کجای قانون مبارزه با پولشوئی دولت ملزم به اجرای توصیه های FATF شده است؟ - فتن
سایر خبرها
تغییر کاربری، بلای جان باغ های شیراز
شورای شهر شیراز با رد انتقادات نسبت به مصوبه شورا در گفت و گو با شهروند می گوید: این زمین فاقد پوشش است، شورا تصویب کرده که اگر مراحل قانونی انجام شود، تغییر کاربری صورت بگیرد. ابتدا باید ستاد باغات و پس از آن کمیسیون ماده 5 استانداری، این مصوبه را بررسی می کنند و درصورت قانونی بودن شرایط ساخت و ساز فراهم می شود که این موارد در ذیل مصوبه شورای شهر هم ذکر شده اند. اصنافی درپاسخ به این پرسش ...
تخصیص منابع سپرده گذاران به شرکتهای تابعه بانکها ممنوع شد
صورت انجام اینگونه معاملات، درآمدهای شناسایی شده در سود و زیان بانک/ مؤسسه اعتباری لحاظ نخواهد شد و باید از حساب ها خارج گردد؛ خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق گردد.
ضرورت جرم انگاری حیوان آزاری
جامعه و مطالبات مستمر شهروندان، ضرورت ایجاد و تحقق نظام قضایی ویژه حقوق حیوانات(ایجاد دادسرا و شعب ویژه رسیدگی به حقوق حیوانات و دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم محیط زیست و حقوق حیوانات در کشور) و ضرورت حمایت از حق مشارکت و دخالت سازمان های مردم نهاد و سمن ها در جهت اعمال ماده 66 اصلاحی مورخ 24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری(حق اعلام جرم سمن ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به جرائم محیط زیستی و و ...
دستورالعمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران وزارت کار
امتیاز شغل نباید از هفت برابر (7 ) حداقل حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که هر سال توسط هیات وزیران اعلام می گردد، تجاوز کند . کسور بازنشستگی، حق بیمه درمان، سهم بیمه درمان پایه و سهم پس انداز مشمولین این دستورالعمل اعم از سهم کارفرما و شخص بر طبق مقررات مربوط کسر و به سازمان های ذیربط پرداخت می شود . مسئولیت صحت اجرای دستورالعمل با مدیر عامل و نظارت بر عهده هیات امنا می باشد. یک نسخه از کلیه احکام صادره به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می شود. منبع: ...
آیا سونامی ایدز ایران را تهدید می کند؟
این بیماری ها را به هم انتقال دهند بیشتر است زیرا زندان از نظر بهداشتی جایی است که به راحتی این بیماری ها را به هم انتقال می دهند و از آنجا به جامعه آورده می شود و این باعث شد که به خاطر مواد برای مصرف شخصی به زندان فرستاده نشوند و به مراکز رسمی توزیع متادون بروند. این کار خیلی اثر کرد ولی بعد از اینکه سیستم عوض شد، تبصره ها و آیین نامه هایی که هنوز قانون نشده بود، متوقف شد و بعد از آن دیگر تکرار ...
خبری خوش برای اهالی بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ضریب حضور صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مصوبات جدید این سازمان 10 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: پیش از این ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری برای حضور در بازار سرمایه 70 به 30 درصد بود که در مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار این نسبت به 60 - 40 رسیده است. ...
تشکیل فراکسیون بازار سرمایه مجلس زمینه ساز تقویت بورس کشور است
هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. تبصره 1 - شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386می باشند. تبصره 2 - هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از ...
FATF پرتو خورشید برجام یا بازی کدخدا؟
الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF فراهم کرده و دیگر نیازی به طرح و تصویب این موضوع در خانه ملت نیست. در این زمینه کارشناسان مخالف و متعددی به ارائه نظر پرداخته اند اما به نظر می رسد ماده 16 قانون مبارزه با تروریسم، تکلیف را به شفافیت مشخص کرده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها ...
ادعای فاقد اعتبار بودن اطلاعیه کمیته حقیقت یاب اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام ، توسط ...
به تایید شورای تحقیق نرسیده باشد، می توانند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اثبات صلاحیت خود اقدام نمایند.” و طبق بند2 از ماده ی 44 “اعلام نظر شورای تحقیق با تایید 2نفر از اعضای آن رسمیت دارد.” و طبق تبصره ی 2 از ماده ی 19 “رسیدگی به اعتراض کاندیداها توسط نماینده ی شورای تحقیق و یک نفر از شورای مرکزی به انتخاب شورای مرکزی و یک نفر از شورای مرکزی به انتخاب معترض صورت می گیرد.” و نیز طبق تبصره 3 از همان ...
ایران از آتش بس در سوریه استقبال می کند
خارجه ادامه داد: باید هر توافق و راه حلی مقدمه ساز و تسهیل کننده رجوع به ملت سوریه به عنوان حکم و فیصله بخش مساله و بحران به عنوان تعیین کننده آینده آن کشور باشد. وی تاکید کرد: اعلام نظر جزیی تر در رابطه با این توافق منوط به رایزنی با متحدان و دوستان و دریافت اطلاعات مشخص تر از تفاسیر و مباحث این توافق است و در این قالب کلی موضع جمهوری اسلامی ایران شکل می گیرد. جابر انصاری افزود: مجموعه ...
16 سال تلاش بر مدار صفر / کاهش سهم به 0.25 درصد در توسعه کارت اعتباری/ بانکهای عامل در کجای نقشه ...
خرید اعتباری در شبکه بانکی کشور در 22 ماده و 14 تبصره ابلاغ می گردد. اما الگوی کلی این ابلاغیه تفاوت زیادی با ساختار آنچه در فروردین 80 ابلاغ شده بود نداشت. تفاوت ها بیشتر در میزان توضیحات و تشریح بیشتر بود. برای مثال اگر در ابلاغیه اول از ایجاد نظام مشخص اندازه گیری ریسک سخن گفته شده بود در ابلاغیه دوم مقوله اعبارسنجی مشتری به صورت مشخص مورد تاکید قرار گرفته بود. ...
انتظار بازنشستگان پیش از موعد از تامین اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شیروان به نقل ازرجانیوز؛ پایه قانونی بازنشستگی بازنشستگان پیش از موعد، قانون تشویقی بازنشستگی کارکنان دولت مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی است و بر اساس این قانون، ملاک، سوابق اشتغال نیست، بلکه ملاک سابقه خدمت قابل قبول است. مطابق ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مزبور، سابقه خدمت قابل قبول، سابقه پرداخت حق بیمه است و نه سابقه اشتغال. همچنین سنوات ارفاقی این ...
آموزش روش های کشف عملیات و معاملات مشکوک در مبارزه با پولشویی
بانک ها مخاطبان اصلی این دوره آموزشی بودند . مطابق ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش ها، دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می شود . نحوه کشف عملیات و معاملات مشکوک، نرم افزارهای موجود در این زمینه، نحوه گزارش دهی، آشنایی با سامانه STR ، سیاست های مربوط به پذیرش مشتری جدید و اسناد مورد نیاز، نحوه جمع آوری اطلاعات مربوط به سابقه مشتری، نحوه بازبینی اسناد و مدارک و بروزرسانی آن و نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات از جمله مباحث ارائه شده این دوره آموزشی بود . ...
اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، فرصتی برای توسعه بازار سرمایه
کالای ایران، پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال 1386تأسیس شد و به نوعی از ثمرات فصل ده ساله اخیر بازار سرمایه به شمار می رود، طبیعی است که مقنن در هنگام تدوین قانون بازار التفات کمتری به معاملات کالایی و اوراق مشتقه مبتنی بر کالا داشته است. با این حال، پیش نویس اصلاحی نیز جز در چند ماده به معاملات بورس کالا توجه نداشته است و مقررات آن بیشتر ناظر به معاملات بازار سهام است. این در حالی است ...
ترس و دلهره در قلب متروی تهران
در استان تهران مشغول به کار هستند و شهرداری ها، استانداری ها و وزارتخانه های مختلف باید با پیمانکارانی قرارداد ببندند که گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی داشته باشند. به استناد ماده 87 قانون کار، تمام پیمانکاران حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت درزمینه عمرانی، خدماتی، پشتیبانی و فنی را دارند باید پیش از عقد قرارداد پیمانکاری با دستگاه های اجرائی، شرکت های دولتی، غیردولتی و اشخاص حقیقی، برای اخذ گواهی تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند. ...
نقش رژیم صهیونیستی در واقعه 11 سپتامبر
عنوان قاضی بر روی پرونده "لاری سیلوراستاین"، مالک مرکز تجارت جهانی، و شرکت های بیمه کار می کرد مورد نفرت مردم قرار گرفت و سرانجام این شرکت ها مجبور شدند که میلیاردها دلار بابت غرامت به سیلوراستاین پرداخت کنند. همچنین اجازه تحقیق و رسیدگی به پرونده اسرائیلی های رقصان را به کسی نداد. او از سیاست های بی رحمانه سیا (آژانس اطلاعات مرکزی) در دوران جرج بوش حمایت می کرد. پس از آنکه 3 درصد از ...
حقوق حیوان زیر پای انسان
مجازی خبرساز شده و خیلی ها را وادار به واکنش کرده تا از مسئولان بخواهند برای حمایت از حقوق حیوانات بی صاحب نیز مانند حیات وحش قانون و مقررات در نظر بگیرند. به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات، مسائلی را که در جامعه به گسترش حیوان آزاری دامن می زند با کارشناسان در میان گذاشتیم. حیوان آزاری در فضای مجازی و حقیقی دنیای حقیقی و مجازی این روزها برای حیوانات امن نیست، چراکه ...
شش واحد صنعتی اسلامشهر به سیستم پایش لحظه ای مجهز شد
رضا شایسته در گفت و گو با ایرنا پیگیری موضوع نصب سیستم پایش لحظه ای ( آنلاین) واحدهای صنعتی را یکی از مهمترین اولویت های کاری این اداره در سال جاری عنوان کرد. وی افزود: با پیگیری ها و مکاتبات این اداره در خصوص الزام واحدهای مشمول به استقرار سیستم پایش لحظه ای موضوع بند (ب) ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، در نیمه اول سال جاری تعداد شش واحد نسبت به نصب و راه اندازی سامانه پایش لحظه ای اقدام ...
اعلام زمان آزمون وکالت 95/ ثبت نام از11 تا 22 مهرماه و برگزاری جمعه 5 آذر+شرایط ثبت نام
تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری 12 رقمی در محل مربوط اقدام نمایند. تبصره 5: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده 1 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند: اسیر: به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد ...
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد/نباید قانون گریز باشیم
اسناد رسمی نبود.شورای نگهبان هنگام بررسی قانون و ماده 29 ایراداتی را نسبت به آن گرفت و به مجلس ارسال کرد و مجلس در این باره گفت که ابتدا مردم به نیروی انتظامی مراجعه کنند و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. همچنین در تبصره ماده 42 قانون مالیات ارزش افزوده قانونگذار اشاره داشته که دفاتر اسناد رسمی موظف هستند مالیات بر ارزش افزوده را بگیرند. ما هم تعجب کردیم که چرا آقای اشتری این ...
عده ای با وجود گذشت چندین سال از دوران مسئولیت خود به جای پاسخگویی جدیدا یادگرفته اند در قامت مدعی ظاهر ...
روز شاهد بروز فساد های متعدد و سیستمی در کشور هستیم؟ بنده مجددا توجه شما نمازگزاران را به مساله حقوق های نجومی جلب می کنم طبق اسناد منتشر شده اولین پرونده مورد رسیدگی در باب مساله فیش های نجومی در اواخر سال 92تخلفش توسط حسابرسان دیوان محاسبات احراض شده است اما این گزارش تا اردیبهشت ماه95مسکوت مانده و متعاقبا هیچ برخوردی با انها صورت نگرفته. سوال اول اینجاست که چرا این موضوع وتخلف ...
برخورد با نشت اطلاعات نهانی در بورس/ مردم به شایعات توجه نکنند
شاخص باید شفاف باشد، ولی قیمت ها از شاخص مهم تر هستند چرا که ما در کشور معاملات شاخصی نداریم. وی به معاملات بلوکی و اینکه این معاملات دستورالعملی دارد و موضوع غیر عادی ای نیست گفت: اگر معاملات بلوکی در ضوابط خود انجام شود، اشکالی ندارد، در غیر این صورت و اینکه خارج از ضابطه صورت گیرد با آن ها برخورد خواهد شد که قبلا هم در این مورد پرونده تشکیل شده است. محمدی درباره اصلاح ...
نَقل کیهان از آدرس اشتباهی هاشمی
FATF تحدید قدرت ایران و محدود سازی سپاه، حزب الله و جهاد اسلامی است و حق شرط مورد نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به مبنا و هدف توافقاتی نظیر آنچه بین ایران با FATF صورت گرفته همخوانی نداشته و عملا خلاف روح حاکم بر این گونه توافقات است. نویسنده خاطر نشان کرد: در قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم، تعهدات مالایلزم غربی را نپذیرفته ایم ولی در توافق محرمانه اخیر حجم ...
خودتحریمی در حال اجراست!
، برنامه اقدام محرمانه باFATF توافق شده و طی آن مقرر شده بند مذکور که مقاومت از تعریف تروریسم مستثنی شده بود را از قانون حذف کند! شما ارتباط این مساله را با امنیت ملی و منافع انقلاب اسلامی و تلاش دشمن برای مهار عمق استراتژیک نظام چگونه ارزیابی می کنید؟ 3 دولت متن "برنامه اقدام" یا همانaction plan را که محرمانه است تا کنون منتشر نکرده و برخلاف طرف غربی، مردم و نخبگان خودمان از جزئیات آن ...
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
قانون اساسی آمده است: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. وزیر اقتصاد تعهد به حذف تبصره دو ماده یک در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ...
تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی حاشیه شهر شهرضا
مقاومتی را انجام داده است بنابراین نباید با او همانند فردی که در یک زمین، خانه ای را به صورت غیر قانونی ایجاد کرده برخورد شود. محسن گلابی افزود: در بیشتر موارد افرادی که در حواشی شهرها اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی می کنند، افراد کم درآمدی هستند که برای رهایی از مستأجری یا موقعیت های مشابه آن اقدام به ساخت و ساز می کنند. جهل به قانون سبب ساخت و سازهای غیرمجاز می شود ...
نیازمند اتخاذ الگوهای جدید در مسئله پسماند هستیم
استاندار کردستان با اشاره به اینکه تدوین قانون پسماند یک نیاز 30 ساله بود، تصویب آن در سال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی و سپس ابلاغ این قانون را یادآور شد و افزود: این قانون که شامل 33 بند و 9 تبصره است، تمامی ارگان ها، سازمان ها و وزارتخانه ها را مکلف کرده است تا در خصوص موضوع پسماند، همکاری همه جانبه داشته باشند. قادری خاطرنشان کرد: این قانون وزارتخانه های کشور، نیرو، صنعت معدن و تجارت ...
ادامه توقف 5 نماد بانکی در بورس
اداره نظارت بر ناشران بورسی وضعیت نمادهای معاملاتی که بیش از 7 روز متوقف هستند و نیز اقدامات صورت گرفته و در حال پیگیری برای بازگشایی آنها را برای اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران اعلام کرد. بر این اساس، پارس سرام، پست بانک، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، نساجی بروجرد، بانک صادرات ایران، بانک تجارت، محورسازان ایران خودرو، شیشه و گاز، بانک ملت، بانک سینا، گروه مپنا، پلی اکریل ایران، کاشی نیلو، آلومینیوم ایران و صنایع کاشی اصفهان شرکتهای معاملاتی بورسی ه ...
دستورالعمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران وزارت کار
به تشخیص هیات امنا معادل یک ماه حقوق، امتیاز شغل و مزایای غیر مستمر ماهانه است . حداکثر حقوق و امتیاز شغل نباید از هفت برابر ( 7 ) حداقل حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که هر سال توسط هیات وزیران اعلام می شود، تجاوز کند . کسور بازنشستگی، حق بیمه درمان، سهم بیمه درمان پایه و سهم پس انداز مشمولان این دستورالعمل اعم از سهم کارفرما و شخص بر طبق مقررات مربوط کسر و به سازمان های ذیربط پرداخت می شود . مسوولیت صحت اجرای دستورالعمل با مدیر عامل و نظارت بر عهده هیات امنا است. ...
چندبار از یک سوراخ گزیده می شویم!
در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت ها مواجه می شویم: ... طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود... و در انتهای همین قسمت از مقدمه قانون اساسی می خوانیم ...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن ...