خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بدهکار یا بزهکار نفتی؟
دوشنبه بود که مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در نامه ای خطاب به قاضی صلواتی با موضوع پرداخت بدهیهای متهم ب.ز به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: به شرط تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانتنامه و بانک صادرکننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی متهم (ب.ز)، شرکت ملی نفت ایران آماده هرنوع همکاری و انجام اقدامات لازم است. متن کامل نامه علی اکبر ماهرخ
دست چپ و راست زنجانی چه کسانی هستند؟
با علم به موثر بودن به ضربه زدن به نظام،کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، سازمان تامین اجتماعی،بانک مسکن متهم است.جعل اسناد بانکی ای .اف .بی،واریز 300میلیون یورو بابت پرداخت پول نفت،جعل اسناد و پیام های سوئیفتی در این بانک،جعل حواله به نام بانک اسلام و واریز به بانک اف.ای.بی،جعل حوالی ارزی به بانک ک و ارائه وام ساختگی،جعل قرارداد و مهر برای شخصی با نام ی . م.ش کیست؟ م.ش متولد 1346 که دارای
قرائت کیفرخواست پرونده فساد نفتی در سومین جلسه دادگاه پایان یافت؛
نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی HK را پرداخت می کنند. بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران روز جاری اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت المال بازگردانده می شود، ان شاءالله. در ادامه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. کلاهبرداری 2 میلیارد و 700 میلیون یورویی از شرکت نفت نجفی نماینده دادستان
زنجانی خطاب به وکیل وزارت نفت: همه می خندیم شک نکنید
ملی نفت ایران نیز اعلام کرده تلاش می شود با همکاری وکلای متهم بدهی ها به بیت المال بازگردانده شود. نجفی، نماینده دادستان تهران، در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را درباره تأسیس بانک های FIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه سازی و ارز از بانک ها، حواله های انجام شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکت های نفتی بیان کرد. او ادامه داد: زنجانی با استقرار یک سیستم ریموت در تهران، همه عملیات های مربوط به
لبخندهای تمسخرآمیز بابک زنجانی به کیفرخواست دادستانی
بابک زنجانی متهم پرونده نفتی در جلسه دوم رسیدگی به اتهاماتش، در موارد متعدد و در اعتراض به موارد مندرج در کیفرخواست دادستانی که توسط نماینده دادستان قرائت می شد، لبخند می زد. جلسه دوم رسیدگی به پرونده متهمان نفتی با حضور بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده صبح دیروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بابک زنجانی در دو نوبت قصد داشت در میان قرائت
قانون محاسبات عمومی کشور
اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود . ماده 12- سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند . ماده 13 – وجوه عمومی
در سومین روز دادگاه عنوان شد؛
دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. قاضی صلواتی قبل از شروع سخنان نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اینکه در جلسه گذشته وکلای خارجی متهم با ارایه پیش نویس ضمانتنامه بدون قید و شرط، آمادگی خود را برای پرداخت بدهی شرکت HK اعلام کرده بودند، مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرد تلاش می شود با همکاری وکلای متهم، بدهی ها به بیت المال بازگردانده شود
نامه شماره 87035/488 مورخ 93/12/13(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2))
نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط، مکلف است دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از
بانک متهم با ریموت اداره می شد
اسنادی، حسابهایی که برای شرکت HK باز شده بود و حواله هایی که برای بانک م و تامین اجتماعی و شرکت ب ایجاد شده بود همه کذب و صوری بوده است. حتی فردی که در پرونده وجود دارد و حسابها به نام این فرد جابجا می شده و 8 میلیارد یورو واریزی داشته است، فردی مجهول و بی هویت است. اختلاف نظر وکیل ب-ز با معاون دادستان/تذکر قاضی به متهم در ادامه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده میلیاردر بزرگ
مرد ی که می خند د
خانواد گی از نتیجه د اد گاه د ارد . تعهد وکلای خارجی بابک زنجانی برای پرد اخت بد هی ها سومین جلسه د اد گاه بابک زنجانی به همراه م.ش و ح-ف-ر به عنوان 3 متهم اصلی این پروند ه نفتی به همراه وکلای متهمان و وکلای سازمان های شاکی روز گذشته د ر د ونوبت برگزار شد . قاضی صلواتی قبل از شروع سخنان نمایند ه د اد ستان تهران برای قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اینکه روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه
میلیاردری با موهای بور؛ ماحصل سه جلسه محاکمه "ب.ز"
ادامه محاکمه به یک ماه بعد موکول شد. از همان اول جلسه معاون دادستان ضمن معرفی متهمین درجه یک تا سه که در جلسه حضور داشتند اتهام آن ها را افساد فی الارض را مشخص کرد. کیفر خواست در 237 صفحه برای سه متهم صادر شده بود. بر اساس قرار نهایی در تاریخ 27 اسفند 93 پرونده ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم ب.ز ، ح . ف و م. ش تشکیل گردیده بود. قاضی صلواتی دادگاه را علنی اعلام
خنده متهم میلیاردی به ریش ملت/ ناراحتی روحانی از مجلسی ها
وزارت نفت بیان کرده و تیتر صفحه نخست روزنامه شرق نیز دشه است: بابک زنجانی به همراه م.ش و ح.ف.ه وارد دادگاه می شوند. دیگر دیدن لباس زندان بر تن زنجانی چندان عجیب نیست. او لباس های گرا ن قیمت خود را بر تن ندارد و به جای دوستان، معاونان و مشاوران سابق، مأموران زندان در معیتش هستند. در 22 ماه گذشته، تنها تصاویری از زنجانی منتشر می شد که او را در دوران امپراتوری مالی اش نشان می داد. اولین روز دادگاه
معمای فروش نفت در دادگاه بابک زنجانی
به گزارش شانا به نقل از روزنامه ایران، نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بابک زنجانی و دو متهم دیگر، نامه میلیاردر نفتی که علیه شریکش افشاگری کرده و در کیفر خواست نیز آمده بود را قرائت کرد. معاون دادستان: مصوبه ای به امضای 3 وزیر ابلاغ شد که بر اساس آن 14 درصد از سود نفت از طریق بانک FIIB به شرکت نیکو پرداخت شود که بابک زنجانی و ح. ف.ه در این جلسه حضور داشتند
سومین جلسه دادگاه ب. ز برگزار شد
خارجی متهم ردیف اول روز یکشنبه نامه ای را به دادگاه ارسال کرده بودند، گفت: براساس پیش نویس ضمانت نامه ای که تنظیم شده وکلا اعلام کرده اند که ب-ز تمام بدهی شرکت ملی نفت را پرداخت می کند که این پرداخت به شرکت HK واریز می شود، از این رو مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده که با همکاری وکلای متهم طی روز جاری این مهم انجام می شود. در این جلسه از دادگاه وکلای سه متهم از موکلشان در
نامه تیم اقتصادی دولت دهم به دادستان
فرارو نوشت: همزمان با برگزاری دادگاه میلیاردر نفتی ، تیم اقتصادی دولت دهم طی نامه ای به دادستان کل کشور خواستار اطلاع رسانی شفاف دستگاه قضایی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و متهم نفتی با دولت های مختلف شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نامه که به امضای 6 عضو تیم اقتصادی دولت دهم رسیده، اظهار امیدواری شده است که با اقدام دادستان کل کشور، از سلامتی و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت صیانت شود
آمادگی وکلای خارجی برای پرداخت بدهی ب.ز
بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی شرکت HK را پرداخت می کنند. به گزارش ایسنا بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت المال بازگردانده می شود، ان شاءالله. در ادامه رضا نجفی پس از قرائت کیفرخواست م.ش متهم ردیف دوم پرونده نفتی، خواستار مصادره اموال این متهم توسط رئیس دادگاه شد. نماینده دادستان عناوین مجرمانه م.ش را افساد فی الارض از طریق اخلال در
اخبار ویژه روزنامه های سه شنبه 14 مهر
نوسان به گونه ای خرید و فروش می کنند که ریسک معاملات خود را در ساعات یا روز بعد پوشش دهند اما نوسانات تند قیمت در روزهای اخیر باعث شده است تعدادی از صرافان کهنه کار بازار نتوانند ریسک هایشان را پوشش دهند و متضرر شوند. وی ادامه می دهد: به عنوان مثال در شرایطی که خود من فکر می کردم دلار به بیشتر از 3هزار و 500 تومان نمی رسد حجمی از معاملاتم را برای پوشش ریسک انجام دادم اما دلار در روز بعد به
جوان: آب هم گران شد
وکلای بابک زنجانی برگزار شد؛ در خواستی که با موافقت قاضی پرونده مواجه شد و جلسه بعدی دادگاه را به 9 آبان ماه منتقل کرد. این موافقت با درخواست استمهال وکلای بابک زنجانی در حالی بود که پیش از شروع قرائت ادامه کیفرخواست متهم، قاضی صلواتی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد عنوان کرد که روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانت نامه بی قید و شرط اعلام کردند که بدهی شرکت HK را می پردازند. گفته
معمای فروش نفت در دادگاه بابک زنجانی
همچنین وکلای متهمان پرونده تشکیل جلسه داد. در ابتدای جلسه قاضی صلواتی اعلام کرد: وکلای خارجی متهم ردیف اول با ارائه پیش نویس ضمانتنامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی شرکت HK (وابسته شرکت نفت) را پرداخت می کنند. بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران امروز – دوشنبه - اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت المال بازگردانده می شود، ان شاءالله. رضا نجفی نماینده دادستان درادامه قرائت
با درخواست استمهال وکلای بابک زنجانی موافقت شد
صلواتی اعلام کرد: وکلای خارجی متهم ردیف اول با ارائه پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی HK را پرداخت می کنند. بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران روز جاری اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت المال بازگردانده می شود، ان شاءالله. * در ادامه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. * نجفی
قاضی با درخواست استمهال 3 متهم موافقت کرد
بود. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که م. ش به دلیل داشتن تابعیت انگلیسی، 49 درصد سهام هواپیمایی آنول ایر ترکیه را نیز دارد. نجفی نماینده دادستان در ادامه به قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده نفتی پرداخت و گفت: یکی از اشخاصی که به همراه بابک زنجانی در تسهیل عواید حاصل از جرم اقدام کرده، متهم ردیف دوم یعنی م.ش است. نجفی بیان کرد: متهم ردیف
کلاهبرداری دو و نیم میلیون یورویی از پیمانکاران وزارت نفت
از کشور پرداخت کند نه در داخل. نجفی خاطرنشان کرد: اوایل سال 91، متهم ردیف اول با حمایت ح.ف.ه و م.ش و اعتمادی که با مشارکت یکی از بانک ها کسب کرده بود به دنیای معاملات نفت وارد می شود. م.ش با توجه به سابقه آشنایی با الف.و.د بابک زنجانی را معرفی می کند تا با فروش نفت به وی موافقت شود. نماینده دادستان یادآور شد: متهم ردیف اول روش پرداخت را واریز نقدی در خارج از کشور معرفی می کند. همچنین وی
درخواست دادستان برای مصادره اموال بابک زنجانی
پرداخت می کند که این پرداخت به شرکت HK واریز می شود، از این رو مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که با همکاری وکلای متهم این مهم انجام می شود. بانک اف آی آی بی دکوری بوده است معاون دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: در تحقیقاتی که از متهم به عمل آمد وی ابتدا مالکیت خود بر بانک اف آی آی بی را منکر شد اما بعد از این که نتیجه تحقیقات را به او نشان دادیم بالاخره پذیرفت
پایان سومین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی با درخواست استمهال وکلای بابک زنجانی موافقت شد/درخواست دادستانی ...
تمام حواله های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب ب.ز جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید. متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت های ن و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می کند. نماینده دادستان ادامه داد: متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانک FIB در دو نهاد دیگر ساماندهی می کرده است. وی از بانک کنت به
واریز جعلی 4 میلیارد یورو به حساب تامین اجتماعی
پرداخت شده است. لازم به ذکر است اکثر قریب به اتفاق عملکرد متقلبانه زنجانی در معاملات از شرکت HK در بستر بانک اف ای بی و ک صورت گرفته است. تقلب در اعتبارات نماینده دادستان به تقلب در اعتبارات اسنادی توسط ب.ز اشاره کرد و گفت: اقدام متقلبانه به خرید شرکت ایزو جزو شرکت های ب.ز در مالزی و دادن اعتبار اسنادی صوری به شرکت HK توسط متهم از جمله اقدامات متقلبانه است. نجفی ادامه داد: ب . ز محموله
دادگاه به پایان رسید؛جلسه بعد 9 آبان/ حضور اورژانس در دادگاه/ درخواست دادستان برای مصادره اموال متهم/ ...
هم در خصوص اظهار نظر رسول کوهپایه زاده گفت: نظر کارشناسان بانک مرکزی به عنوان ناظر و به عنوان مقام رسمی در پروند موجود است و دادسرا به قناعت این نظر رسیده است. 9:40 نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرد و گفت: 11 فقره ای که به شرکت HK داده شده است توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از
دانلود مقاله رایگان/جرایم رایانه ای
رسید که این آمار در سال گذشته به چهار هزار مورد افزایش یافت . وی یادآورشد: در صورت ادامه روند کنونی رشد جرایم سایبری در ایران، میزان این جرایم در سال جاری به 8 تا 10هزار فقره افزایش می یابد . وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم وارد فضای مجازی می شوند و کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند؛ هم اکنون استفاده از اینترنت در دنیا به عنوان یکی از حقوق بشر در سازمان ملل مطرح است
نامه بابک زنجانی به م.ش و تهدید ضمنی وی/ متهم از حال رفت
این پرونده به ساعت 8:30 تاریخ 9 آبانماه موکول می شود. اتهام فساد فی الارض برای هر سه متهم پرونده - در اتهاماتی که امروز از سوی نماینده دادستان برای هر سه متهم پرونده قرائت شد اتهام فساد فی الارض به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و از دادگاه تقاضای مصادر اموال آنها عنوان شد. مهر تایید وزرای دولت قبل بر بانک بابک زنجانی نکته قابل توجه در جلسه امروز و روز گذشته نام وزرای صنعت٬ نفت و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دولت قبل بود که طبق اطلاعات مندرج در کیفرخواست طی مصوبه ای بانک FIB متعلق به بابک زنجانی را با امضاهای خود تایید کرده بودند. ...
نحوه خرید 138 شرکت توسط بابک زنجانی
روز نو : نجفی معاون دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان پرونده نفتی گفت: بابک زنجانی تمامی عملیات بانکی متقلبانه و فسادانگیز خود را به اعتبار وام ارزی 15 میلیارد یورویی از شرکت آیوان مستند کرده بود در حالی که در تحقیقات خلاف این ادعا ثابت شد. وی توضیح داد: با استعلام بازپرسی از بانک مرکزی مشخص شد که اولاً شرکت سوئیفت شرکتی به نام آیوان در زیرمجموعه خود ندارد و شرکت
قرائت کیفرخواست بابک زنجانی پایان یافت
قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای بابک زنجانی متهم میلیاردی نفتی پایان یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش قرائت کیفرخواست بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی پایان یافت. بر اساس این گزارش نماینده دادستان قرائت کیفرخواست م ش، متهم ردیف دوم این پرونده را آغاز کرده است. نماینده دادستان در پایان قرائت کیفرخواست
