سایر منابع:
سایر خبرها
کشورهای عضو FATF تعهد می دهند که از گروه های تروریستی مدنظر سازمان حمایت نکنند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ آلبرت بغزیان در گفت وگو با آناج با اشاره به توافق ایران با FATF، بیان داشت: سازمان مبارزه با پولشویی نقل و انتقالات بین بانکی را بررسی می نماید و پول هایی را که از نظر آنان شسته می شود تا در حمایت از گروه های تروریستی به کار رود را بلوکه می کند. وی افزود: در واقع بانک هایی که به عضویت این سازمان در می آیند در صورت مشاهده انتقال های مالی مشکوک موظف ...
حساب های ایرانی ها مفت چنگ غربی ها!/ آیا منافع ملی قربانی تبانی پشت پرده شد؟
صورت واقعی شاخصه ای قابل تشخیص داشته باشد! این موضع در ماده 11 به صراحت بیان می شود: موسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص هویت واقعی اشخاصی که از طرف ، یک موسسه مامور به افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقالات می شوند، در نظر بگیرند تا اینکه هیچ شکی وجود نداشته باشد که این افراد واقعا" از طرف موسسات قانونی مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده اند، به ...
سیف: ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای بین المللی تصور اشتباهی است
به گزارش عیارآنلاین ، ولی الله سیف عصر امروز(دوشنبه) در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، تلاش های این مرکز برای استفاده در مراکز تصمیم گیری را قابل تقدیر دانست. وی ادامه داد: اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه می کند تصور نادرستی است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران ...
جاسوسی کارگروه ویژه اقدام مالی با استفاده از نرم افزارهای آمریکایی / گردانندگان FATF می خواهند مدل برجام ...
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دومین هدف FATF از قرارداد با ایران جاسوسی از طریق حساب های بانکی است گفت: یکی از درخواست های FATF این است که از فلان نرم افزار آمریکایی در سیستم بانکی ایران استفاده کنیم و یک ساعت استفاده از این نرم افزارها زمان مناسبی است تا تمام اطلاعات بانکی ما در اختیار آمریکایی ها قرار بگیرد. به گزارش پایگاه خبری تارود ، فوآد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با ...
تفاهم با FATF ادامه جنگ نرم اقتصادی علیه ایران است/ مسئولان با دقت بیشتری امنیت ملی و دفاعی کشور را در ...
... وی خاطر نشان کرد: حافظه تاریخی ما نشان می دهد که حتی در مواردی که طرف غربی اعلام می کرد حساب برخی افراد در بانک های سوئیس را مسدود کرده است، در حقیقت این افراد هیچ گونه حسابی در بانک های سوئیس نداشته اند و این کار را صرفا برای شناسایی و گرا دادن به گروه های تروریستی جهت ترور افراد مهم کشور انجام داده است. وی افزود: به طور مسلم رصد نقل و انتقالات مالی کشور نیز پوششی برای شناسایی ...
تدوین طرح رفع تنگنای مالی/ سود بیش از 2 درصد نرخ تورم برای بانک ها منطقی نیست
.... درخواست ما پیاده سازی استانداردها برای برقراری ارتباط بانک های کشورمان با دیگر بانک هاست. 23 بر اساس استانداردهای FATF بانک های ما مکلفند کنترل ها و چارچوب هایی را که منجر به اطمینان از استفاده نشدن امکانات بانک ها برای تامین مالی ترورسیم و پول شویی می شود انجام دهد. 24 اطلاعات ما برای خودمان است و بر اساس ضوابط جمهوری اسلامی ایران کار می کنیم و به ...
همکاری با FATF سبب دسترسی دشمنان به اطلاعات ایران می شود
...؛ به گزارش قومس،به نقل از داهی، با توجه به برخی از گزارشات و اخبار و اتفاقات در سطح بین الملل الاخصوص بازتاب خبری مبنی بر قرار دادن نام کشورمان در ردیف کشورهای پرخطر در امر پول شویی بر آن شدیم تا گزارشی جامع در خصوص سازمان بین المللی FATF ارائه نمائیم و در گزارشات بعدی چرایی این موضوع را بررسی خواهیم کرد. FATF یک سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی است، کار این ...
واکنش سیف به انتقادات نعمت زاده/ صنعت هیچ برنامه مشخصی ندارد/ درخواست های غیرمنطقی FATF را نمی پذیریم
ویژه مالی خواسته غیرمنطقی داشته باشد، نمی پذیریم رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ابهامات همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) تصریح کرد: این یک استانداردی است که بین دول مختلف مورد توافق است. در خصوص استقرار نظام هایی که اقدامات پولشویی و تأمین تروریسم نباشد. ما در چهارچوب قوانین خودمان بر اساس اصول و ضوابظ خودمان انجام دادیم. وی با تاکید بر اینکه اگر این سازمان خواسته ...
اطلاعات بانکی را به FATF نمی د هیم
اتاق خبر: رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را د ر اختیار FATF قرار نمی د هد ، گفت: مذاکرات ما با گروه ویژه اقد ام مالی د ر زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصاد یق آن را خود ایران تعیین می کند . ولی الله سیف د ر جلسه هم اند یشی رییس و مد یران مرکز پژوهش های مجلس ضمن تقد یر از نقش موثر این مرکز د ر تصمیمات و جهت گیری های مجلس شورای ...
FATF در راستای سیاست های امریکا است/ خطر تجسس به حساب مردم در قرارداد با نهاد پولشویی
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ "مسعود براتی"، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار در خصوص اینکه ایا همکاری ایران با گروه مالی FATF منجر به حل مشکلات داخلی خواهد یا خیر، اظهار کرد: در ابتدا باید گفت که به نظر در بانک مرکزی تحلیل درستی از وضعیت علمی در رابطه با این مشکل وجود ندارد و برای همین هر چند FATF تمایل بانک های خارجی با ما را نشان می دهد اما این اصل ...
دولت با اخذ چه تضمینی اطلاعات بانکی را در اختیار بیگانگان قرار می دهد؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ احمدعلیرضا بیگی در گفت وگو با آناج با اشاره به توافق ایران و FATF، اظهار داشت: ظاهر قضیه خیلی خوب است و ایرانی ها نیز موافق مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریست ها هستند اما باید دید در قراردادی که بین دو طرف منعقد شده است، آنان به تعریف مشترکی از تروریسم رسیده اند یا همچون گذشته کارگروه مالی اقدام مشترک حزب الله و سپاه قدس را تروریست می داند؟ ...
کمپین اعتراض به توافق با FATF تشکیل شد
...، اساتید دانشگاه و فعالین رسانه ای در این مورد واکنش نشان دادند و در کنار این ها مردم و کاربران شبکه های اجتماعی نیز با تشکیل کمپین #حراج_اطلاعات_بانکی_ممنوع اعتراض خود را به این روند اعلام کردند. کمپین #حراج_اطلاعات_بانکی_ممنوع در شبکه اجتماعی تلگرام در واکنش و اعتراض به توافق با کار گروه اقدام مالی FATF تشکیل شده است و از آدرس زیر قابل دسترسی می باشد. https://telegram. ...
چوب حراج بر اطلاعات حساب بانکی ایرانیان/ روحانی، کلید خانه به بیگانه دادن چرا؟!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رودآور به دنبال رو شدن توافق بانک مرکزی با "سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی" و "کارگروه ویژه اقدام مالی" این سازمان (FATF)، توافقی که با واکنش های متعددی در بین سیاسیون، اقتصادانان، کاربران شبکه های اجتماعی و مردم عادی در کوچه و پس کوچه روبرو شد. یکی از درخواست های FATF نصب نرم افزاری برای در اختیار قرار گرفتن اطلاعات بانکی مردم ایران ...
با تعهد به FATF هیچ امنیتی برای حساب های بانکی مردم وجود ندارد
خواهد داشت؛ ادامه داد: با پیوستن ایران به این گروه تمام اطلاعات مشتریان بانکی ایران در اختیار کشورهای دیگر که بعضا قصد سوء استفاده دارند قرار می گیرد. با این کار هیچ امنیتی برای حسا ب های بانکی وجود نخواهد داشت و بر همین اساس در آینده بهانه های مختلف دیگری را به دست آن ها می دهد. عضو سابق کمیسیون امنیت ملی در مجلس ادامه داد: علاوه بر کنترل حساب های بانکی، پیوستن ایران به این گروه تعهدات ...
توافق بانک مرکزی با FATF اطلاعات مالی کشور را در اختیار آمریکا و غرب قرار می دهد/ دولت برای در اختیار ...
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تهران نیوز، با اشاره به امضای قرارداد بین ایران وسازمان بین المللی مبارزه با پولشویی” FATF” عنوان کرد: همانطور که مستحضرید بنگاهها و موسسات اصلی غربیها دائم در حال متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم بوده و هستند و هیچگاه نظرشان نسبت به فعالیت های جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده است. نقوی در ...
دسترسی به اطلاعات محرمانه اقتصادی ایران از طریق FATF خیالی باطل است/ایران به هیچ عنوان دست از حمایت حماس ...
نظارت آن ها گفت: حضور این کارگروه باید به شکلی باشد که هم اهداف و آرمان های نظام حفظ شود و هم توطئه دشمنان خنثی شود و این مسئله یک استراتژی مناسبی می خواهد. محمودی در ادامه تصریح کرد: این مسئله که اطلاعات حساب های مالی در اختیار این گروه قرار گیرد و هر آنچه که آن ها می خواهند مورد تایید ایران باشد ، اصلا امکان پذیر نخواهد بود. وی خاطر نشان کرد: حماس و حزب الله بهانه است و ...
تدوین طرح رفع تنگنای مالی/ سود بیش از 2 درصد نرخ تورم برای بانک ها منطقی نیست
سازی استانداردها برای برقراری ارتباط بانک های کشورمان با دیگر بانک هاست. 23 بر اساس استانداردهای FATF بانک های ما مکلفند کنترل ها و چارچوب هایی را که منجر به اطمینان از استفاده نشدن امکانات بانک ها برای تامین مالی ترورسیم و پول شویی می شود انجام دهد. 24 اطلاعات ما برای خودمان است و بر اساس ضوابط جمهوری اسلامی ایران کار می کنیم و به هیچ وجه در هیچ بخش کوچکی ...
توافق با FATF ناقض حریم خصوصی مردم ایران است
خارجی و اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی FATF هستم. چراکه اعتقاددارم اهداف کلانی در پشت این تفاهم نامه قرار دارد که باید به صورت ریز در سیستم های نظارتی و امنیتی نظام بررسی شود. محمد کلته یکی دیگر از جوانان آق قلایی با صحبت های جالبی در خصوص کنترل حساب های مردم به خبرنگار ما گفت : همان طور که می دانید هر حساب الکترونیکی دارای یک رمز به خصوص می باشد و فرهنگ سازی های مختلفی را در جهت ...
رئیس کل بانک مرکزی :
اقدامات می شوند که نمونه آن را در موضوع گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می بینیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه می کند تصور نادرستی است، تاکید کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. وی با یادآوری ...
چه بر سر اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی می آید؟
...> براساس این گزارش مدتی پیش بانک مرکزی از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر و اعلام کرد گروه مذکور بعد از تقریباً 8 سال پیاپی و هر سال 3 بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص ...
هدف غرب در بحث FATF ، دسترسی به همه اطلاعات سری مالی کشور است
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از روشن خبر ، دکتر کیوان میرزایی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گیلان، در مورد کارگروه اقدام ویژه (FATF)و موضع شان در برابر ایران، یادداشتی نگاشته است که در ذیل می خوانید؛ اینکه در تمام لحظات عمر پربرکت نظام اسلامی ایران لحظه ای پیدا شود که ملت بیدار دل ایران از توطئه و تهدید دشمنان خود و در امان بوده باشد شاید نتوان آن لحظه را نام برد. به ...
توافق با FATF ؛ کارت دعوت دولت برای ورود داعش به ایران
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از باغملک نیوز :پس از پیمودن یک سال از عمر برجام و عدم گشایش تراکنش های مالی ایران در سطح بین الملل، گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF برای ایران نسخه ای را پیچیده است. طی چند روز گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن -FATF- به توافق رسیده است. گروه کاری اقدام مالی (FATF ...
رفع شبهه ها درباره خروج ایران از FATF
مالی می دهیم، نادرست است. به گزارش مهر، ولی ا... سیف در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه شکل اصلی در مراودات بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد عنوان کرد: متاسفانه برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست اقدامات می شوند که نمونه آن را در موضوع گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می بینیم. او در ادامه گفت: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
دست درازی آمریکایی ها به اطلاعات شخصی ایرانیان با (FATF)
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از آوای فامنین ، اعتماد کردن به دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران، اشتباهی است که بارها سرانجام آن را شاهد بوده ایم و مطمئن هستیم که هرگز غرب به حال کشورهای مناطق جهان سوم، خصوصا خاورمیانه دل نسوزانده و همیشه با بهانه های مختلف قصد در دخالت و نفوذ داشته است. به خاطر داریم برای مبارزه با شرارت های طالبان چگونه با تجاوز به کشور ...
آمریکا می خواهد ایران را به پولشویی متهم کند
افغانستان برای مبارزه با پولشویی شهید می دهیم"، ادامه داد: در آنجا گفتم ما هیچ وقت حساب رمزدار باز نکردیم و حساب هایمان با اسم و شماره حساب است، این در حالی است که کشوری مانند سوئیس در حال حاضر حساب رمز دار افتتاح می کند تا اطلاعات آن مخفی بماند. وی با اعلام اینکه پادشاهان ایران میلیاردها تومان پول در حساب رمزدار ذخیره کرده بودند که بعد از انقلاب از بین رفت، عنوان کرد: آنها در حال پولشویی ...
همکاری های ایران با FATF به مشکلات عدیده می خورد
و همکاری ما پر ریسک و خطر خواهد بود و متأسفانه باید اذعان کنم که مدیران و نفرات چندان قوی و حرفه ای علی الخصوص در بخش اقتصاد در دولت فعلی به چشم نمیخورد و همین امر موجب طولانی شدن پروسۀ الحاق ایران به سازمانهای بین المللی و بروز ضرر و زیانهای پیش بینی نشده ای خواهد شد. در ارتباط با همکاری بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF لازم به ذکر است که فاصلۀ بسیار زیادی بین باورها و اعتقادات ما ...
خطر فتح سنگر به سنگر اقتصاد ایران!
افکار عمومی تحمیل کرده در این موضوع نیز لحاظ شده است و در صورت زیر میز زدن طرف مقابل در تعهدات خود چه کسی پاسخگو خواهد بود. هرچند که رئیس بانک مرکزی چند روز پیش در سخنانی با اعلام اینکه بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، اظهار داشته بود: مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز ...
گروه مالی(FATF) باید از مجلس عبور کند
تفاهمنامه ما با این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستم است و مصادیق تروریسم را ایران تعیین می کند. گفتی است چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهمنامه ای با گروه ویژه اقدام مالی امضا کرد که براساس آن ایران باید اطلاعات پولی و مالی خود را در اختیار این گروه قرار دهد. ایران طی 12 ماه آینده باید مفاد این توافق را اجرایی کند. دولت تاکنون از انتشار متن توافق با FATF خودداری کرده است. ...
سیاست های FATF با قوانین ایران منافات دارد/ از لو رفتن اطلاعات بانکی ایرانیان تا ایجاد موانع برای حمایت ...
. این استاد دانشگاه تصریح کرد: مشخص است که تعریفی که غربی ها از ترویسم دارند با مخالفان آن ها تفاوت دارد به همین دلیل هم هست که FATF می تواند عامل فشار زیادی بر ایران شود. وی تاکید کرد: نباید به راحتی از کنار FATF گذشت زیرا این مسئله می تواند تبعات سنگینی برای ما به وجود بیاورد. از لو رفتن اطلاعات بانکی ایرانیان تا فشار بر ایران برای جلوگیری از حمایت گروه های مقاومت و ده ها ...
FATF حامل خسارات جبران ناپذیری برای ملت ایران است/ مخالفت حداکثری نمایندگان نسبت به FATF
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از چشم برخوار ، پس از ورود واژه های پول شویی و پول کثیف به ادبیات اقتصادی جهان، قوانین متعددی در سطوح مختلف بین المللی برای مبارزه با این پدیده اقتصادی مصوب شدند و کشورهای زیادی خواستار مبارزه با این پدیده شدند. در کنار این قوانین، گروه هفت که متشکل از کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن، آلمان، کانادا و ایتالیا است کارگروه ویژه ای را برای مبارزه با ...