جزئیات نشست FATF در خصوص ایران

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص FATF

مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. پیرو تلاش های مزبور، در اجلاس دوره ای فتف که در تاریخ 28 خرداد لغایت 2 تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و ...

اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران لغو نشد

FATF بار دیگر ضامن توسعه روابط بانکی با ایران شد

این بیانیه آمده است: “جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. تعاملات جدی با گروه اقدام مالی در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت گرفته، موجب شد در نشست دوره ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله ای در برابر نظام پولی و مالی ایران یک سال به حالت تعلیق درآید. در یک سال گذشته و پیرو ...

اعتماد FATF در هیاهوی ضد ایرانی

گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد. در این بین گرچه لابی های زیادی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی برای اجرای دوباره محدودیت ها برای کشورمان وجود داشت اما پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و البته پایبندی به تعهدات خود موجب خنثی شدن هجمه ها علیه ایران شده و FATF دوباره اعتماد خود را تمدید کرد ...

اتحادیه اروپا به هیچ وجه حاضر به قبول خواسته های آمریکا نیست

یک منبع آگاه با بیان این که سیاست های افراطی آمریکا به انزوای بیشتر این کشور دامن می زند، گفت: حمایت جهانی از ایران در اجلاس گروه ویژه اقدام مالی FATF بی سابقه توصیف شده است. این منبع آگاه روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا می افزاید: در جریان اجلاس سالانه FATF در اسپانیا، دولت دونالد ترامپ رایزنی های گسترده ای با حمایت برخی کشورهای منطقه برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای از طریق FATF علیه ایران ...

FATF (اف ای تی اف) چیست؟

FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را ...

بلیت ایران برد

پایبندی ایران به تعهدات خود در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم باعث شد FATF تعلیق محدودیت ها و اقدامات تنبیهی را تمدید کند وقایع اتفاقیه: گروه اقدام مالی متقابل (FATF) به ایران اعتماد کرد؛ تعلیق محدودیت ها و اقدامات تنبیهی علیه ایران بار دیگر تمدید شد. این اعتماد درحالی شکل گرفت که در روزهای گذشته و همزمان با اجلاس FATF، لابی های گسترده ای از سوی ایالات متحده، عرب ها و ...

تقدیر از ایران برای شفافیت مالی

مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کردند و به این ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند. گروه اقدام مالی در نشست آینده خود به بررسی اقدامات ایران در یک سال خواهد پرداخت و در این زمینه تصمیم گیری می کند. از این رو در نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده ...

توسعه روابط بانکی تضمین می شود

ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد علیه ایران، موافقت شد. با این رأی، معدود دولت هایی که تلاش خود را برای ارائه تصویری منفی از کشورمان متمرکز کرده بودند، عملا ناکام شدند. FATF در بیانیه مطبوعاتی اش که بعد از نشست خود در مادرید اسپانیا صادر کرده، آورده است: تا زمانی که برنامه اقدام ایران به طور کامل تکمیل شود، ایران در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند، تا این کشور اقدامات لازم ...

استقبال دولت ترامپ از باقی ماندن نام ایران در فهرست FATF

رویداد24 -دولت دونالد ترامپ از تصمیم سازمان (FATF) در تشویق سیستم مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را استقبال کرد. به نقل از المانیتور، هفته جاری (FATF) گروه اقدام مالی به تمدید تعلیق اقدامات مقابله جویانه علیه ایران و نیز ادامه قرار دادن این کشور در فهرست سیاه رای مثبت داد. مقاماتی از وزارت خارجه و خزانه داری دولت ترامپ در گفت وگو با ...

نام ایران در لیست سیاه FATF باقی می ماند!

تحریریه پارسینه: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست سال گذشته، 4 تیر 95 با استقبال از تعهدات ایران برای بهبود تدابیر مقابله با پولشویی، برخی از محدودیت ها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد. بدین ترتیب ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد. طبق این تصمیم اعلام شد که اگر ایران در 12 ماه آینده موفق نشود پیشرفت لازم را انجام دهد ...

FATF دلیل محکمه پسندی برای ابقای ایران در لیست سیاه ندارد/تعلیق یکساله محدودیت ها کافی نیست

fatfخارج شود. گفتنی است؛گروه ویژه اقدام مالی FATFیک نهاد بین المللی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد - که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با ...

تفاوت بیانیه های 2 سال اخیر FATF در مورد ایران

...: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده تفاهم هسته یی برجام است، تضمین کردند. تعلیق مجدد ایران از لیست سیاه به گزارش تعادل ، روز جمعه در آخرین روز نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در والنسیای اسپانیا، درباره وضعیت ایران تصمیم گیری شد. در ژوئن سال گذشته این نهاد ناظر مالی با ...

استقبال دولت ترامپ از باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه FATF

داری آمریکا هم گفت از اینکه کارگروه اقدام مالی نقش مشورتی خود را ادامه می دهد تا نهادهای مالی در روابط تجاری خود با ایران مراقبت بیشتری به عمل بیاورند، استقبال می کند. این مقام آمریکایی هم بدون ذکر نام، با بیان ادعاهای اثبات نشده علیه ایران گفته است: با در نظر گرفتن نقائص موجود در نظام ضد پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تصمیم FATF این بود که اقدامات متقابل علیه ایران ...

شکست آمریکا در اجماع سازی علیه ایران

های خود با این نهاد مالی را افزایش دهد. اف.ای.تی.اف افزود: با توجه به گام های ایران در جهت اجرای برنامه عمل این گروه مالی تعلیق تحریم ها به مدت یک سال تمدید می شود. تیرماه سال 1395 کارگروه اقدام مالی برای نخستین بار تعلیق محدودیت ها در مورد ایران را که از جمله کشورهای موجود در لیست سیاه بود اجرایی کرد. این کارگروه در گزارش خود از اقدامات نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و ...

حمایت آمریکا از تصمیم اخیر FATF در قبال ایران

گروه کاری اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران، به معنای پیروزی مسائل فنی بر مسائل سیاسی است زیرا ایران پیشرفت هایی در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم داشته است، اما این کشور همچنان راهی طولانی برای انطباق سیستم بانکی خود با استانداردهای بین المللی در پیش دارد. گروه کاری اقدام مالی سال گذشته برای مدت 12 ماه اقدامات متقابل تنبیهی خود علیه ایران را به دلیل توافق ...

چرا FATF شرایط تعلیق را برای ایران تمدید کرد؟/ همکاری با FATF تا زمانی که اقدامات پدافندی لازم از جمله ...

محمد علی مسعودی-رجانیوز : در روزهای گذشته بیانیه جدید FATF منتشر شد که تصمیم این گروه درباره ایران نیز در آن قرار داشت. بیانیه نهایی اجلاسیه اخیر FATF در شهر والنسیا بر روی سایت این گروه قرار گرفته است. (http://yon.ir/QpFWP) به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ر جانیوز در این بیانیه اشاره شده است که ایران فعالیت های خوبی در زمینه اجرای برنامه اقدام داشته است. همچنین بر تعهد سیاسی ایران برای اجرای ...

اروپا پشت ایران؛آمریکا ناکام

خارجی مجلس گفت: هر بار محصولی از باغ برجام می رسد که نمونه آن سند FATF است. تلاش های شکست خورده در جریان اجلاس سالانه گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت ترامپ رایزنی های گسترده ای با حمایت برخی از کشورهای عربی منطقه برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای از طریق گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه ایران به راه انداخت. سال گذشته هم لابی های صهیونیستی به ویژه آیپک مخالف شروع فرایند عادی سازی ...

استقبال آمریکا از تصمیم گروه اقدام مالی(FATF) در مورد تهران

به گزارش سرمدنیوز، پایگاه اینترنتی المانیتور نوشت:آمریکا از اقدام گروه اقدام مالی (fatf)در مورد ایران استقبال کرد. المانیتور افزود: دولت ترامپ ازتصمیم گروه اقدام مالی مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات متقابل این کار گروه، ضد ایران استقبال و همچنین از اقدام این موسسه در نگه داشتن نام ایران در فهرست سیاه تمجید کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: ما از تصمیم FATF که طبق ...

عدم کارآمدی تصمیم جدید FATF برای ورود ایران به سیستم مالی جهانی

.... این در حالی است که سال گذشته گروه اقدام مالی به مدت یک سال اقدامات مقابله جویانه علیه ایران را تعلیق کرده بود. اگر چه نسبت به ناتوانی ایران در مقابله با سیستم مالی تروریسم اعلام نگرانی کرده اند. در ادامه این گزارش آمده است که گروه اقدام مالی در آخرین نشست خود تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات مقابله جویانه علیه ایران را تمدید کند، اگرچه تاکنون اقداماتی که از سوی ایران انجام شده ...

ایران از محدودیت های FATF رهایی یافت

گسترده نمی شود و پولشویی صورت نمی گیرد. رهایی از محدودیت حال گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و بانکی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پای بندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری ...

تأیید مقابله ایران با پولشویی توسط FATF

های ایران را تصدیق می کند. بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد علیه ایران، بدون قید زمانی موافقت شد. موافقتی که برگ برنده بزرگی برای ایران در نظام بانکی و اقتصادی بین المللی به حساب می آید. ** کارگروه اقدام مالی چه می کند؟ گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به جی هفت در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تأسیس شد. این گروه در ...

مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی بین المللی

ای برجام، تضمین کردند. وی خاطرنشان کرد: آمریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بین المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین المللی ایران در مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد تأیید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیت های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود. هموار شدن مسیر بانک ها یک عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، تعلیق محدودیت های تنبیهی مالی ...

شکست لابی مالی علیه ایران /ضرورت خروج از کشورهای غیرهمکار FATF

از یک سال همکاری، می تواند نسبت به بیانیه قبلی یک گام رو به جلو باشد؛ چراکه معنای بیانیه جدید اعتماد گروه ویژه اقدام مالی به اقدامات ایران در طول یک سال گذشته است. ضرورت خروج از کشورهای غیرهمکار گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تاسیس شده است. کارکرد گروه اقدام مالی عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که ...

قانون جدید آمریکا سپاه را یک سازمان تروریستی می داند

سرویس سیاسی فردا؛ حانیه سادات مومنی: درست یک سال پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیرا با سازمان بین المللی گروه ویژه اقدام مالی برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده اند. پس از آن بود که خبر خروج موقت ایران از لیست گروه اقدام مالی منتشر شد. اما جمعه گذشته گروه اقدام ...

نجات ایران از فهرست سیاه/اروپا مقابل لابی اعراب و آمریکا علیه ایران

راهنمای سفر من : ایران دوباره در فهرست خاکستری پولشویی ماندگار شد. گروه بین المللی اقدام مالی FATF که به مدت 6 روز در شهر والنسیا اسپانیا گرد هم آمده بودند از تلاش های ایران برای مبارزه با پولشویی و اصلاحات ساختار بانکی خود تشکر کرد و یک سال دیگر حضور ایران را در فهرست خاکستری تعلیق تمدید کرد. این موضوع در شرایطی رخ می دهد که عربستان، اسراییل و برخی کشورهای عربی لابی گسترده ای انجام داده تا ترامپ ...

لابی مالی ضد ایرانی شکست خورد

اقدامات ایران در طول یک سال گذشته است. ضرورت خروج از کشورهای غیرهمکار گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تاسیس شده است. کارکرد گروه اقدام مالی عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی داخلی و بین المللی را تهدید می کنند. تقریبا تمامی کشورهای دنیا، استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین ...

شکست لابی مالی علیه ایران

بیانیه جدید اعتماد گروه ویژه اقدام مالی به اقدامات ایران در طول یک سال گذشته است. ضرورت خروج از کشورهای غیرهمکار گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تاسیس شده است. کارکرد گروه اقدام مالی عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی داخلی و بین المللی را تهدید می کنند. تقریبا تمامی کشورهای دنیا ...

FATF با برخوردهای دوگانه برای قدرت های بزرگ اطلاعات جمع می کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: FATF (گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی) قرار بود به شناسایی نظامات بانکی غیر قانونی و مبادله پول های سیاه کمک کند، اما برخوردهای دوگانه، این نهاد را به گشت شناسایی و جمع آوری اطلاعات برای قدرت های بزرگ تبدیل کرده است. ساسان شاه ویسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به این موضوع گفت: جمهوری اسلامی ایران هنوز یک عضو ناظر در منطقه اوراسیاست؛ بر اساس ...

کارگروه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی در مورد ایران را تمدید کرد

سیاسی ایران به رفع کمبودها و تصمیم تهران برای اجرای برنامه عمل استقبال کرده است. FATF با بیان اینکه تا زمان رفع کامل کمبودها و اجرای الزامات، نام ایران همچنان در بیانیه های عمومی این کارگروه باقی می ماند، به کشورها توصیه کرده در روابط اقتصادی با ایران هوشیار باشند. کارگروه اقدام مالی از چند سال قبل به بهانه مبارزه با پولشویی ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه قرار داده است. این ...