دستگیری کلاهبرداری که به ازای خرید ارز، کاغذ باطله تحویل می داد - مرور نیوز
دستگیری کلاهبرداری که به ازای خرید ارز، کاغذ باطله تحویل می داد
سایر منابع:
سایر خبرها
کلاهبرداری حرفه ای از فروشندگان موبایل و خودرو
به گزارش اقتصاد نیوز، سرهنگ مجید عسگری نیا، گفت: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه فردی به کلانتری 126 تهران پارس مراجعه و اظهار داشت: ساکن یکی از استان های همجوار شهر تهران است که چندی قبل برای عیادت یکی از بستگانش به تهران محله تهران پارس مراجعه کرده است. این مقام انتظامی عنوان کرد: مال باخته ادامه داد: در این بین تصمیم گرفته گوشی اش را فروخته و با خرید گوشی دیگر به محل سکونتش بازگردد. ...
آغاز پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و 8 متهم دیگر
عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ 36 میلیون دلار از بانک سرمایه با مشارکت سعادتی و از طریق چک باختری. - رحمت اله باختری متولد 1342 فاقد سابقه کیفری موثر متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 21 میلیون و 582 هزار و 494 دلار و همچنین 22 میلیون و 110 هزار دلار ناشی از مابه التفاوت ارز ...
سرقت بیش از 100 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در مشهد
.... 2 متهم دستگیر شده محل اختفای خود در مشهد را لو دادند که با هماهنگی قضایی مخفیگاه آن ها شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت. تعدادی از تجهیزات سرقتی در این مخفیگاه کشف شد. در ادامه متهمان هم زمان با معرفی دیگر همدستان خود، یک مال خر لوازم مسروقه را هم معرفی کردند که این فرد نیز شناسایی و دستگیر شد. به گفته سردار تقوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی، تحقیقات برای مشخص شدن سرنوشت تجهیزات ربوده شده و همچنین دستگیری دیگر متهمان این پرونده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه دارد. ...
تغییر نام مجید دلبندم در بانک پارسیان!
...، فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت ا... باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است. بانک ملت و برخی شرکت های زیرمجموعه آن و بانک پارسیان شاکی اصلی این پرونده هستند و متهمان بدهی خود به این بانک ها را پذیرفته اند. ادعای متهم: بانک ملت به قانون تمکین نمی کند به گزارش میزان در ...
ماجرای مجید دلبندم در بانک پارسیان!
در جلسه حضور دارند. به گزارش ایرنا، فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت ا... باختری، تحصیل مال نامشروع و سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است. بانک ملت و برخی شرکت های زیرمجموعه آن و بانک پارسیان شاکی اصلی این پرونده هستند و متهمان بدهی خود به این بانک ها را پذیرفته اند. ادعای متهم: بانک ملت به ...
جزییاتی از پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده / دوشنبه جلسه بعدی دادگاه
به گزارش سلام نو، امروز لشگری پور متهم ردیف دوم پرونده آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد و وکیل مدافع متهم شبنم نعمت زاده نیز به دفاع پرداخت. قاضی مسعودی مقام که در جلسه قبلی گفته بود امروز پنجمین و آخرین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده برگزاتر می شود در پایان جلسه امروز گفت: به دلیل طولانی شدن دفاعیات متهمان یک جلسه دیگر احتمالا دوشنبه به صورت علنی برگزار می شود. در اولین جلسه ...
آغاز پنجمین جلسه دادگاه "شبنم نعمت زاده"
در حکم قاچاق. متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در ...
تصاویر/ چهارمین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده به روایت تصویر
مهرماه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان پرونده شبنم نعمت زاده گفت که صداقت را رعایت نمی کنید. طبق کیفرخواست صادره، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به ...
آخرین جلسه دادگاه دختر وزیر سابق؛ چهارشنبه
دفاعیات خود پرداخت و گفت: خیلی چیزها را نمی گویم چون مردم باور نمی کنند. در دومین جلسه دادگاه در 31 شهریورماه مظاهری وکیل مدافع شبنم نعمت زاده گفت که موکلم آمادگی دارد تمام ضرر و زیان ها را جبران کند. در سومین جلسه دادگاه در 6 مهرماه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان پرونده شبنم نعمت زاده گفت که صداقت را رعایت نمی کنید. طبق کیفرخواست صادره، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که ...
پنجمین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده آغاز شد
بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق. متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 599 ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض ...
از مجید دلبندم بانک ملت تا مجید پایبندم بانک پارسیان!
به گزارش گام خبر در جلسه روزگذشته دادگاه قاضی محمدموحد با بیان اینکه سه تن از متهمان همچنان متواری هستند، گفت: اتهام متهم احدی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ 220 میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با مشارکت متهمان دیگر و همچنین 36 میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان با مشارکت برخی متهمان می باشد. سپس متهم احدی در جایگاه حاضر شد و گفت: مصوبات ...
دادستان گرگان: دادگاه مفسد فی الارض بودن متهمان پرونده لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر را رد کرد
قرار نگرفت. وی ادامه داد: رای دادگاه بر اساس 2 جنبه عمومی و خصوصی و صادر خواهد شد و اگر قاضی به بازگرداندن پول ها رای دهد، به میزان حق هر شاکی به آنان پرداخت خواهد شد و اولویت با کسانی است که تاکنون از متهمان مبلغی نگرفته و یا کمتر دریافت کرده اند. دادستان گرگان گفت: اگر میزان اموال توقیف شده متهمان کفاف رد مال را نداده و آن ها نتوانند پول ها را تامین کنند باید به دنبال کسب ...
نامه محرمانه متهم قاچاق دارو به قاضی مسعودی
نعمت زاده در واکنش به سخن قاضی گفت: هیچ دارویی پنهان نشده است. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پس چرا انبارها روز به روز کشف می شود؟ که متهم پاسخ داد: ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار پنهانی اصلا وجود ندارد. وی ادامه داد: در البرز فروش نداشتیم و داروی پنهانی وجود ندارد و از کشف انبار جدید اطلاعی ندارم. قاضی گفت: اکثر متهمان جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده معمولا تا پایان دادنامه در ...
اعتراف زوج معتاد تهرانی به 50 فقره سرقت خودرو شهروندان/ متهم: برای تهیه موادمخدر دست به دزدی میزدیم
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، سرهنگ کارآگاه محسن معظمی گودرزی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در بیستم مرداد ماه امسال مرد جوانی با تماس به مرکز فوریت های پلیسی 110، ماموران کلانتری 139 مرزداران را در جریان وقوع سرقت خودروی اش قرار داد. وی بیان داشت: پرونده ای تشکیل شده برای تحقیقات تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت ارسال شد. این مقام انتظامی ...
محکومیت میلیاردی یک قاچاقچی لوازم خانگی در بابلسر
به گزارش تیتر امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: ماموران اداره صنعت، معدن و تجارت مازندران در حین گشت و بازرسی از یک فروشگاه در شهرستان بابلسر محموله لوازم خانگی قاچاق کشف و ضبط کردند. اوافزود: پس از صورتجلسه، پرونده متشکله به شعبه اول ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بابلسر برای بررسی و رسیدگی ارجاع داده شد. ...
مشروح پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و 8 متهم دیگر
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در ابتدای این جلسه از دادگاه احمد دستگردی وکیل مدافع متهم فلاحتیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: آنچه به عنوان استناد در کیفرخواست آمده اقرار دیگر متهمان و اظهارات آنان است حتی وکیل شاکی نیز به اقرار دیگر متهمان اشاره می کند که شایسته نیست شاکی به اقرار موکل بنده استناد کنند. این وکیل دادگستری اظهار داشت: شاکی باید پرداخت و واریز را استخراج کرده و به دادگاه ...
جزئیات پنجمین جلسه محاکمه متهمان بانکی
برگزار شد. به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای این جلسه با یادآوری اینکه 3متهم این پرونده همچنان متواری هستند اما وکلای تعیینی و تسخیری آنها در جلسه حضور دارند از وکیل مدافع متهم فلاحتیان خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند. احمدی دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه اظهار کرد: ریاست دادگاه، ایرادات اساسی به کیفرخواست مطرح است. اصل بر این است که ...
اعتراف به 260 فقره سرقت در تبریز
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فرهنگ نوروزی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت خودرو و لوازم داخل آن در سطح شهر تبریز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس ماموران، یک سارق را حین سرقت دستگیر و به کلانتری منتقل کردند که متهم در بازجویی انجام شده به 260 فقره سرقت با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد. ...
دستگیری زوجی که 50 فقره خودرو سرقت کردند
تحقیقات انجام شده مشخص شد یک زوج سارق جوان خودروی مال باخته را سرقت کرده اند. رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی بیان کرد: کارآگاهان در گام نخست با پالایش اطلاعاتی و بررسی پرونده های سرقت خودرو در محدوده غرب تهران، متوجه شدند سرقت های متعدد مشابه دیگری از قبیل: خودروهای سواری پراید، مزدا و وانت باری نیز به و وقوع پیوسته که حاکی از این است سرقت ها توسط این زوج انجام شده است. سرهنگ ...
جزئیات پنجمین جلسه محاکمه متهمان بانکی
...> به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای این جلسه با یادآوری اینکه 3متهم این پرونده همچنان متواری هستند اما وکلای تعیینی و تسخیری آنها در جلسه حضور دارند از وکیل مدافع متهم فلاحتیان خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند. احمدی دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه اظهار کرد: ریاست دادگاه، ایرادات اساسی به کیفرخواست مطرح است. اصل بر این است که شاکی در مانحن فیه ...
پرسه زنی های 206، سارق را لو داد
تحقیقات پلیسی مالک خودرو شناسایی و با دعوت وی به کلانتری، مال باخته که فردی 25 ساله بود، اظهار داشت خانواده ام مدتی است در مسافرت هستند سه روز قبل برای رفع بی حوصلگی به پارک محل سکونتمان مراجعه کردم و با فردی که 28 ساله بود آشنا شدم باب گفت و گو باز شد و نا خودآگاه به وی اعتماد کردم تا اینکه از دعوت کردم تا به منزل ما بیاید و با هم باشیم و تا پاسی از شب در کنار هم بودیم. شاکی ادامه داد ...
امانی بودن مبالغ باید مستند باشد
موحد ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: در هنگام محاکمه مواظب اظهارات خودتان باشید. قاضی موحد بیان کرد: اتهام متهم احدی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، الف) به مبلغ 220 میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با مشارکت متهمان دیگر و ب) 36 میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان با مشارکت برخی متهمان است. متهم احدی گفت: اختلافی درباره شرکت داریس و زیر مجموعه آن و شرکت ...
اعتراف زوج سارق به سرقت 50 خودرو
...، به سرقت رفته است. کارآگاهان پس از شنیدن گفته های شاکی، راهی محل سرقت شدند و در بررسی صحنه سرقت مشخص شد یک زوج جوان خودروی مال باخته را دزدیده است. کارآگاهان با بررسی پرونده های سرقت خودرو در محدوده غرب تهران، متوجه شدند سرقت های متعدد مشابه دیگری از قبیل دزدیدن خودروهای سواری پراید، مزدا و وانت بار نیز به وقوع پیوسته که در همه آنها زوجی جوان حضور داشته اند. مأموران در گام بعدی موفق ...
قاضی موحد: فلاحتیان اقدامی در راستای پرداخت بدهی ها انجام نداده است/ نماینده دادستان: متهمان در دادگاه ...
: بنا بر اقرار موکل بنده بدهی ایشان، 240 میلیون درهم است ولی براساس گفته های کارشناس، موکل بنده در این پرونده 351 میلیون درهم بدهکار است. وکیل متهم فلاحتیان در ادامه از شاکی خواست تا مستندات خود را در خصوص شکایتش مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه دهد. وی با رد این موضوع که سعادتی تمام مدارک را از کشور خارج کرده است، گفت: تمام مدارک موجود است و ادعای عدم دسترسی به مدارک ...
دستگیری کلاهبرداران 400 میلیاردی در قم
ر به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا ، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از کارکنان بازنشسته دولتی علیه مدیر عامل یکی از اتحادیه های تعاونی مسکن در قم مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر، بلافاصله موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان قم افزود: در ادامه و پس از استعلامات مربوطه و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد دامنه موضوع گسترده ...