سه شنبه ۰۵ تیرساعت ۰۳:۲۹Jun 2024 25
جستجوی پیشرفته
تحلیل بازار ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ - ۰۱:۲۵

تدوین KYC؛ گامی مؤثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف

تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک های سه گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، است. ... ادامه خبر

برچسب‌ها

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)