تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد - میزان
سایر منابع:
سایر خبرها
اصل درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می شود
شد در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود. بر اساس مصوبه مجلس در تبصره 5 این ماده، در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند. همچنین وکلای ملت در تبصره 6 این ماده مقرر کردند که چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده باید به مالک آن مسترد شود. ...
شعبی از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص یافت
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا ، وکلای ملت امروز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 11 این لایحه موافقت کردند. بر اساس این مصوبه شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. ...
ظرفیت پذیرش آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مشخص شد
های یاد شده، به دفترچه راهنمای ثبت نام در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی 13 مهر 93 برگزار می شود. دکتر توکلی در پایان گفت: تا ساعت 9 صبح امروز تعداد 40 هزار 734 نفر برای شرکت در آزمون فوق ثبت نام کردند. انتهای پیام منبع : ایسنا ...
حبس تعزیری جزای مجریانی که از اسناد و اطلاعات پولشویی افراد بهره برداری شخصی کنند
به گزارش وانانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) با تصویب ماده 9 این لایحه مصوب کردند: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. این ماده با 153 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر به تصویب رسید. انتهای پیام ...
رابطه ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در لیست FATF
تا بررسی های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد . این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی های خود را هر چهار ماه یک بار در جلساتی ارایه کند تا کشورهای عضو ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خود را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با کشورهای پر ریسک احتیاط کنند . FATF در این زمان بر نحوه اجرای قوانین مربوط به ...
اظهارات سخنگوی دولت درباره ادامه برجام
برخورد می کنیم سخنگوی دولت درباره گزارش تحقیق و تفحص درباره وجود مدیران دوتابعیتی گفت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری ماجرا بوده و قوه قضائیه هم بر اساس قوانین پیگیری می کنند. دادستان کل کشور هم اظهاراتی داشته که وزیر اطلاعات پاسخ دادند. همه کسانی که در کادر دولت هستند، دوتابعیتی نیستند، اگر هم موردی ثابت شود مطابق قانون عمل خواهیم کرد. سخنگوی دولت درباره دوتابعیتی ...
ابلاغ سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
و انتقال دستاوردهای علمی و فناوری کشور در چارچوب منافع ملی و سیاست های کلان نظام؛ مقابله با نفوذ و انحصارطلبی علمی نظام سلطه و حفاظت و صیانت هوشمند از سرمایه های انسانی و علمی کشور همچنین در ماده 2 سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مواردی به عنوان راهبردها مشخص شده است که از جمله آنها می توان به، هماهنگی و هم افزایی دستگاه های ذی ربط و سیاست گذاری یکپارچه برای توسعه ...
آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت سه ماه تهیه شود
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 13 این لایحه موافقت کردند. به موجب این مصوبه؛ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد. انتهای پیام/ ...
ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟
، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. در تبصره 5 این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده 169 بخصوص در خصوص حساب های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال 95 برای بررسی اطلاعات حساب های بانکی 500میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت ها و مقاومت ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک ها با همکاری نکردن ...
رژیم صهیونیستی برای حداقل های حقوق بشر هم ارزشی قائل نیست/ تاریخ روحانی را تکریم خواهد کرد
چنین چیزی بوده قطعا گزارش بدهید. در بحث مقابله با پولشویی بر اساس سیاست های خودمان اقدام می کنیم سخنگوی دولت در خصوص گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در مورد دو تابعیتی ها، اظهار داشت: وزارت اطلاعات از سوی دولت موظف به پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. وی در مورد ...
جزئیات بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 97
با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص اجرای بند الف تبصره 6 قانون بودجه کشور، رئیس کل سازمان مالیاتی بخشنامه جدیدی را درباره سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرد. به این ترتیب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول مالیات حقوق با نرخ 10 درصد خواهد بود. همچنین نرخ ...
جریمه مدیران کم کار برای مبارزه با پولشویی
.... نمایندگان در این ماده تصویب کردند: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه ها ارائه کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ...
ملاحظات مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد
شعار سال : درحال حاضر سازمان امور مالیاتی دو نوع مالیات عمده دریافت می کند: 1- مالیات مستقیم 2 - مالیات ارزش افزوده که البته برای هر دو نوع مالیات در مناطق آزاد پیش بینی هایی در قوانین شده است. از یک طرف معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد پیش بینی شده و از طرف دیگر فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات ارزش افزوده مستند به ماده 52 این قانون مستث ...
چگونگی ساماندهی بازارچه های موقت مرزی
با رعایت موارد مربوط به محدویت فصلی، شرایط نمایندگی و ضوابط و مقررات صادرات و واردات می باشد که این موضوع مطابق مصوبه کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی می باشد. 3- براساس تصویب نامه هیات وزیران، مطابق شرایط اقتصادی و سطح معیشتی مرزنشینان، در 13 شهرستان مورد نظر در 4 استان آذربایجان غربی، کردستان ، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ، تعداد 15 بازارچه مرزی برای ساماندهی وضعیت و نحوه مبادله ...
چرا همپوشانی دفترچه های بیمه تعیین تکلیف نمی شود/4 میلیون و 700 هزار همپوشانی بیمه ای در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به استناد تبصره 24 قانون بودجه سال 95 در اواخر سال 94 در مجلس پیشنهاد شد که وزارت کار ظرف سه ماه همپوشانی دفترچه های بیمه را تعیین تکلیف کند. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار در آن مقطع ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟
چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 در صورت عدم تأیید منشأ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده 13 در صورت ...
از شایعه تا واقعیت بازگشت پیرمردها
تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آن ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی اند می شود. با استفساریه ای که رییس جمهوری در زمان ابلاغ این قانون صادر کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده 71 (وزرا و ...
دستگاه های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی تعیین شدند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (25 اردیبهشت ماه 97) در جریان ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند. بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان ...
از FATF چه می دانید؟ / با دستاورد یکی از جاسوسان هسته ای بیشتر آشنا شوید
الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند که همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب الله انجام دهد، و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه برگردد. در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانه ای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت ...
مجازات تقلب برای دریافت معافیت از خدمت سربازی چیست؟
...> ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو های مسلح، به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری، در سازمان قضایی رسیدگی می شود. ، اما اگر جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه مشمول عناوین مجرمانه مواد 538، 539 و 540 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از سوی اشخاص غیرنظامی محقق شود مشمول ماده 538 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ...
پشت پرده شکایت 100میلیون روبلی مدیر تلگرام
آمده است: ... اطلاعات غلطی را منتشر کرده است... چگونه اطلاعات غلط می تواند توسط قانون محافظت شود و محرمانه تلقی شود من آن را نفهمیدم. ما یک شرکت انگلیسی Telegram Messenger LLP و یک شرکت روسی Telegraph LLC داریم. با توجه به اطلاعات عمومی در دسترس، مشخص است که هر دو سازمان بخشی از پیام رسان Telegram هستند و مزایای هر یک از آن ها برای یک شخص (پاول دوروف) است. به این ترتیب، یک شرکت قرارداد را با ...
گوشت خوک، هشت پا، خرچنگ، صدف و... در بازار
متخلف پلمپ و همه اجناس آنها بر اساس صورتجلسه ای به سازمان اموال تملیکی واگذار و پرونده برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد. بهمن حسن بیگی قاضی و رئیس گشت مشترک تعزیرات در حاشیه این بازدید اظهار داشت: طبق قانون، مواد خوراکی جزو کالاهای مجاز مشروط محسوب می شوند و چون این کالاها مجوزهای لازم را نگرفته و از مبادی قانونی وارد کشور نشده اند بنابراین اگر مصرف انسانی هم داشته باشند ...
مشاور رئیس دولت اصلاحات: امام حکومت اسلامی نمی خواست!
نظر شما انقلاب صورت گرفت؟ من به عنوان معلم دانشگاه خیلی در معرض این پرسش قرار می گیرم که الزاما هم این سوال، استفهام انکاری نیست که فرض کنیم که طرف می گوید نباید می کردیم. بسیاری هم سوال شان چرایی انقلاب است که باید پاسخ داده شود. اگر انقلاب را در چارچوب امر واقعی که به برای نسل امثال من مشخص است تعریف کنیم دو وجه اساسی باید برای آن قائل شویم. یکی رهبری و دیگری مردم و جامعه مدنی که ...
بار مالی 900 میلیاردی ناشی از افزایش تعرفه ها برای "بیمه سلامت"
نزدیک شده و بدهی هایمان بیشتر می شود، اما امروز بحث مان این است که در بند "ت" ماده هفت قانون برنامه ششم به صراحت اعلام شده که هر تصویب نامه ای از سوی هر مرجعی مصوب شود، باید حتما بار مالی اش هم دیده شود. در غیر اینصورت تصویب و اجرای آن تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه البته اعلام کردند که بار مالی افزایش تعرفه های پزشکی دیده شده، اما ...
حداقل و حداکثر حقوق در آموزش وپرورش
اطلاعات روز# به گزارش تسنیم، وزارت آموزش وپرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابلاغ کرده است. در این بخشنامه آمده است: ضریب حقوق سال 1397 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (1797 ریال) است. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین در سال 1397 به ...
افزایش نرخ ارز هزینه های تولید را بالا می برد
ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مسئولیت نظم بخشی و ساماندهی کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات را برعهده گرفته و رئیس سازمان هم حکم خود را از رئیس جمهور دریافت می کند، به طور قطع سازمان در این حوزه مسئولیت قانونی دارد و بانک مرکزی نیز باید در تدوین آئین نامه های مربوطه از همکاری سازمان استفاده کند. همچنین در حوزه تایید های موردنیاز در زمینه اصلیت کالا، پروفرما و دریافت کالاهایی که ...
چهار راهکار برای کاهش فساد در ایران
هفده سال از پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا درخصوص مبارزه ی همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی می گذرد. به همین مناسبت، در این نوشتار علاوه بر تشریح جایگاه ایران از نقطه نظر شاخص فساد در جهان، به عمده دلایل بروز فساد در کشور و دستگاه های اداری و همچنین راه های برون رفت از این منجلاب اشاره خواهد شد. اهمیت فساد توجه به فساد در سه دهه ی اخیر و در ...
چهارمین نهاد قانونی هم جاسوسی دری اصفهانی را تایید کرد/ شاه مهره دوتابعیتی ها کیست و چگونه جاسوسی می کرد؟
قبلاً با نظر حفاظت اطلاعات وزارت دفاع اخراج شده بود. بر اساس اسناد منتشره، وی همکاری خود را با سرویس های غربی از طریق شرکتی بنام PWC انجام داد. شرکت PWC یا پرایز واترهاوس اینترپرایز شرکتی چند ملیتی است که دفتر مرکزی آن در انگلستان واقع است و به ارائه سرویس های وسیعی در حوزه خدمات حسابداری، مالی، تجاری و بیمه ای می پردازد. بر اساس برآورد درآمد سالیانه، این شرکت در سال 2013 دومین ...
مختصات رشد موزه داری خصوصی
در سال 97 هر پنج روز یک موزه ایجاد شود. تقریبا به هر استانی که سفر کرده ام تعدادی از مردم آن استان آمادگی خود را برای راه اندازی موزه های خصوصی اعلام کردند و پیش بینی می شود این رویکرد در ادامه سال 97 بیشتر شود . معاون میراث فرهنگی همچنین از 251 موزه ای سخن گفت که زیر نظر این سازمان مشغول به فعالیت هستند: در بحث اموال فرهنگی کار ویژه ای انجام خواهد شد، حدود 251 موزه به میراث فرهنگی ...
نقش لابی های صهیونیستی در آمریکا در انتقال سفارت این کشور به قدس
) و فوکس قرن بیستم، تحت نفوذ یهودیان هستند. مهم ترین پایگاه اسرائیل در آمریکا بی تردید، حوزه قانون گذاری و اجرایی آمریکا مهم ترین پایگاه لابی اسرائیل است. این لابی نفوذ بسیار گسترده ای در کنگره آمریکا دارد؛ تا اندازه ای که می توان به جرات گفت که اسرائیل از هر گونه انتقادی در کنگره مصونیت دارد. بسیاری از اعضای کنگره و نمایندگان مجلس، در جریان مبارزه های انتخاباتی، از حمایت های ...