بسته شدن پرونده حساب های بانکی بی نام و نشان

به گزارش گروه رسانه های پایگاه خبری بی باک، شبکه بانکی همواره به عنوان یکی از کانال های اصلی مدنظر پولشویان بوده است تا از این طریق پول هایی را که از راه های نامشروع تحصیل شده، بازتوزیع کنند به نحوی که منشأ آن مشخص نباشد. در همین ارتباط، بسیاری از جاعلان و متخلفان اقدام به افتتاح حساب هایی با مشخصات جعلی می کنند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را فراهم کرده و از این طریق ادامه فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند. ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)