تسری ضوابط مبارزه با پولشویی به مبالغ زیر 10 هزار یورو

صندوق های سرمایه گذاری؛ به نام بورس به کام بانک ها

ممنوعیت صدور یونیت در شعب بانکی؛ سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته طی ابلاغیه ای صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در شعب بانک ها را ممنوع اعلام کرد. بر این اساس باید گفت صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند. همچنین صندوق ...

تعیین سرمایه تامین سرمایه ها

واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگرانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. بر اساس بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت های تامین سرمایه توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام می شود. در ...

حضور 9 وزیر کابینه دوازدهم در جلسات کمیسیون های مجلس

کمیسیون اقتصادی: * طرح سوال 16 نماینده مجلس از وزرای دفاع، نفت، جهادکشاورزی، نیرو، صنعت و اقتصاد * ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز * رای گیری درباره طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات * انتخاب اعضای هیات تحقیقت و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه * نشست مشترک با محمدباقر نوبخت، رییس سازمان ...

از بازشدن پای بابک زنجانی به دادگاه پس از 586 روز تا صدور حکم حبس

خواهم کرد حتی برای این موضوع حاضرم رو در رو کنم چون آقای زنجانی را از قبل به خاطر جابه جایی ارز و پروژه های دیگر می شناختند، بنده محل ورود زنجانی به نفت نبوده ام. به اعتقاد شمس کیفرخواست به صورت گزینشی و مهندسی معکوس نوشته شده است و با وجود قرائت اظهارات شمس از سوی نماینده دادستان وی بیان می کرد که با توجه به اسناد سوءنیتی نداشته و فقط کارگزار بوده است، نماینده دادستان در جلسه پنجم ...

نقشه جدید امارات علیه قطر افشا شد

به گزارش ، اسناد جدید که رونوشتی از آن در اختیار سایت افشاگر اینترسپت قرار گرفته نشان می دهند جنگ اقتصادی امارات، دستکاری در اوراق قرضه و ابزارهای مشتقه برای کاهش ارزش ارز قطر را شامل می شده اند. این طرح که چارچوب کلی آن را یک بانک خصوصی مستقر در لوگزامبورگ به نام Banque Havilland تهیه کرده برنامه هایی برای کاهش ارزش اوراق قرضه قطر، افزایش بهای بیمه آنها و در نهایت ایجاد بحران ارزی و ...

چرا ارزهای دیجیتالی تا این اندازه محبوب شده اند و سرانجام به کجا خواهند رسید؟

در زمان نگارش این مقاله، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که بازارهای مالی نیویورک را تنظیم می کند، به شرکت کنندگان در بازار اخطار داد، ارائه و فروش دارایی های دیجیتالی از طریق سازمان های مجازی باید تحت الزامات قوانین اوراق بهادار فدرال انجام گیرد. مفهوم پیام این بود که فروش سکه های صادر شده توسط تأمین کنندگان ارز دیجیتالی و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تقریباً در سطح مشابهی از خطر قرار دارند و این لرزه ای است که بر صنعت ارز دیجیتال وارد شده است. بانک مرکزی انگلیس، رگلاتور مالی اصلی انگلستان، معتقد ...

هدفمندی و درس هایی برای آینده

یارانه های نقدی به مردم، به جای توزیع ناکارآمد یارانه ها و رانت های نفتی بود که به طور ضمنی به استفاده کنندگان از منابع انرژی تعلق می گرفت. در مرحله اول اجرای این طرح، دولت قیمت فرآورده های انرژی را افزایش داد (البته نه در سطح بین المللی) و افزایش درآمد حاصل از آن را به صورت مبلغی ماهانه به تمامی ثبت کنندگان که نزدیک به کل جمعیت کشور بودند پرداخت کرد. بر این اساس، یارانه ای به مبلغ ثابت 455 هزار ...

دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس

دولت و ماده (12)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در اجرای جزء(1)بند(ب)ماده(23)قانون برنامه ششم توسعه کشور) 3- بررسی حکم تکلیفی تبصره (13)بند (د) قانون بودجه سال 1396 (تأمین منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) 4- بررسی حکم تکلیفی تبصره (13)بند (ه) قانون بودجه سال 1396 (اختصاص مبلغ یک هزار ...

از توضیحات حجتی در مورد سیب های کنار جاده تا پیش بینی سیف از آینده کاسپین

این پیمانه تیترهایی همچون قطع واردات بنزین از اسفند ماه، رتبه اعتباری ونزوئلا به C کاهش یافت، 100 هزار بولیوار کم ارزش تر از 5/ 2 دلار، صادرات کالاهایی که از ایران به عراق ممنوع شد، یک شرکت آلمانی فعلا وارد بازار ایران نمی شود، فرصتی بزرگ و مهم برای خرید طلا، شل از میدان نفتی مجنون خارج می شود، 200 گود ساختمانی خطرناک در تهران وجود دارد، واردات روغن سرخ کردنی ممنوع است و فراز و فرود دلار آمریکا در بازار چهارشنبه را در بر دارد. ...

اصلاح یک دستورالعمل زیان آور چرا در دولت متوقف شد؟

یک نماینده مجلس گفت: مدت طولانی است که دولت اصلاحیه دستورالعمل یکی از تبصره های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اصلاح مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: مدت طولانی است که دولت این اصلاحیه را انجام نداده و به عنوان یک نماینده مجلس این اولتیماتوم را به ...

سختگیری برای ورود و خروج ارز

...، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این مورد نیز تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است. اسناد بانکی شامل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه ...

مرز محرمانگی اطلاعات بانکی

مشتریان شرط محرمانگی به عنوان یکی از شروط در ضمن عقد قرارداد به امضای دو طرف می رسد. تحت این قرارداد بانک علاوه بر ضمانت به حفظ اسرار مشتریان، در برخی موارد رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات حساب به موسسات اعتبارسنجی و برخی از موارد تبدیل دارایی به اوراق بهادار جلب می کند. در چنین شرایطی بانک ها در صورت افشای اطلاعات به جز در موارد تصریح شده در قانون، حتی در صورتی که ضرری را متوجه ...

آموزش: هر آنچه باید در مورد اظهارنامه مالیاتی بدانید

خود را به موقع و بدون مراجعه به هیئت های حل اختلاف مالی پرداخت کرده باشند مورد تشویق قرار می گیرند. به این صورت که معادل 5 درصد اصل مالیات 3 سال مذکور به عنوان جایزه ی خوش حسابی به آن ها پرداخت یا در حساب سال های بعد منظور خواهد شد. همچنین این افراد می توانند از مزایای ماده ی 190 قانون مالیات های مستقیم استفاده کنند. طبق این قانون اگر مبلغ علی الحساب بابت مالیات عملکرد در هر سال مالی قبل از موعد ...

رشد قیمت طلا در بازار/ خریداران خودرو تیبا بخوانند/ قیمت ویدیو پروژکتور در بازار

تعیین شده است. ادامه تلاش شاخص برای فتح قله 88 هزار واحدی شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفدهمین روز آبان ماه سال جاری با 14 واحد رشد به پله 87 هزار و 897 واحدی رسید. رشد قیمت طلا در بازار/ دلار ثابت ماند هر گرم طلا خام 18 عیار امروز در بازار به ارزش 124 هزار و 690 تومان ارزش گذاری شد که این رقم در مقایسه با روز گذشته رشد قیمت جزئی داشته ...

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

آن به حساب تعیین شده ازسوی خزانه داری کل کشور اقدام می نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی ماده 14 - تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا ...

5 نگرانی درباره اسناد خزانه اسلامی

های مجلس نشان می دهد اسناد خزانه متعارف با کمترین نرخ ها به شکل تنزیلی وارد چرخه بازار شده و نقش مهمی در پرتفوی بانک ها و سایر نهادهای مالی و پولی دارد و بانک مرکزی از طریق ورود به این بازارها اقدام به تعدیل نرخ بهره می کند. مهم ترین مانع برای استفاده از این اسناد در ایران ماهیت ربوی آن بوده است. به منظور بهره مندی از مزایا و اجتناب از جنبه های غیرشرعی اسناد خزانه متعارف، برمبنای بیع دین ...

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد

به گزارش عیارآنلاین ، هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. خبرگزاری مهر متن کامل این آیین نامه را منتشر می کند: هیئت وزیران در جلسه هفتم آبان ماه 96 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ...

ارزش معاملات بورس تهران از 1790 میلیارد ریال گذشت

مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بازگشایی می شوند. همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید (حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه ) تعلق نمی گیرد. همچنین نماد معاملاتی شرکت های نیرو کلر(شکلر)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و معادن منگنز ایران(کمنگنز ...

کورس دو ستاره استقلال در اتوبان و وحشت مردم!/واکنش وزیر کشور به شایعه قهرش با روحانی/ادعای هک تلفن همراه ...

حضور در بندر جده، این رشوه را به صورت پول نقد، اوراق بهادار و جواهر تحویل گرفته است. مجتهد گفت: با حضور ترامپ در عربستان و حمایت های واشنگتن بود که بن سلمان 32 ساله توانست بن نایف و دیگر شاهزاده های کهنه کار را از گردونه رقابت خارج کند./ شبکه خبر رسیدگی به پرونده نفتی احمدی نژاد از طریق مراجع قضایی تابش نایب رییس فراکسیون امید مجلس با بیان این که برخی اعمال فشارهای نامتناسب با ...

بلندای موانع شبکه بانکی، بلندتر از موانع تولید

واکاوی پیرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالیاتها

متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و درصورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. 7- موسسات خیریه ...

ایران چگونه از لیست سیاه FATF تعلیق شد؟

مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرایم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ...

معامله بیش از 1600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

است که نماد معاملاتی شرکت های لبنیات کالبر(غالبر)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات منتشر شده در سایت کدال،کارخانجات سیمان صوفیان(سصوفی)با توجه تعدیل پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 و افشای اطلاعات با اهمیت منتشر شده در سایت کدال بازگشایی شد. بازار بدهی در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می ...

کم نوسانی بورس در ایستگاه روانی

نماگر بورس تهران روز گذشته به روند کم نوسان روزهای اخیر خود ادامه داد و با رشد اندک 39 واحدی (معادل 04/ 0 درصد)، در سطح 87 هزار و 883 واحدی ایستاد. در شرایط کنونی به نظر می رسد کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل پیش روی بورس تهران است. ارزش معاملات خرد سهام در جریان معاملات روز گذشته حدود 102 میلیارد تومان بود. در حالی که متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر معاملات سهام شامل تداوم رشد نرخ دلار و کاهش نرخ سود بانکی چشم انداز مطلوبی برای بورس تهران به وجود آورده اند، با این وجود کند شدن جریان ورود نقدینگی، بی اعتمادی نسبت به رشد قیمت های جهانی و همچنین تنش های سیاسی، معامله گران را در لاک احتیاطی فرو برده است. ...

درس های تاریخ برای ساماندهی کسب وکارهای نوآورانه مالی

بانک مرکزی ایران است که در تاریخ 18 مردادماه 1339 تأسیس گردید. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است. بانک ملی ایران، پس از تصویب و بر اساس قانون مجلس شورای ...

چرا قانون فیصله بخش نیست؟

این ماده شدند. یعنی تمام نهادها موظف شدند نسبت به ارائه گزارش مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود و شرکت های تابعه و وابسته به خود به شورای رقابت و نیز نسبت به ارائه صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه های مشمول خود به سازمان بورس و بورس اوراق بهادار اقدام کنند. متاسفانه اما با وجود تمام این تاکیدات قانونی و تدوین اصلاح مواد و تبصره ها و... طبق آخرین اظهارات رییس سازمان بورس اوراق بهادار از ...

از بی اعتنایی بازار به افزایش قیمت خودروسازان تا گردش 42 هزار میلیارد تومانی بازار مسکن

فعالان بازار تقاضای اندکی برای خودروهای دارای تسهیلات در بازار وجود دارد. خودرویی ها جلوی رشد بیشتر شاخص بورس را گرفتند شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه 96 با افزایش 40 واحدی معادل 0.04 درصد به رقم 87 هزار و 883 واحد رسید. تالار شیشه ای در چهارمین روز کاری هفته شاهد روند صعودی اکثر شاخص های منتخب بود. بر این اساس ...

جزییات تصادف اتوبوس در گردنه گدوک

: سازمان راهداری از چند سال پیش در مورد برخط سازی صدور اسناد حمل شامل جابه جایی مسافر و حمل بار، تلاش کرده است. هدایتی افزود: در بخش حمل بار برون شهری ناوگان باید بارنامه و در بخش مسافری صورت وضعیت داشته باشد که اینها به صورت آنلاین بررسی می شوند. در واقع این اسناد حمل به صورت برخط صادر می شود و شرکت حمل و نقلی که بخواهد به ماشینی سرویس بدهد باید اطلاعات سفر شامل نام راننده، مشخصات خودرو ...

آگهی ثبتی

باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر الانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه شورای حل اختلاف شعبه 2 شورای حل اختلاف شهری دشتابی استان قزوین ...

اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر

مبالغ کمتر از سقف 10000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این زمینه هم تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز ...