خانهبایننس به پول شویی اعتراف کرد و 4٫3 میلیارد دلار جریمه شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کاربران بایننس از زمان استعفای مدیرعامل آن، بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه از این صرافی خارج کرده اند
براساس داده های شرکت تحلیل بلاکچین Nansen، پس از کناره گیری چنگ پنگ ژائو ، مدیرعامل صرافی با یننس و اعتراف به نقض قوانین ضدپول شویی، در 24 ساعت گذشته، بدون احتساب بیت کوین، بیش از 1 میلیارد دلار از بایننس خارج شده است. همچنین میزان نقدینگی این صرافی در همین بازه زمانی 25 درصد کمتر شده است. طبق گزارش CNBC ، حجم معاملات توکن اصلی بایننس، یعنی BNB در 24 ساعت گذشته نزدیک به 60 درصد کاهش ...
پخش فیلمی از اکبر عبدی و حاتمی کیا در آخر هفته
باغی اسرارآمیز را کشف می کند و...
زمین لرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
...، یکی از بزرگ ترین جریمه های شرکتی در تاریخ ایالات متحده را باید بپردازد. وزارت دادگستری ایالات متحده با بیان اینکه ژائو به عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی در بایننس اعتراف کرده است، گفت تصمیم قضایی این کشور بخشی از اقدامات هماهنگ با شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری و اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا بوده است. در نتیجه این توافق ها، بایننس باید 3. ...
استعفای مدیرعامل بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان در پی جریمه سنگین
به گزارش اکونگار به نقل از دیجیاتو؛ چنگ پنگ ژائو ، مدیرعامل بایننس، بزرگ ترین صرافی رمزارز جهان، در توافق با ایالات متحده به نقض قوانین ضدپول شویی در این شرکت اعتراف و از سمت خود کناره گیری کرد. افزون براین، حالا این صرافی باید بیش از 4.3 میلیارد دلار جریمه بپردازد. به گزارش NBCNews، جنت یلن ، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرد که صرافی بایننس درزمینه نقض قوانین ضدپول شویی و تحریم ها ...
استعفای مدیرعامل بزرگترین صرافی کریپتو جهان
فردای اقتصاد - یکی از مشهورترین چهره های جهان کریپتو و صاحب بزرگترین صرافی کریپتو جهان -بایننس- با پذیرش نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده از سمت خود در این شرکت استعفا داد و شرکت بایننس هم پرداخت جریمه 4.3 میلیارد دلاری برای تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا را پذیرفته است. وزارت دادگستری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد صرافی بایننس فعالیت های غیر قانونی و تخلفات مرتبط با پولشویی خود را تایید کرده و ...
مدیرعامل صرافی بایننس کناره گیری کرد
...، ژائو به مدت سه سال از هرگونه فعالیت در بایننس منع شده و همچنین به عنوان بخشی از توافق نامه مذکور، ژائو قرار است به نقض قوانین و اجبار یک موسسه مالی به دور زدن قانون Bank Secrecy Act اعتراف کند. بایننس، ژائو و چند نفر دیگر متهم به نقض قوانین ضد پولشویی و دور زدن تحریم های اقتصادی برای سود بردن از بازار ایالات متحده بدون در نظر گرفتن کنترل های مورد نیاز قوانین این کشور شده اند. طبق ...
اعترافات مدیرعامل بایننس دید معامله گران بازار کریپتو را نزولی نکرده است
اگرچه در روزهای اخیر اتفاقات بدی برای CZ، مدیرعامل بایننس و این صرافی بزرگ رخ داده؛ اما دید معامله گران به بازار همچنان صعودی است. تبلیغات چانگ پنگ ژائو ، مالک بایننس استعفا داد و به دلیل نقض قوانین ضد پول شویی ایالات متحده و با جریمه ای 4٫3 میلیارد دلاری گناهکار شناخته شد. این اتفاق پس از سقوط صرافی FTX بزرگ ترین ضربه به بازار رمزارزها بوده است. به هر حال، نگاه معامله گران ...
استعفای مدیرعامل بزرگترین صرافی جهان / آینده بازار ارزهای دیجیتال چه می شود؟
. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس نیز نظری مشابه داشت و تکرار کرد که این صرافی همچنان در ایالات متحده باقی خواهد ماند: اکنون فرصتی برای شروع یک فصل جدید برای این صنعت داریم. امیدوارم که اخبار امروز به عنوان یک کاتالیزور برای دستیابی به وضوح نظارتی عمل کند. رایان سلکیس، بنیانگذار و مدیرعامل مساری نیز در مورد اخبار بایننس گفت: ریسک زدایی از بایننس یکی از بزرگ ترین ...
پولشویی چهار میلیارد دلاری در صرافی بایننس
به گزارش سرویس بین الملل سیتنا، در پی توافق میان بایننس، بزرگترین پلتفرم مبادلات رمزارز در جهان، با مقام های آمریکایی، چانگ پنگ ژائو بنیانگذار و مدیر میلیاردر این صرافی از مقام خود کناره گیری می کند. به گزارش رسانه های آمریکایی، ژائو پذیرفته که به نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کند و در پی این توافق، بایننس حدود 4.3 میلیارد دلار جریمه خواهد پرداخت تا پرونده علیه خود را مختومه کند ...
استعفای مدیرعامل بایننس / چه بلایی بر سر بازار ارزهای دیجیتال می آید؟
استعفای CZ به پرونده سنگین جنایی و پولشویی او مرتبط است. ظاهرا استعفای ژائو یک معامله با دادگستری ایالات متحده برای نجات خود او و صرافی بایننس از فروپاشی کامل است. چانگ پنگ ژائو (ملقب به CZ) بنیانگذار و مدیر عامل بزرگترین و پیشرفته ترین صرافی ارز دیجیتال در دنیا است. بسیاری از کارشناسان او را یکی از مهمترین و موثرترین افراد در صنعت رمزارز جهان می دانند. استعفای اون می تواند یک اتفاق بسیار بد برای بازار رمزارزها باشد. پس از انتشار خبر استعفای احتمالی CZ، قیمت رمزارز بایننس کوین، که توکن بومی صرافی بایننس است، به طور قابل توجهی در حال ریزش است. منبع: رمزارز نیوز ...
زمین لرزه در صنعت کریپتو؛ مدیرعامل بایننس استعفا می کند
به ادعای منابع آگاه، مدیرعامل بایننس به زودی استعفا می کند و این صرافی بزرگ 4٫3 میلیارد دلار جریمه می شود. تبلیغات خبرگزاری وال استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع آگاه می نویسد چانگ پنگ ژائو ملقب به سی زی (CZ) ، بنیان گذار و مدیرعامل بایننس، قصد دارد از سِمتش کناره گیری و به نقض قوانین ضدپول شویی ایالات متحده اعتراف کند. کناره گیری احتمالی سی زی که ...
شوک بزرگ آمریکا به دنیای رمزارزها
...: چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس در پی توافق با وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) از سمت خود کناره گیری و ریچارد تنگ را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کرد. چانگ پنگ ژائو و بایننس به تخطی از قوانین ضد پولشویی آمریکا، انتقال پول بدون مجوز و همچنین نقض تحریم ها اعتراف کرده اند. در پی توافق DOJ با بایننس و ژائو، آن ها به ترتیب 4.3 میلیارد دلار و 200 میلیون دلار جریمه می پردازند. ...
آتش بس برای اسرائیل فاجعه بارتر است یا آمریکا؟
: به توافق آتش بس نزدیک شده و پاسخ مان را به برادران قطری و واسطه های دیگر تحویل داده ایم. عزت الرشق از رهبران جنبش حماس هم خبر داده است: جزئیات توافق آتش بس، به زودی اعلام خواهد شد. قطری ها قرار است جزئیات این توافق را اعلام کنند .. خبرگزاری فرانسه درباره جزئیات آتش بس احتمالی می نویسد: توافق احتمالا موارد زیر را شامل می شود: آتش بس پنج روزه شامل آتش بس در نبردهای زمینی و محدود کردن عملیات ...
زلزله در بازار کریپتو با استعفای مدیرعامل بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال؛ محکومیت بایننس به پرداخت جریمه ...
پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرده و در همین رابطه وزارت دادگستری آمریکا بیانیه ای را منتشر خواهد کرد. بایننس را می توان بزرگ ترین صرافی رمزارز در دنیا به حساب آورد که در روز گذشته تا 11.6 میلیارد دلار تراکنش در این صرافی انجام شده است. پیش از این کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار، از شعبه آمریکایی بایننس و چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل آن شکایت ...
حمله جدید SEC به بازار ارزهای دیجیتال / صرافی کراکن به دام افتاد!
را متوقف کند و جریمه ای 30 میلیون دلاری را برای تسویه حساب با این تنظیم کننده بپردازد. همان طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز هم گزارش شد، SEC امسال از صرافی های کوین بیس و بایننس نیز شکایت کرده و همچنان با ریپل بر سر اتهامات مشابه درگیر است. با این حال، در ماه ژوئیه، قاضی پرونده ریپل حکم داد که با فروش ثانویه XRP، این رمزارز در گروه قراردادهای سرمایه گذاری یا اوراق بهادار قرار نمی گیرد. منبع: رمزارز نیوز ...
