مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد - اعتبار نوین
مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
الزام تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها توسط بانک مرکزی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس این آیین نامه، به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ...
تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
طور مستقیم زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت (در مورد بانک ها و ...
تاکید رییس بازرسی کل کشور بر اصلاح بسترهای فساد ساز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درویشیان امروز در نشست شورای اداری بناب تاکید کرد : این بستر سازی نیازمند شفاف سازی امور است. وی یکی از بسترهای ایجاد فساد را ناآشنایی دستگاههای اجرایی با قوانین ذکر کرد و افزود : مدیران دستگاهها باید از قوانینی که روزمره با آن سروکار دارند اطلاعات کافی داشته باشند. درویشیان خاطرنشان کرد : حمایت از سرمایه گذاری سالم و تولید ملی توام با مبارزه با فساد دو ...
روند کاهشی نرخ تورم تا پایان سال/تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد
غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند. (ماده 8) 2. تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر ...
تأکید شورای عالی سیاسی یمن بر مبارزه با فساد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، مهدی المَشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن روز چهارشنبه (دیروز) در نشست آغاز مرحله اول مبارزه با مظاهر اخاذی و رشوه فساد را نمای دیگری از نتیجه تجاور آمریکا و عربستان سعودی دانست. به نوشته وبگاه خبری انصارالله ، او با شرح برنامه عملی مبارزه با فساد در نهادهای دولتی یمن، از تمامی مؤسسات دولتی خواست تا در خدمت مردم کار کنند و شماره تلفنی برای اعلام ...
اخبار کوتاه
هیئت مدیره مشغول به کار است. الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها به منظور مدیریت و کاهش ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم گیری نمایند.به گزارش پژوهشکده پولی و ...
پولشویی پشت باجه بانک ها اتفاق می افتد
آخرین مهلت خود فرجه ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به دنبال اجرای آیین نامه های داخلی است که از پیش ابلاغ شده اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت وگویی با عباس هشی، عضو انجمن ...
هدف از بازرسی از دفاتر اسناد رسمی مچ گیری نیست و فقط پیشگیری از تخلفات و تهدیدات احتمالی است
تکریم ارباب رجوع را یادآور شد . بنابر این خبر ، امیر مسعود فاطمیان که اخیراً بعنوان رئیس اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان تهران منصوب شده است در این نشست ضمن ارائه گزارش و تشریح اقدامات صورت گرفته، گزارشی از برنامه های اداره بازرسی که براساس ضوابط و زمانبندی تا پایان سال تنظیم شده ارائه کرد . وی با اشاره به تراکم و حجم فراوان کارها خواستار تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش بازرسی شد ...
کاهش مراجعات به دادگستری
، بنابراینتکریم ارباب رجوع سرلوحه کار دفاتر قرار دارد و آموزش های لازم به مدیران برای تکریم ارباب رجوع صورت می گیرد و تمام این موارد به خاطر این است که شرایط برای حضور محترمانه مردم در دفاتر فراهم شود. وی رایزنی با نهاد های مختلف دستگاه قضایی برای تعامل و فرهنگسازی نسبت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مورد توجه قرار داد و به برگزاری جلسه با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس مرکز شورا ...
در برخورد با فساد چپ و راست، آقازاده ها و بنده زاده ها نمی شناسیم
نسبت به مدیران دستگاه های نظارتی گفت: در برخورد با ارباب رجوع با چهره ای خوب و با اخلاق مناسب رفتار کنید که یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام اداری کشور است، مدیران باید از این برنامه دشمن کاملا مطلع باشند و در خدمت رسانی به مردم علایق سیاسی را کنار گذاشته چرا که مردم و ولایت دو رکن اساسی این نظام اسلامی هستند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد ...
اعتبار معاملات قولنامه ای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، فعالیت های ناسالم اقتصادی از اصلی ترین تهدیدهای امنیت و سیستم اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. یکی از زمینه هایی که در صورت نبود نظارت از سوی حاکمیت، می تواند مستعد انجام فعالیت های ناسالم اقتصادی باشد، حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول است. به گفته کارشناسان، اصلی ترین عامل موفقیت کشورهای پیشرو در امر مبارزه با فعالیت های ناسالم اقتصادی مانند ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای اداری شهرستان بناب: حمایت از کارآفرینی سالم و مبارزه با فساد دو بال ...
...> وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید در مواجهه با ارباب رجوع با چهره باز و بشاش پاسخگو باشند، گفت: یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام می باشد پس مدیران باید این مسئله را در نظر داشته باشند تا کسی که به علت مشکلی به آن ها مراجعه می کند و ناراحت است، با اخلاق خوب پذیرای وی باشند. درویشیان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: باید مسئولان ...
حجت الاسلام رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود/ اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا کرد
استان با مشکل بوده را با همت و تلاش قوه قضائیه نجات دادیم که این تعداد در کل کشور بیش از 500 بخش است. وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود، زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده ...
هدف جمع آوری اطلاعات از ایران است
. تایلر کولیس ، کارشناس قوانین تحریم در موسسه فراری اند اسوشیتس می گوید: اصل ماجرای پشت اعلام این بیانیه اجرای بند 311 قانون پاتریوت آمریکاست. بند 311 قانون مذکور در واقع حکم قضایی لازم الاجرا بر موسسات مالی و بانک های آمریکایی است تا در زمان تعامل با بانک های خارجی که با ایران همکاری می کنند دقت خاصی داشته باشند. تاثیر این مساله این است که بانک های آمریکایی به موسسات مالی پرسشنامه ارسال ...
رئیسی: بروکراسی اداری موجب فساد می شود
.... وی اضافه کرد: پای میثاق ماندن برای همه واجب است و میثاق شکنی بر همه ممنوع است. رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید نسبت به تغییر کاربری در جهادکشاورزی دقت شود زیرا قانون به جهاد کشاورزی اختیارات لازم داده است که البته یک منفذ قانونی وجود دارد که باید بسته شود تا اجازه سوءاستفاده به سودجویان ندهیم. وی به درخواست نماینده مردم شبستر در رابطه با زنان زندانی گفت: مسئله ...
بازداشت مرتبطان با پرونده معاون وزیر
یک منبع مطلع درباره شایعه های منتشرشده درباره رفع اتهام از خلیل آقایی و بازگشت او به محل کار می گوید: اصولا وقتی قرار قضائی صادر می شود، دیگر فرد حق بازگشت به محل کار خود را ندارد. خلیل آقایی به اتهام ارتشا بازداشت شده و چند نفر از مرتبطان با پرونده او شامل متقاضیان و ارباب رجوع هایی که اقدام به پرداخت رشوه به او کرده بودند نیز بازداشت شده اند. شرق نوشت: رصد های وزارت اطلاعات نشان می ...
کوتاهی در استاندارد صنعت خودرو
بتوانند حرف و نظر خود را در خصوص کالاهای مصرفی به تولیدکنندگان و بویژه به سازمان استاندارد منعکس کنند. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مقوله خودرو موضوع مهمی است و مردم گلایه هایی از کیفیت خودروهای تولید داخل دارند که باید این گلایه ها در قالب موسسات شناسنامه دار به صورت تخصصی منعکس شود. کریمی در خصوص کنترل کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: کالاهای صادراتی با آرم استاندارد ملی ایران، سند هویت و اعتبار ایران است و نباید اجازه دهیم هیچ کالایی بدون برخورداری از سطح کیفیت لازم صادر شود. ...
سالویا، مخدر جدیدی که انسان راشبیه آدم خوار می کند
آیین نامه اجرایی تصویب شد که بر اساس آن کلیه کارفرمایانی که نسبت به کارگیری معلولان اقدام می کنند از هزینه ای تحت عنوان کارآیی خدمت مطلوب معلولان بهره مند شوند و به وسیله این منابع می توانند به متناسب سازی وضعیت محیط کار و به کارگیری فن آوری های کمکی برای استفاده معلولان در محیط های کار اقدام کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: همچنین در آیین نامه اجرایی ماده 13 از قانون جامعه ...
برخورد سریع وقاطع دستگاه قضایی با فساد
جرم مورد توجه قرار گیرد. او رسیدگی به دغدغه مردم یک منطقه یا یک شهرستان را در باره یک پرونده خاص امیدآفرین دانست و بیان کرد: برخی تعاونی ها و موسسات مالی در سال های اخیر به دلیل نظارت و پیگیری به مشکل تبدیل شده اند و باید حقوق مردم را در این شرایط تامین و احکام صادره را به نحو مطلوب رسانه ای کنیم. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه داشتن نگاه و عمل انقلابی در دوره تحول قوه قضاییه ...
قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است/ بسته شدن منافذ ایجاد فساد/اقدامات قضایی 500 واحد تولیدی را احیا ...
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مدیران به صورت دقیق قانون را رعایت کنند، گفت: قانون گرایی در تمام بخش ها ضروری است. به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز پنج شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز گفت: باید در تمام بخش ها و نهاد ها قانون به صورت کاملا دقیق اجرا شود. رئیسی گفت: آنچه امروز برای همه به خصوص مدیران مطرح ...
قضات باید با حوصله مو را از ماست بیرون بکشند
/> وی یادآور شد: در مورد مسائل رفاهی برای کارکنان قوه قضائیه نه تنها موافق هستم بلکه مشتاق هم هستم ولی با شرایط اقتصادی باید به صورت جمعی پیش رفت. آیت الله رئیسی متذکر شد: رعایت شئونات لازم در اخذ امکانات، رعایت عدالت در توزیع باید مدنظر اصلی قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان خواستار شد: نظارت عالیه اوقاف بر مراکز وموسسات خیریه
...: نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان اظهارداشت: اوقاف بایستی نظارت عالیه را بر موسسات و مراکز خیریه داشته باشد. حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده در جمع مدیرکل و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان با گرامیداشت دهه وقف افزود: دستگاه های مختلف نسبت به صدور مجوزفعالیت مراکز و موسسات خیریه اقدام می کنند و اداره اوقاف بایستی نظارت داشته باشد تا فعالیت ها براساس اساسنامه ...
رئیسی: فساد باعث تعطیلی تولید است
از این رویه استقبال می کنیم، زیرا موجب کاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود که مورد تاکید ما هم است. رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه تولیدکنندگان و صنعتگران از پیچیده بودن مراحل اداری انجام فعالیت هایشان گفت: ادارات و سازمان ها در اجرای قانون باید پاسخگو باشند و اگر خان های ایجاد شده موجب تاخیرهای غیرمجاز می شود، باید برطرف شوند و تاخیر در انجام امور ارباب رجوع هیچ توجیهی ...
کشتن البغدادی بخشی از نیرنگ آمریکاست/ما با تروریسم مبارزه می کنیم
نام بردن شماری از کشورها و طرف های سهیم در این عملیات اعتبار بخشیدن به آن است تا این کشورها احساس کنند بخشی از این عملیات بزرگ و مبارزه با تروریسم هستند. ما به این اعتبار نیاز نداریم چرا که این ما هستیم که با تروریسم مبارزه می کنیم. وی افزود: ما هیچ ارتباطی با کشتن البغدادی نداشتیم و با هیچ موسسه یا موسسات آمریکا ارتباط نداریم و مهمتر از همه اینکه نمی دانیم این عملیات واقعا روی داده است ...
جنبش تنباکو تا پیروزی انقلاب اسلامی/ منفعت طلبی، پاشنه آشیل تجدید نظرطلبان
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از سبلان ما ، موضوعات فراوانی در دایره مباحث استکبارستیزی مطرح است که می توان به عنوان طلیعه این پرونده به آنها اشاره کرد اما به نظر می رسد بدون هرگونه مقدمه چینی و حاشیه رفتن، پاسخ به چند پرسش کلیدی در این زمینه آن هم از میان بیانات رهبر معظم انقلاب بیش از هر تحلیل و تفسیر دیگری می تواند راه گشا شود. اولین سوالی که به ذهن می رسد این نکته است ...
چهارمحال و بختیاری/ سرپرست دفتر بررسی و تنقیح گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در شهرکرد: اطاله در روند ...
بازرسی و اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی را که مسئولیت رسیدگی به گزارش های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر تخلفات کارکنان دستگاه های مرتبط را دارند، زمینه انتقال تجارب، فنون و مهارت ها، تبیین دیدگاه و خواسته های مرتبط با هدف پیشگیری از هرگونه نقص در گزارش های ارسالی، مستندات و در نهایت رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم متناسب با قانون در جهت پیشگیری و ...
برنامه های فرهنگی در قم برای اجرا نیازمند برنامه مدون است
...، نتیجه بخش نیست و در این زمینه باید سند و نقشه راهی تدوین شود تا طرح ها،ضمانت اجرایی داشته باشد. در این جلسه ابوالفضل شریفی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم نیز عنوان کرد:دفاتر تسهیلگری توسعه محلی می تواند حلقه واسطی با دستگاه های اجرایی در مبارزه با مواد مخدر باشد، در بحث مقابله با مواد مخدر با 30 دستگاه در تعامل هستیم و می توانیم دراین ارتباط از ظرفیت های دفاتر ...
البغدادی در زندان های آمریکا در عراق بود / داعش می ماند چون صحنه گردان آن آمریکاست
بردن شماری از کشور ها و طرف های سهیم در این عملیات اعتبار بخشیدن به آن است تا این کشور ها احساس کنند بخشی از این عملیات بزرگ و مبارزه با تروریسم هستند. ما به این اعتبار نیاز نداریم چرا که این ما هستیم که با تروریسم مبارزه می کنیم. وی افزود: ما هیچ ارتباطی با کشتن البغدادی نداشتیم و با هیچ موسسه یا موسسات آمریکا ارتباط نداریم و مهمتر از همه اینکه نمی دانیم این عملیات واقعا روی داده است یا ...