تمدید تعلیق اقدامات تنبیهی FATF علیه ایران - فردا نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
برای مبارزه با پولشویی باید به FATF بپیوندیم
بیشتر باشد نگرانی ها در این زمینه نیز مرتفع می شود. وی گفت: در حال حاضر فقط دو سه کشور در دنیا هستند که به FATFنپیوسته اند و ما نباید در دسته این کشورها قرار گیریم چراکه پیوستن ما به FATFیک ضرورت است. قربانی تاکید کرد: ما برای مبارزه با پولشویی و پولهای کثیفی که وارد اقتصاد می شوند باید به گروه اقدام مالی مشترک بپیوندیم چرا که هرچقدر در اقتصاد شفاف عمل شود رانت و فساد نیز به همان میزان کاهش می یابد./ پایان پیام/ 33 ...
بادامچیان:اروپا یک طرف معامله برجام است
به خاک پاک ایران، با اقتدار پاسخ داده خواهد شد. وی افزود: پیام این اقدام، قدرت پیشرفته دفاعی ایران است که مدرن ترین ابزار جنگی و جاسوسی دشمن را منهدم می کند. پیام عزت و افتخار، در کنار برخی حاکمان حقیر منطقه که در برابر آمریکا آنچنان ذلیل هستند که گاو شیرده آنها شده اند و مسلمانان عرب را به دستور آمریکا به خاک و خون می کشانند. دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: پیام این اقدام ...
اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا پیگیری حقوقی می شود
به گزارش تریبو ن ، به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید . وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ...
واکنش ها به مهلت جدید FATF
شعار سال : برخی نمایندگان مجلس همچون یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با توجه به مهلت دیگر FATF به ایران، اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بلاتکلیف گذاشتن دو لایحه مرتبط با پیش شرط های FATF را خلاف قانون اساسی خواندند. در این میان اعضای مجمع تشخیص نیز اظهاراتی را درباره پنجمین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و نیز موضوع بررسی دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) مطرح کرده اند؛ ازج ...
گنجینه فایل های جشنواره آموزش دانشگاه تهران در دسترس دانشگاهیان قرار گرفت
- اخبار سیاسی - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم ، به نقل از دانشگاه تهران، گنجینه فایل های ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران شامل فایل های ویدئویی، تصاویر و ... برای عموم دانشگاهیان اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه قابل دسترس شد. بسیج 7 دانشگاه تهران خطاب به روحانی: FATF دست ما را در دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا می بندد کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در دانشگاه تهران برگزار می شود گفتنی است، متقاضیان جهت دسترسی به این گنجینه می توانند اینجا کلیک کنند. انتهای پیام/ ...
درباره پهپاد جاسوسی آمریکا اقدامات حقوقی انجام خواهیم داد
است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثرشدن تعلیق که نباید اجازه ...
رخ پنهان بیانیه FATF
کار گیرند. (موارد a تا i). تا پیش از روز جمعه، در هیچ بیانیه ای اقدام مقابله ای یافت نمی شد، اما در متنی که جمعه شب منتشر شده، یک استثنا قید شده و این کارگروه به موردی که در بیانیه قبلی آمده بود، عمل کرده است. در این بیانیه آمده است: FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای ...
عربستان سعودی هم عضو کامل اف ای تی اف شد
بلومبرگ نوشت: عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد. حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد. پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند ...
آل کاپون نخستین مجرم پولشویی در دنیا/ شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران ناکارآمد است
سال 83، قوانینی در این حوزه به تصویب رسید. با این وجود، شورای نگهبان با این قوانین مخالفت کرد و چندین بار این قوانین میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد بود. پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید که ایرادات زیادی نیز به آن وارد بود. یکی از ایراداتی که گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF نیز وارد کرده مربوط به همین قانون پولشویی ...
مجادله های سیاسی بر سر الحاق ایران به FATF
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه روز جمعه (31 خرداد ماه 98) خود بار دیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد. پیش تر در اوایل اسفندماه 97، این گروه تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته بود، ولی از ایران خواسته بود، اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. با این حال FATF که ماموریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از برنامه های اصلی خود می داند ...
چهارمین افت متوالی شاخص سهام
دیروز سهام صنایع بزرگ و کالایی در سطوح متعادل تری معامله شدند و حتی غول های گروه پالایشی و فلزی توانستند از رشد قیمت برخوردار شوند. در این میان اما صنایع کوچک تر بازار که پیش از این در صدر تقاضای بورس بازان قرار داشتند و رشدهای پرشتابی را تجربه کرده بودند، در مسیری عکس حرکت کردند. شرایطی که سبب شد تا شاخص هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) افت حدود 7/ 1 درصدی را تجربه کند. در میان تحولات پیرامونی بازار سهام، دیروز وزیر صنعت از زمان واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی خبر داد و گفت: با آغاز واگذاری شرکت های زیرمجموعه به دنبال ارائه محصولات جدید و اصلاح ساختارهای این دو خودروساز هستیم. از این رو رضا رحمانی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ایران خودرو و سایپا سال جاری یا نهایتا تا پایان سال 9 ...
پیشنهاد FATF به کشورهای عضو برای نظارت بر ارزهای مجازی
...:گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد که در راستای مبارزه با پول شویی و فساد در بازار ارزهای مجازی، لازم است که این ارزها تحت نظارت سامانه های ثبت اطلاعات مبادله شوند . به گزارش از اسپوتنیک، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرده است که در راستای مبارزه با پول شویی و همینطور فساد در سیستم ارزهای مجازی سازوکار مشخصی برای مبادلات ارزی مجازی توسط کشورهای عضو در نظر گرفته ...
پس از آمریکا FATF هم پیام انفعال صادر کرد/ چرا بیانیه اخیر FATF نشان دهنده تهدیدهای توخالی این گروه است؟
گروه سیاسی-رجانیوز: این پنجمین بار است که کارگروه اقدام مالی دست به تمدید اولتیماتوم های خود می زند و هر بار تهدیدهای توخالی خود را تکرار میکند. سوالی که این تمدیدهای پی در پی ایجاد میکند این است که چرا FATF به این بازی پایان نمی دهد و اصرار دارد تا به قول خودش به ایران مهلت بدهد!؟ به گزارش رجانیوز : اقدامات و بیانیه های FATF یادآور بلوف های رئیس جمهور آمریکاست که ابتدا 12 شرط برای ...
واکنش پمپئو به عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران
وزیر خارجه آمریکا از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می آید. به گزارش روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از تسنیم، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در پیامی در توئیتر نوشت که سه سال پس از تعهد ایران به برنامه اقدام FATF، این کشور در توقف پول شویی سیستماتیک و تامین مالی تروریسم شکست خورده است ...
ترامپ لطف کرد و به ایران حمله نکرد، حالا وقتِ مذاکره است!/ اگر اروپایی ها بروند، ایران خُرد می شود!
مناسبی در این زمینه داشته و به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است...این حقیقت که داشتن عمق استراتژیک، اقدام موفق نظامی و دیپلماسی و سیاست ورزی فعال هیچ کدام به تنهایی کارساز و کارگشا نیست ، شاهد ادعای خود را سه روز پیش دریافت کرد...رویداد سرنگونی پهپاد آمریکا و پیامدها و پس لرزه های آن را باید نقطه عطفی در روابط به شدت متشنج ایران و آمریکا بدانیم که می تواند از خاکستر آن ققنوس طلایی فرصتی طلایی بسازد و ...
مجمع تشخیص فرصت را غنیمت بداند
مجلس آن را تصویب نکرده است. دولت در الحاقیه جدید ارسالی به مجلس ذیل قانون مبارزه با پولشویی نهادها و دستگاه های مشمول قانون را موظف کرده درصورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند. رئیس جمهور چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت با انتقاد از به تأخیر انداختن تصویب لوایح FATF و آسیب آن به منافع ملی انتقاد کرد: ما باید روابط ...
قوانین FATF برای احراز هویت کاربران رمزارز
گروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوانین جدیدی را برای صرافی های رمزارز وضع کرده است. به گزارش الجزیره، طبق پیشنهاد نهایی FATF کشورهای اصلی عضو این گروه خدمات دهندگان دارایی های مجازی موسوم به VASP ها که صرافی ها هم زیرمجموعه آن هستند، باید این موارد را رعایت کنند: هنگام ارسال پول، خدمات دهنده باید اطلاعات ...
مجلس، مجتهد سیاسی می خواهد نه تماشاگر
سفارت آمریکا در تهران را به مجلس سپرد. هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس، فرمانده جنگ بود. اینها نمونه های بسیار کوچکی از نقش مهم پارلمان در تاریخ ایران است. مجلسی که سال هاست سیر نزولی خود را آغاز کرده است و امروز تقریبا نقشی در تصمیمات مهم کشور ندارد. نمونه اش مسئله FATF که معطل نظر مجمع تشخیص مصلحت است. این درحالی است که دولت و مجلس نظر مثبت خود را در مورد آن اعلام کرده اند و اگر مجلس قدرت ...
ماله کشی سایت دولتی به بدعهدی و خدعه اروپا
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران ؛ تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی اعمال می شود که آمریکا همراهی جامعه جهانی را علیه کشورمان در دست ندارد از این رو لازم است ایران نیز همزمان با اقدامات عملی اروپایی ها فضای خود را برای بهره گیری از این وضعیت مهیا نماید. ایران می تواند در تعاملات دو جانبه و چند جانبه خود دیوار تحریم علیه اقتصاد را فرو بریزد از این رو موقعیت تازه ای را ...
مدعیان اصلاحات: حالا که پهپاد آمریکا را زدیم نوبت مذاکره است!
برگ برنده مهم، مثلاً از امکان بازکردن درب مذاکره در آینده تحت شرایط سخن بگویند. [!] شرق نیز با تیتر خاموش ماجرای سرنگونی گلوبال هاوک در ادبیاتی هراس انگیز نوشت: در حالی که شب پنج شنبه را بسیاری در این هراس به صبح رساندند که از جلسه مقامات آمریکایی چه بیرون خواهد آمد، اما مقامات نظامی کشور تأکید داشتند که هیچ هراسی از جنگ و دفاع از حریم کشور ندارند. اقدام افتخارآفرین سپاه در هدف قرار ...
ضرورت درک مهلت چهارماهه "اف ای تی اف"
دولت و مجلس و رد آن توسط شورای نگهبان مدت زیادی است که در مجلس تشخیص مصلحت نظام در انتظار آخرین تصمیم گیری ها است. این در حالی است که به گزارش رسانه ها، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه 3 اسفندماه اعلام کرد که تا ماه ژوئن 2019 به ایران مهلت می دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. این انتظارات شامل تصویب و اجرای لوایح پالرمو و سی اف تی است. ...
نهادهای مکلف به اعلام اموال مسئولان مشخص شدند
پزشکیان نائب رئیس مجلس اظهار کرده بود ایران برای مقابله با فساد FATF داخلی ایجاد کند نایب رییس مجلس، گفت: اگر FATF این توانایی را دارد که نقطه زن جریان پولی کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمی کند که نقطه زن بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمین خواری کرده است. وی در تشریح دلایل مخالفان پیوستن ایران به FATF، گفت: این افراد می گویند که با تصویب FATF اروپا و آمریکا ...
اخبار مهم روز؛ 2 تیر 1398
اول رئیس جمهور هم گفته است: جلسه هیات دولت دقایقی پیش آغاز شده و آقای جهانگیری هم با قوت در این جلسه حضور دارند. Fararu.com Fararunews @ جنیدی: اقدام جدید FATF نگران کننده است معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط ...
دوباره FATF، دوباره بهانه
توان بازگشت بخشی از اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران و ارجاع کشورهای خواستار همکاری اقتصادی با تهران به توصیه نوزدهم FATF را آغاز خودتحریمی و مسیری برای بازگشت ایران به لیست کشورهای پرخطر برای تجارت دانست و انتظار داشت در صورت عدم تصویب لوایح CFT و پالرمو در مهلت مقرر، اقدامات تنبیهی این نهاد علیه تهران شدیدتر از گذشته شود هرچند که حشمت الله فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست ...
نظرفلاحت پیشه درباره بررسی FATF درمجمع
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که علیرغم تمدید مهلت سه ماهه گروه اقدام ویژه مالی ( FATF ) به ایران حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی آید گفت: با توجه به این که بررسی لوایح CFT و پالرمو در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است و فضای مجمع تحت تأثیر حاد شدن فضای سیاست خارجی کشور بعد از اتفاقات پیرامون برجام قرار گرفت، نباید به مجمع برای تصویب این لوایح فشار آورد چون نتیجه ...
موافقان FATF، برجام را هم بدون مشاهده محتوای آن تصویب کردند!/ بازار داغ لابی گری و منافع رانتی نمایندگان ...
جوانان نمی دهند؟ اشرافی تصریح کرد: متاسفانه مسئولینی که در جایگاه قانون گذاری قرار دارند حتی اگر زمینه ای فراهم شود قانونی را به سود مردم تصویب نمی کنند و بعضا شاهد اختلاس، دزدی و رانت هایی هستیم که در برابر آن اقدامی صورت نگرفته است. وی گفت: اگر رانت ها و دزدی هایی که بارها مردم را از مدیران ناامید می کند افترا به برخی از مسئولین است چرا برای برطرف کردن اتهامات، اقدام نمی شود و ...
چرا رسانه های دلواپس راستش را به مردم نگفتند که ایران به لیست سیاه اف ای تی اف برگشته؟
در طی این مدت اصلاحیه قوانین پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید اما تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند و همین مساله باعث شد تا اولین قدم برای بازگشت اقدامات مقابله ای صورت پذیرد و FATF از کشورهای عضو بخواهد تا موسسات مالی ایرانی را که در سایر کشورها شعبه دارند را محدود کند. پس اقدامات مقابله ای به صورت کامل تعلیق نشده اند بلکه، مطابق مصوبه قبلی FATF، اقدامات مقابله ا ...
تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد
شعارسال : کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه امروز جمعه خود باردیگر تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد . با این حال FATF که مأموریت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را از برنامه های اصلی خود می داند، به دلیل تصویب نشدن دو لایحه در ایران، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده است . کارگروه ویژه اقدام مالی در جلسه خود در این هفته تصمیم ...
توئیت پمپئو درباره عدم تصویب FATF در ایران
وزیر امور خارجه آمریکا با حمله به ایران به دلیل عدم تصویب لوایح FATF مدعی شد که اقدامات مخرب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی است. به گزارش صدای ایران از فارس، مایک پامپئو روز شنبه در پیامی در توئیتر به عدم تصویب لوایح باقیمانده FATF در ایران انتقاد کرد. وی در این پیام توئیتری نوشت: سه سال پس از تعهد ایران به برنامه اقدام FATF، رژیم ایران در توقف پول شویی سیستماتیک و تامین مالی ...