پنجشنبه ۳۱ خردادساعت ۲۳:۵۲Jun 2024 20
جستجوی پیشرفته
اقتصاد آنلاین ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - ۱۱:۴۸

تدوین KYC: گامی موثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف

تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک های سه گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، است. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک، حفظ و تقویت می شود. ... ادامه خبر

برچسب‌ها

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)