مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر تعیین شد + سند - شبکه اطلاع رسانی دانا
مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر تعیین شد + سند
سایر منابع:
سایر خبرها
تداوم خدمت رسانی با مشارکت همه جریانها در کشور
(ره) یادآور ارزشهای انقلاب اسلامی، خودباوری، استقلال، کار صادقانه، وحدت کلمه و احیای هویت ایرانی و اسلامی و بسیاری از ارزشها است که امام به ما آموخت. معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: رونق تولید،اشتغال و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک راستا است و این معاونت مبارزه با دانه درشتها را مد نظر داشته است که افزایش481 درصد ارزش ریالی کشفیات قاچاق ...
مسیرهای 10گانه مبارزه با قاچاق
اقتصادگردان - نسخه دوم و اصلاح شده این قانون در سال 1394 به تصویب مجلس رسید و این بار البته ابزارهایی بی سابقه برای مبارزه با قاچاق را پیش بینی کرده بود. بر اساس نسخه جدید قانون پیش بینی شده بود که سامانه یی فرابخشی تحت عنوان سامانه جامع تجارت تمام نهادهای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق را به صورت یکپارچه مدیریت کند. این سامانه، کنترل مبادلات کالا و ارز را در بخش های 10گانه عرضه و فروش ، حمل شهری ...
قاچاق خودرو با همکاری وزارت صنعت!/ شرکت های خودروسازی فرانسوی آماده خروج از ایران شدند/ مسکن دوباره گران ...
از ابتدایی دهه 90 با شروع جرائم سازمان یافته و قاچاق های کانتینری مفهومی به نام مبارزه سیستماتیک با فساد در عالی ترین سطح مبارزه با قاچاق کالا با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شد؛ رجیستری موبایل، طرح شبنم، کارت سوخت و تجهیز گمرکات بخشی از این مفهوم بودند که در حال پیگیری است اما اصلی ترین آنها الکترونیکی کردن روند ثبت سفارش، ترخیص، ارزش گذاری کالا، بررسی ...
نوسان قیمت در بازار کالا های دیجیتال
در قبال صادرات کالایی را وارد کند به دلیل مشخص بودن محل تامین ارز امکان ترخیص دارد. گمرک با اعلام اینکه تمام کالا های موجود در این مرکز تا 22 فروردین تماما ترخیص شده گفت: سایر کالا های فناوری که در گمرک انبار شده و محل تامین ارز آن ها از طریق بازار آزاد صورت گرفته امکان ترخیص آن با توجه به بخشنامه بانک مرکزی از سوی گمرک وجود ندارد. گفتنی است آمار تجهیزات و کالا های فناوری ...
ماموریت غیرممکن کاخ سفید برای براندازی در ایران!
به گزارش کوگانا تقریبا یک ماه از سخنرانی تند و بایدهای دوازدگانه مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا می گذرد، اما آنچه که بیش از همه در میان توهمات این جاسوس کهنه کار توجهات را به خود جلب کرد این جمله بود: ایرانی ها باید انتخاب کنند که چه نوع دولتی می خواهند ؛ در جریان اعلام دوازده شرط آمریکا برای رسیدن به توافق جدید با ایران، پمپئو کشورمان را به قوی ترین تحریم های تاریخ و فشار بی سابقه مالی نیز ...
گرانی نان بدون ابلاغیه دولتی
بازارشان طی دو سال اخیر چنگی به دل نمی زند، به دنبال نوسانات ارزی قیمتها را از ابتدای اردیبهشت ماه 7 تا 10 درصد افزایش دادند با واکنش نصفه و نیمه سازمان حمایت مواجه شدند. رئیس اتاق اصناف اعلام کرده که "سازمان حمایت رسما ممنوعیت افزایش قیمت لوازم خانگی را ابلاغ نکرده و اگر این موضوع را کتبا اعلام کند قیمت ها را برمی گردانیم". با این حال جای سوال است که چرا سازمان حمایت فقط به اعلام این موضوع روی ...
تاخیر 15 ماهه درپرداخت کارانه برخی پزشکان
اینکه صنایع دارویی با توجه به شرایط سخت و پیچیده ارز نباید دچار مشکلات حاد شود، تصریح کرد: اگر تهیه ارز مورد نیاز برای تمامی حوزه ها از جمله دارو با سختی همراه شود، به طورحتم در تامین نیازهای دارویی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می شود؛ بنابراین از مسئولان وزارت بهداشت انتظار می رود که با اتخاذ تدابیری از تحمیل خسارت و ضرر و زیان های بیشتر از این جلوگیری کند. این نماینده مردم درمجلس ...
نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح ساماندهی بازار خودرو
...> کلیات طرح جدید خودرویی قابل دفاع است در هر حال آنچه مشخص است طرح ساماندهی بازار تا چند هفته آینده پس از بررسی کمیسیون صنایع، برای تصمیم گیری وارد صحن علنی خواهد شد؛ این در شرایطی است که با توجه به نقض برجام ازسوی ایالات متحده آمریکا و همچنین ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور، تصویب این طرح با ابهاماتی همراه است. اما بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در طرحی که برای امضا نزد نمایندگان مجلس ...
گلستان| بیش از 6 هزار نخ سیگار قاچاق خارجی در گنبدکاووس کشف شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس , خلیل رجبلی شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز در گنبدکاووس اظهار داشت: اولویت ما در سال جاری, اطلاع رسانی, برگزاری کارگاه های آموزشی, جلسات مرتبط با کالای قاچاق و حمایت از کالای ایرانی است. وی افزود: طبق بررسی های انجام شده, در گنبدکاووس, یک هزار و 416 انبار عمده فروشی, 16 انبار کشاورزی, 10 انبار معدن, 155 انبارصنعتی, و جمعا یکهزارو 980 ...
دو سناریوی برجام و چشم انداز صنعت پتروشیمی
هنوز این پرسش بی پاسخ است که در دوره تحریم کامل ایران، چه چشم اندازی را می توان برای صنعت پتروشیمی متصور بود؟ اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطعنامه 1929 در تاریخ 19 خرداد ماه سال 1389 مهر تایید خورد و پس از آن در 30 آبان ماه سال 1390 رئیس حمهور وقت آمریکا بر تحریم های شدیدتر پای فشرد و آن را به فرجام رساند. در این مقطع رئیس جمهور ...
800 میلیون دلاری که از دست ایران رفت
خام فروشی سالامبور یا همان چرم سبک و عدم تبدیل آن به چرم و البسه موجب از دست رفتن سالانه 800 میلیون دلار ارز می شود. به گزارش تسنیم، رئیس انجمن صنایع چرم ایران گفت: 4 تا 5 درصد بازار جهانی در زمینه صادرات پوست گوسفند و یک درصد پوست گاو از آن ایران است . علی حسن زاده در گفتگوی ویژه خبری افزود: در کشور 22 میلیون جلد پوست گاو، 18 میلیون جلد پوست گوسفند و 7 میلیون جلد از آن پوست ...
800 میلیون دلاری که از دست ایران رفت
بازار تولید کفش و کیف و کمربند عرضه می شود.حسن زاده افزود: از 18 میلیون جلد پوست گوسفندی که به سالامبور تبدیل و صادر می شود تنها 45 میلیون دلار ارز عاید کشورمان می شود در حالی که اگر همین تعداد به چرم تبدیل شود ارزآوری از محل صادرات آن 210 میلیون دلار و در صورت تبدیل شدن به البسه به 800 میلیون دلار خواهد رسید. وی گفت:برای تولید هر جلد پوست، هفت نفر اشتغال ایجاد می شود در صورتی که با تبدیل ...
شرکت های بیمه به بهانه نداشتن بودجه خسارت مرغداری ها را پرداخت نمی کنند/ 14 میلیون مرغ در سال 96 تلف شد
گیری شود اما این موضوع با فرآیندهایی که در سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد پس از شش ماه تعیین و اعلام می شود که اثربخشی خود را ندارد. وی دبیر انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ افزود: با وجود 27 هزار مرغداری و تولید حدود یک میلیارد و 300 میلیون جوجه در سال و پراکندگی مرغداری ها در کشور، دولت چرا از دغدغه قیمت گذاری رها نمی شود و بر قیمت گذاری این محصول اصرار دارد؟ ...
پرداخت 14 میلیارد دلار تسهیلات با عاملیت بانک ها
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بخش عمده تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مفاد بند خ اساسنامه و با عاملیت بانک های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرفته شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا انتهای سال 1396 معادل 37 میلیارد و 488 میلیون دلار بوده است، از این مقدار معادل 34 میلیارد و 857 میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور ...
سوناتا 2018 هیبریدی 120 میلیون تومان گران شد! (خرداد 97)
تلاطم بازار ارز به قدری شرکت های واردکننده را دچار مشکل کرده است که برخلاف سال های قبل که در این روزها مشغول ثبت نام مشتریان و تبلیغات فراوان برای فروش محصولاتشان بود، هر روز در حال اعلام قیمت جدید هستند و نبود نظارت های کافی باعث شده است تا قیمت های اعلامی از فرمول خاصی تبعیت نکرده و بیشتر به برش تیغ شرکت ها مرتبط باشد! شاهد این قصه سوناتا 2018 هیبریدی است که در بخش نامه جدید نماینده انحصاری این ...
واکنش بازار سهام به جنگ تجاری
کشاورزی شد؛ زیرشاخه صنعت وابسته به خوراکی های شاخص S&P 500 نزدیک به 2 درصد از ارزش خود را از دست داد تا جنبه تاریک جنگ تجاری در وال استریت نمایان شود. برآیند اخبار مرتبط با جنگ تجاری که در ابتدای روز پنجشنبه شرکت های فعال در حوزه فولاد و آلومینیوم را تقویت کرده بود، در پایان این روز، افت 7دهم درصدی (با توجه به شاخص S&P 500) را برای آنها به ثبت رساند. علاوه بر این، بازدهی شرکت های خوراکی، فرآورده های ...
شیب نزولی اعتبار اقتصادی ترکیه اردوغان
از انواع نرخ بهره بین بانکی خود را 3 درصد افزایش داد. به این ترتیب، نرخ پنجره تنزیل نقدینگی شبانه از 5/13درصد به 5/16 درصد رشد کرد تا از لیر حمایت شود. بانک مرکزی ترکیه وعده افزایش نرخ بهره بازپرداخت کوتاه مدت به 5/16 درصد را نیز به بازار ارز مخابر کرد تا آرامش به فضای پولی بازگردد. این اقدامات تا پایان روز چهارشنبه لیر را در مسسیر صعودی قرار داده بود؛ اما روزهای پنجشنبه و جمعه برای لیر با افت بالغ بر 4 درصدی همراه بود که از گزارش های نامطلوب اقتصادی ناشی بود. مطالب مرتبط وبگردی ...
مصداق پولشویی در ارز همراه مسافر
شعار سال: گمرک در این ابلاغیه چهار مصداق رایج را به تمامی گمرکات کشور به عنوان یک تمثیل و نه شاخص ذکر کرده است: افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی؛ این فهرست می تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصا شود. افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و قرائن منطقی ) به شرح مندرج در بند (ر) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. اسامی ...
پای مسافران به بازار قاچاق ارز باز شد
صادرکنندگان این صنعت به شمار می آیند، از این قافله کنار گذاشته شدند و با وجود پی گیری های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هنوز مشکلات آن ها حل نشده است، هرچند بانک مرکزی قول هایی در این باره داده است. اما در این میان شکل تخصیص ارز مسافرتی که پیش از خروج مسافر از کشور و در فرودگاه است، با توجه به رویه سفارتخانه ها و از طرفی نادیده گرفتن آژانس های گردشگری در اولویت های ارزی، مسافران را ...
7 چالش پیش روی مسافران جام جهانی 2018 روسیه
بانک مرکزی اعلام کرد که تماشاگران بازی های جام جهانی فوتبال روسیه برای دریافت ارز مسافرتی، مجوز فن آی دی (FAN ID) خود را که توسط فدراسیون روسیه صادر شده است ارائه کنند. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، تأمین و پرداخت ارز به مسافرانی که به منظور تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 قصد سفر به کشور روسیه را دارند، ارایه مجوز صادره از سوی سفارت فدراسیون روسیه توسط مسافر تحت عنوان FAN ID به جای ...
حفظ برجام و اجازه ندادن به رادیکال ها و مزدبگیران برای خروج از برجام آغاز سواپ نفت در عراق
...> 5- مذاکراتی که فعالین عرصه پتروشیمی وفراورده های نفتی با معاون اول رییس جمهور ووزیر نفت داشته اند موفقیت آمیز بوده وبا تخصیص خوراک میعانات ونفت خام برای پتروشیمی ها وپالایشگاهها با ارز 3800 تومان موافقت کلی بعمل آمده ، ما هم در اتحادیه اوپکس نیز پیگیر تسری یافتن این مصوبه به فراورده هایی نظیر کندانست، وکیوم باتوم، لوب کات، اسلک و..... شدیم. در این صورت صادرکنندگان با رضایت کامل ارز خود را به ...
اوج موفقیت، حداکثرِ امید
حیاتی مجاور آن را در هر لحظه از درمان به وجود آورده و همچنین دقت و موفقیت درمان را هنگام تابش متمرکز پرتو، به طرز چشمگیری افزایش داده است. راه اندازی و تجهیز این بخش درمانی برای درمان هم وطنان با موفقیت انجام شده و قرار است بعد از ماه مبارک رمضان با حضور مسئولان درمانی کشور و رئیس سازمان انرژی اتمی به طور رسمی اعلام عمومی شود. با این دیدگاه و مقدمه به سراغ دکتر میراحمد موسوی زاده ، متخصص ...
نابسامانی در صنعت خودرو بیشتر می شود
. مرکز پژوهش های مجلس هم در بررسی این بند، فقط اصلاحیه ای کوچک بر این ماده وارد دانسته و اعلام کرده است که وزارت صنعت به تنهایی متولی تعیین تعرفه ورودی نیست و باید واژه دولت جایگزین وزارت صنعت شود. این در حالی است که کارشناسان خودرو از این تصمیم مجلس ابزار شگفتی می کنند . طرحی با سابقه شکست امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت طرح کاهش تعرفه خودروهای وارداتی برای ...
بی انضباطی مالی دوباره دولت را بدهکار می کند
شعارسال : حمید پورمحمدی معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در گفت وگویی با اشاره به آسیب هایی که بخش مالی در سیاست گذاری خود می تواند به بخش پولی وارد کند، گفته است: در کنار این آسیب می توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال های اخیر بخش زیادی از بدهی های خود به بانک های مختلف را تسویه کرد و اگر الان از بدهی دولت بحث می شود بدهی های سنواتی است. وی ادامه داد: در سازمان برنامه ...
حکمرانی زنجیره بلوک بر استارت آپ ها / معرفی 50 استارت آپ برتر فین تک سال 2018 به انتخاب نشریه فوربس
: www.chainalysis.com وضعیت کنونی: مشتریانی از جمله خدمات درآمد داخلی، دفتر تحقیقات فدرال، اداره مبارزه با مواد مخدر و یوروپل دارد. بنیان گذاران: میشل گروناجر، یان مولر و جاناتان لوین رقبا: تهدیدی است برای مجرمانی که از ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند. ابزارهای چین الیسیس به سازمان ها و مقامات اجرای قانون اجازه امکان ردیابی تراکنش های مشخص شده را روی ...
مبادلات ارزی شفاف سازی شد
یک بام و دو هوای سازمان حمایت در گرانی لوازم خانگی!
پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه های تولید سبب می شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می داند باید آن را به صورت مکتوب به اتاق اصناف ایران اعلام کنند. به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه و نامه ای از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ...
نامه تشکل های دانشجویی به لاریجانی؛ لایحه افزایش مناطق آزاد را حذف کنید
آزاد از ثبت سفارش معاف است، ورود و خروج ارز و همچنین خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. ورود و خروج اتباع خارجی نیز به این مناطق تسهیل شده است. این امتیاز در بحران های ارزی کشور تاثیرگذار بوده و در مغایرت با بند 7 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دارد. ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه: "به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح ...