اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر

همه آنچه در جلسات محاکمه دو متهم نفتی گذشت/ از بازشدن پای بابک زنجانی به دادگاه پس از 586 روز تا صدور ...

آشنا شده اند که توضیح آن معرفی و آن جلسه را متعاقبا خدمتتان بیان خواهم کرد حتی برای این موضوع حاضرم رو در رو کنم چون آقای زنجانی را از قبل به خاطر جابه جایی ارز و پروژه های دیگر می شناختند، بنده محل ورود زنجانی به نفت نبوده ام. به اعتقاد شمس کیفرخواست به صورت گزینشی و مهندسی معکوس نوشته شده است و با وجود قرائت اظهارات شمس از سوی نماینده دادستان وی بیان می کرد که با توجه به اسناد سوءنیتی ...

ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا در قانون اساسی ج. ا. ا.

مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده است. از تأکید اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال قوای سه گانه، می توان تفکیک مطلق قوا را استنباط کرد، ولی در بند 7 اصل 110 می گوید: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با رهبری است؛ یعنی به قوه دیگری به نام قوه تعدیل کننده اشاره کرده است. بنابراین، تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد و از استقلال قوا می توان دریافت که ...

از توضیحات حجتی در مورد سیب های کنار جاده تا پیش بینی سیف از آینده کاسپین

، رتبه پایین تر اعتباری این شرکت و دولت ونزوئلا به دنبال مذاکره مجدد بر سر بدهی های این کشور اتخاذ شده است. این مؤسسه اعتبار سنجی آمریکایی اعلام کرد، از دیگر دلایل رتبه منفی اعتباری ونزوئلا به ناتوانی در پرداخت اوراق بین المللی کمتر از 30 روز و اخیرا هم کاهش طولانی مدت قیمت ارز خارجی در این کشور است. فیچ درگزارش خود آورده که این عوامل بشدت منجر به عدم توانایی ونزوئلا در باز پرداخت بدهی های خود می شود ...

سختگیری برای ورود و خروج ارز

ارز توسط بانک مرکزی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبود. اقدامی دیگر برای جلوگیری از پولشویی بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ماده 19به این دستورالعمل افزوده شده است که امکان ...

مرز محرمانگی اطلاعات بانکی

مشتریان شرط محرمانگی به عنوان یکی از شروط در ضمن عقد قرارداد به امضای دو طرف می رسد. تحت این قرارداد بانک علاوه بر ضمانت به حفظ اسرار مشتریان، در برخی موارد رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات حساب به موسسات اعتبارسنجی و برخی از موارد تبدیل دارایی به اوراق بهادار جلب می کند. در چنین شرایطی بانک ها در صورت افشای اطلاعات به جز در موارد تصریح شده در قانون، حتی در صورتی که ضرری را متوجه ...

تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار از جمله اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به ...

و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به ...

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

خواهد یافت به این دستورالعمل افزدوه شده است. متن کامل دستورالعمل به شرح زیر است: دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا می باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده ...

5 نگرانی درباره اسناد خزانه اسلامی

که مورد وفاق اکثریت مراجع عظام تقلید است، ابزار نوینی با نام اسناد خزانه اسلامی ارائه شد که بخش زیادی از کارکردهای اسناد خزانه متعارف را پوشش داده است. دولت از این اسناد در راستای تسویه مطالبات پیمانکاران با ملاحظه حفظ قدرت خرید استفاده کرده و پیمانکاران قادر هستند اسناد دریافت شده را در بازار ثانویه تنزیل کنند. اخیرا و در قوانین بودجه سال های 1395 و 1396، دولت از این اسناد در راستای هموارسازی و ...

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد

تدوین خط مشی، رویه و کنترل های داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر (ریسک) و یا تطبیق رویه ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مأمور تطبیق اقدام کنند. ماده 28 اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طریق مراسلات پستی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ( RBA ...

بلندای موانع شبکه بانکی، بلندتر از موانع تولید

واکاوی پیرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالیاتها

تصویر مدارک شناسایی موسسان یا صاحبان سرمایه 4- اصل و تصویر مجوز یا پروانه فعالیت 5- مشخصات حساب های بانکی (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام موسسه همچنین اداره کل موظف است پیش از تعیین ناظر (ناظرین) موسسات خیریه، با تطبیق تصویر اسناد و مدارک تسلیمی از سوی موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسی نماید. به علاوه اداره کل می بایست با حصول اطمینان از ثبت موسسه در مراجع ذیصلاح، عنوان ...

ایران چگونه از لیست سیاه FATF تعلیق شد؟

تکمیل و به روزرسانی برخی از آنها راه خروج کامل ایران از لیست سیاه این سازمان بین دولتی را فراهم کرده اند. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر که روز گذشته از سوی بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شده است، در زمره تازه ترین اقدامات کشورمان برای رفع موانع خروج ایران از لیست سیاه این سازمان بین المللی به شمار می رود. در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ...

اخبار اقتصادی | کاهش شکاف نرخ ارز به 16.2 درصد در هفت ماه امسال

مورد عمل صرافی ها برای مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها با هدف حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار صورت گرفت. کمیجانی درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسه های غیرمجاز اضافه کرد: مبارزه قاطعانه با موسسه های مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات همه آنها تا پایان سال 1396 از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام ...

آگهی ثبتی

: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهد اور شرکت از قبیل چک سفته بروات وقراردادها به امضاءرئیس هئیت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت ...

اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر

بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اصلاحیه جدید یک ماده به عنوان ماده 19 به این دستورالعمل افزوده شده است. در این ماده آمده است: در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چنانچه ماموران یا ضابطان قانونی مربوطه برای ...

بدهکاری 30 هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو/ عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بعد از 45 روز

مسوولیت به مدیران جوان، شاه کلید موفقیت و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشور است. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی است. مهمترین اخبار اقتصادی 16 آبان ماه 96 ...

اسناد پارادایز؛ آیا مشیری مالک واقعی اورتون است؟

سهام باشگاهی باشد حتی یک سهم هم نمی تواند در باشگاه دیگری داشته باشد، برای اینکه از تضاد منافع بخصوص در مسابقات بین دو باشگاه یا نقل و انتقال بازیکنان جلوگیری شود. آقای عثمانف و حسابدار سابقش آقای مشیری به همراه هم 14.58 درصد سهام آرسنال را رسما در سال 2007 از طریق یک شرکت فراساحل به نام هلدینگ رد اند وایت خریدند. اما اسناد فاش شده نشان می دهند که تمام پول خرید سهام آرسنال از طرف شرکتی ...

دستورالعمل جدید ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز،اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. متن کامل دستورالعمل به شرح زیر است: مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه ...

کرباسیان: اینکه گفته می شود50 درصد دارایی های صندوق ها، سپرده بانکی است، قابل قبول نیست

به گزارش عیارآنلاین ، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 94 به اجرا درآمده، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت 3 سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می شود، واگذار کنند. شرکت هایی که بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند، یا بیشتر ...

دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

ضوابط و استانداردهای بین المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی سازی شود. بر این اساس، آخرین اسناد منتشره در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال؛ به ویژه سند چهارچوب بین المللی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی، استانداردها و پایش آن و همچنین، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان ...

حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران افزایش یافت/ آیفکس در پله 967 واحدی

248 میلیارد ریال کردند. نماد شرکت آلومتک در صدر این بازار ایستاد. از سوی دیگر معامله 909 هزار ورقه بهادار به ارزش 909 میلیارد ریال ماحصل دادوستدهای امروز بازار اوراق با درآمد ثابت است. امروز اسناد خزانه اسلامی در نماد سخاب4 پرمعامله ترین اوراق این بازار که بیشترین ارزش معاملات را در اختیار گرفت شناخته شد. با توقف نماد سخاب2 در این بازار، اوراق سخاب3 تا 7 هم اکنون دارای نرخ ...

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

، اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب رجوع و نماینده او و درصورت لزوم ذینفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز کنند. همچنین به موجب دوماده دیگر این آیین نامه، ارایه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتی که قادر به شناسایی آنان نباشند، ممنوع است و اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل های صادرشده از شورا و در چارچوب ...

امکان پیگیری ظن پولشویی برای ارز مسافری کمتر از 10 هزار یورو فراهم شد

قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10٫000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10٫000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن ...

هفت مانع لغزش در بازار بدهی

...> 2-دارا بودن بازار ثانویه: بازار ثانویه اسناد خزانه جهت اجرای بند 2 ماده7 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه مورخ 12 / 3 / 1393 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 18 / 6 / 1394 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. مطابق این دستورالعمل، آن دسته از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که خواستار فروش اسناد خود هستند ...

بخشنامه گمرک برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق

به گزارش گمرک ایران ، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای در ارتباط با دستورالعمل نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق موضوع تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: معاونت حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای را در صورت لزوم برای صادرات کالاهای قاچاق الزامی اعلام ...

مسئولیت حقوقی پرداخت تفاوت ریالی تعهدات ارزی واردکنندگان

کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید. تبصره گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک ...

مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن است

اخذ مجوز برای صادرات کالاهای قاچاق الزامی شد

بر اساس اعلام گمرک ایران، اخذ مجوز بهداشتی، استاندارد و قرنطینه های نباتی و دامی برای صادرات کالاهای قاچاق الزامی شد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای در ارتباط با دستورالعمل نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق موضوع تبصره دو ماده هفت آئین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: معاونت حقوقی، امور مجلس و بین ...

نظام پولی ایران در مسیر اصلاح

صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها را انجام داده است. قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز گفت: بانک ...

مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن است/ تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روش های ...

ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز ، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها را انجام داده است. قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط ...