سایر منابع:
سایر خبرها
مقابل دیگر جرایم اقتصادی از قبیل اختلاس و خیانت در امانت از سابقه بیشتری برخوردار است. جرم پولوشویی نه تنها در حقوق کیفری ایران بلکه در دنیا نیز بحث جدیدی است و صحبت های مختلفی در این باره مطرح می شود که این جرم از کجا نشأت گرفته است. در بحث تاریخی آن می گویند، موقعی که در آمریکا قمار ممنوع شد، فرد مشهوری به نام آلکاپون برای اینکه بتواند پول های ناشی از قمار را به صورت قانونی و موجه جلوه دهد، چندین ...
مالی بین المللی است. بنابراین FATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیه های FATF داشته باشند. 1_ اطلاعات در مورد دلیل نقل و انتقال های مالی و 2_ اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها و انتخاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند .” *وزیر خزانه ...
ندارد که حتی در صورت تبعیت کامل از FATF، مشکلات تحریمی حل شود؛ چراکه موضوع نه به قواعد و حقوق بین المللی، بلکه به زورگویی سیاسی و بی اخلاقی و بی تعهدی آمریکا باز می گردد. عضو کارگزاران: مگر قرار نبود برجام برد-برد باشد؟ یک عضو حزب کارگزاران ضمن حمله به کارکرد دولت در برجام، اصلاح طلبان را تبرئه کرد. علی محمد نمازی در روزنامه آرمان نوشت: متاسفانه در سال سوم دولت ...
از جمله ترکیه سعی دارند تا با طرح های اکتشافی اقدام به استخراج نفت و گاز از مخازن زیر دریا کنند. تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه این کارگروه را تمدید کرد.علیرغم این موضوع اقدامات نظارتی و تقابلی شدت یافته است که شامل توسعه شعب بانک ها می شود. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا از این محدودیت استقبال کرد ...
انتقال پول را تحریم می کنند 6_ تایید و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه 7_ اطمینان از اینکه موسسات مالی که حواله های الکترونیکی را تایید می کنند شامل اطلاعات کامل موسس و ذینفعان باشد . FATF در این نشست تصمیم گرفت این هفته تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد ،به جز فراخوان اعضا توسط FATF و ملزم کردن آنها به انجام بررسی های نظارتی دقیق تر در شعبه ...
...: حجت اله صیدی در سخنرانی نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با موضوع اولویت ها و چالش های اصلاح نظام بانکی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، ضمن ارایه تعریف، اهمیت و کارکرد نظام بانکی در اقتصاد، مهم ترین چالش های این حوزه را بررسی و راهکارهای خود برای خروج از این وضعیت و بهبود شرایط را تشریح کرد. وی با تاکید بر اینکه یکی از چالش ها این است که از اصلاح نظام ...
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، پیام اقتدار، این طناب پوسیده است!، سرنگونی پهپاد استراتژیکی!، چرا FATF منتظر می ماند؟، لزوم کنشگری مؤثر در مقابل جنگ هیبریدی آمریکا، مقابله با تهدید ترکیبی، به سود مقاومت، چهار حقارت آمریکا و انرژی هسته ای در قربانگاه چرنوبیل گزیده ای از سرمقاله ها و یادداشت های امروز است که در ادامه می خوانید. • روزنامه حمایت مطلبی با عنوان پیام اقتدار ...