خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فساد بیخ گوش پوتین
بسیاری از مقامات روس ازجمله پوتین است، همچنین اسناد پاناما نشان می دهد کوالچوک و بانک روسیه توانستند حداقل یک میلیارد دلار به شرکتی برون مرزی به نام سندلوود کانتیننتال منتقل کنند. این وجوه با وام هایی ازسوی بانک تجاری روسیه که بانکی دولتی است و در قبرس واقع شده، تأمین شده است. هیچ توضیحی درباره چرایی تأمین این مبلغ ازسوی این بانک در اسناد ارائه نشده و معادل مبلغی که از این بانک دولتی دریافت شده، در ...
افشای پولشویی سیاستمداران
مخفی دیگر هم داده شد و آن خرید سهام یک شرکت سازنده کامیون با نام کاماز است که خودروهای زرهی می سازد. او همچنین 15 درصد از سهام شرکت ثبت شده در قبرس را که رایتار نامیده می شود نیز دارد. با این حال، رولدوگین یکی از نام هایی است که مطرح شده است. اسناد فاش شده نشان می دهد برخی از سیاستمداران گذشته و فعلی جهان هم در پولشویی دست داشته اند. از جمله می توان به خانواده ها و نزدیکان کسانی چون حسنی مبارک و ...
رد پای برخی از حکام عرب منطقه در اسناد پاناما
ملک سلمان پادشاه عربستان، حمد بن خلیفه الثانی پادشاه سابق قطر، حمد جاسم الثانی نخست وزیر سابق این کشور و خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم ابوظبی امارات از جمله افرادی هستند که نام آنها در اسناد پاناما دیده می شود. سلمان نقش نامشخصی در شرکت سافاسون (SPF S.A) در لوکزامبورگ داشته که این شرکت سهام دار شرکت ورسه است که در جزایر ویرجین بریتانیا در سال 1999 ثبت شده است. بنابر اسناد افشا شده ملک ...
رازی که اسناد پاناما فاش کرد
فونسکا متوجه همکاری کووی با کره شمالی شد و از وکالت شرکت های وی استعفا داد. موساک فونسکا پس از دریافت نامه ای از سوی آژانس بازرسی جزایر ویرجین متوجه این موضوع شد. این آژانس از موساک فونسکا خواسته بود که جزئیات مربوط به شرکت های کووی را در اختیار آن قرار دهد. سال بعد، کووی سهام خود را در بانک به یک کنسرسیوم چینی فروخت. اسناد پاناما همچنین شامل نامه های الکترونیکی تندی میان دفتر موساک فونسکا ...
آل سعود، آل نهیان و آل ثانی بارزترین عرب ها در اسناد پاناما
حرا- الاخبار نوشت: نام سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی با دو وام شرکت هایی موسوم به انرو و فیرز دولوپمنت گروپ و انرو گره خورده است. فیرز وامی به مبلغ 26 میلیون دلار و انرو حدود 8 میلیون دلار قرض گرفته اند و این پول ها صرف خرید منازلی گران قیمت در وسط لندن شده است . این روزنامه لبنانی خاطرنشان کرد که تاکنون روشن شده است رئیس دولت امارات دست کم مالک 30 شرکت در جزایر بریتانیا ...
لیستی از اعضای خانواده رئیس جمهور آذربایجان در - اوراق پاناما -
ممدوف با کمک موساک فونسکا دو نهاد را در پاناما تاسیس می کند. یکی از این نهادها با نام بنیاد یو اف یونیورس متعلق به همسر علی اف است و شرکت دیگر اف ام منجمینت هلدینگ نیز با شرکتی دیگر در جزایر ویرجین بریتانیا واقع در دریای کارائیب ارتباط دارد که خواهر رئیس جمهوری آذبایجان نیز سهامدار اصلی آن است. 51 درصد از سهام این شرکت به آتا هلدینگ تعلق دارد. ارزش این سهام در سال 2014 میلادی معادل 490 میلیون ...
گاردین:رییس کشور امارات دارای بیشترین املاک در لندن است
های آل سعود، آل نهیان و آل ثانی حاکم بر عربستان، امارات و قطر بارزترین خاندان های عربی هستند که نامشان با پرونده موسوم به اسناد و یا اوراق پاناما، گره خورده است. الاخبار نوشت: نام سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی با دو وام شرکت هایی موسوم به انرو و فیرز دولوپمنت گروپ گره خورده است. فیرز وامی به مبلغ 26 میلیون دلار و انرو حدود 8 میلیون دلار قرض گرفته اند و این پول ها صرف خرید منازلی گران ...
بزرگترین ادعای رسوایی مالی در جهان؛ از سران تا مسی و جکی چان
دلار سرمایه در بانک های کشورش، تحت پوشش نام یک شرکت ثبت شده در گریزگاه های مالیاتی متهم شده است. اسناد پاناما همچنین نشان می دهد که سیگموندور گونلاگسون نخست وزیر ایسلند و همسرش در سال 2007 شرکت خارجی وینتریس را خریده اند. گونلاگسون سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود. ** رئیس ...
اولین پس لرزه اسناد پاناما/ نخست وزیر ایسلند استعفا داد
پارلمان با این تصمیم موافقت داشته باشند. برخی ناظرین رد درخواست نخست وزیر توسط رئیس جمهور را بسیار غیرمعمول توصیف کردند. اسناد پاناما که از شرکت موساک فونسکا به بیرون درز کرده اند نشان می دهند که گونلاگسون و همسرش شرکت وینتریس را در سال 2007 خریداری کردند. وی زمانی که در سال 2009 وارد پارلمان شد سهمش در این شرکت را اعلام نکرد. وی 50 درصد از سهام شرکت را هشت ماه بعد ...
آشنایی با رهبرانی که میلیاردها دلار را مخفی کردند/عکس
آمده است که او دست کم یک شرکت ثبت شده در پاناما برای مدیریت اموال خود در لندن داشته است. طبق اسناد منتشر شده علاوی قبل از نخست وزیری در سال 2004 میلادی و پس از حمله امریکا علیه عراق یکی از سهام داران صندوق بین المللی پول بود. در آوریل سال 2013 اسناد منشر شده نشان داد که ارزش شرکت خریداری شده او 1.5 میلیون دلار بوده است. علی ابوراغب نخست وزیر سابق اردن او نیز در جریاز ویرجین ...
کامرون به صحت افشاگری اسناد پاناما اعتراف کرد
توجه قرار می دهد. آقای یان کامرون که شش سال پیش فوت کرده، مطابق اطلاعات به دست آمده از اسناد پاناما، صاحب صندوقی به نام هلدینگ بلیرمور بوده است. دفتر کامرون، در واکنش اولیه به این افشاگری، اینکه نخست وزیر انگلیس از این موسسه مالی نفع مالی داشته را موضوعی خصوصی توصیف کرد. نخست وزیری انگلیس در واکنش های بعدی طی چند بیانیه انتفاع کامرون از این موسسات برون مرزی را تکذیب کرد. دیوید ...
"اسناد پاناما" چیست؟
به گزارش عصر امروز بی بی سی خبرداد: اسناد افشا شده جدید مشهور به اسناد پاناما حاکی از آن است که پدر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا با راه انداختن یک صندوق سرمایه گذاری تجارتی برون مرزی و بسیار مخوف را آغاز کرده بود. این اسناد درحالی منتشر شده که یان کامرون، پدر دیوید کامرون 6 سال پیش درگذشت. وی برای شرکت در جلسات هیئت مدیره شرکت بلیرمور به باهاما یا سوئیس سفر می کرد. هدف ...
از حلقه پوتین و ملک سلمان تا مسی و پلاتینی
در صدها رسانه جهان آغاز کردند. اطلاعات آنها نشان می د هد دست کم 140 سیاستمدار و مقام مسوول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی موساک فونکسا هستند. شرکت حقوقی موساک فونسکا در پاناما از مهم ترین شرکت ها در زمینه مدیریت شرکت های برون مرزی(Offshore) در بیش از 35 کشور جهان است. این شرکت ها معمولا پوششی برای فرار مالیاتی هستند و صاحبان واقعی آنها هم مشخص نیستند. در میان بخش عظیمی از این ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
در شبکه هایی مانند چینا ویبو و وی چت در مورد مدارک موسوم به اسناد پاناما روز دوشنبه حذف شد. نام اعضای خانواده برخی مقام های بلندپایه سیاسی چین از جمله شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در اوراق پاناما یافت شده است که گفته می شود از پناهگاه های مالیاتی برون مرزی برای پنهان کردن میزان دارایی خود استفاده کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اسناد منتشر شده نام هشت تن از اعضای ...
اولین قربانی اسناد پولشویی؛ استعفای نخست وزیر ایسلند
جمهوری ایسلند با این خواسته او مخالفت کرد. طبق اسناد پاناما، سندی که با امضای آنا سیگورلاگ پالسدوتیر، همسر نخست وزیر ایسلند به تاریخ 2015 منتشر شده، نشان می دهد که شرکت خارجی وینتریس برای سرمایه گذاری میلیون ها دلار پول به ارث رسیده، مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد حقوقی فاش شده نشان می دهد که شرکت وینتریس سرمایه گذاری کلانی برای خرید اوراق قرضه سه بانک بزرگ ایسلندی که بعدا در دوران ...
مهم ترین افشاگری های اسناد پاناما
درباره اسناد پاناما به این شرح است: - پوتین: بانک ها و شرکت ها و دستیاران نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که نام شخص او در تحقیقات نیامده است، اقدام به قاچاق بیش از دو میلیارد دلار پول با کمک بانک ها و شرکت های صوری کرده و از این طریق به نفوذ در رسانه ها و شرکت های خودروسازی در روسیه دست یافته اند. - شی جینپینگ: اعضای خانواده شماری از مقامات ارشد چینی از جمله ...
افشاگری تازه درباره ثروت میلیارد دلاری پوتین
دختر بزرگ پوتین است. او یک نوازنده حرفه ای است و ظاهرا دست کم 100 میلیون دلار دارایی را اندوخته است. او تنها گفته است که یک تاجر است و اسناد مرتبط با مقام های بانکی در سوئیس و لوکزامبورگ درباره خودش را تکذیب کرده است". گاردین در ادامه اشاره می کند که اسناد نشان می دهند که این دوست دیرینه پوتین نزدیک به 12.5 درصد از سهام بزرگترین آژانس تبلیغات تلویزیونی در روسیه را خریده است و درآمد سالانه ...
رسوایی "اسناد پاناما" گریبان انگلیس را گرفت
بریتانیا اطمینان خاطر حاصل کند. اسناد نشان می دهد که این شرکت به منظور حصول بیشترین اطمینان از پنهانکاری، از سهام بی نام استفاده می کرد. زمانی استفاده از سهام بی نام در معاملات برون مرزی به طور گسترده شایع بود، اما اکنون در بسیاری از کشورها ممنوع شده چون از آنها برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می شود. این سهام امکان مخفی نگه داشتن هویت مالکان یک شرکت و نقل و انتقال ...
روزنامه های عربی: رسوایی پاناما نشان داد فساد حکام عرب بیش از حد تصور است
در اسناد پاناما دیده می شود. ملک سلمان نقش نامشخصی در شرکت سافاسون' (SPF S.A) در لوکزامبورگ داشته است که این شرکت سهام دار شرکت ورسه' است که در جزایر ویرجین' بریتانیا در سال 1999 ثبت شده است. وظیفه این شرکت تامین مالی خرید مسکن لوکس در لندن اعلام شده است. حمد بن خلیفه الثانی' امیر سابق قطر در مارس 2014 کمتر از یک سال پس از کناره گیری از قدرت، برای خرید شرکتی در جزایر 'ویرجین ...
افشای مثلث تروریست ها، قاچاق چیان و دیکتاتورها
...، گونلاگسون نیز به پنهان کردن میلیون ها دلار سرمایه در بانک های کشورش، تحت پوشش نام یک شرکت ثبت شده در گریزگاه های مالیاتی متهم شد. گونلاگسون سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود. طبق اسناد پاناما، سندی که با امضای آنا سیگورلاگ پالسدوتیر، همسر نخست وزیر ایسلند به ...
انتشار اسناد پاناما نخست وزیر ایسلند را مجبور به استعفا کرد
نبرده است. طبق اسناد پاناما، سندی که با امضای آنا سیگورلاگ پالسدوتیر، همسر نخست وزیر ایسلند به تاریخ 2015 منتشر شده، نشان می دهد که شرکت خارجی وینتریس برای سرمایه گذاری میلیون ها دلار پول به ارث رسیده، مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد حقوقی فاش شده نشان می دهد که شرکت وینتریس سرمایه گذاری کلانی برای خرید اوراق قرضه سه بانک بزرگ ایسلندی که بعدا در دوران بحران اقتصادی ورشکست شدند، انجام داده است. بعد از ورشکستگی بانک ها، این شرکت مدعی میلیون ها دلار طلب خود شده است. 0 ...
فهرست پول شویی برخی چهره های مشهور جهان منتشر شد
وکار خانوادگی بوده و ازهمین روست که نام موریسیو ماکری گاها به عنوان مدیر این شرکت برده شده است. سخنگوی ماکری تأکید کرد که رئیس جمهوری آرژانتین سهام دار این شرکت نبوده است. ایاد علاوی، معاون کنونی ریاست جمهوری عراق: شرکت حقوقی موساک فونسکا طی سال ها برخی نمایندگان علاوی را به عضویت هیأت مدیره هلدینگ آی ام اف (IMF) که در سال 1985 در پاناما به ثبت رسانده بود، منصوب کرده است. شخص ...
نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی اسناد پاناما
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در پی افشاگری های صورت گرفته در خصوص دارایی های پنهان نخست وزیر ایسلند، دیوید زیگموندور گونلائوگسون از سمت نخست وزیری ایسلند استعفا کرد. از موسسه ای به نام موساک فونسکا در پاناما، اخیراً میلیون ها برگ سند درباره شمار زیادی از سیاستمداران، مقامات و چهره های ورزشی و هنری کشورهای مختلف درباره در ارتباط با فساد مالی منتشر شده است. نخست وزیر ایسلند در ...
استعفای نخست وزیر ایسلند؛ اولین پیامد افشاگری "اسناد پاناما"
ساعتی قبل از استعفا، خواهان انحلال پارلمان شده بود اما رئیس جمهور کشور با خواست او موافقت نکرد. "اسناد پاناما" نخست وزیر ایسلند را متهم می کنند که میلیون ها دلار سرمایه را تحت پوشش شرکتی قرار داده که عملکرد اصلی آن گریز از پرداخت مالیات بوده است. نخست وزیر پس از مدتی نیمی از سهام شرکت مزبور را به قیمت یک دلار به همسر خود فروخته است. نخست وزیر ایسلند می گوید که این عمل غیرقانونی ...
پس لرز ه های افشاگری اسناد پاناما ؛ از مسی و آمیتاباچان تا پوتین و نواز شریف+واکنش ها
و درکنار افشا شدن بخش های جدیدی از 5/ 11 میلیون سندی که در دست کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی است، مقاماتی که نام آنها یا حلقه نزدیکانشان در این اسناد آمده در تکاپوی مبرا کردن خود از اتهامات پولشویی هستند. در نخستین واکنش کرملین خشم خود را از انتشار این اسناد نشان داد . در حالی که بویژه رسانه های انگلیسی بخشی از این اسناد را که حلقه یاران ولادیمیر پوتین را نشانه می گرفت ...
اولین قربانی رسوایی پرونده پاناما / رئیس دولت ایسلند سرانجام تسلیم معترضان شد
. اسناد پاناما نشان می دهد که سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند و همسرش در سال 2007 شرکت خارجی وینتریس را خریده اند. آقای گونلاگسون سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود. اسناد فاش شده همچنین نشان می دهد که تعدادی از سیاستمداران این کشور هم در کشورهای خارجی ...
شوک افشای پولشویی 12 رهبر سیاسی جهان
محرمانه ترین شرکت های جهان درز کرده است و مجموعه آن نشان می دهد چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می کرده تا با استفاده از حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی دارایی های خود را پنهان کنند، دست به پولشویی بزنند، تحریم ها را دور بزنند و مالیات نپردازند. این اسناد را که شامل اطلاعات 214 هزارو 488 شرکت برون مرزی با 14 هزار و 153 مشتری از 200 کشور جهان است، روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ ...
افشاگری اسناد پاناما و اتهام علیه رییس جدید فیفا
اسناد پاناما، اینفانتینو که پیش از این در یوفا سمت اجرایی داشت، حدود ده سال قبل، به عنوان نماینده یوفا، قراردادی تجاری را با یک شرکت به امضا رسانده که آن شرکت در پرونده رشوه و رسوایی های اخیر فیفا نقش داشته است. این شرکت برون مرزی در جزیره نیوئی ثبت شده است. این شرکت که کراس تریدینگ نام دارد، حق پخش انحصاری رقابت های لیگ قهرمانان را در دو فصل 2006-2007 و 2008-2009 در اکوادور خریداری ...
روش اختفای ثروت سیاستمداران
نموده که 11.5 میلیون سند به دست آورده که نشان دهنده ایجاد بیش از 200 هزار شرکت صوری توسط افراد مختلف در خارج از کشورهایشان است. این اسناد شامل شرکت های خارجی ایجاد شده مرتبط با 12 رهبر فعلی و سابق جهان و معاملات مالی پنهانی 128 سیاستمدار و مقام رسمی دیگر است. بر اساس این گزارش، حداقل 2 میلیارد دلار در معاملات مرتبط با افراد و شرکت هایی که ادعا شده دارای روابطی با ولادیمیر پوتین رئیس ...
نخست وزیر جدید ایسلند معرفی شد
ایسلند خواست پارلمان را منحل کند تا راه برای انتخابات زودهنگام هموار شود. روز چهارشنبه، جوهانسون اعلام کرد که انتظار می رود پاییز انتخابات برگزار شود. گونگلاگسون در بیانیه ای تاکید کرده که استعفا نداده است و جوهانسون برای مدت نامشخصی پست نخست وزیری را در اختیار خواهد داشت. اسناد پاناما نشان می دهد که سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند و همسرش در سال 2007 شرکت خارجی وینتریس را خریده اند. گونلاگسون سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود . ...
