جریمه 125 میلیون دلاری دویچه بانک آلمان به جرم رشوه خواری - بانک مردم
سایر خبرها
جریمه 125 میلیون دلاری بانک دویچه آلمان
به گزارش بازار ، دویچه بانک به اتهام دست داشتن در طرح های رشوه خواری خارجی و دستکاری در بازارهای فلزات گرانبها، جریمه ای نزدیک به 125میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. بزرگترین بانک وام دهنده آلمان موافقت خود را با این پرداخت اعلام کرد. همچنین پس از آنکه معامله گران با این بانک معاملات ساختگی برای افزایش مصنوعی قیمت ها انجام دادند، شاهد سازش با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بودند ...
جریمه 125 میلیون دلاری دویچه بانک، به علت پرداخت رشوه
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از برلین بزرگترین بانک آلمانی براساس اسناد دادگاهی در آمریکا، به دلیل تخلفاتی از جمله پرداخت رشوه به برخی افراد و مقامات در عربستان و امارات، دادن رشوه به یک قاضی دادگاه امور مالیاتی در ایتالیا و پرداخت های غیر معمول به یک فرد و یک موسسه دولتی در چین، قانون اقدامات مفسدانه خارجی فدرال آمریکا را نقض کرده است. این تخلفات در سال های 2008 تا 2017 رخ داد ...
چرا ترامپ جلوی پیشرفت مهم ترین پرونده های نقض تحریم ایران را گرفت؟+ حواشی رضا ضراب
این اقدامات نقض تحریم هاست و در سال 2013 مقامات قضایی ترکیه برای مدتی بانک را تعطیل کردند، اما فعالیت آن دوباره و به سرعت از سر گرفته شد. بر اساس پرونده شکایت ایالات متحده، رضا ضراب برای تضمین آزادی خودش و دیگر خوانده های پرونده در سال 2014 رشوه داده بود. او سپس برای فعالیت مجدد بانک درخواست داد و اردوغان و دستیارانش دستور دادند که هالک بانک برنامه را از سر بگیرد. این برنامه تا سال ...
دادستانهای آمریکا رئیس جمهور هندوراس را به دریافت رشوه از قاچاقچیان متهم کردند
شناسایی می کند. رئیس جمهور هندوراس که مورد اتهام قرار نگرفته، مکررا به رغم محکومیت خوآن آنتونیو هرناندز، یکی از برادرانش در سال 2019، هر گونه ارتباطش با قاچاقچیان را رد کرده است. در طی آن محاکمه رئیس جمهور هندوراس متهم به قبول بیش از یک میلیون دلار رشوه از سوی خوآکین "ال چاپو" گوزمن، قاچاقچی معروف مواد مخدر مکزیکی شد – اتهامی که در شکایتهای جدید تکرار شده است. هرناندز گفته ...
سرنوشت نامعلوم شیخ سلمان مخالف برجسته آل سعود
ای گفت دادگاه محاکمه علمای دینی و اصلاح طلب روز یکشنبه در ریاض از سر گرفته می شود. این سازمان غیردولتی گفت که دادگاه العوده به دلایل نامعلوم در چندین نوبت توسط مقامات سعودی به تاخیر افتاده است. این گروه حقوق بشر گفت که این روحانی معاند به دلیل اظهارات و فعالیت های مسالمت آمیز سه سال در زندان به سر می برد و پس از طرح 37 اتهام علیه وی ، به حکم اعدام محکوم شده است. به ...
طلسم فساد دامن گیر ستاره داوود
.... او همچنین علی رغم وجود آشپز دولتی به صورت غیرقانونی آشپز خصوصی با 10 هزار دلار دستمزد استخدام کرده بود. سابقه فساد در بالاترین سطح قدرت یکی از عواملی که خشم ساکنان سرزمین های اشغالی و نگرانی مقامات صهیونیستی از تعویق دادگاه نتانیاهو را موجب شده، سابقه گسترده فساد در راس هرم قدرت این رژیم بوده است. نخست وزیر پیشین ایهود اولمرت پس از توصیه تحقیقات پلیس برای متهم کردن وی به ...
دونالد ترامپ در دو راهی استیضاح یا برکناری
گزارش داد، براساس اعلام مقامات قضایی آمریکا؛ یک شهروند مرد از آلاباما با اتهام پارک کردن یک کامیون از 11 بمب دست ساز، یک تفنگ و یک هفت تیر نزدیک ساختمان کنگره برای چندساعت پیش ازآنکه نیروهای اعمال قانون درجریان قرار بگیرند، روبه رو ست. مرد دیگری نیز با اتهام دردست داشتن تفنگ و مهمات که قصد شلیک داشته، مواجه شده است. مقامات قضایی آمریکا درحالی اعلام کردند که چند فرد دیگر نیز با اتهام همراه بردن سلاح ...
مهاجم شاخدار کنگره آمریکا هم بازداشت شد/ببینید
، خود را در سایه پنهان کرده اند. مهاجم شاخدار کنگره آمریکا هم بازداشت شد (+تصاویر)در دادگاه فدرال دی سی روز شنبه، دو نفر دیگر نیز در کنار چانسلی، در پیوند با تحریکات ششم ژانویه تفهیم اتهام شدند. آدام جانسون، 36 ساله، از پریش در فلوریدا، به ورود آگاهانه به یک محوطه ممنوعه، سرقت اموال دولت، و یک مورد ورود خشونت آمیز و نقض نظم عمومی متهم شده است. جانسون روز جمعه دستگیر شد و هم ...
گشوده شدن پرونده تروریسم علیه عاملان حمله به کنگره آمریکا
یک مرد آلابامایی روز چهارشنبه ساعت ها قبل از اینکه مقامات مسئول متوجه شوند، یک کامیون حامل 11 بمب دست ساز، یک قبضه تفنگ تهاجمی و یک اسلحه دستی را در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده پارک کرده بود. طبق اظهارات دادستان های فدرال، همچنین گفته می شود مرد دیگری نیز با اسلحه تهاجمی و صد ها فشنگ در پایتخت کشور به آشنایان گفته بود که می خواست به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، شلیک یا با ...
سرنوشت هالک بانک در دستان بایدن/ ماجرای حمایت ترامپ از بانکی که تحریم های ایران را دور زد
اینکه هالک بانک یک بار پس از حمله نیرو های انتظامی ترکیه برای مدتی تعطیل شد هم به سرعت فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس کیفرخواست دادگاه، رضا ضراب برای آزادی خود و همفکرانش در سال 2014 رشوه های کلانی پرداخت کرده و بعد دوباره به هالک بانک برگشته و کارش در دور زدن تحریم ها را ادامه داده. بر اساس کیفرخواست، اردوغان و دستیارانش به هالک بانک دستور داده اند که کارش را از سر بگیرد و بانک هم قبول کرده. ...
ترامپ به اتهام تحریک به شورش استیضاح می شود
به گزارش ایرنا به نقل از دیلی میل، این طرح استیضاح در حالی ارائه می شود که پیشتر دموکرات های کنگره آمریکا از مایک پنس، معاون رئیس جمهوری و اعضای کابینه ترامپ خواستند با استناد به متمم 25 قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری را برکنار کنند. در همین حال یادداشتی از اف بی آی (پلیس فدرال آمریکا) منتشر شده که در آن آمده است: در صورت برکناری ترامپ با استناد به اصلاحی متمم 25 قانون اساسی آمریکا ...
ردپای شرکت امنیتی G4S در پرونده های ضد امنیتی، از ترور سردار سلیمانی تا حمایت از تروریست ها
نیوز در مطلبی درباره اقدامات این شرکت در حمایت از تروریست ها در افغانستان نوشت. G4S غول امنیتی انگلیس در میان شش شرکت چند ملیتی هستند که در دادخواست آمریکا به اتهام حمایت از تروریست ها در افغانستان مورد بازخواست قرار گرفتند. همکاری G4S در تامین هزینه گروه های تروریستی شکایتی بر اساس قانون ضد تروریسم در تاریخ 27 دسامبر به نمایندگی از 385 مدعی در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی ...
بزرگ ترین تخلف دارویی تاریخ توسط شرکت آمریکایی فایزر
همین نکته اشاره شده بود. تولید این دارو از سال 2005 توسط دولت آمریکا غیرمجاز دانسته شد و فایزر مجبور شد تولید آن را متوقف کرده و تمامی داروهای تولیدی قبلی را نیز از بازار خارج کند. تخلفات شرکت داروسازی فایزر محدود به دروغ پردازی در مورد مزایای داروهای خود نبود و این شرکت از طریق زد و بند و پرداخت رشوه به برخی شرکت های بزرگ بیمه آنها را برای حمایت از کاربردهای غیرمجاز داروهای تولیدی خود ...
فرصت تسویه حساب با ترامپ
نقشی ایفا کرده باشد مشمول طرح اتهام فدرال می شود. این در حالی است که ترامپ متهم به تحریک معترضان به حمله به ساختمان کنگره بعد از حضورش در یک تجمع تحت عنوان آمریکا را نجات دهید در همان روز وقوع حمله شده است. خبرنگاران از شروین پرسیدند آیا رئیس جمهور آمریکا ممکن است از بابت نقشش در تحریک حامیانش برای حمله به ساختمان کنگره با طرح اتهام و پیگرد قضایی مواجه شود. او پاسخ داد: نمی خواهم یک حرف را چند ...
لیبرمن: نتانیاهو شکست بخورد، بدتر از حمله به کنگره رقم می خورد
کشته شدند. روز شنبه نیز بنی گانتس، وزیر موقت دادگستری اسرائیل گفته بود که دادگاه باید تکلیف نتانیاهو را مشخص کند. نتانیاهو در سال های اخیر به اتهام رشوه و پرونده های فساد مالی مورد بازجویی قرار گرفته و صدور حکم او هنوز نهایی نشده است. اعتراضات ضد نتانیاهو همزمان با تلاش های مقامات صهیونیستی برای کنار زدن نتانیاهو از قدرت، شهرک نشینان نیز به تظاهرات خود علیه کابینه ادامه می ...
دستورالعملی برای استرداد اموال نامشروع و اقدامات پیشگیرانه
شده است؛ نخستین بار در سال 1363، طرحی ناظر بر اعاده اموال نامشروع مسئولان دوره طاغوت تدوین شد و پس از مدتی به قانون تبدیل شد. پس از آن، چند طرح دیگر نیز ناظر بر اعاده اموال نامشروع در مجلس مطرح شد؛ تا اینکه سرانجام، کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان در تاریخ 19 اردیبهشت 1393 در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
تحلیلگر سی ان ان امکان محاکمه جنایی ترامپ را بررسی کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا ؛ تحلیلگر ارشد مسائل حقوقی و قاضی پیشین فدرال در دستگاه قضایی آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان، به بررسی و گفتگو درباره ی این پرسش پرداخت که آیا می توان فردی همچون رئیس جمهور ترامپ را به علت تحریک مشتی شورشی و طغیانگر و گروهی بزهکار خشونت طلب، مسئول دانست و او را محاکمه جنایی کرد. لورا کُوتز گفت هنگامی که اتهام ها، طیف گسترده ای از ...
مریم رجوی به دنبال ترور فراریان کمپ آلبانی است / اکثر سربازان فرقه رجوی می خواهند از آنجا فرار کنند/ ...
...> لطفاً به ما بگویید مردم آلبانی درباره گروه فرقه تروریستی مجاهدین خلق چه می دانند؟ آلبانیایی ها می دانند که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی است که تا سال 2012 در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار داشت. آلبانیایی ها به دلیل میزبانی دولت شان از مجاهدین خلق بسیار نگران هستند. بسیاری از آنها در گذشته اعتراض کرده و خواستار اخراج آنها شده اند، اما دولت آلبانی با ارعاب ...
دستورالعمل بازپس گیری اموال نامشروع مسئولین ابلاغ شد
به گزارش اخبارپولی مالی، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد؛ این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق ...
آمریکا مسئول ترور دانشمندان ایرانی است
وکیل مدافع خانواده های شهدای هسته ای در طرح دعوای حقوقی آنها علیه دولت آمریکا گفت: دولت آمریکا و مقامات این کشور مسئول ترور دانشمندان ایرانی هستند. به گزارش ایسنا، سمیه افضلی نیکو در نشست خبری تبیین دعوای حقوقی خانواده های شهدای دانشمندان هسته ای علیه دولت آمریکا به دلیل حمایت از اقدامات تروریستی رژیم اشغالگر قدس گفت: دیروز پرونده را به عنوان دادخواست ترور دانشمندان هسته ای در شعبه 55 مجتمع ...
بلک واتر و فایزر هر دو ساخت امریکا!
فایزر یک شرکت دارویی است که مرتکب بزرگ ترین تخلف و فریب دارویی تاریخ امریکا تا سال 2012 شده است و سپس به مبلغ 3/ 2 میلیارد دلار برای این تخلف جریمه شده است. پس از آن در سال 2012 شرکت دارویی دیگری این رکورد را شکست و 3 میلیارد دلار جریمه شد. این آمار منتشر شده در سایت دپارتمان عدالت ایالات متحده (Department of Justice) است که ارگانی دولتی در امریکا به شمار می رود و با بودجه این کشور اداره می شود ...
اجماع روی حذف ترامپ
نیویورک هم می گوید که عفو احتمالی فقط جرائم و جنایات فدرال را دربر می گیرد اما به هیچ وجه منجر به توقف تحقیقات آغاز شده علیه ترامپ از سوی دادگاه های محلی مانند پرونده بسیار حساس مالیات و درآمدهای میلیاردری او در نیویورک نمی شود. این نخستین بار نیست که این مساله در ایالات متحده مطرح می شود؛ در سال 1974، وکیل ریچارد نیکسون که درگیر پرونده واترگیت بود، احتمال "خودبخشودگی" را در نظر گرفته بود اما ...
اموال و دارایی نامشروع شناسایی و پس گرفته می شوند
جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار می رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آن ها به مردم، متوجه دستگاه ...
اموال نامشروع مسئولان پس گرفته می شود
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح اعاده اموال ...
حمله به کنگره، مرگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا
ترامپ بارها ادعاهای دروغین تقلب در انتخابات را تکرار کرد. ادعاهایی که بطور مرتب توسط دادگاه های ایالتی و فدرال، قوه مقننه ایالتی و مقامات منصوب و منتخب مردود اعلام شده بود. او با گستاخی معترضین را به واشنگتن دعوت کرد تا تلاش کنند نتیجه انتخابات را برگردانند. ترامپ در توییتر انها را برای یک تظاهرات همه گیر ترغیب و تشویق کرده بود. کسانی که به دعوت ترامپ پاسخ دادند در واقع کاری کردند که اسامه بن لادن ...
بشقاب پرنده ها در بودجه اضطراری آمریکا چه می کنند؟
ارائه داده است، در ماه ژوئیه به شبکه CBS گفت که او نگران این است که یوفو ها و بیگانگان بتوانند با برخی جهش های فنی به دشمنان ایالات متحده مانند چین یا روسیه متصل شوند. در واقع اعضای کنگره و مقامات پنتاگون مدت هاست که از ظاهر شدن اشیاء پرنده ناشناسی که بر فراز پایگاه های نظامی آمریکا پرواز کرده اند، نگران هستند. حتی لوئیز الیزوندو ، رئیس سابق یکی از برنامه های پنتاگون برای شناسایی یوفوها، در سال 2017 ...
مردم ما نباید سوژه آزمایشگاهی کشورهای دیگر شوند
فروش برساند. جریمه 2 هزار میلیاردی شرکت فایزر برای دروغگویی وی افزود: در سال 2005 دولت فدرال آمریکا، شرکت فایزر را به دلیل گمراه کردن مردم از طریق بزرگنمایی در تبلیغات محصولاتش غیرمجاز اعلام کرد و تولیدات این شرکت از بازار جمع اوری شد. ترابی پور گفت: یکی دیگر از اتهام های وارده به فایزر این بود که با پرداخت رشوه به شرکت های بیمه بزرگ، حمایت آن ها از کاربرد ...
اوپک خسارت می طلبد/ بودجه 58 میلیارد تومانی سال 51 آماده تقدیم مجلس شد
گرفته است، عملیات اجرایی 30 درصد از این پروژه ها به اتمام رسیده و عملیات اجرایی بقیه این طرح ها بین 30 تا 70 درصد پایان یافته است. قرارداد طرح توسعه ذوب آهن بین شرکت های ذوب آهن اصفهان و شرکت دانیلی ایتالیا در حضور وزیر معادن و فلزات امضا شد. مبلغ کلی قرارداد معادل 660 میلیون دلار و ظرفیت سالانه طرح 2 تا 2.2 میلیون تن ورق گرم از انواع ورق های کربنی برای مصارف عمومی ورق های ...
از کلاهبرداری پانزی چه می دانیم؟
بوده و فریب این دروغ های وسوسه انگیز را نخورند. پلیس همچنین هشدار می دهد مجرمان سایبری با بهره گیری از طرح پانزی به واسطه راه اندازی وب سایت های سرمایه گذاری اقدام به جذب سرمایه های افراد می کنند و تا مدتی از طریق اعضای جدید مبلغ سود یا وام را پرداخت می کنند، سپس زمانی که عضوگیری ها متوقف شد، پنل های کاربری بلوکه می شود و دیگر اصل سرمایه و سودها به افراد فریب خورده بر نمی گردد. ...
اخبار کوتاه
تعرض تازه داماد به دختر نوجوان مرد جوانی که به اتهام ارتباط با یک دختر و دخالت در خودکشی او بازداشت شده بود از سوی قضات شعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران به تبعید و شلاق محکوم شد.به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از سال 97 و همزمان با خودکشی دختر نوجوانی به نام رومینا آغاز شد. پلیس پس از حضور در خانه این دختر با جسد حلق آویز شده او رو به رو و جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی ...