ماجرای اتهام به بانک مرکزی - قلم نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
توضیحات معاون بانک مرکزی از چگونگی اتصال سایت های شرط بندی به درگاه های پرداخت
ارائه درگاه به فرد متقاضی، قمارخانه داران با تطمیع صاحبان درگاه و با پرداخت مبالغ کلان به آنها درگاه و حساب بانکی را از مالک اصلی درگاه اجاره کرده و نسبت به سوءاستفاده از درگاه اقدام می کنند و در بسیاری موارد حتی صاحب درگاه نمی داند که درگاه او برای امر قمار و شرط بندی استفاده می شود؛ بنابراین اجاره دهندگان درگاه ها و حساب های بانکی باید آگاه باشند که عواقب قضائی و مجازات های در نظر گرفته شده که
بساط سرکرده های قمار زیر آتش/ منتظر بازداشت های برون مرزی بعدی باشید
آن ها دستگیر شدند و با نظر مقام قضائی برای آن ها قرار قانونی صادر شده است. *در رابطه با مجرمان و گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در خارج از کشور، دو نفر به کشور بازگردانده شده اند. ارسال اطلاعات 70 هزار قمارباز فعال شناسایی شده به مراجع قضائی بانک مرکزی هم تلاش های خود را برای شناسایی قماربازان فعال تشدید کرده است تا اجازه ندهد این کلاهبرداران از درگاه های
بازداشت خواهر و برادر قمارباز در گرمسار با 12 میلیارد تومان گردش مالی در قمار
اخیر بار دیگر این سوال را مطرح کرده است که اساسا چطور تراکنش های این سایت ها از طریق درگاه های بانکی انجام می شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم درآمد حساب های بانکی آنها را اجاره می کنند و امور بانکی خود را از طریق حساب های این افراد انجام می دهند. رئیس کل بانک مرکزی هم البته به بانک ها دستور ویژه داده است تا مانع فعالیت های بانکی
قربانیان سایت های شرط بندی از چه حمایت قانونی برخوردارند؟
جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند. یک جرقه برای واکنش و حساسیت به فعالیت سایت های شرط بندی و قمار نقش تخریبی سایت های شرط بندی در فضای مجازی مطرح بود تا اینکه اخیرا خبر رونمایی یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در خارج از
اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با سایت های شرط بندی و قمار/ مسدودسازی درگاه سایت های شرط بندیدر کمتر ...
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس ، این روزها، بسیاری از هموطنان به دلیل فعالیت در سایت های شرط بندی به امید رویای یک شبه پول دار شدن، دارایی های خود را از دست می دهند و زمانی که مالباختگان اقدام به شکایت می کنند، با توجه به عملیات پولشویی، ردیابی وجوه بسیار دشوار است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می گیرد. قمار عبارت است
بازار داغ روسپی گری در یک شبکه اجتماعی!
تبلیغ می شود اما تاریک ترین نقاط فضای مجازی، فضاهای سیاه قمار و شرط بندی نیست! اخیرا در فضای مجازی برنامه هایی رونق گرفته که علناً به ترویج فحشا می پردازند و بدون هیچ محدودیتی در دسترس عموم قرار دارند. برنامه هایی که روسپی ها به صورت زنده در آن ها حضور پیدا می کنند و مشوق افراد برای اعمال جنسی می شوند. یکی از مهم ترین و شاید معروف ترین برنامه ها در این باره bingo live نام دارد. برنامه
شاخ های قمارباز
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین، ترکیه، کانادا و اسپانیا به بهشت این افراد تبدیل شده و با دنبال کننده میلیونی نوجوانان و جوانان برای خود اسم و رسمی به دست آورده و با خالی کردن ذهن و جیب آنها زندگی لاکچری برای خود فراهم کرده اند. برخی از آنها هم که در کار تبلیغ و گرداندن سایت های شرط بندی هستند، با اجاره ویلا و خودروهای لوکس رویای پولدار شدن از طریق سایت های قمار را در بین جوانان رواج می دهند
بوی پول/ تفریح یا رویای ثروت
واریز و غیره رسیدگی می کنند. حتی قابلیت پرداخت از طریق درگاه های بانکی مختلف در داخل این سایت ها وجود دارد اما چگونه؟ طبق بررسی های مختلف و جستجوهایی که کاربران در این سایت های شرط بندی انجام داده اند اغلب، اعلام شده که این سایت ها با الگوریتم های خاصی طراحی شده است، الگوریتم ها این طور طراحی می شوند که افراد در مراحل اولیه به سودهای جزیی و اندک دست پیدا کنند و بعد از آن بلافاصله باخت و ضررهای
اوراق صکوک در بازارهای مالی به چه معناست ؟
گذاری خاص می شود. اساساً صکوک بر 14 نوع تقسیم می شود که از بین آنها تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه رایج است.در حال حاضر در ایران از صکوک اجاره برای تأمین مالی استفاده می شود و همچنین دستورالعمل صکوک مرابحه نیز در دستور کار سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. این نوع از اوراق واسط با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه
صدا و سیما و بانک ها، متهمان ظهور سایت های قماربازی در ایران
سایت واریز می شود توجهی نمی کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی کنند. وی رسانه ملی و عدم اطلاع رسانی به مردم را دومین مقصر ایجاد چنین فضایی در کشور دانست و گفت: باید در این زمینه اطلاعات کافی و لازم در اختیار مردم قرار گیرد، باید جزئیات و نحوه کلاهبرداری های این چنینی به اطلاع جامعه رسانده شود و مردم بدانند که در صورت ورود به این عرصه مغبون می شوند که تاکنون رسانه ملی هیچ اقدام مثبتی
خلاء 800 هزار میلیارد تومانی مالیات ستانی سالانه کشور | کد ملی هر فرد کد مالیاتی او می شود | کم رنگ شدن ...
مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود. وی معتقد است: اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
اعتراض استارت آپ ها به تبعیض مالیاتی
گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند. در این گزارش تاکید شده است که تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد. محرمیان علت این امر را جلوگیری از اجاره درگاه های پرداخت برای مصارف غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و شرط بندی اعلام کرده است، چرا که
مرگ زن جوان زیر چرخ های خودروی شوهر
را برای ورود به درگاه های جعلی تشویق کرده و با سرقت اطلاعات بانکی شهروندان حساب آن ها را خالی می کنند. هموطنان به هیچ عنوان فریب اینگونه پیامک ها که به موضوعات مختلف مانند رجیستر کردن گوشی تلفن ارسال می شود را نخورده و به آن اعتماد و اطمینان نکنند، همچنین در صورت نیاز به سایت های اصلی شرکت ها و سازمان های مورد نیاز مراجعه کنند. سایت های دولتی از دامنه.ir استفاده کرده و همچنین آدرس تمامی
دلایل حذف از فهرست کمک معیشتی
سال گذشته در فهرست یارانه معیشتی قرار داشتند، اما یارانه معیشتی جدید برای آنها واریز نشده، اگر همچنان دو شرط اصلی یارانه جدید یعنی نداشتن حقوق ماهانه و بیمه پرداز نبودن اعضا را دارند، باید به شاخص های بانکی و گردش حساب خود رجوع کنند. گاهی حتی، نقل وانتقال پول هایی که هیچ منفعتی برای شخص ندارد نیز باعث می شود گردش مالی فرد به قدری افزایش پیدا کند که در رده اقشار کم درآمد قرار نگیرد. همچنین اجاره
مجازات در یک قدمی قماربازان مجازی
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم ، این اواخر فضای مجازی فارغ از محسناتش بیش از پیش محل اغفال افرادی که گول ظواهر صفحات مشهور و البته پر زرق و برق اینستاگرام را می خورند، شده است؛ به گونه ای که به تازگی بازار سایت هایی که گردانندگان آن ها غالبا در خارج از کشور حضور و با دور زدن قوانین کشور سعی در پولشویی و کسب درآمدهای بالا به قیمت مال باختن بسیاری از افراد را دارند، داغ شده است.
پلیس 10 سلبریتی را دستگیر کرد
قانون گرفتار خواهند شد به داخل کشور استرداد می شوند. سرهنگ نوروزی افزود: تا قبل از سال 97 درگاه های بانکی به دلیل عدم وجود یک سازوکار نظارتی و قوانین کافی در اختیار سایت های قمار قرار می گرفت و سایت های قمار خیلی راحت از درگاه های اجاره ای به صورت آشکار استفاده می کردند ، در آن زمان پلیس فتا از طریق تشکیل پرونده در مراجع قضایی اقدامات لازم را انجام داد . رئیس مرکز مبارزه با
رابطه سلبریتی ها، شبکه بانکی و آقازاده ها با شبکه قمار چیست؟
دید کارشناسان امور بانکی و رایانه ای برخورد با چنین جرایمی کار ساده ای است. با این حال تنها اقدام عملی که در این رابطه حداقل تا قبل از بالا گرفتن تب شرط بندی صورت گرفت نامه ای به تاریخ 26 اسفند 96 بود که در آن م.ق از مدیران پیشین شاپرک که در 11 خرداد امسال از سمتش استعفا داد، به افراد زیرمجموعه اش در مورد سوءاستفاده از درگاه های بانکی هشدار داد. م.ق در چند ماه گذشته به دلیل استفاده علنی شبکه قمار از
قماربازانی که به خاطر "یک اشتباه" زندگی آنها به تاراج می رود
- اخبار اجتماعی - به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سرهنگ مصطفی نوروزی در گفت وگوی خبری درباره استفاده گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی از امکانات داخلی کشور برای پیشبرد اهداف خود اظهار کرد: تا پیش از سال 97، درگاه های بانکی به دلیل عدم وجود سازوکار نظارتی و قوانین موجود در این حوزه، در اختیار این افراد قرار می گرفت و آنها به راحتی از درگاه های اجاره ای به صورت آشکار
پیگرد قضاییِ قمارباز یا قمارساز؟
قاطعی در این رابطه انجام نداده. اکنون بیشتر از هر زمان دیگری ماجرای سایت های قمار، بحرانی شده و تعداد قربانیان هر روز بیشتر می شود. یک بررسی ساده نشان می دهد که صاحبان این سایت هایی که اکثرا در کشورهایی مثل ترکیه و ارمنستان پناه گرفته اند به وسیله درگاه های اجاره ای، فروش ووچر یا استفاده از روبات های نرم افزاری برای کارت به کارت جیب مردم را خالی می کنند. سرعت کند برخورد
10 سلبریتی به جرم تبلیغ قمار دستگیر شدند/ استرداد مدیران سایت های قماربازی به کشور
ازشکلی به شکل دیگر تغییر می کند، ولی از بین نمی رود، سایت های قمار هم پس از رویارویی با محکم کاری های نظام بانکی و پلیس فتا، به پرداخت های کارت به کارت روی آوردند. رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا آنچه این روزها، پیگیری های و رسیدگی ها را کمی مشکل می کند این است که برخی مردم خود آگاهانه اقدام به همکاری با سایت های قمار می کنند، وقتی سایت قماربازی درگاه نرم
از یکسال حبس مدیر درگاه پرداخت تا حملات DDoS به خود درگاه پرداخت!
اختلال در سرویس این درگاه پرداخت شد، گفت: این حملات بی ارتباط به پیگیری های زرین پال برای روشن کردن اتفاق های پشت پرده سایت های شرط بندی و قمار نیست. چنین حملاتی سازماندهی شده است تا بتواند مقصد خاصی را روی زرین پال هدف گیری کند. به نظر می رسد حملات به سایر درگاه های پرداخت نیز سرایت کرده است و تفاوت آن با گذشته تعداد ترافیک آن است که به 4 گیگابیت در هرثانیه می رسد و می تواند عملکرد درگاه های پرداخت
سودای یک شبه پولدار شدن جوانان در سایت های قمار و شرط بندی
آرش احمدی روانشناس و مشاور خانواده در گفتگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره گرایش نوجوانان و جوانان به سایت های شرط بندی گفت: اگر بخواهیم در این مورد آسیب شناسی کنیم باید عنوان کنیم یکی از دلایل گرایش آن ها به سایت های شرط بندی، هیجان طلبی بیش از حد این افراد است. این روانشناس افزود: خیلی از نوجوانان و جوانان به دلیل سودای یک شبه پولدار شدن
بیش از 20 هزار درگاه سایت های شرط بندی شناسایی شده است
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پیمان طبری، مدیرعامل ایران کیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما با موضوع راهکار مقابله باسایت های قمار و شرط بندی پخش می شد گفت: شرکت های پرداخت الکترونیک در ایران با همکاری بانک مرکزی، شاپرک و با رصد ها و تلاش هایی که صورت داده اند، بیش از 20 هزار درگاه (حساب) سایت های شرط بندی را شناسایی و در اختیار معاون دادستانی فضای مجازی قرار داده اند و
دریافت کد مالیاتی برای کسب وکارهای بزرگ، از ابتدای بهمن الزامی می شود
را تسریع کنند. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مورد نقش اجرای این قانون در کاهش فعالیت های غیر قانونی و پولشویی می گوید: با اجرای این قانون درگاه های اجاره ای به طرز چشمگیری کاهش خواهند یافت که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیر قانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد؛ چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها بر عهده ی صاحب درگاه خواهد بود.
بازداشت قمار باز حرفه ای شمال با گردش مالی 150 میلیاردی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو ، سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا مازندران طی گفت وگویی از بازداشت قمارباز حرفه ای خبر داد و اظهار کرد: پلیس فتا استان فردی که با راه اندازی سایت شرط بندی و تبلیغ آن در شبکه های اجتماعی جوانان و نوجوانان را فریب می داد، دستگیر کردند. وی بیان کرد: گردانندگان این سایت برای جذب هر چه بیشتر عضو در کانال های تلگرامی و دیگر گروه های فعال در این فضا دست
بازداشت ده سلبریتی و استرداد دو نفر به اتهام مشارکت در سایت های شرط بندی
پرسش: رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا از استرداد دو نفر از گردانندگان سایت های شرط بندی و دستگیری ده سلبریتی به اتهام تبلیغ برای این گونه سایت ها خبر داد. به گفته او، تعدادی از این افراد که سلبریتی معرفی شده اند ورزشکار هستند. مصطفی نوروزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که تعدادی از سلبریتی ها و بازیکنان اقدام به درج تبلیغات و جذب فالوور برای وب سایت
فاز جدید سامان دهی کارت خوان ها
کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد. وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاه های اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای
ارائه کارت خوان به متقاضیان در صورت تشکیل پرونده مالیاتی
و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد. وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاه های اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود. معاون فناوری های نوین