کننده از خط مزبور بوده، در حال پیگیری است. ایجاد واحد تطبیق و رعایت استانداردهای بین المللی در بانک سپه چقازردی، مدیرعامل بانک سپه با اشاره به ایجاد واحد تطبیق در این بانک برای رعایت کامل استانداردهای بین المللی به منظور حضور فعال در عرصه جهانی گفت: معاونت تطبیق "اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" بانک سپه که با حفظ سمت به عنوان "مسئول ارشد تطبیق" انجام وظیفه می کند، با کمک تیمی مجرب ...
مدیرعامل بانک سپه مطرح کرد: دستور بانک مرکزی به بانک ها مدیرعامل بانک سپه با اشاره به دستور بانک مرکزی به بانک ها برای ایجاد واحدی جهت کاهش "ریسک تطبیق" بر اساس تصمیم کمیته نظارت بانکی بال سوییس گفت این واحد در بانک سپه ایجاد شده است. به گزارش تسنیم ،محمدکاظم چقازردی اظهارداشت: کمیته نظارت بانکی بال سوییس در بیانیه سال 2005 خود، ریسک جدیدی را با عنوان "ریسک تطبیق ...
به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است. سامانه نهاب به عنوان پیش نیاز طرح نماد شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است. ...
است روشنگری کرده و فساد را از بین ببرد، باید افرادی که تخلف کرده اند را معرفی و مطرح کند هر کسی از این کارها انجام دهد جزای خود را به شدت خواهد دید. به این ترتیب باور دارم دولت به جای برنامه های کوتاه مدت مقطعی برای بنگاه های اقتصادی و اقتصاد کلان که دردی را هم در 30 سال گذشته دوا نکرده است، ریشه هایی که منجر می شود اقتصاد فلج شود را پیدا کند. نخستین ریشه هم فساد اقتصادی است که مبارزه با آن باید ...
کل تطبیق و مبارزه با پولشویی" (Compliance & AML Department) در ساختار سازمانی بانک کرد. چقازردی تصریح کرد: از آنجا که ساختار سازمانی بانک سپه از دیرباز مشتمل بر اداراتی همچون اداره کل بازرسی، اداره کل حسابرسی داخلی و کمیته عالی ریسک بود، لذا بسیاری از شرح وظایف رایج واحد تطبیق در بانک سپه، که همواره به عنوان بانک بیش از حد منضبط و مقید به قوانین شناخته شده است، پیشتر از طریق سایر ادارات ...
خانه
