سایر منابع:
سایر خبرها
می باشد: - پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچک تبدیل کرده و بطور مستقیم در بانک های مختلف سرمایه گذاری می کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی مانند چک و سفته در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند. - سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی و تجاری قانونی. - سرمایه گذاری در بازار سهام ، اوراق قرضه و ارز - سرمایه گذاری ...
و انحراف منابع حاصله ده ها میلیارد دلار برآورد می شود؛ - بیش از 10 میلیارد دلار صادرات و بیش از این میزان فروش داخلی زنجیره معدنی و صنایع معدنی، با پرداخت فقط 150 هزار میلیارد تومان بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده است؛ - چند صد هزار میلیارد تومان رانت و عایدی بر سرمایه ملکی ناشی از سفته بازی در زمین و مستغلات در 15 سال اخیر بوده است ...