FATF با تهدید کار خود را پیش می برد - بسیج
سایر خبرها
FATF به عنوان عهدنامه بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد/FATF نوعی کاپیتولاسیون است
مسعود اخوان فرد دکترای تجارت بین الملل و استاددانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج ، اظهار داشت: متاسفانه بانک های داخلی خودشان سیستم خود تحریمی را رقم زدند و صنایع دفاع، صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری سازی نیرو، صنایع پارچین ...
خروج ایران از لیست سیاه FATF/ تحریم نهادها رسما متوقف شد
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) علی طیب نیا امروز در جلسه علنی مجلس مبارزه با پولشویی را چشم اسفندیار فساد اقتصادی دانست و گفت: با این شیوه می توان ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، کالای قاچاق را شناسایی کرد. وزیر اقتصاد با ارایه توضیحاتی درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف-FATF) اظهارداشت: مسدود کردن شریان مالی ...
برگزاری همایش بررسی ابعاد حقوقی FATF در قم + پوستر
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ابنا همایش نیم روزه بررسی ابعاد حقوقی FATF در قم برگزار می شود. این همایش روز چهارشنبه هفتم مهر ماه از ساعت 15 تا 18 از سوی گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و بسیج حقوقدانان قم در تالار موسسه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد. در این همایش سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دکتر مومنی راد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر اخوان فرد استاد دانشگاه سخنرانی می کنند. 268 + 1 - 0 ...
بدون آنکه امتیازی بدهیم از فهرست سیاه خارج شده ایم
اتاق خبر 24 : وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری ...
ابهام زدایی از FATF
به گزارش راه امروز - راضیه فراهانی: انتشار خبر تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) طی دو هفته اخیر، واکنش های زیادی را از سوی کارشناسان، فعالان سیاسی و اقتصادی کشور به همراه داشت. این در شرایطی است که نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم در کشور یکی از مهم ترین موانع تصویب قانون مبارزه تامین مالی تروریسم در کشور بود که با رفع این ...
بانک ها به غیر از بانک مرکزی تابع قانون اساسی باشند
مسعود اخوان فرد دکترای تجارت بین الملل و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج ، اظهار داشت: اگر در عرصه دفاعی، امنیتی و اقتصادی کشورمان اتفاقی بیفتد کدام بانک دارای صلاحیت است که راجع به مسائل حقوق دفاعی جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشد؟! هیچ کدام ازبانک ها در حدو اندازه ای نیستند که بخواهند در این رابطه تصمیم بگیرند ولی احتمال می رود تا نسبت به این موضوع توجیهاتی را ارائه دهند ...
FATF و تکمیل پروژه تحریم
...! بنابراین ساده لوحانه است اگر دل به این سازمان های پر از ترفند و حقه بست. گروه FATF نیز نمونه بارزی از سازمان های فوق است. نهاد بین دولتی با نام گروه ویژه اقدام مالی که به ابتکار کشور های عضو گروه G7 که از مراکز مهم مالی و اقتصادی جهان و از کشور های بد سابقه در دشمنی با ایران در سال 1989 به ظاهر با هدف بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار های مختلف مالی در جهان شکل ...
FATF دروازه ورود به تعاملات بانکی جهان
به گزارش جمهوریت؛ بحث ها در مورد پیوستن کشورمان به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF همچنان وجود دارد و در این راستا انتقادات بسیاری به دولت جهت پیوستن به این کارگروه مطرح می شود. اما باید توجه داشت FATF که گامی جهانی در راستای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، شرط ورود کشور برای تبادلات بانکی در نظام بین المللی است و به واسطه بحث در مورد آن، نام کشورمان از لیست سیاه خارج ...
کشورهای غربی جرات ایجاد رابطه بانکی با ایران را ندارند
...> بر اساس این طبقه بندی تنها کشوری که اکنون در دسته چهارم قرار دارد، ایران و کره شمالی است، در حالی که با توجه به اسناد منتشرشده، پاناما در کشورهای دیگر پولشویی بیشتری وجود دارد که انتخاب ایران در گروه چهارم نشان از رفتار سیاسی FATF می باشد. چه ارتباطی بین FATF و سازمان ملل وجود دارد؟ در سال 2005 اجرای توصیه های این گروه در قطعنامه 1617شورای امنیت آورده شده که اجرای این ...
شروط دولت برای پیوستن به FATF
وزیر اقتصاد با تشریح شروط ایران برای پیوستن به FATF گفت: ما اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین المللی را نمی دهیم و مصادیق و تعریف هیچ مرجعی در مورد گروه های تروریستی را هم نمی پذیریم. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای ارائه گزارشی در خصوص چگونگی تعامل ایران با گروه مالی اقدام مشترک در صحن علنی مجلس حضور یافت. وی تصریح ...
به نمایندگان اطمینان می دهم در همکاری با FATF هیچگونه اشرافی بر اطلاعات داخلی نخواهد بود
بود که وزارت اقتصاد و دولت مکلف شده بودند با نهاد FATF در تعامل باشند این نهاد را توجیه کنند و پیشرفتهای قانونی ایران را به منظور خروج ایران از لیست سیاه این نهاد فراهم کنند و با تصمیم نهادهای عالی امنیتی کشور مذاکرات با FATF صورت گرفت و در خرداد سال گذشته با پذیرش برنامه مبارزه با پولشویی ایران برای خروج از فهرست لیست سیاه اقدامات با توفیق مواجه شد و برخلاف تلاش تمام دشمنان جهانی و منطقه ای ما برای ...
فرار مالیاتی درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده/در FATF هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم ...
بیگانگان خوشحال هستم، گفت: باید بگویم که دغدغه های نمایندگان مجلس همان دغدغه های ما است که در ساعت های طولانی در خصوص این دغدغه ها در شورای عالی مبارزه با پولشویی بحث شد و سعی بر این بود تا تدابیر لازم برای خروج ایران از فهرست سیاه فراهم شود، البته با لحاظ استقلال کشور. طیب نیا افزود: نهاد FATF یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط اجلاس وزرای گروه جی 7 تشکیل شد و در حال حاضر ...
تکرار یک دروغ سیاسی توسط یک نماینده!+عکس
اما آنچه در دولت قبل درباره FATF اتفاق افتاده بود زمین تا آسمان با آنچه دولت روحانی در این باره اقدام کرده متفاوت است زیرا در دولت قبل اولا هیچ توافق محرمانه ای با این نهاد آن هم بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام نشده بود و ثانیا لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی در سال 89 به مجلس ارائه شده بود که قسمتی از آن قانون تاکید می کرد گروه های مقاومت و نهضت های آزادی بخش تحت هیچ شرایطی مصداق تروریسم نخواهند بود. ...
FATF یک قرارداد نیست
. توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد. وی در رابطه با لیست سیاه یاد آور شد: بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی های FATF معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در ...
رفتار FATF با ایران دوگانه و سیاسی است
مسکن کارگران/ اقدامی در خصوص ساخت مسکن اجتماعی نشده است دولت در زمینه قراردادهای FATF لایحه به مجلس ارائه کند وزیر درباره FATF تعهدی به طرف مقابل نمی داد، بحث یک سال تعلیق ایران مطرح نمی شد مردم انتظار صداقت و عدالت دارند/ بانک ها از ارائه تسهیلات به جوانان اجتناب می کنند اجرایی شدن ملاحظات 15 بندی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس شهرداری ...
ماموریت دشوار طیب نیا درباره FATF
: تفاوتی اساسی بین توافقنامه با FATF و توافقی که در سال 2008 در زمینه پولشویی امضا شده وجود دارد که در مجلس وقت تصویب شد. در سال 2012 این نهاد که مرتبط با گروه هفت است 49 توصیه را مدنظر قرار داده است که 9 توصیه به مبارزه با پولشویی و تروریسم مربوط می شود و 40 مورد هم به شفافیت مالی می پردازد. این نهاد کشورها را به چهار گروه تقسیم بندی کرده است. کشورهای شفاف، کشورهای در حال پیشرفت، کشورهای همکار و ...
پذیرش همه سیاست های FATF قابل قبول نیست
نمی کند. وی گفت: کشورهایی مختلف مبارزه با پولشویی را آغاز کردند ولی در برخی از کشورها این روند انجام می شود به عنوان مثال در سه سال گذشته بیشترین پولشویی در آمریکا انجام شد. کارشناس امور بانکی تاکید کرد: موسسه FATF از زمان گذشته شکل گرفت و کشورهایی که به حلقه مبارزه با پولشویی پیوستند بودن در این موسسه بودند و تائید این موسسه نشان از مبارزه کشور با پولشویی است. وی ...
قوانین داخلی، پشتیبان عضویت ایران در اف ای تی اف
...: مشکل زمانی آغاز می شود که این جرایم و مصادیق این اعمال مجرمانه باید تعریف و تعیین شود. آنگاه میان دولت های دارای منافع و مصالح متفاوت، بر سر تعریف و تعیین و احصاء مصادیق اعمال مجرمانه بین المللی و مشمول صلاحیت های مذکور اختلاف ایجاد می شود. جرایم تروریستی، پولشویی و برخی دیگر از جرایم سازمان یافته در این گروه جا می گیرند و همه دولت ها بر این باورند که باید با این گونه جرایم مبارزه شده و مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گیرند؛ اما از آنجایی که هیچ گونه اجماعی بر سر تعریف و تعیین حدود این جرایم و مصادیق آن وجود ندارد و با وجود تعیین مصادیق این جرایم و بویژ ...
پذیرفتن کلیات FATF به معنی پذیرش تمام جزئیات است
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته ای مجلس در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF گفت: این قرارداد را باید با دقت یکبار دیگر مرور کنیم تا محتوای آن ملموس باشد. وی افزود: درزمینه پول شویی ما قوانینی از قبل داشته ایم که مطلوب است و در قانونی که مؤثر باشد موضع ما حمایت گری است. ذوالنور با بیان اینکه ...
حضور وزیر اقتصاد در مجلس برای ارائه گزارش درباره FATF
برای ارائه توضیحات در خانه ملت در خصوص FATF گفت: این موضوع در جلسه هیات رییسه مجلس مطرح شد و بر این اساس مقرر شد که طیب نیا در جلسه علنی توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد. وی با بیان این که پس از توضیحات طیب نیا تعدادی از نمایندگان به قید قرعه انتخاب شده و سوالات خود را درباره FATF مطرح می کنند، افزود: دو قانون در زمینه FATF که یکی قانون مبارزه با پولشویی و دیگری قانون مبارزه با تروریسم است به ...
تلاش برای تعامل با گروه اقدامی مسئله تازه ای نیست
را به ذهن متبادر می کند تا آنچه منتقدان می گویند. وی با بیان این که تحریم ایران خواسته قلبی صهیونیست ها بود و با اقدام عاقلانه دولت جمهوری اسلامی این توطئه خنثی شد، افزود: گروه اقدام مالی FATF دو بهانه برای جلوگیری از عضویت ما در این گروه داشت که اولین آن عدم وجود قانون مشخص برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و دوم٬ عدم وجود رویه های استاندارد مقابله با پولشویی بود. طیب نیا ...
از گزارش دفاعی سردار دهقان در بهارستان تا تجلیل از نمایندگان ایثارگر و خانواده سه شهید مدافع حرم
طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تصویب شد. سوال ملی لاهوتی از وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد عضو هیات رئیسه مجلس سوال ملی نماینده لنگرود از وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد. FATF مصوبه دولت قبل بوده است/ نباید برخی از مباحث را جناحی کرد نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس گفت: FATF مصوبه دولت قبل بوده و شورای نگهبان آن را تصویب کرده است. جلسه علنی بهارستان پایان یافت/جلسه بعدی؛ سه شنبه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با اعلام مسعود پزشکیان به پایان رسید. انتهای پیام/ ...
چرا توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی کند؟
2008 در زمینه پولشویی امضا شده وجود دارد که در مجلس وقت تصویب شد. در سال 2012 این نهاد که مرتبط با گروه هفت است 49 توصیه را مدنظر قرار داده است که 9 توصیه به مبارزه با پولشویی و تروریسم مربوط می شود و 40 مورد هم به شفافیت مالی می پردازد. این نهاد کشورها را به چهار گروه تقسیم بندی کرده است. کشورهای شفاف، کشورهای در حال پیشرفت، کشورهای همکار و کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند که ایران هم در این ...
از تعهد دولت ایران به اجرای دستورات FATF تشکر می کنم!
دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول شویی، مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفته است. هرچند گروه FATF با هدف مقابله با پول شویی تشکیل شده، اما تسلط آمریکا بر این گروه سبب سیاسی کاری آن در سال های اخیر شده و به همین دلیل نیز FATF ایران را به بهانه های واهی، سال ها در لیست سیاه پول شویی خود قرار داده بود. اما اوایل تابستان امسال، FATF اعلام کرد به دنبال تعهداتی که دولت ایران به این گروه ...
مجلس رنگ و بوی FATF گرفت/نمایندگان به طیب نیا گفتند کتاب کسینجر را بخواند/جای نگرانی هست یا نه؟
: وزیر می گوید نگران نباشید، همکاران می گویند جای نگرانی هست محمدحسین فرهنگی نیز در این زمینه گفت: به سوابق موضوع در مجلس را اشاره می کنم، ما در گذشته سه قانون در این زمینه تصویب کردیم و هر سه در همین سه محوری است که FATF در زمینه فسادهای مالی محور کاری خودش قرار داده است. یکی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که در دوره هشتم مجلس تصویب شد، دیگری مبارزه با پولشویی است که در سال ...
تصور تله بودن FATF درست نیست
رسانه روسی نوشته است: سال 2007 گروه اقدام مالی مشترک ایران را در فهرست تهدید نظام مالی بین المللی قرار داده بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، اسپوتنیک افزوده است: مدت کوتاهی پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در دولت کنونی برای رایزنی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی، واکنش های انتقادی شکل گرفت، در حالیکه بسیاری از ماهیت این گروه اطلاعات دقیق و درستی نداشتند ...
طرح دو فوریتی الزام تصویب FATF در مجلس آماده شد
به گزارش عیارآنلاین ، سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره تنظیم پیش نویس طرحی دو فوریتی الزام تصویب FATF در مجلس گفت: اگر شورای عالی امنیت ملی درخصوص FATF تصمیمی نگیرد، این طرح 4 مهرماه، تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حسینی ادامه داد، تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی نظر خود درباره FATF را اعلام نکند، نمی توانم جزئیات طرح آماده شده در مجلس را مطرح کنم. ...
الحاق به معاهدات بین المللی پیامدهای خوب برای اقتصاد کشور دارد
راحل و مقام معظم رهبری مشخص است و وزیر اقتصاد نیز بر رفع این دغدغه ها تاکید دارد، اما با وجود بیانات وزیر اقتصاد، صحبت هایی مطرح می شود که مواضع دولت را زیرسوال می برد. انصاری ادامه داد: دو موضوع چالشی در بحث FATF مطرح است که بیانگر مصادیق گروه های تروریستی و بحث مبادله اطلاعات است که وزیر اقتصاد اظهار داشتند، مصادیق گروه های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند و همچنین آقای طیب ...
تعامل با گروه اقدام مالی از سال 88 در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است/اطلاعاتی از بانک ها ...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی با حضور در جلسه علنی امروز مجلس سه شنبه ششم مهر ماه در جهت تنویر افکار نمایندگان پیرامون اقدام مالی FATF خطاب به نمایندگان گفت: امروز مبارزه با پولشوئی به عنوان یک سیاست مورد توافق کشورهای مختلف برای مبارزه با گردشهای زیر زمینی درآمده است. وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: این سیاست برای جلوگیری از ...
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد: احتمال قرائت گزارشی درباره FATF در جلسه غیرعلنی مجلس
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: موافقت نامه جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم که با عنوان FATF شناخته می شود طی جلساتی مختلف با وزیر اقتصاد و مسئولین مرتبط در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. وی افزود: در نهایت مقرر شده کارگروهی در کمیسیون اقتصادی گزارشی در این خصوص تدوین کند که در آینده این گزارش در کمیسیون مطرح و پس از جمع بندی نهایی برای قرائت درجلسه ای غیرعلنی تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد. ...