تجهیزات مربوط به پولشویی توقیف می شود - شبستان
سایر منابع:
سایر خبرها
جزئیات واردات 1900خودرو با ثبت سفارش جعلی
مصرف سوخت و موارد محیط زیستی و دیگر موارد را در نظر می گیرند. *کاهش 11درصدی واردات خودرو رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه طبق ماده 8 قانون مقررات و صادرات همه کسانی که کالا به کشور وارد می کنند باید ثبت سفارش داشته باشند، گفت: سال 96 بالغ بر 74 هزار خودرو به کشور وارد شد که کاهش 11 درصدی داشت و همه آنها ثبت سفارش معتبر داشتند؛ متولی صدور مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است و ...
انتخابات پارلمانی عراق و تاثیر آن بر معادلات آینده/ آیا اهل سنت عراق در انتخابات متحد می شوند
... بنابر قانون اساسی مصوب 1970 عراق، عراق می بایست به یک جمهوری تبدیل شود و مجلس نمایندگان عراق نیز به شورای ملی (به عربی : المجلس الوطنی) تغییر نام یافت. اما این دوره که مصادف با روی کارآمدن صدام حسین و حکومت نظامی گر وی بود تا ژوئن 1980 هیچ نوع انتخابات شورای ملی را شاهد نبود. این رویه تا پایان جنگ ایران و عراق ادامه یافت. بعد از این دوره، چندین انتخابات برگزار شد که به جز ...
کانون های وکلا خروج آمریکا از برجام را محکوم کردند
گرفتار شده اند، اقدام مقتضی و عاجل بعمل آید. این بیانیه می افزاید: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود می کند و خلاف اصل 35 قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب مجلسین نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن دوره آزمایشی این قانون، به حذف تبصره مذکور در ...
مجازات چه جرایمی قابل تعلیق نیست؟
، قابل تعلیق نبوده، هم چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد. چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده 47 قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است. بر اساس تبصره یک مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب 1367 در کلّیّه ی ...
اندیشه سیاسی کاشفی
...، دوم سیاست عوام و رعایا بر آن وجه است که بَدان و بَد فعلان را باید که پیوسه ترسان و هراسان دارد و نیکان و نیک کرداران را امیدوار سازد.)) (کاشفی، 1321: 83). همان طور که از این عبارات بر می آید، کاشفی سیاست را خدمت به فرد و اجتماع می داند و لازمه ی آن پرهیز و دوری از اموری است که باعث قانون شکنی و خارج شدن از جاده ی اعتدال می شود. مراقبت دائمی از نفس باعث رفع خصایص ناپسند و مذموم شده و ...
گزارش هفتگی مجلس| از برجام تا نیویورکی ها و FATF
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تاکید کردند عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.( متن کامل ) -مجلس وضعیت ادوات حاصل از فرآیند پولشویی را مشخص کرد نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب کردند ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی به دست می آید در اختیار دادگستری قرار گیرد.( متن کامل ) -ترکیب ...
آشنایی با اولیای دم یا صاحبان حق گذشت
...، خواهان پرداخت سهم دیه آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل کنند. اما در صورتی که ولیّ دمی که صغیر یا مجنون است، ولیّ و سرپرستی نداشته باشد یا ولیّ او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، تکلیف چیست؟ بر اساس ماده 356 قانون مجازات اسلامی، در این مواقع، ولیّ او مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند. ...
توهم زایی گل 4 تا 6 برابر بیشتر از حشیش
: 89 درصد خدمات درمانی معتادان و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در ایران توسط بخش غیر دولتی و NGO ها اداره می شود و باقی خدمات از سوی دولت ایران ارائه می شود افشار گفت: در کشورمان، طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد، جرم است اما اگر فردی به صورت خود معرف و با رضایت اقدام به ترک اعتیاد کند، از هر تعقیب کیفری مبرا است و اگر فردی برای درمان داوطلبانه به مراکز موضوع ماده 15 مراجعه نکند و در ...
تسهیلات بانکی در چه مواردی اعطا می شود؟
قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانک ها بلامانع است. قانون بانک ها را مجاز به ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات کرده است تا اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست، خریداری کرده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند. بانک ها می توانند ...
قانون سفته چیست؟ نحوه وصول، مجازات و انواع
نمی شود، اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت ...
اتکا به تزریق نقدینگی، راهگشای مشکلات تولید نیست
و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. سیف از برنامه حمایتی در چارچوب "آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396" و با هدف کمک به تسریع و ارتقای کیفیت رشد اقتصادی و تقویت "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" به عنوان دومین برنامه عملیاتی دولت و نظام بانکی نام برد و گفت: مطابق با این برنامه مقرر شد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به طرح های اشتغال زای ذیل برنامه ...
بخشنامه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر در قالب زنان خانه دار و سرپرست خانوار مشمول یارانه
... نظر به اینکه بر اساس ماده "یک" آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29 /7 /66 هیأت وزیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهائی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند ...
آیا بیماری مجرم می تواند مانع از اجرای کیفر شود؟
آیین دادرسی کیفری به این امر توجه کرده و شرایط خاصی را به عنوان پیش فرض پیش بینی کرده و بزهکار را با تحقق شرایط قانونی از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. علاوه بر این، در مواردی مانند احتمال تشدید بیماری اجرای کیفر را منوط به نظر کارشناس دانسته است. یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می باشد. از همین روی مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان ...
اردبیل|مرزهای فقهی و سازمان های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی
برای اعطای مناصب شایسته به آن ها، آگاهی از دانش های روز، به دست آوردن میزان رضایت عمومی از نحوهٔ ادارهٔ امور، کشف نیازهای اجتماعی و ... باشد (ر.ک؛ خرازی، 1380)؛ در تمام این موارد، عنوان تجسّس، صدق می کند و با توجه به صدق موضوع، حکم حرمت جاری است. ب) گزاره هایی که در آن ها از افراد خواسته شده است، بدون اجازه به خانة کسی وارد نشوند (نور، 27 و 28)؛ و حتی اهل خانه برای ورود به اتاق پدر و مادر ...
ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی
شود از سوی دیگر مجلسی ها با تصویب ماده 3این لایحه مبنی بر عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد، موافقت کردند. براساس تبصره 1این ماده، جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور نیز مطابق قانون جرم ...
حجم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال 96
با اعطای خطوط اعتباری به این بانک در مقاطع زمانی مختلف، ابلاغ تخصیص حداقل 15 درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی در سال 1396 در اجرای بند (ذ) ماده (33) برنامه ششم توسعه، ابلاغ تکالیف قوانین بودجه سنواتی به شبکه بانکی ناظر بر امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی ...
رکود رو به بالای بازار دیجیتال/ برجام گره ای باز نکرده بود، از تولید حمایت کنید/ دست انداز برجامی صنعت ...
واردکنندگان صورت نگرفته و ارز 4200 تومانی به دست واردکنندگان نرسیده است.متاسفانه راه و روش مشخصی برای دریافت این نوع ارز وجود ندارد و واردکنندگان برای دریافت دلار دولتی با سرگردانی مواجه هستند و یک روز به آن ها می گویند به سامانه ثبت سفارش مراجعه و نام خود را ثبت کنند و روز دیگر به آن ها می گویند باید به سامانه نیما رجوع کرده و سپرده مورد نظر را واریز کنند و همچنان واردکنندگان در این بین سرگردان ...
کدام اعضای کابینه جا به جا می شوند؟/ نقش برخی بانک ها در ایجاد بی ثباتی در بازار ارز/ تکذیب خبر اعدام ...
. براساس ماده 3 عواید حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد، توقیف می شود. همچنین در تبصره 1 آمده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. نشست خانه احزاب با سخنرانی یکی ازسران قوا نایب رئیس اول ...
اظهارات علیلو در باره ضرورت مجازات های جایگزین حبس
موجب فراهم شدن زمینه استقبال عمومی از این گونه مجازات ها دانست. طراحی سامانه الکترونیکی مجازات های جایگزین حبس از طریق معاونت آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری کل استان یا قوه قضاییه به منظور دسترسی آنلاین به لیست نهادهای پذیرنده محکومین و اطلاعات مندرج در آن، الزام فرمانداران به انجام تکالیف مقرر درماده پنج آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392به طور مستمر در مواعد تعیین شده ...
قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری؛ تغییر یا تمدید؟
جدید به اعتقاد او حتما باید اصلاح شود: مسئله ماده 48و تبصره آن است که هم مجریان وهم قوه قضاییه و هم وکلای دادگستری که این ماده به آنها مربوط می شود از آن گلایه مند هستند و نسبت به آن انتقاد می کنند. موارد دیگری نیز وجود دارد که درخور اصلاح است. در ماده 48که کشاورز معتقد به تغییر آن است، آمده: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302این قانون ...
تسهیلات خرید لباس اسلامی- ایرانی برای کارکنان دولت فراهم شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در نامه به کمیسیون اقتصادی دولت با استناد بر ماده 9 قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه تسهیلات از سوی تمام دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای کارکنان خود جهت خرید پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی شد. قبادی در این نامه ...
حمید قبادی : تسهیلات خرید لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی برای کارکنان دولت فراهم شود
به گزارش ایسکانیوز از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس قبادی در این نامه (که خطاب به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نوشته شده) با تاکید بر ضرورت جلوگیری از پرداخت های نقدی غیر هدفمند در این حوزه و به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت مفاد قانونی توسط دستگاه ها، آمادگی خود را برای
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره بازگشت تحریم ها علیه ایران
را دریافت کند. این اجازه به طرف های غیر آمریکایی و غیر ایرانی امکان پرداخت بدهکاری یا انجام تعهد برای کالاها یا خدماتی که به طور کامل تهیه یا تحویل داده شده یا وام ها و اعتباری که به طرف ایرانی تا پایان دوره 90 یا 180 روزه پرداخت شده را فراهم می کند. هرگونه پرداختی می بایست مطابق با تحریم های آمریکا صورت گیرد، از جمله پرداختی نباید اشخاص آمریکایی یا سیستم مالی آمریکا را دربر گیرد مگر اینکه معاملات ...
اعطای تسهیلات به مدیران دولتی از محل اعتبارات دولت "ممنوع شد"
موضوع مواد قانونی فوق، ممنوع گردیده است . تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1357/2/3 (کتاب پنجم تعزیرات) می گردد . مراتب در راستای اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب جهت رعایت، به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه ابلاغ گردد . سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 97 ، کدمطلب : 1720150 ، www.tasnimnews. ...
وزیرراه: مهندسان کوپنی قلبم را به دردآورده اند/ هواشدن 40 میلیارد دلار قرارداد ایران با بوئینگ/ماجرای ...
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به دادستان تهران، جعفری دولت آبادی از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد که متن نامه به شرح ذیل است؛ برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی، دادستان محترم تهران،: سلام علیکم:به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بود تا ...
لزوم تجدید نظر در جایگاه شرکت ملی نفت ایران
مجلس سنا، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است. متعاقب ملی شدن صنعت نفت ایران، طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیاتی را برای خلع ید از شرکت سابق نفت ایران و انگلیس ایجاد کرد و طبق ماده 5 این قانون هیات مختلط تکلیف یافت که هرچه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد کند تا بر اساس آن عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری و تولید و فروش منابع نفتی ...
دیه سقط جنین چقدر است؟
به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود. دیه سقط جنین در اثر خوردن ادویه اگر عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد ...
پارادوکس "تحصیل رایگان" در دانشگاه ارومیه
کند که در ماده 22 این آئین نامه آمده است: دانشجویان مشمول تحصیل رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند. اما در سال 93 این آئین نامه اصلاح می شود اما به خاطر اینکه این ماده از آئین نامه بیشتر به نفع دانشگاه ها بود همچنان به آئین نامه قدیمی عمل می کنند. * قانونی که مورد عمل دانشگاه ها ...
دستگاه های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی مشخص شدند
خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 5 این لایحه با 116 رای موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. براساس ماده 5 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی می گردد: ماده 5- کلیه مشاغل غیرمالی و مؤسسات ...
مجلس: دولت برای غنی سازی بیش از 190هزار سو آماده باشد
نامشروع محسوب می شود. توقیف تجهیزات حاصل از پولشویی دیگر اینکه نمایندگان دیروز در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده 3 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 3 عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.همچنین در تبصره 1 آمده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم ...