میزان سوء استفاده از حساب های بانکی مشخص نیست - شبستان
میزان سوء استفاده از حساب های بانکی مشخص نیست
سایر خبرها
چگونه در تور مالیاتی حسابهای اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانید
بانکی مشخص شود درآمد او از چه طریق بوده و چرا در پرداخت مالیات بی توجه بوده است. این اقدام مزایایی فراوانی دارد که مهمترین آن جلوگیری از فرار مالیاتی، ممانعت از سوء استفاده و در نهایت مبارزه با پولشویی است رصد تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سوء استفاده از حسابهای اجاره ای اگر فردی متناسب با شغلی که دارد و یا درآمدی که ماهانه کسب می کند گردش حساب بانکی او فراتر از ...
1000 دلال ارزی زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی
گو برگزار شد گفت: در تمام دنیا دولت ها برای جبران هزینه های خود از مالیات استفاده می کنند. وظیفه دولت ها و سازمان امور مالیاتی این است که با توجه به قوانین با فرار مالیاتی مقابله کند. در این راستا اداره کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران بیش از یک سال است که تشکیل شده و هدف آن شناسایی افرادی است که پرونده مالیاتی ندارند یا فرار مالیاتی می کنند. وی در پاسخ به سوالی در ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
کردند که برای برخی از آن ها پرونده مالیاتی تشکیل و پس از بررسی، مشخص می شد حساب اجاره ای است. حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد با اجرای حکمرانی ریال و جداسازی حساب افراد حقیقی از حقوقی، شفافیت را افزایش دهد. اواخر سال گذشته هم فعالیت کارتخوان های فاقد نام متوقف شد. حالا قرار است حساب های بانکی مشکوک، شناسایی شوند. آن طور که خبرنگار ما از بانک مرکزی کسب اطلاع کرده، پایگاه رفاه ایرانیان ...
اقدام بانک مرکزی جهت مقابله با حساب های اجاره ای
در پس این حساب های اجاره ای؟ آقای محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قاعدتاً این حساب ها به صورت مشخص معلوم نیست که چقدر فرار به صورت دقیق دارد ولی قاعدتاً یکی از راهکارهایی که می تواند بحث های فرار مالیاتی را منبعش را ایجاد کند و فضایش را ایجاد کند این است که هر شخصی در قالب هویت شخص دیگری فعالیت تجاری داشته باشد در همین مثالی که امروز ...
عزیزی: برخی پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از بیمار دلار می گیرند!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وحید عزیزی اظهار کرد: دستورالعمل سوت زنی در تاریخ 8 اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و افرادی که گزارش موثری برای فرار مالیاتی بدهند و این گزارش منجر به وصول درآمد مالیاتی شود، از محل این وصول مالیاتی پاداش دریافت می کنند. وی افزود: گزارش هایی که تاکنون در سامانه سوت زنی درباره فرار مالیاتی از سوی مردم به ثبت رسیده ...
راهنمای دریافت خسارت بیمه تصادف در سال 1401
.... 1- در حادثه تصادف راننده بیمه گذار مقصر شناخته شود در صورتی که در تصادف، راننده بیمه گذار مقصر شناخته شود، خسارت وارد شده به افراد زیان دیده در حادثه تصادف یا همان اشخاص ثالث از بیمه شخص ثالث راننده مقصر پرداخت می شود. حالا اگر راننده مقصر هم در حادثه خسارت دیده باشد و بیمه بدنه داشته باشد؛ خسارات وارد شده به او از طرف بیمه بدنه خودش پرداخت می شود. اگر بیمه بدنه نداشته ...
اعتبار وصیت نامه شفاهی چقدر است؟
به گزارش جهان نیوز به نقل از میزان، بر اساس قانون امور حسبی که تکمیل کننده قانون مدنی در بحث های پیرامون ارث و وصیت است، اصولا وصیت باید به همان شیوه قانونی نگارش شود که در این قانون پیش بینی شده است و با توجه به مواد مختلف این قانون در می یابیم که وصیتنامه باید به صورت کتبی نوشته شود و به شیوه وصیت نامه رسمی، وصیت نامه سری و یا وصیت نامه خود نوشت تنظیم گردد؛ با این حال در مواردی ممکن است وصیت ...
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری
جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط درصورتی می توانند متهم را بازداشت ...
تلاش نافرجام دولت برای مالیات ستانی
اصلی ترین راهکارهایی که از سوی دولت های مختلف برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار بسته شده، رصد حساب های بانکی افراد است، موضوعی که هرچند در ایران بارها بحث از آن مطرح بوده اما تاکنون به جایی نرسیده است. در آخرین اقدام بحث درباره تفکیک حساب های شخصی و تجاری مطرح شده تا به این ترتیب امکان رصد فعالیت های اقتصادی بیش از گذشته فراهم شود. در شرایطی که حقوق بگیران ثابت در ایران مالیات خود را به طور کامل ...
5 برابر شدن مودیان با قانون پایانه های فروشگاهی
عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه های فروشگاهی و ...
قرعه کشی 4 میلیون متقاضی خودرو در سامانه یکپارچه/آمادگی برای اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان
سازمان امور مالیاتی شب گذشته (یکشنبه 8 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع رصد تراکنش های بانکی اختصاص داشت درباره اینکه میزان سوء استفاده از حساب های بانکی چقدر بود، گفت: این حساب ها مشخص نیست که چقدر است. یکی از راهکارهایی که می توان بحث فرار مالیاتی و منبع آن را ایجاد کند این است که هر شخص در قالب هویت شخص دیگری فعالیت تجاری داشته باشد. وی با بیان اینکه در این باره بحث ...
انجام معاملات صوری در قالب شرکت ها و موسسات پیگرد قضائی دارد
موسسات انجام می دهند، از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرند. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: فهرست اشخاص حقوقی که طی 5 سال فاقد فعالیت باشند در اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط اینگونه اشخاص تا اخذ مفاصا حساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید. وی ...
سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد / سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری بگیران چقدر است؟
به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد. غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است. وی عنوان کرد: ما در این مقررات در رابطه با این اشخاص یک سطح فعالیت مورد انتظار را تعریف کردیم؛ به این صورت که انتظار می رود هر کدام از این اشخاص با توجه به شرایط شان، هر کدام در یک آستانه ای گردش مالی داشته باشند. ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک/ حساب چه افرادی پایش می شود؟
ادامه برنامه به بیان دیدگاه های خود پرداخت. سوال: میزان سوء استفاده از حساب های بانکی چقدر بود؟ برزگری: این حساب ها مشخص نیست که چقدر است. یکی از راهکارهایی که می توان بحث فرار مالیاتی و منبع آن را ایجاد کند این است که هر شخص در قالب هویت شخص دیگری فعالیت تجاری داشته باشد. بحث کارت بازرگانی مطرح است یعنی یک شخصی در قالب یک بازرگان غیر واقعی و با اسم شخص دیگری واردات را انجام می ...
ذره بین مسئولان روی حساب های اجاره ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بطور کلی چند مدل حساب به اجاره می رود مثلا افراد به جای یک فرد حساب را خودشان باز می کنند و از هویت افراد سوء استفاده می کنند. در دسته دیگر قسمتی از حساب در اختیار خود شخص است، اما ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردار ها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد و هم کلاهبرداران از حساب استفاده می کنند. در حالت سوم خود فرد با حساب شخصی اش برای کاهبرداران کار می کند. ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با این حساب افراد بیکار یا غیرفعال نمی توانند دارای کارتخوان باشند یا تسهیلات و حساب تجاری داشته باشند و شرکت های غیرفعال نمی توانند نزد بانک ها حساب باز کرده یا از بانک ها درخواست ابزار پذیرش یا پرداخت یا تسهیلات و دسته چک کنند. بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع زمانی ی ...
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای توقف سوء استفاده از حساب های بانکی افراد
...> 7-1- ابزار پرداخت: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ 8-1- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ 9-1- سطح فعالیت مورد ...
تعین سقف برای تراکنش های بانکی
حساب های اجاره ای بیشتر توجیه شوند. دهقان گفت: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه ای کار می کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می کنند. در مدل دیگری از این اقدام، قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار می گیرد و عملا هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران. در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما پول و وجوه متعلق به خودش نیست. منبع: روزیاتو ...
چگونه صندوق در بورس تاسیس کنیم؟
. در حالی که برای صندوق زمین و ساختمان چنین موضوعی مطرح نشده است. رکن صندوق ها چیست؟ وی ادامه می دهد: در صندوق زمین و ساختمان، رکن مدیر ساخت، شخص حقوقی است. این مدیر حداقل 5 سال سابقه کار مفید و موثر در زمینه ساخت پروژه های ساختمانی بزرگ و پروانه های مشخص را دارد. رکن صندوق زمین و ساختمان ناظر صندوق است. شخص حقوقی که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه ها و ...
پاسخ به سوالات مسدودسازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی
شود؟ حساب های افراد به میزان مبلغ کسری چک مسدود می شود. برای مثال اگر چک شخصی به مبلغ 100 میلیون ریال در بانک A برگشت بخورد، حساب های وی در سایر بانک ها مجموعا به مبلغ 100 میلیون ریال مسدود می شود. در این صورت مازاد موجودی حساب فرد قابل برداشت است و شخص می تواند از آن مبلغ استفاده کند. – رفع مسدودی حساب پس از برگشت چک چگونه انجام می شود؟ رفع مسدودی حساب شخص منوط به رفع ...
قیمت خودرو
صندوق بیش از یک کاربری داشته باشد، مدیر بهره برداری صندوق لازم است از هر کدام از مستغلات صندوق با کاربری معین، پیمانکار دارای تخصص بهره برداری همان نوع کاربری را معرفی کند. وی در نهایت می گوید: هیات مدیره در صندوق زمین و ساختمان مطرح است و متشکل از پنج نفر است. این افراد عبارتند از مدیر، متولی و سه نفر به انتخاب مجمع که صلاحیت همه باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. ریاست جلسات هیات مدیره به عهده نماینده متولی و در غیاب وی به عهده عضوی است که توسط هیات مدیره تعیین می شود. منبع: تجارت نیوز ...
مردم باید بیشتر راجع به موضوع حساب های اجاره ای توجیه شوند
...> دهقان با اشاره به اینکه ممکن است در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواکننده، افرادی که کم سواد هستند یا بحث نیاز مالی دارند مورد سوء استفاده قرار بگیرند، گفت: در موارد حضوری ممکن است بحث حساب های اجاره ای مطرح نباشد. ممکن است به عنوان یک کارمند فرد استخدام شود اما از هویت او جهت امر خلاف سوء استفاده شود. در خیلی از پرونده های کلان متاسفانه شاهد این معضل بوده ایم. مدیر اداره مبارزه با ...
از سوی کمیسیون معاضدت مالیاتی عنوان شد: نکات مهم در مورد اظهارنامه مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی، تا پایان خردادماه سال بعد می باشد. 4- تا قبل از اجرای طرح جامع مالیاتی (موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم )، مالیات اشخاص، بصورت علی الرأس تشخیص داده می شد؛ اما بعداز اجرای طرح مذکور، خوداظهاری جایگزین شده است. در روش خوداظهاری، شخص بدون دخالت سازمان امور مالیاتی، مقدار درآمد، هزینه استهلاک، حقوق کارمندان و..... را اعلام می نماید و پس از کسر مقدار ...
گامی در راستای شفاف سازی درآمد
به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است. در همین زمینه صمت در گفت وگو با کارشناسان تاثیر تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری در جلوگیری از فرار مالیاتی را بررسی کرده است. شفافیت در گردش مالی افراد احمد غفاری، کارشناس امور مالیاتی درباره ضرورت تفکیک حساب های شخصی و تجاری به صمت گفت: در تفکیک حساب ها به حساب شخصی و تجاری عملا مشخص می شود هر حساب بانکی مربوط ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ 9-1- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار می رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. 10-1- سطح ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
...، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. پیش از این و در آبان سال گذشته، بانک مرکزی دستور اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را به بانک ها ابلاغ کرده بود. حالا نهاد ناظر بازار پول در تازه ترین دستور از بانک ها خواسته تا مقررات تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی ...
یارانه بگیران چطور وام 200 میلیونی بدون ضامن بگیرند؟ + جزئیات
مختلف فراهم است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه همین گفتگو فهرستی از وثیقه های مورد قبول بانک ها برای پرداخت وام های خُرد بدون ضامن ارائه می کند. یکی از موارد این فهرست همین حساب یارانه اشخاص است. اما اصل فهرست به قرار ذیل است: اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری ، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن ، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ازجمله سهام عدالت ...
بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری ساخت و ساز غیر مجاز در ساختمان مترو پل
قانونی برای نظارت تخصصی و نقض مقررات و آیین نامه های کارشناسی و تخریب جایگاه علم و دانش در ایران و واگذاری این امور مهم به افراد بی سواد است. وی در ادامه افزود: مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و در عین حال گسترده است که می توان آن را از دیدگاه های مختلف بررسی کرد، که هر یک از آن ها کاربرد های مخصوص خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت دینی، مسئولیت اداری و امثال آن، لیکن قدر ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خو ...