سایر منابع:
سایر خبرها
گاردین:رییس کشور امارات دارای بیشترین املاک در لندن است
.... روزنامه های عربی با اشاره به افشای اسناد رسوایی پاناما ٬ تاکید کردند: این اسناد نشان می دهد که فساد سران عرب بسیار فراتر از تصور مردمشان است . پایگاه خبری السومریه نیوز عراق در گزارشی در این خصوص نوشت : بسیاری از روزنامه های عربی به جزئیات اسناد پاناما پرداختند ٬ اسنادی که نام 140 رهبر و حاکم در جهان و فساد مالی آن ها را فاش کرده و در فهرست خود جای داده است . روزنامه القدس ...
آل سعود، آل نهیان و آل ثانی بارزترین عرب ها در اسناد پاناما
وزیر اسبق عراق هم در پرونده اوراق پاناما دیده می شود. تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زوددویچه ...
اسناد پاناما چه پیامی برای رهبران خاورمیانه دارد؟
از رهبران قطر از جمله حمد بن جاسم بن جابر ال ثانی نخست وزیر کنونی و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر اشاره کرد. هم چنین حاکم امارات شیخ خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان نیز نامش در این فهرست قرار داشته است. احمد علی میرغنی رییس جمهوری سابق سودان و ایاد علاوی سیاستمدار پیشین عراقی نیز نام شان در این فهرست بوده است. از جمله نام های دیگر می توان به خانواده ها و همکاران سابق حسنی مبارک رییس جمهوری ...
بزرگترین ادعای رسوایی مالی در جهان؛ از سران تا مسی و جکی چان
حرا- به گزارش رسانه آلمانی، این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زود دویچه انتشار یافت و بسرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت 'موساک فونسکا' که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ...
ماجرای نام احمدی نژاد در اسناد پاناما چیست؟ +تصاویر
آفتاب : مجله مهر نوشت: در حدود 11٫5 میلیون سند افشاشده پول شویی، که به اسناد پاناما شهرت یافته، اسامی تعداد قابل توجهی از بلندپایگان سیاسی جهان، از جمله پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و شش عضو مجلس لردهای بریتانیا و چهره هایی مانند ملک سلمان سعودی و ولیعهدش محمد بن نایف و امیر ابوظبی و اعضای خاندان آل ثانی قطر و پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، و نخست وزیر آیسلند و خانواده علی اوف باکو و نواز ...
عضو سابق سازمان سیا رئیس پاناما لیکس است
روزنامه پاکستانی نوشت که اسناد پاناما توطئه آمریکا علیه جهان سوم است، منافع واشنگتن در این اسناد حفظ شده و بنیانگذار این کنسرسیوم نیز کارمند سابق سیا است. به گزارش مشرق، رسانه های هندی با اشاره به انتشار اسناد مخفی از سوی شرکت مالی پاناما اعلام کرد که این کنسرسیوم تنها سیاستمداران روسیه، چین و جهان [...] روزنامه پاکستانی نوشت که اسناد پاناما توطئه آمریکا علیه جهان سوم است، منافع واشنگتن در این اسناد حفظ شده و بنیانگذار این کنسرسیوم نیز کارمند سابق سیا است. به گزارش مشرق، رسانه های هندی با اشاره به انتشار اسناد مخفی از سوی شرکت مالی پاناما اعلام کرد که این کنسرسیوم تنها سیاستمداران روسیه، چین و جهان سوم را به ایجاد ثروت مخفی در خارج از این کشورها متهم کرده است و حتی یکی از سیاستمداران آمریکا در این اسناد ذکر نشده است. رسانه های هندی می افزایند: پاناما لیکس توطئه آمریکا علیه جهان سوم است زیرا کنسرسیومی که اسناد مخفی از ثروت سیاستمداران معروف جهان را منتشر کرده است از سوی آمریکا کمک مالی می شود و جرگن موساک بنیانگذار این کنسرسیوم نیز کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی این کشور بوده است. موساک خدمات خود را برای سیا در کوبا و سایر کشورها انجام داده است. روزنامه پاکستانی نوشت: کنسرسیوم پاناما از سوی آمریکا کمک مالی می شود بنابراین، هیچ یک از سیاستمداران و شرکتهای این کشور در اسناد پاناما وجود ندارند. همچنین رسانه های چینی نیز در این خصوص اعلام کردند که اتهام علیه فساد مالی مقامات پکن توطئه غربی هاست. کریگ موری سفیر سابق انگلیس در ازبکستان در این مورد گفت: تعجب آور است که شرکت ها و ثروتمندان بزرگ غرب که شرکت موساک فونسیکا را مورد استفاده قرار می دهند، هیچ نامی از آنها در این اسناد برده نشده است. وی گفت: شرکت های بزرگ و ثروتمندان غربی مشتریان مرکزی موساک فونسیکا هستند. به گفته روزنامه پاکستانی، پاناما لیکس در اسناد خود منافع آمریکا را حفظ کرده است و هیچ ذکری در مورد سیاستمداران و مقامات نهادهای امنیتی این کشور به میان نیاورده است، در حالی که ادوارد اسنودن در اسناد خود نهادهای امنیتی آمریکا را با چالش مواجه کرد. شرکت مالی موساک فونسیکا در پاناما روزهای گذشته با انتشار اسناد محرمانه از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های نخست وزیر پاکستان در خارج از این کشور را نیز آشکار کرد. Let’s block ads! (Why?) منبع: مشرق کد مطلب : سایر اخبار ...
چین و هنگ کنگ بزرگترین بازار شرکت های صوری اسناد پاناما
به گزارش ایرنا، ساوت چاینا روز پنجشنبه با انتشار این خبر نوشت: اسنادی که غربی ها منتشر کرده اند، نشانگر آن است که شرکت های صوری مرتبط با موساک از طریق دفاتر خود در چین و هنگ کنگ 29 درصد از فعالیت های تجاری در کل جهان را انجام می داده اند. تایوان نیز اعلام کرده است که نام بیش از 16 هزار نفر از شهروندانش در اسناد پاناما دیده می شود که اقدام به پولشویی، رشوه خواری، معاملات تسلیحاتی و یا قاچاق ...
آمریکا: بررسی می کنیم /روسیه: توطئه سیا است
کیهان نوشت: افشاگری های روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ در مورد شبکه پولشویی باعث به وجود آمدن واکنش های مختلفی شده است. آن طور که رسانه ها اعلام کرده اند این اطلاعات در برگیرنده5/ 11 (یازده و نیم) میلیون سند مشتریان شرکت پانامایی موساک فونسکا است. دفتر دادستانی پاناما روزدوشنبه اعلام کرد درباره افشاگری مطرح شده مبنی بر کمک یک شرکت مستقر درپاناما به مقامات خارجی درزمینه پولشویی، تحقیق ...
ویکی لیکس: آمریکا از اسناد پاناما علیه پوتین استفاده می کند
گزارش٬ حدود 11٫5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6٫2 ترابایت سند ( ویکی لیکس 7٫1 گیگابایت سند بود) مربوط به تاسیس 21 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده است که نزدیک به دو میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مسقیما در اسناد ...
آمریکا درصدد استفاده از اسناد پانامایی برای تحریم بیشتر روسیه است
در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مستقیما در اسناد پاناما دیده نمی شود، طبق این اسناد شرکت هایی با سرمایه های میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین هستند، توسط دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده اند. گروه ICIJ می گوید شبکه ای از نزدیکان پوتین را کشف کرده است که در پولشویی بیش ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از خبرگزاری میزان به نقل از "یورونیوز"، حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام "موساک فونسکا " ( Mossack Fonseca ) نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند . به ادعای یورونیوز یک بانک روس که به ولادیمیر پوتین نزدیک است، در این اسناد به پولشویی مبلغی بیش ...
جزئیاتی از بزرگترین فساد مالی تاریخ
کحلکی - پایگاه تحلیلی - خبری رصد: خبری منتشر شد که شاید به جرات بتوان آن را بزرگترین افشاگری فساد مالی تاریخ دانست. روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ با مشارکت حدود 400 خبرنگار در سراسر جهان اسنادی را مورد بررسی قرار داده است که شامل فعالیت های افراد ثروتمند و قدرتمند جهان از سال 1977 تا پایان سال 2015 است. افشای 11٫5 میلیون سند مالی از یک شرکت حقوقی پانامایی نشان می دهد که چگونه حدود ...
غیبت نام های بزرگ امریکا در اسناد پاناما
انتشار اسناد مالی شرکت موساک فونسکا که دهها سیاستمدار و مقام حال و گذشته کشورهای مختلف از سراسر جهان را در معرض رسوایی فساد قرار داده، هنوز نام هیچ سیاستمدار مشهور یا چهره مهم امریکایی در این اسناد دیده نمی شود. دویچه وله دیروز در گزارشی نوشت: این سؤال مطرح شده که وقتی خود اوباما هم به رواج پدیده پولشویی و فرار مالیاتی در میان شهروندان و شرکت های امریکایی اذعان می کند، چرا به راستی نامی از ...
قوه قضاییه بررسی فهرست را در دستورکار قرار دهد
این شرکت بوده اند. ادوارد اسنودن افشاگر جاسوسی های سایبری دولت امریکا این افشاگری را بزرگترین در نوع خود در طول تاریخ روزنامه نگاری دانسته و موضوع اصلی آن را فساد دانسته است. براساس گزارش آسوشیتدپرس، فهرست پاناما براساس 11.5 میلیون سند با حجم 2.6ترابایت بوده است . معمرقذافی دیکتاتور سابق لیبی ، حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر ، ملک سلمان پادشاه سعودی ، امیر ابوظبی و رییس کشور ...
تلاش رسانه های غربی برای سرپوش نهادن بر فساد خانواده دیوید کامرون
را به طور مثال از گونی بیرون ریخته باشند و حالا ما به دنبال برخی اسامی بگردیم. یک روزنامه نگار سابق ایرانی نیز که هم اکنون مقیم آمریکاست در پست تلگرامی خود بدون هیچ پشتوانه اطلاعاتی اعلام کرده که نام احمدی نژاد هم در اوراق پاناما وجود دارد. باز هم تکرار می کنم که نام هیچ شرکت یا شخصیت ایرانی در اوراق پاناما وجود ندارد. در خصوص پیامدها و تبعاتی هم که انتشار این اسناد دارند ...
اینفانتینو نقش داشتن در فساد مالی را رد کرد
، یوفا اعلام کرده که قراردادهای تجاری متعدد خود را مورد بررسی قرار خواهد داد و به تمامی پرسش هایی که در زمینه قراردها در ذهن رسانه ها نقش بسته، پاسخ خواهد داد. 11 و نیم میلیون سند که به اسناد پاناما معروف شده اند، متعلق به یک دفتر حقوقی در پاناما است که نشان می دهد چهره های سر شناس و قدرتمند جهان، چگونه ثروت کلان خود را از قوانین مالی جهان دور و مخفی نگاه داشته اند. این مدارک نشان می دهد که این افراد به چه صورت با دفتر ثبت شده در پاناما موسوم به موزاک فونسکا در ارتباط بوده اند. ...
واکنش آلمان به افشاگری بزرگ "اوراق پاناما"
بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و صندوق بین المللی پول و نیز روسای سازمان تجارت جهانی و سازمان بین المللی کارگران گفت، اتهامات فساد جدید بر اهمیت شفافیت می افزاید. میلیون ها سند محرمانه که به دفتر روزنامه آلمانی زوددویچه ارسال شده و در اختیار شبکه ای از خبرنگاران بین المللی قرار گرفته، نشان می د هد شرکت حقوقی "موساک فونسکا" در پاناما به مشتریان خود کمک می کرده با تأسیس شرکت های ...
جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما
از فاش کردن هویت آنان صورت می گیرد. بررسی های اولیهٔ این اسناد نشان می دهند که حدود 140 سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پول شویی قرار دارند. در این میان نام 12 رئیس جمهور یا نخست وزیر کشورهای جهان دیده می شود که البته برخی از آنان در حال حاضر مسئولیت های دولتی ندارند. نام افرادی نیز در این اسناد دیده می شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره شمالی، روسیه، سوریه و ...
صدر اعظم آلمان خواستار توجه بیشتر به شفافیت مالی شد
اصلی آن در پاناما است، با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم می کرده است. نزدیک به 11.5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6/2 ترابایت سند (برای مقایسه: ویکی لیکس 7/1 گیگابایت سند بود) مربوط به تاسیس 214 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده اند که نزدیک دو میلیون از آن در روزنامه آلمانی منتشر شده و قرار ...
واکنش پوتین به اسناد پاناما
محرمانه مالی شرکت حقوقی موساک فونسکا پاناما را منتشر کرده است؛ در این افشا گری که بزرگترین و گسترده ترین افشاگری مالی لقب گرفته است، نام دهها تن از مقامات بلند پایه جهان وجود دارد. این روزنامه آلمانی همچنین روز پنج شنبه اعلام کرد همه اسناد به دست آورده را منتشر نخواهد کرد و مدعی شده است که انتشار همه این اسناد به نفع عموم مردم نیست. این روزنامه اعلام کرد همه 11.5 میلیون سند را ...
هر آنچه باید در مورد اسناد پاناما بدانید؛ مختصر و ساده
از افشاگری سال 2010 و 2013 در مورد جاسوسی های گسترده ایالات متحده است؛ بزرگ ترین افشاگری فساد در تاریخ. چهره های برجسته نامبرده در اسناد پاناما این اسناد اطلاعاتی جزئی در مورد دارایی های خصوصی و مخفی 72 سیاستمدار فعلی و سابق یا نزدیکان وابستگان آن ها را در بر دارد که نشان می دهد چگونه از شرکت های واسطه برای مخفی سازی این دارایی ها استفاده کرده اند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف ...
اولین قربانی اسناد پولشویی؛ استعفای نخست وزیر ایسلند
در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. طبق این گزارش حدود 11.5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6/ ...
دویچه وله: جزئیات تازه از ردپای ایران در “اوراق پاناما”
تلاش حرفه ای آنها غیرعادی و عجیب نیست. این تعجب، تنها برای ماست که چنین شاخه ای از روزنامه نگاری و تاثیرات مهم آن را در ایران تجربه نکرده ایم. دویچه وله در ادامه این گزارش خود نوشت : ظاهرا به همین علت است که برملا شدن فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی معمولا متاثر از جنگ قدرت و رقابت های جناحی است و مسئولان حکومتی تا کنون واکنش قابل اعتنایی به افشای “اوراق پاناما” نشان نداده اند. به گزارش قلم این روزنامه در حالی از ایران نام برده که هنوز سند محکمی در این باره ارائه نکرده و تنها در حد گمانه زنی است +1 ...
پس لرزه های جهانی اسناد پاناما و واکنش ها؛ نخست وزیر ایسلند قربانی اول
اتهام پولشویی و فرار از مالیات، امروز در فیس بوک اعلام کرد که دیگر در دو شرکتی که اسنادش افشا شده است، دخیل نیست. پسر نخست وزیر مالزی که خود نیز توسط مخالفان متهم به فساد مالی و واریز حدود 700 میلیون دلار کمک مالی عربستان به حساب شخصی است، مدعی شد که روابطش را با شرکت هایی که در اسناد موسوم به اسناد پاناما نام برده شده، قطع کرده است. * دفتر دادستانی پاناما هم اعلام کرد، مطالبی که در رسانه ...
افشای مثلث تروریست ها، قاچاق چیان و دیکتاتورها
کرده تا آن جا که از این اسناد به عنوان بزرگترین رسوایی منتشر شده در تاریخ نام برده می شود. اهمیت مسئله از چه روست؟ در میان بیش از 11 میلیون سندی که توسط روزنامه نگاران عضو "کنفدراسیون روزنامه نگاران جستجوگر" مورد مطالعه قرار گرفته اند، تعداد چهره های برملا شده در سراسر جهان که به فساد مالی و فرار مالیاتی آلوده اند آن چنان وسیع و گسترده است که با اطمینان می توان گفت که تا کنون ...
رد پای مشاور ارشد روحانی در اسناد پاناما
به گزارش بی باک ، نام احمدی نژاد هم در لیست پاناما قرار دارد؛ خبری که خیلی زود سرخط اخبار رسانه های زنجیره ای قرار گرفت. وجود یک استناد هرچند کوچک در آن بیشتر از یازده و نیم میلیون برگ سند، برای مدعیان انصاف و آزادی کافی بود تا رییس جمهور سابق و دولتش را به یک فساد دیگر متهم کنند. اتهامی که البته خیلی زود از بیخ و بُن زیر سؤال رفت! اما کلاً ماجرا چیست؟ اسناد پاناما فساد کدام افراد ایرانی را افشا ...
اوراق پاناما راز پرونده پولشویی و فرار مالیاتی در جهان
افشای بزرگترین فساد مالی سیاستمداران جهان یاد شده است. اسناد پاناما حاوی نام 72 نفر از سران سیاسی کنونی یا سابق در سراسر جهان است. برخی از این افراد شامل دیکتاتورهای سرشناس هم می شوند. این اطلاعات شامل جزئیات شرکت هایی است که به خانواده های دیکتاتور سابق مصر، حسنی مبارک، معمر قذافی، دیکتاتور لیبی و همچنین بشار اسد، رئیس جمهوری فعلی سوریه مربوط اند. محتوی اسناد افشا شده در ...
اوراق پاناما اسرار رهبران عرب و پولشویی آنها را فاش کرد
خصوصی شان از هر گونه بازرسی طی نقل و انتقال شان از این پایتخت به آن پایتخت و از این تفرجگاه به آن تفرجگاه مصون هستند، پس این تدابیر برای دور زدن و راه های پیچ در پیچ رفتن برای چه؟ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ، عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در یادداشتی در بخش سخن سردبیر روزنامه رأی الیوم نوشت: از وجود نام چندین رهبر ، نخست وزیر و مسئول در کشورهای عربی در رسوایی ...
افشاگری اوراق پاناما از فساد مالی حاکم امارات
اوراق پاناما قرار داشته، توانسته یک امپراتوری با اموالی به ارزش 1,2 میلیارد پوند در انگلیس بسازد. اموال حاکم امارات در مرکز لندن، شامل ساختمان فروشگاه های زنجیره ای BHS در خیابان آکسفورد و اموال و دارایی های دیگری در میدان برکلی و می فیر می شود. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، در مجموع 90 عنوان سند مربوط به شرکت هایی بوده اند که حاکم امارات مالک آنهاست اما نام وی در اکثر سندها حذف شده است. بر اساس ...
نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی اسناد پاناما
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در پی افشاگری های صورت گرفته در خصوص دارایی های پنهان نخست وزیر ایسلند، دیوید زیگموندور گونلائوگسون از سمت نخست وزیری ایسلند استعفا کرد. از موسسه ای به نام موساک فونسکا در پاناما، اخیراً میلیون ها برگ سند درباره شمار زیادی از سیاستمداران، مقامات و چهره های ورزشی و هنری کشورهای مختلف درباره در ارتباط با فساد مالی منتشر شده است. نخست وزیر ایسلند در ...