خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پوتین:آمریکا با عنوان کردن موضوعات جعلی نمی تواند از حل مسایل بین المللی طفره برود
مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. حدود 11.5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6.2 ترابایت سند ( ویکی لیکس 7.1 گیگابایت سند بود) مربوط به تاسیس 21 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده است که نزدیک به دو میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. طبق این اسناد شرکت ...
کامرون به داشتن سهام در شرکت های برون مرزی اذعان کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس بعد از روزها فشار به دنبال فاش شدن اسناد پاناما ، شامگاه پنجشنبه اذعان کرد تا سال 2010 در صندوق اعتباری پدرش که در باهاما ثبت شده بود، سهام داشته است. کامرون در مصاحبه ای با شبکه تلویزیون آی تی وی تایید کرد سهام خود را در سال 2010 چند ماه پیش از انتخاب شدن به نخست وزیری حدود 30 هزار ...
درخواست استعفای دیوید کامرون از سوی یک عضو حزب کارگر انگلیس
های مالیاتی است. حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام موساک فونسکا نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پول شویی یا فرار مالیاتی دست بزنند. 'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای 'اوراق پاناما ' به دلیل فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد. بر اساس اسناد یاد ...
نخست وزیر جدید ایسلند سوگند یاد کرد
مالیاتی و کسب درآمد قابل توجه از راه سرمایه گذاری، اقدام به تأسیس این شرکت کنند. اما هنگامی که گونلاگسون در سال 2009 میلادی وارد پارلمان شد، برخلاف قانون، سهم خود را در این شرکت به پارلمان اعلام نکرد. گفته می شود نخست وزیر ایسلند هشت ماه بعد از ورود به پارلمان نیمی از سهام این شرکت را به قیمت یک دلار به ازای هر سهم به همسرش فروخته است. مخالفان دولت ایسلند می گویند هدف گونلاگسون از این اقدامات خودداری از پرداخت مالیات بوده است. گولانگسون همچنین متهم است که میلیون ها دلار دارایی خانوادگی خود را پنهان کرده است. + 1 - 0 ...
رد پای مشاور ارشد روحانی در اسناد پاناما
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو، نام احمدی نژاد هم در لیست پاناما قرار دارد؛ خبری که خیلی زود سرخط اخبار رسانه های زنجیره ای قرار گرفت. وجود یک استناد هرچند کوچک در آن بیشتر از یازده و نیم میلیون برگ سند، برای مدعیان انصاف و آزادی کافی بود تا رییس جمهور سابق و [...] به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو، نام احمدی نژاد هم در لیست پاناما قرار دارد؛ خبری که خیلی زود سرخط اخبار رسانه های زنجیره ای قرار گرفت. وجود یک استناد هرچند کوچک در آن بیشتر از یازده و نیم میلیون برگ سند، برای مدعیان انصاف و آزادی کافی بود تا رییس جمهور سابق و دولتش را به یک فساد دیگر متهم کنند. اتهامی که البته خیلی زود از بیخ و بُن زیر سؤال رفت! اما کلاً ماجرا چیست؟ اسناد پاناما فساد کدام افراد ایرانی را افشا می کند؟ دعوا سر چیست؟ موساک فونسکا ، نام یک شرکت پانامایی است که افشای فعالیت های چهل ساله اش این روزها حسابی جنجال به پا کرده است. این شرکت توسط جورجن موساک در سال 1977 بنیان گذاری شده و در سال 1986 رومان فونسکا نیز به آن می پیوندد. زمینه فعالیت این شرکت اگرچه ظاهراً مشاوره ی سرمایه گذاری، مدیریت دارایی، ثبت شرکت و این حرف ها باشد، اما عملاً با دفاتری که در بهشت های مالیاتی گشوده، به یک مرکز پولشویی و پنهان کاری مالی تبدیل شده بود. از ویرجین آیلند انگلستان گرفته تا سوییس و قبرس؛ و دیگر مناطقی که از حیث قوانین ساده مالیاتی، به یک بهشت واقعی برای تجار و سرمایه داران سراسر دنیا تبدیل شده اند. کنسرسیوم جهانی ژورنالیست های پژوهشگر ، نام مجموعه ای است که حالا ذره بین به دست به جان سوابق و اسناد مرتبط با این مؤسسه افتاده و می خواهد پَته ی تمام خلافکاری هایشان را روی آب بریزد. ماجرا آن طور که خودشان ادعا می کنند، احتمالاً از یک سال پیش آغاز شده است، وقتی که یکی از کارمندان این مؤسسه با روزنامه آلمانی زوددویچه تماس می گیرد و پیشنهاد افشای این اسناد را می دهد. ماجرا از جایی مشکوک می شود که این آقای کارمند وظیفه شناس، هیچ پاداش و یا پولی نمی خواهد، بلکه چون وجدان درد (!) گرفته بود، خواسته تا با انتشار این اطلاعات تشفی خاطر پیدا کند! هر چه که هست، بعد از آن روزنامه آلمانی اسناد را در اختیار همان کنسرسیوم بین المللی قرار می دهد. کار روی این اسناد و استخراج محتوی آن ها در ژوئن سال 2015 آغاز شد و 9 ماه به طول انجامید. پای چه کسانی گیر است؟ خیلی ها! از مسی گرفته تا بن سلمان؛ تا حتی ویولن زَن و چند تا از بچه محل های پوتین! و یا حتی خواهرزاده ی بشار اسد. با این همه حجم تبلیغاتی که رسانه های جریان اصلی علیه این دو نفر (پوتین و بشار اسد) به جرم وجود اسم مثلاً بچه محل هایشان(!) در لیست ادعایی، به راه انداختند؛ درست مشابه همان کار نه چندان شرافتمندانه ای بود که زنجیره ای های خودمان علیه احمدی نژاد راه انداختند. مقامات روس اما خیلی زود اصل و اعتبار اسناد منشره و ادعاهایشان را زیر سؤال بردند و گفتند: همه اش کار سیا است! البته روس ها حق داشتند؛ کل ماجرا از همان اول هم مشکوک بود؛ از ادعای آن کارمند دارای وجدان درد(!) گرفته، تا نبودن نام هیچکدام از سران و کمپانی های غربی. عبدالله شهبازی پژوهشگر برجسته در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار ما گفت : این جریان از روز اول با ارائه اطلاعات غلط و تیترهای برجسته در رسانه ها به دنیال تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی بر آمدند؛ به طور مثال با کمی دقت به این مسئله می رسید که نام روسای جمهور روسیه و سوریه در این پرونده تا چه اندازه پررنگ و برجسته است این در حالی است که هیچ کدام از این افراد در این پولشویی دست نداشته و حتی در تبلیغات بر روی چند چهره که نامشان در اسناد پاناما وجود ندارد، متمرکز شده اند. به طور مثال در حالی که نام ویولون زن معروف روسی که با پوتین رابطه نزدیکی دارد در اسناد پانامایی به چشم می خورد اما رسانه های غربی تنها به دلیل وجود این رابطه نام پوتین را به اسناد پولشویی پاناما ربط می دهند و یا در حالی که نام پسرخاله بشار اسد در این فهرست وجود دارد می بینیم که رسانه های غربی این مسئله را چگونه به رئیس جمهور سوریه ارتباط می دهند. رییس جمهور آرژانتین، رییس جمهور سابق گرجستان، نخست وزیر ایسلند (که اولین نفری بود که بعد از انتشار اسناد از مقامش استعفا کرد)، ایاد علاوی معاون سابق رییس جمهور عراق، نخست وزیران سابق اردن و قطر، امیر سابق قطر، بن سلمان پادشاه سعودی، امیر ابوظبی، رییس جمهور سابق سودان و برخی مقامات عالی رتبه ی اوکراینی، از جمله رهبران کشورها هستند که به طور مستقیم در این اسناد به جرایم مالی آنان اشاره شده است. زن و بچه و خواهر الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان، پدر دیوید کامرون، برخی بستگان مقامات عالی رتبه ی چین، خواهرزاده ی اسد، رفقای پوتین، علا مبارک پسر حسنی مبارک، بچه های نواز شریف، منشی پادشاه مغرب، پسر رییس جمهور سابق غنا، پسر نخست وزیر مالزی، یکی از رفقای رییس جمهور مکزیک! دستیار رییس جمهور سابق آرژانتین، خواهر پادشاه سابق اسپانیا، و چند تن دیگر از جمله بستگان نزدیک رهبران ممالک مختلفی هستند که نام شان در این اسناد به چشم می خورد. جالب اینجا است، همان طور که در وبسایت این کنسرسیوم بین المللی هم مشاهده می شود، هیچ نام و نشانی نه از احمدی نژاد نه از هیچ یک از مقامات ایرانی درون اسناد ادعایی منتشر شده به چشم نمی خورد. سؤال اینجا است: اصلاح طلبان زنجیره ای نام رییس جمهور سابق را از کجا درآوردند؟ آیا این ادعای اخیر هم مثل باقی موارد گذشته تنها شلوغ کاری است؟ احمدی نژاد از کجا آمد؟! ماجرا از گوشه ای از این اسناد که به ماجرای همکاری همین شرکت موساک فونسکا با شرکت نفتی پتروپارس می پردازد، شروع شد. به گزارش سایت “کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی”، شروع این رابطه به سال 1998 یا همان سال 1377باز می گردد؛ وقتی که این مؤسسه آن طور که ادعا شده است، کارهای حقوقی ثبت شرکت پتروپارس را در جزایر ویرجین بریتانیا انجام می داد. گفته می شود روابط پتروپارس با این شرکت تا حوالی سال 2010 میلادی نیز ادامه داشته است؛ بعدتر اما تحریم های یک جانبه ی ایالات متحده مقامات موساک فونسکا را برای ادامه همکاری با پتروپارس مردد می کند، مقامات این کمپانی از خوف جریمه ی امریکا و احتمالاً لو رفتن فعالیت های غیرقانونی شرکت، ترجیح دادند بی خیال روابط با ایران شوند. در آن هنگام یورگن موساک، یکی از موسسان شرکت متوجه شد که صندوق پستی این شرکت در جزایر ویرجین به عنوان یکی از آدرس های پتروپارس در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. مقامات موساک فونسکا از دفتر لندن خود درباره شرکت پتروپارس و این که منافع آن در نهایت به چه کسی می رسد، استعلام می کنند. پاسخ این بوده که احتمالاً دست آخر به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران. البته هیچ مدرکی وجود ندارد که تصور شود منظور پاسخ دهنده چیزی بیش از اشاره به دولتی بودن پتروپارس باشد. همین! یک مکالمه شفاهی تمام آن چیزی است که علیه آقای رییس جمهور سابق وجود دارد. موضوعی که البته واکنش نوبخت را در پی داشت، آقای سخنگو در نشست خبری این هفته خود در پاسخ به خبرنگاری که درباره این اسناد و وجود نام رییس جمهور سابق در آن پرسیده بود، گفت: اتهامی در یک خبرگزاری زده شده و نیاز نیست که نه جمهوری اسلامی ایران و نه فردی که به وی اتهام زده شده موضع بگیرد . وی تاکید کرد که این گزارش ها کم ارزش تر از آن است که موضعی درباره آن گرفته شود. ماجرای فساد در پتروپارس مربوط به چه زمانی است؟ گفتنی است پیشتر و در اوایل دهه ی هشتاد یک پرونده ی دیگر فساد در شرکت پتروپارس رونمایی شد، یعنی در زمان ریاست اکبر ترکان مشاور ارشد این روزهای آقای رییس جمهور. ماجرا از این قرار است که روزنامه کیهان قریب 12 سال پیش پرونده تخلفات در شرکت نفتی پتروپارس را که ترکان مدیر عامل و بهزاد نبوی رئیس هیئت مدیره آن بود، گشود. این پیگیری آن قدر مستند بود که علی اکبر محتشمی پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم را در در مرداد ماه سال80 به اعتراض به وزیر نفت وقت (زنگنه) واداشت. البته آقای محتشمی پور چنان تحت فشار مافیای نفتی قرار گرفت که چند روز بعد در پی اصرار خبرنگاران برای توضیحات بیشتر گفت من دیگر در این باره مصاحبه نمی کنم. هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند! رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز 3 شهریور 1380 تصریح کرد: در بازرسی از بخش خصوصی شرکت پتروپارس، متأسفانه تخلفات حقوقی عدیده ای مشاهده کردیم... شرکت ما توان مالی نداشته ولی شورای اقتصاد به آن پروژه واگذار کرده است. در معاملات و واگذاری ها به این شرکت، به جای دریافت تضمین های قانونی، به یادداشت های معمولی بسنده شده است. در این خصوص اعضای هیئت مدیره باید در محاکم قضایی پاسخ بدهند . موضوع از این قرار بود که در یک رانت هنگفت و به واسطه دور زدن قانون برگزاری مناقصه، قراردادهایی به ارزش حدود 8 میلیارد دلار در فازهای 1 و 6 و 7 و 8 پارس جنوبی به شرکت وابسته به آقایان ترکان و بهزاد نبوی واگذار شده بود حال آن که از یکسو این شرکت به جای ایران در لندن به ثبت رسیده بود، و از سوی دیگر به لحاظ حقوقی وضعیت بی سر و سامان و “شترمرغی” داشت، به نحوی که بهزاد نبوی اعلام می کرد این شرکت غیردولتی است و با ضوابط خصوصی اداره می شود. اما چون این حقیقت باعث اعتراض منتقدان به واگذاری رانت 8 میلیارد دلاری شده بود، ترکان مدعی شد سهام پتروپارس صددرصد دولتی است . با این حال آقای زنگنه وزیر نفت با تأیید سخنان نبوی- که ضمناً کذب بودن ادعای ترکان را می رساند معتقد بود پتروپارس به دلیل قوانین دست و پاگیر دولتی نشد . یکی دیگر از کلمات قصار آقای ترکان که در ماجرای پتروپارس و درخرداد 1381 عنوان کرد، این جملات بود: اگر ما رانتی را در دولت قرار دادیم و عده ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم. چون خودمان مقررات وضع کردیم... مجلس اصلاً نباید وارد داد و ستد و قیمت گذاری و خرید و فروش شود انتشار اسناد پاناما و رونمایی از ابعاد تازه ی همکاری های مشکوک پتروپارس با موساک فونسکا، می تواند موجبات رسوایی تازه ای را برای مدیران و اعضای هیأت مدیره ی سابق این شرکت پدید آورد. البته برای روشن تر شدن قضیه می باید تا انتشار کامل اسناد ادعایی از سوی کنسرسیوم ژورنالیست های پژوهشگر، منتظر ماند. باید دید واکنش مشاور ارشد آقای رییس جمهور به انتشار اسناد تازه ی تحرکات پُرابهام پتروپارس در زمان احتمالاً ریاست ایشان، چیست؟ Let’s block ads! (Why?) منبع: 598 کد مطلب : سایر اخبار ...
آخرین قیمت ها از بازار سکه، ارز و طلا
، تحویل می دهیم شرایط ثبت نام و استفاده از تسهیلات کاراکارت اعلام شد طرح کارت اعتباری خرید کالا کلید خورد/ جزییات جدید از مشمولان دریافت وام راهیابی روابط کارگزاری بانکی ایران به قلب اروپا در کنار سوئیفت اعلام اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد سرنوشت یارانه نقدی در سال 95/عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون اخبار داغ اقتصاد ...
نخست وزیر جدید ایسلند معرفی شد
به گزارش ایرنا، جوهانسون 53 ساله که پست وزارت کشاورزی و شیلات و معاونت حزب ترقی خواه ایسلند را برعهده دارد، جانشین 'سیگمورندور گونلاگسون ' شد که به دنبال رسوایی ناشی از انتشار اسناد شرکت 'موساک فونسکت' که به 'اوراق پاناما ' مشهور شده است ، مجبور به استعفا شد. 'هوسکولدر تورهالسون' رهبر حزب ترقی خواه شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد که انتخاب جوهانسون به دنبال مذاکرات صورت گرفته میان ...
نخست وزیر جدید ایسلند معرفی شد
انتظار می رود پاییز انتخابات برگزار شود. گونگلاگسون در بیانیه ای تاکید کرده که استعفا نداده است و جوهانسون برای مدت نامشخصی پست نخست وزیری را در اختیار خواهد داشت. اسناد پاناما نشان می دهد که سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند و همسرش در سال 2007 شرکت خارجی وینتریس را خریده اند. گونلاگسون سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود. ...
مقاومت پتروشیمی در شرایط تحریم
امکان ورود سرمایه خارجی به کشور و افزایش تبادلات تجاری فراهم شده است و بانک های جهان می توانند به ایران سرمایه تزریق کنند و این وظیفه ماست که از فرصت ایجاد شده تا حد ممکن استفاده کنیم. تخمین می زنید اولین قرارداد چه زمانی امضا خواهد شد؟ بستگی به شرایط بین المللی دارد و در هر تاریخ شرایط سیاسی تعیین کننده است. اما تصور می کنم حضور سرمایه گذاران و وام دهی بانک های بزرگ به ایران به زودی در ...
قربانیان اسناد پاناما
گریزگاه های مالیاتی متهم شد. به تازگی تظاهرات گسترده ای در ایسلند برگزار شد و مردم خواهان کناره گیری گونلاگسون شدند. وی سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود. نخست وزیر ایسلند گفته است که کارش غیرقانونی نبوده و همسرش از نظر مالی سودی نبرده است. طبق اسناد پاناما، سندی که با امضای آنا ...
روزنامه های چهارشنبه
از کاهش فشار عرضه از سوی بازارسازهای بازار ارز، دیروز معامله گران آتی نقش بیشتری در معاملات دلار داشتند. موضوعی که با حمایت برخی دیگر از عوامل بنیادی توانست نرخ دلار را تا مرز 3500 تومان افزایش دهد. در بازار سهام اما، افت مجدد قیمت های جهانی همچنان مانع رشد نمادهای بزرگ وابسته به کالاها شد. این در حالی بود که رشد تقاضا در نمادهای کوچک و اخبار مثبت مربوط به ورود سرمایه گذاران خارجی، گروه های ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
در شبکه هایی مانند چینا ویبو و وی چت در مورد مدارک موسوم به اسناد پاناما روز دوشنبه حذف شد. نام اعضای خانواده برخی مقام های بلندپایه سیاسی چین از جمله شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در اوراق پاناما یافت شده است که گفته می شود از پناهگاه های مالیاتی برون مرزی برای پنهان کردن میزان دارایی خود استفاده کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اسناد منتشر شده نام هشت تن از اعضای ...
روزنامه های عربی: رسوایی پاناما نشان داد فساد حکام عرب بیش از حد تصور است
در اسناد پاناما دیده می شود. ملک سلمان نقش نامشخصی در شرکت سافاسون' (SPF S.A) در لوکزامبورگ داشته است که این شرکت سهام دار شرکت ورسه' است که در جزایر ویرجین' بریتانیا در سال 1999 ثبت شده است. وظیفه این شرکت تامین مالی خرید مسکن لوکس در لندن اعلام شده است. حمد بن خلیفه الثانی' امیر سابق قطر در مارس 2014 کمتر از یک سال پس از کناره گیری از قدرت، برای خرید شرکتی در جزایر 'ویرجین ...
مهم ترین افشاگری های اسناد پاناما
درباره اسناد پاناما به این شرح است: - پوتین: بانک ها و شرکت ها و دستیاران نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که نام شخص او در تحقیقات نیامده است، اقدام به قاچاق بیش از دو میلیارد دلار پول با کمک بانک ها و شرکت های صوری کرده و از این طریق به نفوذ در رسانه ها و شرکت های خودروسازی در روسیه دست یافته اند. - شی جینپینگ: اعضای خانواده شماری از مقامات ارشد چینی از جمله ...
پادشاهان عرب و پول های پنهان شده
محرمانه در حجم تقریبا 6/2 ترابایت سند، مربوط به تاسیس 214 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده اند که نزدیک 2 میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی منتشر شده و قرار است بقیه به تدریج انتشار یابند. روزنامه های عربی با اشاره به افشای اسناد رسوایی پاناما، تاکید کردند: این اسناد نشان می دهد که فساد سران عرب بسیار فراتر از تصور مردمشان ...
استعفای نخست وزیر ایسلند؛ اولین پیامد افشاگری "اسناد پاناما"
ساعتی قبل از استعفا، خواهان انحلال پارلمان شده بود اما رئیس جمهور کشور با خواست او موافقت نکرد. "اسناد پاناما" نخست وزیر ایسلند را متهم می کنند که میلیون ها دلار سرمایه را تحت پوشش شرکتی قرار داده که عملکرد اصلی آن گریز از پرداخت مالیات بوده است. نخست وزیر پس از مدتی نیمی از سهام شرکت مزبور را به قیمت یک دلار به همسر خود فروخته است. نخست وزیر ایسلند می گوید که این عمل غیرقانونی ...
تلاش فرزند نخست وزیر مالزی برای رد ارتباطش با اوراق پانامایی
به گزارش ایرنا، 'محمد نظیف الدین نجیب' پسر 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی که اکنون خود نیز از سوی مخالفان متهم به فساد مالی و واریز حدود 700 میلیون دلار کمک مالی عربستان به حساب شخصی است، مدعی شد روابطش را با شرکت هایی که در اسناد 'موساک فونسکا' نام برده شده قطع کرده است. وی در یک پست فیسبوک نوشت: این معمول است که احزاب خاصی از نشت اطلاعات استفاده می کنند و جای تعجب نیست که گروه ها از این ...
روشن شدن ابعاد دیگری از فساد مالیاتی پدر نخست وزیر انگلیس
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نخست وزیر انگلیس دیروز در بیانیه ای مبهم اعلام کرد که خود، همسر یا فرزندانش، از درآمد شرکتی که پدرش در کشور پاناما ثبت کرده بود، برخوردار نشده اند. اسناد افشا شده شرکت موساک فونسکا که به کاغذهای پاناما مشهور شده اند، نشان می دهد که پدر دیوید کامرون پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری، یکی از مخفیانه ترین روش های تجارت برون ...
"تجارت مخوف" پدر نخست وزیر بریتانیا
آرمان پرس : اسناد افشا شده جدید مشهور به اسناد پاناما حاکی از آن است که پدر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا با راه انداختن یک صندوق سرمایه گذاری تجارتی برون مرزی و بسیار مخوف را آغاز کرده بود. این اسناد درحالی منتشر شده که یان کامرون، پدر دیوید کامرون 6 سال پیش درگذشت. وی برای شرکت در جلسات هیئت مدیره شرکت بلیرمور به باهاما یا سوئیس سفر می کرد. هدف از برگزاری چنین جلساتی در ...
رسوایی مالی، دامن نخست وزیر ایسلند را گرفت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سیگموندور گونلاگسون به پنهان کردن میلیون ها دلار سرمایه تحت پوشش یک شرکت در خارج از مرزهای ایسلند متهم شده است. این رسوایی موجب بالا گرفتن اعتراض ها دراحزاب مخالف دولت و درمیان افکارعمومی شد. نخست وزیر ایسلند که پیش تر گفته بود استعفا نمی کند سرانجام استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد. نخست وزیر ایسلند به همراه همسرش شرکتی ...
قوه قضاییه بررسی فهرست را در دستورکار قرار دهد
اسامی فهرست پاناما نام لیونل مسی ، ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال به همراه ده ها بازیکن دیگر و حتی برخی مقامات ارشد فیفا و باشگاه های فوتبال نظیر آث میلان ، بوکا جونیورز نیز دیده می شود. علاوه بر فوتبالیست هایی از اروپا و آمریکای جنوبی، بیش از 10 ستاره هاکی روی یخ و چند ستاره گلف هم پول شویی کرده اند. نکته جالب اینجاست که در میان فهرست پاناما ستاره های سینمایی نیز حضوری پررنگ داشته اند ...
جهان در شوک افشاگری!
تاسیس شده در باهاماس را برعهده داشته است. این کمپانی مربوط به فعالیت های اقتصادی پدر او می شده است. البته ماکری در یک مصاحبه تلویزیونی کوتاه انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرده و گفت که شرکت پدرش تماما قانونی بوده است. با این همه بخشی از کشورهای جهان نیز واکنش منفی به گزارش های منتشرشده نشان داده اند. سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت پوتین هراسی درجهان خوانده است ...
رازی که اسناد پاناما فاش کرد
همکاری کووی با کره شمالی شد و از وکالت شرکت های وی استعفا داد. موساک فونسکا پس از دریافت نامه ای از سوی آژانس بازرسی جزایر ویرجین متوجه این موضوع شد. این آژانس از موساک فونسکا خواسته بود که جزئیات مربوط به شرکت های کووی را در اختیار آن قرار دهد. سال بعد، کووی سهام خود را در بانک به یک کنسرسیوم چینی فروخت. اسناد پاناما همچنین شامل نامه های الکترونیکی تندی میان دفتر موساک فونسکا در جزایر ...
پس لرز ه های افشاگری اسناد پاناما ؛ از مسی و آمیتاباچان تا پوتین و نواز شریف+واکنش ها
و درکنار افشا شدن بخش های جدیدی از 5/ 11 میلیون سندی که در دست کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی است، مقاماتی که نام آنها یا حلقه نزدیکانشان در این اسناد آمده در تکاپوی مبرا کردن خود از اتهامات پولشویی هستند. در نخستین واکنش کرملین خشم خود را از انتشار این اسناد نشان داد . در حالی که بویژه رسانه های انگلیسی بخشی از این اسناد را که حلقه یاران ولادیمیر پوتین را نشانه می گرفت ...
اقتصاد مقاومتی تا تعطیلات ایران در حدجیبوتی!
نیز در ستون نگاه نخست خود با تیتر اقتصاد مقاومتی و بهره وری مشخص است که در باره نام گذاری امسال تحلیلی دارد سجاد وجدانیان کارشناس ارشد مدیریت دولت و کارشناس ارشد بازرگانیدر این یادداشت آورده است واژه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در سال 1389 توسط رهبری مطرح شد و آن عبارت است از اقتصادی که برای یک ملت حتی در شرایط تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند. با وجود همه تاکیدات و پیگیری های رهبری، اگر ...
فساد مالی، رییس جدید فیفا را تهدید می کند
پرونده رشوه و رسوایی های اخیر فیفا نقش داشته است. این شرکت برون مرزی در جزیره نیوئی ثبت شده است. این شرکت که کراس تریدینگ نام دارد، حق پخش انحصاری رقابت های لیگ قهرمانان را در دو فصل 2006-2007 و 2008-2009 در اکوادور خریداری کرده بود. مبلغ این قرارداد 111 هزار دلار عنوان شده است. این یکی از چند پرونده تجاری مشکوک است که توسط مسئولین دستگاه قضایی آمریکا تحت بررسی قرار گرفته است. اینفانتینو در حالی وارد فیفا شد که وعده انتخاباتی او، بازگشت سلامت به این نهاد و پاک شدن فوتبال از فساد بود. ...
فساد بیخ گوش پوتین
بسیاری از مقامات روس ازجمله پوتین است، همچنین اسناد پاناما نشان می دهد کوالچوک و بانک روسیه توانستند حداقل یک میلیارد دلار به شرکتی برون مرزی به نام سندلوود کانتیننتال منتقل کنند. این وجوه با وام هایی ازسوی بانک تجاری روسیه که بانکی دولتی است و در قبرس واقع شده، تأمین شده است. هیچ توضیحی درباره چرایی تأمین این مبلغ ازسوی این بانک در اسناد ارائه نشده و معادل مبلغی که از این بانک دولتی دریافت شده، در ...
افشاگری بزرگ درباره پولشویی رهبران و دیکتاتورهای جهان
پولشویی دست دارند . همین طور نام زیگموندور گونلاگسون٬ نخست وزیر ایسلند مطرح است که در اسناد نشان داده می شود در بانکی در این کشور منافع اعلام نشده داشته که با کمک مالی دولت از ورشستگی نجات داده شده بود. بنا بر اسناد، موساک فونسکا حتی مردی را جای شخص دیگری جا زده که تظاهر کند مالک یک میلیون و 800 دلار است تا صاحب اصلی بتواند بدون برملا کردن هویتش این پول را از بانک بگیرد . ...
اگر برجام نبود نفت 120 دلار بود/موج سواری دلار در پسابرجام/حقوق 50 میلیونی برخی مدیران بانک ها
به گزارش خبرگزاری فارس ، برخی از روزنامه های صبح امروز کشور مهم ترین عناوین خبری خود را به مطالب زیر اختصاص دادند که به این شرح است: *قدس -سرلشکر جعفری با اشاره به آمادگی نظامی ایران برای پاسخ به گستاخی برخی کشورهای عربی: سپاه منتظر دستور است -ترسیم سیمای سینمای ایران در سال 95 در گفت وگو با دست اندرکاران؛ سالی که نکوست از بهارش پیداست -عضو شورای عالی ...
آشنایی با رهبرانی که میلیاردها دلار را مخفی کردند/عکس
آمده است که او دست کم یک شرکت ثبت شده در پاناما برای مدیریت اموال خود در لندن داشته است. طبق اسناد منتشر شده علاوی قبل از نخست وزیری در سال 2004 میلادی و پس از حمله امریکا علیه عراق یکی از سهام داران صندوق بین المللی پول بود. در آوریل سال 2013 اسناد منشر شده نشان داد که ارزش شرکت خریداری شده او 1.5 میلیون دلار بوده است. علی ابوراغب نخست وزیر سابق اردن او نیز در جریاز ویرجین ...
