راه افتاده را غیر منطقی دانسته و سخنان ظریف ...
نقش پر رنگ تجارت مواد مخدر در جریان پولشویی کشور
سخنان وزیر امور خارجه که به نظر می رسد تأکیدی بر لزوم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بوده است، از این منظر حائز اهمیت تلقی می شود که نقش جریان پولشویی در فعالیت های اقتصادی کشور و همچنین سایر اقدامات غیرقانونی همچون؛ قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا و دیگر انواع کلاهبرداری را بیش از پیش نمایان تر خواهد کرد. پول کثیفی که بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست ...
مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می کنند؟
مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. این یعنی هنوز هم نمی توان از تصویب قطعی این لایحه اطمینان داشت. در حالی که این مورد یکی از شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی است. حسین ابوحمزه، کارشناس ارشد حوزه بانکی و مدرس دوره های مبارزه با پولشویی، در این رابطه می گوید: در بحث پول، مراودات مالی و همراه شدن با ...