بزرگ ترین پولشویی تاریخ در یکی از اصلی ترین اعضای FATF /شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی - رهیاب
سایر خبرها
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟
اقتصادی و برنامه ریزی در تحقیقی مشترک با عنوان برآورد حجم پول های کثیف در ایران با استفاده از روش های علمی به این نتایج رسیده اند. از زمانی که کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF نام ایران را در کنار کره شمالی به لیست سیاه خود اضافه کرد و از این ناحیه اقتصاد ایران بخصوص نظام بانکداری آن آسیب های فراوانی را متحمل شد، بحث مقابله با پدیده پولشویی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. صندوق ...
دلواپس پول های کثیف
گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود . این یعنی هنوز هم نمی توان از تصویب قطعی این لایحه اطمینان داشت. در حالی که این مورد یکی از شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی است . حسین ابوحمزه، کارشناس ارشد حوزه بانکی و مدرس دوره های مبارزه با پولشویی، در این رابطه می گوید: در بحث پول، مراودات مالی و ...
پزشکیان: در ظاهر به روی هم می خندیم و پشت سر پرونده سازی می کنیم
چنین بحثی را مطرح کنند مربوط می شود به افراد داخل که متاسفانه گاهی اوقات منش ها به گونه ای است که گویا هیچ مشکلی وجود ندارد و همه چیز بر وفق مراد است و هرچه بدی وجود دارد آن طرف آب است. پزشکیان گفت: واقعیت آن است که ما در این مسائل مالی حساب و کتاب و قانون خوبی داریم اما وقتی به اجرا می رسد با مشکل مواجه می شویم. من نمی خواهم به خاطر شرایطی که داریم و مسئله cft و fatf خیلی از صحبت ها را ...
وزیر امور خارجه باید بازخواست شود/مرکز پژوهش های مجلس با حساسیت ترجمه ها را بررسی کند
) است یکی از 4 لایحه پیوستن به FATF است. FATF که یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شد. بماند که خبر آمد 6 عضو اصلی FATF خود متهم به بزرگ ترین پول شویی در تاریخ هستند. سؤال است که چنین سازمانی چطور می خواهد با پول شویی مبارزه کند. CFT به مدت 2 ماه در مجلس مسکوت مانده بود تا معلوم شود این بار اروپا به جای آمریکا به قول های ...
سوءاستفاده از واقعیت هایی که ظریف به زبان آورد
از همین رو هفته گذشته وزیر امور خارجه ایران طی مصاحبه ای از وجود چنین واقعیتی در اقتصاد ایران سخن گفت. اما به نظر می رسد این سخنان چندان به مذاق برخی گروه ها خوش نیامده. چنان که آنها بلافاصله طرح استیضاح محمدجواد ظریف را کلید زدند، گویی اکنون بیش از هر زمانی منافعشان را درخطر می بینند. این در حالی است که امروزه بیشتر کارشناسان اقتصادی نبود شفافیت را یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران قلمداد می ...
ماجرای ظریف و پولشویی/استیضاح وزیر علوم/سفر برجامی هانت به تهران
بانک ایرانی ایجاد شود، افزود: قرار است به وسیله این شبکه بتوانیم در مرحله نخست اقلام غیرتحریمی را وارد کنیم و تا اواسط سال 2019 میلادی که این شبکه توسعه می یابد اقلام تحریمی را نیز خریداری کنیم. وی همچنین یادآور شد: روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان کشورهای عضو برجام و همچنین ژاپن، هند و برزیل به عنوان کشورهای بزرگ که با ایران در ارتباط هستند باید نقش خود را در شرایط تحریم و ...
تذکر کتبی نماینده مجلس به ظریف+سند
به گزارش دیار آفتاب ؛ نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعا وزیر امور خارجه ایران در خصوص پولشویی و دخالت های وزیر خارجه انگلیس در امور داخلی کشور به ظریف تذکر کتبی داد. چندی پیش وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای ادعا کرده بود که بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند . بیان این ...
وزارت خارج از امور!
تعهدات پیشین خود در برجام عمل نکرده اند، بلکه درباره سازوکار جدیدی که برای حفظ برجام در دوره جدید وعده داده بودند نیز هنوز کاری نکرده اند. عدم اقدام عملی از سوی اروپا در شرایطی انجام می شود که آنها از خروج ترامپ از برجام مطلع بودند اما درباره دوران برجام منهای آمریکا هیچ سازوکاری تعریف نکردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 6 اردیبهشت سال جاری یعنی حدودا 2 هفته قبل از اعلام رسمی رئیس ...
مخالفان و موافقان ظریف در یک نگاه/ گروه فشار تا استیضاح پیش رفت
به عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار به دولت استفاده شود. احمد امیرآبادی ، عضو هیأت رئیسه مجلس، هم در واکنش به صحبت های ظریف آن را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: این اظهارات کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است. همچنین علیرضا سلیمی ، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی، هم در این باره بیان کرد: از این اظهارنظر تعجب کردم و برای او متأسفم. به نظر می ...
مخالفان و موافقان ظریف در یک نگاه
موارد به عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار به دولت استفاده شود. احمد امیرآبادی ، عضو هیأت رئیسه مجلس، هم در واکنش به صحبت های ظریف آن را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: این اظهارات کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است. همچنین علیرضا سلیمی ، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی، هم در این باره بیان کرد: از این اظهارنظر تعجب کردم و برای او متأسفم. به ...
روحانی نامزد حداقلی بود و آبروی ما اصلاح طلبان را برد(!)
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان مدعی شد روحانی، نامزد حداقلی بود و اصلاح طلبان دیگر نباید به نامزد حداقلی روی بیاورند. به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان؛ علی صوفی ضمن سخنانی در نمایشگاه مطبوعات و رسانه استان کرمان گفت: کاندیدای حداکثری اصلاح طلبان، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در حالی که حسن روحانی، یک کاندیدای حداقلی است. وزیر تعاون دولت اصلاحات افزود: اصلاح طلبان هیچ ...
تلخی نیشکر هفت تپه حاصل گره زدن اقتصاد به برجام و FATF
. از سوی دیگر علی رغم جوسازی رسانه های زنجیره ای مبنی بر لزوم پیوستن به FATF، اکنون بیش از 2 سال از اجرای دستورات FATF توسط دولت سپری شده است. دولت در مدت مذکور بیش از 90 درصد دستورات کارگروه اقدام مالی را اجرا کرده است اما جز رکود اقتصادی و التهابات ارزی، نتیجه دیگری نداشته است. اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال حرکت و ...
اصرار بر توسعه همکاری با FATF چرا تبانی با دشمن است؟
دیکته های آمریکا و اروپا ست. اصرار بر نگه داشتن مردم در حالت انتظار واهی و کتمان خیانت بر ملای سه کشور اروپایی عضو برجام، خیانتی بزرگ است و مرتکبان آن را در مظانّ اتهام "تبانی با دشمن" می برد، ضمن اینکه فرصت تدبیر جدید را از دستگاه های ذی ربط اقتصادی سلب می کند. آنها پیش از این، با وجود هشدار و انذار های رهبر حکیم انقلاب و صاحب نظران، امید واهی به غرب را بر سر مذاکرات برجامی به ...
تلخی نیشکر هفت تپه حاصل گره زدن اقتصاد به برجام
نرم می کند. از سوی دیگر علی رغم جوسازی رسانه های زنجیره ای مبنی بر لزوم پیوستن به FATF، اکنون بیش از 2 سال از اجرای دستورات FATF توسط دولت سپری شده است. دولت در مدت مذکور بیش از 90 درصد دستورات کارگروه اقدام مالی را اجرا کرده است اما جز رکود اقتصادی و التهابات ارزی، نتیجه دیگری نداشته است. اکنون تعلیق و انتظاری که به جان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مدیران ما افتاده، مجال ...
چند سوال از محمود واعظی درباره میثم نصیری احمد آبادی
حتما باید از ایشان حمایت کنند مگر اینکه اطلاعات دقیقی وجود داشته باشد. درباره میثم نصیری احمدآبادی بیشتر بدانید: مسؤول مذاکره با FATF به دنبال اقامت در آمریکا و کانادا/ آیا خاوری 2 هم در راه است؟ مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد فیلم/ مسئول ایرانی که خواستار اقامت آمریکا شد! با توجه به اینکه واعظی تلاش نصیری احمدآبادی برای تهیه ...
گام اول: خروج از شلختگی
نهایی کردن برنامه اقدام FATF کرد تا اروپا را راضی کند، بعد هم انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا را بهانه کرد و بی عملی خویش را تشدید کرد و حالا هم در انتظار نشسته است تا مهلت دولت ترامپ تمام شود! دیدیم که نه اجرای 90 درصد برنامه اقدام، دل FATF را با ایران نرم تر کرد (در همین بیانیه آخر، درخواست های FATF از ایران از برنامه اقدام تفاهم شده هم فراتر رفته است)، نه تضمین به ماندن در برجام به اروپا تحرکی ...
جزئیات5خبر ویژه امروز پنجشنبه اول آذرماه 1397
. متأسفانه رشوه داریم و نباید از بیان آن عصبانی بشویم. البته سخنان جفاکارانه و خلاف واقع آقای ظریف، رفع و رجوع کردنی نیست. محل بحث و اعتراض به آقای ظریف، درباره بود و نبود پولشویی نیست. بلکه اعتراض به چند سخن خلاف واقع و دروغ در این اظهارات است. اولا او وسط مصاحبه درباره FATF و CFT، پولشویی را پیش می کشد و برای زدن منتقدان، آنها را متهم به پولشویی مدعی می کند. یعنی هزاران منتقد کارشناس و ...
محمد عطریانفر: خالی کردن پشت دولت ناجوانمردی است
خبرآنلاین در مقدمه ی گفت وگو با محمد عطریانفر نوشت: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره موضوعات متفاوتی از هجمه های اخیر به ظریف گرفته تا حمایت اصلاح طلبان از دولت روحانی، برنامه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان برای انتخابات آینده و عملکرد فراکسیون امید مجلس به طرح دیدگاه ها و نظرات خود پرداخت. او نقطه قوت همفکران خود در جریان اصلاح طلبی را حذف جریان های رادیکالیستی می داند ...
آمریکا به دنبال دو قطبی کردن جامعه است/مناقشات داخلی مهم ترین تهدید برای امنیت ملی است
عضو هیأت رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: لوایحی مانند CFT و موضوع FATF مربوط به کل نظام است و نباید موجب سردرگمی و تفرقه شود، درک واقع بینانه از سیاست خارجی به موقعیت کشور ما در سطح جهان منجر به تعامل سازنده و بین الملل خواهد شد و نه حرکت به سوی منزوی کردن ایران، شورای نگهبان که مصوبات مجلس را در بازه زمان مشخص در انطباق با قانون اساسی و شرع واجد اشکال می داند با ...
هذیان گویی شبه روشنفکران علیه راهپیمایی بی نظیر اربعین
آن توهین می کنند. شورای نگهبان نیز همواره به همین دلیل آماج حملات این جماعت است. نکته قابل تامل اینکه مسعود پزشکیان در حالی به شورای عالی نظارت بدلیل عدم تأیید لوایح مربوط به FATF اهانت می کند که همین فرد در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره معاهده FATF چیست ؟ گفته بود: بنده سر درنمی آورم؛ بنده خبری از این توافق ندارم، نمی دانم که این قرارداد انجام می شود یا نه، واقعاً ...
بسیج 8 هزار طرح محرومیت زدایی را به سرانجام رسانده است
تا امروز هیچ اقدامی برای بررسی این موضوع انجام نداده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی به مهر گفت: طبق قانون مدنی، اگر کسی به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد و این اطلاعات درخصوص ضرر و زیان فرد، جامعه و یا گروهی باشد، این فردی که به اطلاعات دسترسی دارد و اطلاعات را ارائه نمی کند، مجرم است. وی با بیان اینکه طبق قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد مسئول مبارزه با پولشویی است، گفت: آقای ظریف ...
انتقال اطلاعات چگونه انجام می شود، بر اساس قوانین داخلی یا FATF؟
دستیار وزیر امور خارجه در بخش های دیگری از سخنان خود درباره همکاری های بین المللی می گوید: برای همکاری میان این دو (کشور) باید بین شان یک یادداشت تفاهم منعقد شود. و به این سؤال که: می توانیم اطلاعات را ندهیم؟ اینگونه پاسخ می دهد: می توانید با همه کشورها یادداشت تفاهم نداشته باشید. این سخن که می توانیم با همه کشورها یادداشت تفاهم نداشته باشیم، سخن صحیحی است، اما نداشتن یادداشت تفاهم نامه با همه کشورها، به معنای عدم انتقال اطلاعات به خارج از کشور و عدم رسیدن آن به دست آمریکا است؟ ...
کارگروه مشورتی درباره CFT / معاون حقوقی رییس جمهور: اعضای کارگروه مکلف شدند درباره جزئیات چیزی نگویند
توانیم به نتیجه برسیم. همچنین لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت گویی تاکید کرد: کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT تشکیل شد و البته اعضا مکلف شده اند درباره جزئیات چیزی نگویند. تحلیلگران روابط بین الملل تاکید دارند وقتی کشوری در لیست سیاه نهاد بین الدولی FATF قرار گیرد و از حضور در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ممانعت به عمل آورد، سرمایه گذاری در آن ...
CFT موجب تفرقه نشود
خانه ملت: عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، با بیان اینکه استکبار و در راس آن آمریکا به دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند، گفت: مناقشات داخلی مهم ترین تهدید برای امنیت ملی است. علی اکبری تاکید کرد: لوایحی مانند CFT و موضوع FATF مربوط به کل نظام است و نباید موجب سردرگمی و تفرقه شود، درک واقع بینانه از سیاست خارجی به موقعیت کشور ما در سطح جهان منجر به تعامل سازنده و بین الملل خواهد شد و نه حرکت به سوی ...
امروز چه خبر بود؟ از تکذیب شایعه ی خروج ایران از برجام و حمایت ترامپ از بن سلمان تا اظهارات علم الهدی در ...
خارجه کشورمان گفت: اینکه عده ای در مقابل یک موضوع علمی جنجال کنند و سر و صدا راه بیندازند، دلیل بر حقانیت آنها نیست . اظهارات صریح وزیرخارجه ایران در خصوص وجود پولشویی در کشور و لزوم پیوستن به FATF ، موضوعی است که در روزهای اخیر با واکنش های زیادی رو به رو بوده و مخالفان و موافقانی از گروه های مختلف داشته است. مخالفان، محمد جواد ظریف و موافقان او را ، سیاستمدارانی معتاد به ...
سر و صدا کردن با بلندگوی سبزی فروشی، نشان دهنده وطن پرستی نیست
نوآوران آنلاین - اظهارات صریح وزیرخارجه کشورمان در خصوص وجود پولشویی در کشور و لزوم پیوستن به FATF ، موضوعی است که در روزهای اخیر با واکنش های زیادی رو به رو بوده و مخالفان و موافقانی از گروه های مختلف داشته است. مخالفان، محمد جواد ظریف و موافقان او را ، سیاستمدارانی معتاد به پذیرش تعهدات بین المللی می دانند و معتقدند گفته های وزیر خارجه، گزک به دست رسانه های بیگانه می دهد، طرفداران ...