بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟

بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟

بانک مرکزی به تازگی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از حساب های بانکی و مبارزه با پولشویی، طرح رصد تراکنش های بانکی مشکوک را آغاز کرده است. در این زمینه، در ابتدا این بانک دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ...

فرار پول به حساب های زیرزمینی

اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به بانک مرکزی اعلام نمایند که در این فرایند چنانچه دلایل یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تایید موسسه اعتباری قرار نگیرد، موسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و ...

تراکنش های همه بانک ها ماهانه به سازمان مالیات گزارش می شود

حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه ...

تعیین سقف برای تراکنش های بانکی؛ ماجرا چیست؟

با اجاره حساب های بانکی یا دستگاه های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده ای از تراکنش های بانکی خود را به دور از سامانه های نظارتی انجام می داده اند. یکی از تازه ترین مقرراتی که به سوء استفاده از حساب های بانکی و اجاره ای پایان می دهد، با عنوان دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر همین اساس، غفاری ...

ماجرای مالیات بر کارت به کارت چیست؟

کارتی بیش از 45 مورد واریز داشته باشد، به عنوان مورد مشکوک #فرار_مالیاتی تلقی شود.| باشگاه خبرنگاران پیش از این بانک مرکزی در گزارشی خبر از تفکیک حساب های تجاری و شخصی داده بود و سقف تراکنش ها را هم مشخص کرد. سقف تراکنش ها برای کارمندان 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان و فاقد شغل، 500 میلیون تومان است، پس اگر بیش از این ارقام جابجا شده باشد، شخص باید اظهارنامه مالیاتی پر کند. انتهای پیام ...

برنامه جدید سازمان مالیاتی برای اصناف / بیش از 45 مورد واریز کارت به کارتی در ماه مشمول مالیات می شود

مالیاتی اتصال پیدا کند. حساب های تجاری و شخصی تفکیک شده اند، سقف تراکنش ها هم مشخص شده؛ برای کارمند 2 میلیارد، مستمری بگیر یک میلیارد و فاقد شغل، 500 میلیون تومان است، پس اگر بیش از این ارقام جابه جا شده باشد، باید اظهارنامه مالیاتی پر کند.

پاسخ به سوالات مالیاتی/ در چه صورت کارت به کارت کردن مشمول مالیات می شود؟

توریسم آنلاین : سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از 45 مورد واریز داشته باشد، باید به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

خبر خوش دولت برای متقاضیان وام فوری | ثبت نام وام فوری ودیعه مسکن از امروز

.... در صورتی که وثیقه گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز هویت اقدام کنند. به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست، کارمزد معین توسط وثیقه گذار پرداخت و مستندات آن به همراه سایر مدارک به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود. در غیر این صورت عملیات توثیق انجام ...

خبر خوش دولت برای این افراد | از ثبت نام وام فوری ودیعه مسکن جا نمانید

اوراق بهادار متعلق به اشخاص دیگر و به نیابت از ایشان به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است. در صورتی که وثیقه گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز ...

محتکران و قاچاقچیان کالا در کشور 17 هزار میلیارد ریال جریمه شدند

های مجاور ارسال شود و به دنبال این هستیم که ساختار تعزیرات حکومتی در شهرستان های محروم توسعه پیدا کند. اصانلو گفت : 180 رییس شعبه سیار سازمان تعزیرات حکومتی پس از گذراندن دوره آموزشی امروز ابلاغ برای آنها صادر می شود و این افراد در کنار بازرسان در بازار حضور خواهند داشت. وی ادامه داد : راه اندازی تعدادی شعب و گشت های ملی ویژه برای نظارت مستمر و موثر بر مراکز تولیدی و کارخانه ...

برنامه سه بخشی بایدن برای تورم

همکاری سیزده کشور به پاسخگویی نگرانی ها بابت پایداری زنجیره عرضه، زیرساخت و انرژی پاک، مالیات و مبارزه با فساد و قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، نقش رهبری اقتصادی آمریکا را تجدید می کند و آن را با قرن بیست ویکم تطبیق می دهد. با این وجود به نظر می رسد پیشنهادهای سیاستی مربوط به چین قادر به پرداختن به این چالش نیست. بیانیه مشترک این ساختار اقتصادی فاقد جزئیات است. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده ...

چند می گیری آدم بکشی؟

اصلی درواقع، افرادی هستند که با پرداخت مزد از افراد آدمکش استفاده ابزاری می کنند. ناگفته نماند، قتل های ایدئولوژیک و سیاسی هم از جمله این قتل ها به شمار می رود که در آن، ایدئولوگ یا فاعل معنوی یا مراد و مرجع، با تلقین مطالبی به افراد معتقد یا تحت امر خود، آنها را وادار به ترور اشخاص، ضرب و جرح یا انفجار اماکن عمومی، شخصی، تجاری و مسکونی مربوط به سوژه موردنظر خود می کند. اشخاصی که مرتکب قتل می ...

برگزاری اولین جلسه ستاد تجهیز درآمد آذربایجان غربی در سال جاری

مالیاتی در سطح استان با شفافیت اطلاعاتی که در اختیار سازمان مالیاتی قرار می گیرد میسر شده و می بایست دراین ارتباط سیاست و خط مشی سازمان مالیاتی روی افراد و شرکت هایی متمرکز گردد که در چرخه پرداخت مالیات نبوده و یا به نحوی فرار مالیاتی داشته اند. وی پیشنهاد داد در سال جاری رویکرد ستاد درآمد استان درزمینهٔ کمک به منابع جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در سطح استان به دو بخش پیگیری در ...

رصد توییتری نمایندگان؛ از واریز سود شرکت های بورسی تا آزادسازی قیمت کالاهای چهارگانه

به گزارش ایرنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود نوشت: گزارش به مردم: شرکت های بورسی باید سود را از طریق سجام به سهامداران پرداخت کنند. بر اساس پیگیری هایم، تا امروز بیش از 6 هزار میلیارد تومان توسط 27 شرکت به حساب 4.6 میلیون سهامدار از طریق سجام واریز شده است. واریز باقی مانده سود معوق شرکت ها را هم به صورت جدی پیگیری می کنم و گزارش خواهم داد. نماینده مردم ...

توهین عجیب رائفی پور

این‭ ‬اقدام‭ ‬آن ها‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬جنبش‭ ‬‮ ‬می تو‮ ‬‭ ‬است‭ (‬جنبشی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نشان‭ ‬ دادن‭ ‬تجاوز‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬جنسی،‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬محکوم‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬است‭). ‬آخرین‭ ‬مورد‭ ‬مربوط‭ ‬می شود‭ ‬به‭ ‬کتایون‭ ‬ریاحی‭ ‬که‭ ‬عنوان‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬25‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬توسط‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬مرد‭ ‬مورد‭ ‬تعرض‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬این‭ ‬افشاگری‭ ‬او‭ ‬انتقاد‭ ...

فرار از مالیات ممنوع/ رصد و شناسایی فعالیت های اقتصادی مشکوک

سوی جمهور سابق به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، سامانه مؤدیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان مالیاتی منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می شود. رفع عقب ماندگی های دولت قبل در ایجاد سامانه مؤدیان در دولت سیزدهم سقف زمانی در نظر گرفته شده برای راه اندازی ...

اقتصاد در حال رها شدن از طناب برجام

...> وقتی در اثر اصلاح سیاست های پولی قرار است رد و بدل پول در حساب اشخاص حقیقی و حقوقی تحت رصد و نظر قرار گیرد و در عین حال به همراه داشتن ارز بیش از 10 هزار دلار برای هر شخص نیز حکم قاچاق را پیدا می کند، طبیعی است که عده ای بخواهند به بازار طلا و سکه ورود داشته باشند تا از این طریق مبادلات احتمالی آینده خود را به واسطه این کالا انجام دهند؛ بنابراین اگر امروز بازار طلا، سکه و ارز با نوسان مواجه می شود ...

سقف تراکنش حساب های بانکی چقدر است؟

پیش به سوی بانکداری هوشمند

اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق این بخشنامه حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام کرده است . به همین منظور از 8 خردادماه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود شد. 21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده ...

چگونه در تور مالیاتی حسابهای اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانید

مشخص می شود که اگر بیشتر از این ارقام پولی به حساب افراد واریز شود باید مورد بررسی قرار گبرد شفاف سازی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی درباره محاسن اقدام بانک مرکزی در شفاف سازی عملیات های بانکی از طریق رصد انجام تراکنش های افراد گفت: رویکرد بانک مرکزی درمسیر شفاف سازی است چرا که حساب اشخاص حقیقی فاقد شغل از طریق تراکنش های بانکی به درستی مشخص ...

قیمت دلار تا شهریور 1401 به 40 هزار تومان می گذرد؟

اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ابتدای سال محاسبه می شود و ظرف امروز و فردا حساب های خیلی ها مسدود می شود. جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: نرخ یک میلیون و 400 هزار توان برای طلا و 15 میلیون تومان برای سکه نرخ هایی روانی برای بازار محسوب می شوند. او ...

صفر تا صد دریافت وام فوری با سهام | وثیقه گذاری با سهام

ارائه شود، وی باید ضمن تکمیل فرم درخواست توثیق، گواهی کند که درخواست کتبی اشخاص مذکور مبنی بر اعطای اختیار به شخص حقوقی جهت توثیق اوراق بهادار را دریافت نموده است. در صورتی که وثیقه گذار شخص حقیقی باشد، سهامدار باید به صورت مراجعه حضوری به دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ گواهی امضا یا با مراجعه به این شرکت جهت احراز هویت اقدام کنند. به منظور توثیق اوراق بهادار، ضروری است در هنگام ...

نزدیک تر به دولت با پیام ایران

خروجی خدمات دولت و نهاد های عمومی به مردم و ایجاد سامانه ای یکتا و قابل استناد برای آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی کشور، جهت دریافت اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی مورد تقاضای خود از جمله اهداف این سامانه است. مدیریت زمان و تسریع در روند اجرای امور اداری، استفاده از سامانه صرفا توسط افراد احراز صلاحیت شده و عاری از هرزنامه، تحویل خدمت به مردم بصورت کاملا دقیق و شفاف به نحویکه از وصول ...

Rialto Bridge، نسل جدید تراشه های Xe-HPC اینتل برای جایگزینی با Ponte Vecchio، معرفی شد

...> همچنین، اینتل گفته است در پردازنده های سری Rialto از پهنای باند I/O بیشتر استفاده می کند؛ البته در این زمینه هم جزئیات دقیقی اعلام نشده است. Ponte یکی از نخستین محصولات مبتنی بر PCIe 5.0 به حساب می آید و فعلاً زمان نسبتاً زیادی تا استفاده ی گسترده از PCIe 6.0 فاصله داریم؛ به همین دلیل، پیش بینی می کنیم تغییرات خانواده ی Rialto درمقایسه با Ponte بیشتر مربوط به پهنای باند خود تراشه باشد. البته امکان ...

بیانیه و اتمام حجت دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در باره استفاده غیر قانونی از خودروهای ...

شده و در محضر خداوند متعال و قانون محکوم هستند. استفاده شخصی از خودروهای دولتی، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد و گلایه شهروندان قرار داشته و با وجود صراحت قانونی مبنی بر ممنوعیت این اقدام؛ اما تقریباً هر روزه موارد متعددی از آن را شاهد بوده و هستیم؛ حتی از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه ماده ی 16، چگونگی استفاده از خودروهای دولتی به تمامی دستگاه ها و ادارات از سال 86 به بعد که انتظار ...

ارتقاء پویایی و بالندگی با افزایش نرخ باروری محقق می شود

گفتگو با دکتر مظفر به مناسبت هفته جمیت؛ حسین مظفر، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی محقق میشود. به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رویکرد رصد مستمر سیاستهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی، ارتقاء و غنی سازی پژوهشهای جمعیتی و توسعه انسانی متناسب با ظرفیت ...

از گور برخاسته!

‬مطول‭ ‬در‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬که‭ ‬موسیقی‭ ‬نقشی‭ ‬کارآمد‭ ‬در‭ ‬سیر‭ ‬ریتمی‭ ‬این‭ ‬نمایش‭ ‬دارد‭ ‬ولیکن‭ ‬نمایش‭ ‬‮ ‬شام‭ ‬آخر‮ ‬‭ ‬را‭ ‬نمی توان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‭ ‬نمایش‭ ‬موزیکال‭ ‬صرف‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬منظر‭ ‬مورد‭ ‬تحلیل‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬زیرا‭ ‬که‭ ‬حضور‭ ‬موزیک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نمایش‭ ‬نه‭ ‬آنچنان‭ ‬شخصیتی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می گیرد‭ ‬که‭ ‬بار‭ ‬روایی‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬سرایی‭ ...

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در اصفهان/قیمت واحدها در هاله ای از ابهام!

. متقاضیان در انتظار تعیین قیمت نهایی مسکن نهضت ملی در طرح نهضت ملی مسکن، پنج میلیون و 420 هزار متقاضی در سامانه مسکن حمایتی ثبت نام کردند که از این تعداد در پالایش اولیه با بررسی سه شرط تأهل، دریافت نکردن تسهیلات و نداشتن مالکیت خصوصی، بیش از دو میلیون و 300 هزار متقاضی واجد شرایط شناخته شدند. اکنون موضوعی که پس از پالایش نهایی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود مربوط ...

مرمت هتل قدیمی رامسر پر از بیم و امید

شخص وزیر، از جزئیات طرح مرمت هتل اطلاع دارند و این طرح در اختیارشان قرار گرفته است. علی غلامی افزود : مجموعه سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد برای عملیات اجرایی و مرمت آثار تاریخی که در اختیار دارد، با مدیرانِ در رأس وزارتخانه مذاکرات لازم را صورت داده است. او توضیح داد: به علاوه اینکه هتل قدیم رامسر به دلیل آن که در سطح ملی دارای اهمیت است و بحث هویتی آن مطرح است، حساسیت های خاص خود را دارد، بر ...