اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی - باشگاه خبرنگاران
سایر منابع:
سایر خبرها
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ معوقه 1600 میلیاردی دو بازداشتی صندوق ذخیره/ حضور صفدر حسینی در ...
و دولتی، مؤسسه اعتباری و شرکت تعاونی اعتباری داریم. این مواردی که مطرح می شود مؤسسه نیستند بلکه تعاونی اعتباری هستند که مجوز آنها را بانک مرکزی نمی دهد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: این شرکت های تعاونی اعتباری حق گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مردم را ندارند. این اقدامات کارهای بانکی است و باید تحت نظر بانک اقدامات لازم را انجام دهند. حجت الاسلام اژه ای گفت: در خصوص این مؤسسه نیز ...
پرونده زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده متهم نفتی
نفت مشکلاتی داشته اما وقتی محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا باید محوله های بعدی هم به همین روال به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده می شد؟ اکنون هم به علت همین تحریم های ظالمانه و فشار در سیستم های بانکی، مبادله ارزی امکان پذیر نیست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک زنجانی توضیح داد: مدیرعامل شرکت نیکو 7 ماه بازداشت و با قرار آزاد شده، افراد ...
تشکیل پرونده قضایی برای برادر رئیس جمهور
سقم این مسائل روشن نیست. افراد مسئول و غیرمسئول پرونده زنجانی را به حاشیه نبرند وی در ادامه واکنش به سوالات اخیر مطرح شده از سوی برخی از مسئولان گفت: من خواهش می کنم که افراد مسئول و غیرمسئول با طرح سوالاتی در این پرونده کاری نکنند که اقدامات جدی انجام شده در پیگیری های پرونده بابک زنجانی به حاشیه رفته و خود این سوال ها دردسرساز شود . سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
پرونده برای پیگیری مسائل در خارج از کشور با مشکل مواجه بود و ثانیاً در برخی از کشورهای مذکور ما امکان فعالیت نداشتیم زیرا با آن کشور ها موافقت های قضایی و استرداد مجرمین نداشتیم. بازپرس تقاضا می کند که موضوع در سطح بالاتری بررسی شود. او یادآور شد: در جلسه ای با رییس قوه قضاییه که معاون اول رییس جمهور، وزیر نفت، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه حضور داشتند موضوع مطرح شد و از این آقایان ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
: از طرفی بیان شد که در رسیدگی به این پرونده لازم است دستگاه های مختلف اعم از وزارت کشور، ناجا، اطلاعات سپاه و ... کمک گرفته شود و همگی نسبت به گرفتن استعلام و پیگیری سوابق بابک زنجانی همکاری کنند. اژه ای در همین راستا افزود: در راستای همکاری دستگاه ها، ناجا گزارش مفصلی از اقدامات جزئی و کلی بابک زنجانی ارائه داد. همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز گزارشی در رابطه با وی ...
اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی تشریح شد
اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل متهم تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
چرا روحانی ادعای کذب محمود صادقی را دوباره توئیت کرد؟
مسئولان قضایی هستند. ساعت حدود 10 شب اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس گیری بیت المال از زنجانی نداشت. روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می نویسد: دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب ...
اخلاق سیاسی در جامعه زیر سایه اختلافات میان 3 قوا/ چرا نباید اختلاف نظر سران قوا رسانه ای شود؟
مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام نمود که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای ...
پاسخ هایی مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
بودن منشاء این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی ...
آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی
اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم. هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است؟ افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
...> در همین رابطه بانک مرکزی اعلام کرد: نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و ...
وزارت نفت برای وصول بدهی بابک زنجانی چه کار کرد؟
که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود. وی افزود: ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آن هاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد. هندی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت ...
پاسخ به سه ادعای دروغ در باره وقایع دوران حبس و حصر امام خمینی (س)/ بخش دوم/ قاطعیت و سازش ناپذیری امام ...
.... در خلاصه پرونده اداره دادرسی ارتش به ریاست ساواک نیز چنین گزارش شده : نسبت به بازجویی از نامبرده بالا اقدام لازم به عمل آمده لیکن طی دو دفعه بازجوئی از دادن جواب به سوالات مطروحه خودداری و در دفعه اول اظهار نموده چون استقلال قضائی در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند نمی توانم به بازپرسی جواب دهم. ضمن بازجویی مجدد مشارالیه اظهارات مذکور را مجددا تأیید و اضافه می کند ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
دستور العملی برای مدیریت بازار ارز
...، منشأ ریسک بازار برای بانک ها می تواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود می شود و نوسانات قیمت کالا باشد. * تشریح اقدامات در بازپس گیری منابع مالی پرونده بابک زنجانی پیگیری های انجام شده در بانک مرکزی برای پرونده بابک زنجانی مجرم نفتی، پایان بخش اقدام های بانک مرکزی در هفته گذشته بود زیرا برخی ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
صدور دستورالعمل ساماندهی در بازار ارز
، این بانک نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت نیز (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. بانک مرکزی در مجموع 17 اقدام را برای کمک به تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی داشته که مهمترین آنها بررسی صحت ادعاهای وی در خصوص سپرده در بانک های خارجی و صحت اسناد و ضمانت های ارایه شده از سوی این متهم بوده است. ...
3/8 میلیارد دلار بدهی های زنجانی
و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است. وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف برای شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون، چندین هیات اعزام شدند که تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته ...
بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود
1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را ...
درخواست سهامداران به اطلاع رییس سازمان بورس رسید/ وعده رسیدگی به مشکلات
سهام و در صورت عدم رعایت، ابطال مجوز فعالیت و تمدید آن 4- جدا کردن حجم معاملات بلوک، بازار بدهی از بازار خرد در سایت مدیریت فناوری بورس تهران 5- انجام شفاف سازی در روندهای منفی همچون روندهای مثبت و اقدام نسبت به نامه اعلامی مدیران شرکت ها در صورت اثبات مدارک خلاف روند شفاف سازی 6- اعلام تشکیل پرونده برای تخلفات مختلف و اعلام عمومی رای قضایی چه در هیات داوری و چه کمیته ...
پرونده بانک ها روی میز قضاوت مردم !
است و اگر نگوییم که نوعی خیانت به امانت معنوی و مادی مردم است، حداقل می توان گفت که نطفه تولید تفکر بی اعتمادی به این بانک ها را می بندد. برای گشودن پرونده بررسی عملکرد بانک ها در حوزه سرمایه گذاری برای توسعه استان در سال اقتصاد مقاومتی، به قطع چند سؤال مد نظر ما و شما خواننده محترم است: قانون در حوزه امانت داری از سپرده های مردمی و چگونگی سرمایه گذاری آنها توسط بانک ها چه می گوید و چه الزام ...
گزارش جنجالی یک "غارت"
پشتوانه سپرده گذاری غیرواقعی KONT بانک تاجیکستان، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هرچه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان
نفت برخی اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه را بیان کرد. وزارت اطلاعات گزارش می دهد پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، روز جمعه گزارشی منتشر کرد که در آن به بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی و گزارشی درباره فعالیت های اقتصادی زنجانی و شرکت ها و اشخاص مرتبط با او و برخی اموال آن اشاره کرد که به مراجع قضائی ارائه شده است. در این گزارش ...
اقدامات بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
... این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/رمزگشایی از تاریکخانه بابک زنجانی
...> شرح همکاری بانک مرکزی بانک مرکزی هم با صدور اطلاعیه ای روند فعالیت ها و پیگیری های خود را از سال 92 در خصوص ابعاد پرونده بابک زنجانی تشریح کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع
پیگیری های خود را از سال 92 در خصوص ابعاد پرونده بابک زنجانی تشریح کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده ...
اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی
دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان محترم داده شده است. اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی بانک مرکزی در کنار سه ضلع دیگر دولت یازدهم اما اقداماتی را در راستای بازپس گیری منابع مالی در پرونده زنجانی انجام داد. براساس اطلاعیه صادر ...