خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ضعف سیستم بانکداری ایران در تطبیق با استانداردهای گزارشگری مالی، ارزیابی بخش مالی، مبارزه با پول شویی و ...
نظام بانکی کشور فاصله معناداری بین واقعیت موجود در نظام بانکی ایران و تصویر مطلوب نظام بانکداری بین المللی وجود دارد. منظور از مدیریت ریسک (مشتمل بر 33 شاخص)، اطلاعات و داده های مربوط به ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است که عمده بانک ها در انتشار این اطلاعات بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نمره قبولی نگرفتند. علاوه بر استانداردهای برشمرده شده، استفاده از برخی شاخص های ...
بحران اخبار جعلی در کمین کشور
های متعددی از این بابت مواجه است. یکی از ابزاری که بلای جان آمریکا شده، ابزار محبوب رییس جمهوری این کشور یعنی دونالد ترامپ است. سال قبل واشنگتن پست در گزارشی نوشت: توییتر مشغول کار روی قابلیت جدیدی است که به کاربران اجازه می دهد توییت های حاوی اخبار جعلی یا اطلاعات گمراه کننده را مشخص کنند. این ویژگی هنوز در مرحله نمونه سازی است اما در صورت ارایه، به شکل یک تب در فهرست کنار ...
از FATF چه می دانید؟ / با دستاورد یکی از جاسوسان هسته ای بیشتر آشنا شوید
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ دولت در نظر دارد که تا پایان شهریور ماه سال جاری چهار لایحه که مربوط به پول شویی و تامین مالی تروریسم را در مجلس به تصویب برساند تا از این طریق گامی برای بهبود سرمایه گذاری خارجی بر دارد. مقامات دولت معتقدند که باید هرچه زودتر از لیست سیاه نهاد FATF خارج شوند تا زمینه های سرمایه گذاری بیشتر در کشور مهیا گردد. هرچند پیش از این ادعا شده بود که با ...
چهار راهکار برای کاهش فساد در ایران
هفده سال از پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا درخصوص مبارزه ی همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی می گذرد. به همین مناسبت، در این نوشتار علاوه بر تشریح جایگاه ایران از نقطه نظر شاخص فساد در جهان، به عمده دلایل بروز فساد در کشور و دستگاه های اداری و همچنین راه های برون رفت از این منجلاب اشاره خواهد شد. اهمیت فساد توجه به فساد در سه دهه ی اخیر و در ...
تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی
می توانند خدمات قابل قبولی را دریافت کنند اما در برخی مناطق محروم بیمارستان تامین اجتماعی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند فرانشیز 10 درصد پرداخت کنند. شهریاری در ادامه یادآور شد: سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دو سال در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، بنابراین سازوکار طرح سوال باید اصلاح شود تا مسائل بهنگام مطرح شود و وزیر نیز مشکلات را رفع کند. متاسفانه به رغم دادن کارت ...
تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی
می توانند خدمات قابل قبولی را دریافت کنند اما در برخی مناطق محروم بیمارستان تامین اجتماعی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند فرانشیز 10 درصد پرداخت کنند. شهریاری در ادامه یادآور شد: سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دو سال در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، بنابراین سازوکار طرح سوال باید اصلاح شود تا مسائل بهنگام مطرح شود و وزیر نیز مشکلات را رفع کند. متاسفانه به رغم دادن کارت ...
ارتباط ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در فهرست FATF
سال2000 میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های هر ساله خود لیستی سیاه از کشورهایی که بر طبق استانداردهای این نهاد پرریسک ترین کشورها برای سرمایه گذاری به حساب می آیند، در مبارزه با پولشویی تأکید ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی کنند معرفی کرد. در سال 2007 ایران به این فهرست اضافه شد و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مثل پاکستان، از سوی FATF به کشورها سفارش می گردید که ...
صدر در صدر است/ فتح و نصر دوم و سوم
با 2 کرسی و جریان حکمت به رهبری عمار حکیم و دیگر فهرست ها با یک کرسی در رتبه های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی و برگزاری انتخابات مجدد شد. در بیانیه این ائتلاف آمده است: با توجه به رویگردانی ملت عراق از مشارکت در انتخابات به شکل گسترده و اقدامات خشونت آمیز، تقلب و خرید و فروش رای و سوء استفاده از آوارگان ...
نوش دارو پس ازمرگ یک قرارداد /عذرخواهی ظریف و سیف پس از امضای FATF
اطلاعات غلط، مذاکره کنندگان را نسبت به این توافق مجاب و آن را وارد برجام کند تا دشمن بتواند در آینده حداکثر استفاده از این پیمان پولی را ببرد. عباس عراقچی در توجیه این بند و اجرای آن گفته بود: لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی گیرد و ما در سال های قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می کردیم فکر می کردید به صورت بانکی بوده است. برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت ...
کمیساریای انتخابات نتایج در چند استان را اعلام کرد
ائتلاف دولت قانون نیز در زمان انداختن رأی خود در صندوق در گفتگو با خبرنگاران گفت: انتخابات عراق باید کشور را به سمت یک مرحله جدید رهنمود کند. حضور در این انتخابات یک وظیفه شرعی و اخلاقی است. هلاکت 2 عامل انتحاری در شمال شرق بغداد/تشدید تدابیر امنیتی نیروهای اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم دیالی موفق شدند 2 عامل انتحاری که با استفاده از مواد منفجره و کمربند انتحاری قصد حمله به یک ...
حزب فضیلت: نتایج امشب اعلام شود/کمیساریا: مشغول جمع بندی هستیم
رهبری هادی العامری با 6 کرسی دوم، سائرون مورد حمایت مقتدا صدر با 6 کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با 2 کرسی و جریان حکمت به رهبری عمار حکیم و دیگر فهرست ها با یک کرسی در رتبه های بعدی قرار دارند . از سوی دیگر ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی خواستار لغو نتایج انتخابات پارلمانی و برگزاری انتخابات مجدد شد . در بیانیه این ائتلاف آمده است: با توجه به رویگردانی ملت ...
عقب ماندگی شاخص های عملکردی، استانداردها و ایزوها در بانک های ایران، اصلاح درونی به جای امتیاز به بانک ...
اقتصاد گردان - – محسن شمشیری: بررسی ها نشان میدهد دارایی های موهومی بانک ها، شفاف نبودن صورتهای مالی و ابهامات در بخش دارایی، زیان انباشته قابل توجه، عدم همخوانی گزارشگری مالی بانک های ایران با استانداردهای بین المللی، فاصله قابل توجه سایر استانداردهای جهانی با وضعیت موجود بانک های ایران، حجم بالای بدهی بانک های ایران به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشتها، بدهی بالای دولت به برخی بانک های ایران با توجه به ریسک بالای دولت ایران از منظر بانک های خارجی، چالشهای نظارت داخلی بانک ها و حاکمیت شرکتی، چالش امنیت نرم افزاری بانک ها در کنار نداشتن بسیاری از ا ...
رئیس جمهور دروغگو؛غلط میکنی
...! رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: بر اساس توافق برجام میلیون ها دلار پول به ایران داده شده و برخی از این پول ها نقد داده شده که مایه شرمساری من و شهروندان آمریکا است. درحالیکه رئیس جمهور آمریکا با دروغگویی غرامت پرداخت شده به ایران بر اساس رای دادگاه بین المللی لاهه را ، باج دهی دولت سابق این کشور در جریان مذاکرات هسته ای و برجام به ایران عنوان کرده است. 4- ایران ...
ایران پرریسک ترین کشور ازنظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صورت قابل قبولی عمل کردهاند. در مجموع بانکها حتی در حدود 54 درصد از این بخشنامه که حداقل استانداردهای شفافیت است را رعایت نکرده اند و از این جهت میتوان گفت نظام بانکی ایران به میزان مطلوب شفاف نیست. وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مناسب نیست. متأسفانه در تمامی سالهای انتشار این گزارش از سال 2012،به غیر از سال 2013 ایران به عنوان پرریسک ترین کشور ازنظر خطر پولشویی و ...
گفتمان و قدرت در توسعه
هیئت های نمایندگی و مشاوران غربی گروه مشابهی از مشاوران و کارشناسان کلمبیایی به وجود آمدند. هیئت نمایندگان اعزامی بر پایه اطلاعات بسیار زیادی که گردآوری شده بود، طرحی عظیم، با جزئیات تمام، برای توسعه فراگیر کشور ارائه دادند. طرحی که مشتمل بر اهداف عینی، اهدافی قابل اندازه گیری و ... بود. گزارش آن ها کلیت همه روش ها و مقیاس های جدیدِ کمک را که بعدها پدید آمدند، شکل بخشید. بنگرید به بانک جهانی برای ...
بخت بلند العبادی
براساس تقسیم قدرتی که پس از سال 2003 و با اشغال عراق صورت گرفت، در این معادله نخست وزیر از آن گروه های شیعه خواهد بود. حیدرالعبادی از سال 2014 تاکنون بر مسند نخست وزیری در این کشور نشسته است و امیدوار است همچنان در این سمت باقی بماند. براساس نظرسنجی های قبل از انتخابات که از سوی سایت عراقی 1001iraqithoughts صورت گرفته عبادی هنوز شانس نخست پیروزی در انتخابات است. در این نظرسنجی 5 نتیجه کلیدی به دست آمده است. این نظرسنجی که تلفنی و به شکل تصادفی با 3032 نفر از اقصی نقاط این کشور ...
انتخابات پارلمانی عراق در امنیت و آرامش برگزار شد
دیگری ندارد، انتخابات تنها راه اصلاح روند حرکت حاکمیت و مانعی در مسیر بازگشت به دوران نظام استبدادی است که در گذشته دچار آن بودیم. وی خطاب به نامزدهای انتخابات پارلمانی گفت، شهروندان در سال های گذشته بهای سنگینی را پرداخت کرده اند، آنان از گذشته تجربیات تلخی دارند که این امر ناشی از عملکرد نادرست، سوء استفاده از قدرت، از بین بردن اموال عمومی و دیگر رفتارهای منفی در کشور بوده است. جانفشانی هایی ...
انتخابات پارلمانی عراق در امنیت و آرامش برگزار شد
دیگری ندارد، انتخابات تنها راه اصلاح روند حرکت حاکمیت و مانعی در مسیر بازگشت به دوران نظام استبدادی است که در گذشته دچار آن بودیم. وی خطاب به نامزدهای انتخابات پارلمانی گفت، شهروندان در سال های گذشته بهای سنگینی را پرداخت کرده اند، آنان از گذشته تجربیات تلخی دارند که این امر ناشی از عملکرد نادرست، سوء استفاده از قدرت، از بین بردن اموال عمومی و دیگر رفتارهای منفی در کشور بوده است. جانفشانی هایی ...
