خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
همکاری 370 خبرنگار در بزرگترین افشاگری تاریخ جهان
افشاگریهایی که توسط ICIJ یا کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن درباره فرار مالیاتی افراد مشهور و ثروتمند جهان انجام شده است، بزرگترین مورد نشت اطلاعات در تاریخ لقب گرفته است. به گزارش یورونیوز، اوراق پاناما، مجموعه ای حاوی بیش از 11.5 میلیون سند است و اطلاعاتی را درباره تخلفات مالی 12 تن از رهبران مشهور جهان که اکنون بر مسند قدرت هستند یا پیش ...
پس لرزه های جهانی اسناد پاناما و واکنش ها؛ نخست وزیر ایسلند قربانی اول
، دیروز (سه شنبه) خواستار تحقیق در مورد وضع مالیاتی خانواده دیوید کامرون شد. بر اساس اسناد پاناما، ایان کامرون پدر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، از جمله مشتری های شرکت حقوقی موساک فونسکا بوده و یک صندوق مالی برون مرزی به منظور فرار مالیاتی داشته است. شماری از مطبوعات انگلیسی از جمله روزنامه گاردین عنوان کردند که براساس اسناد یاد شده پدر کامرون که سال 2010 درگذشت، با هدف خودداری از پرداخت ...
اقدام مالزی و اندونزی برای تحقیق در خصوص اوراق پاناما و برخورد با پولشویی
...> 'مکار ساتریا' مدیر خدمات مشاوره ای مالیات اندونزی نیز گفت که در صورت تایید صحت اطلاعات افشا شده در پاناما، این اطلاعات به عنوان داده های اضافی جهت شناخت راه های احتمالی فرار از مالیات مورد بررسی قرار می گیرد. به نوشته روز پنجشنبه روزنامه 'استار'، مقامات مالزی نیز در واکنش به اوراق پاناما اعلام کردند که با شرکت هایی که نام آنها در گزارش های پاناما ذکر شده است، برخورد می شود. 'جوهری ...
نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی اسناد پاناما
قدرتمند جهان و شرکت های آنها درزمینه پولشویی و فرار مالیاتی کمک می کرده است و به نوشته گاردین - براساس اسناد یاد شده - نخست وزیر ایسلند و همسرش به صورت مخفیانه مالک یک شرکت تحت عنوان "وینترس " بوده اند که در سال 2007 میلادی در جزیره تورتولا واقع در جزایر ویرجین انگلیس در دریای کارائیب پایه گذاری شده است. این روزنامه افزود: به این زوج که در آن زمان در انگلیس زندگی می کرده اند از سوی شرکت موساک ...
صدر اعظم آلمان خواستار توجه بیشتر به شفافیت مالی شد
نفتی و حتی چند ورزشکار حرفه ای و بازیگر سینما، در بزرگترین نشت اطلاعات مالی و حساب های پنهان برون مرزی، به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده اند. این اسناد که نخستین بار یکشنبه (پریروز) در روزنامه آلمانی زود دویچه منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، بنا به تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر ...
واشینگتن: اسناد پاناما اقتصاد جهانی را تهدید نمی کند
بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. بر اساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. انتهای پیام/ 0 0 ...
آمریکا: بررسی می کنیم /روسیه: توطئه سیا است
افشاگری های روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ در مورد شبکه پولشویی باعث به وجود آمدن واکنش های مختلفی شده است. آن طور که رسانه ها اعلام کرده اند این اطلاعات در برگیرنده5/ 11 (یازده و نیم) میلیون سند مشتریان شرکت پانامایی موساک فونسکا است. دفتر دادستانی پاناما روزدوشنبه اعلام کرد درباره افشاگری مطرح شده مبنی بر کمک یک شرکت مستقر درپاناما به مقامات خارجی درزمینه پولشویی، تحقیق می کند. با افشای اوراق ...
اسناد پاناما و ماجرای رسوایی مالیاتی، داستان چیست؟
چند روز بیشتر از پخش شدن اسناد مالیاتی که به نام اسناد پاناما یا اوراق پاناما مشهور شده، بیشتر نمی گذرد. این سندها که درباره ی فرار مالیاتی سران کشورها، آدم های مشهور، بازیگران و سیاستمداران معروف دنیا بوده است، حالا بعد از نزدیک به 40 سال کلی سر و صدا به پا کرده است. داستان اسناد پاناما چیست؟ ماجرا از کجا آب می خورد؟ حالا که این همه اتفاق عجیب افتاده، چه مجازاتی در انتظار آدم بدهاست؟ آخرین خبرها را چطور و از کجا دنبال کنیم؟ چطور در شبکه های مجازی نظرمان را درباره اسناد پاناما بگوییم یا حتی به این موضوع بخندیم؟ ...
گزارشات و مدارکی دردسرساز درباره فرار مالیاتی و پولشویی لیونل مسی
به گزارش خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام ؛ به تازگی مدارکی جدید منتشر شده که براساس آن ادعا شده لیونل مسی و پدرش با تاسیس شرکتی در پاناما، از مالیات فرار کرده اند اما خانواده مهام آرژانتینی بارسلونا با انتشار بیانیه ای این مسئله را بی ساس و کذب محض دانسته اند. مدارک موسوم به "اوراق پاناما" شامل 11 هزار مدارک مختلف است که توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده و در اختیار کنسرسیوم ...
ویکی لیکس: اسناد پاناما دستپخت جرج سوروس و آمریکاست
صهیونیستی اعلام کرده اند که علاوه بر نام 600 شرکت صهیونیستی، نام دو بانک مهم از سه بانک اصلی رژیم صهیونیستی به نام های لئومی و هبوعلیم در این اسناد دیده می شود. در کنار این اسامی، باید به نام 850 نفر از مشتریان بانک های صهیونیستی در کشورهایی اشاره کرد که پاتوق فراریان مالیاتی و یا متهمان به پولشویی به شمار می روند. همچنین طبق مدارک افشا شده، پدر نخست وزیر فعلی انگلیس برای فرار مالیاتی اقدام به راه ...
گاردین:رییس کشور امارات دارای بیشترین املاک در لندن است
،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه آلمانی زایتونگ زودویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقات یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) است که طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت ...
اولین قربانی اسناد پولشویی؛ استعفای نخست وزیر ایسلند
به گزارش بی بی سی، گونلاگسون اولین قربانی انتشار این اسناد به شمار می رود. گفته شده که وزیر کشاورزی به عنوان نخست وزیر جدید ایسلند معرفی خواهد شد. در پی انتشار میلیون ها سند در ارتباط با پولشویی و تلاش برای فرار از مالیات ثروتمندان و سیاست مداران، گونلاگسون نیز به پنهان کردن میلیون ها دلار سرمایه در بانک های کشورش، تحت پوشش نام یک شرکت ثبت شده در گریزگاه های مالیاتی متهم شد. روز گذشته ...
آنچه اسناد پاناما درباره ایران ادعا می کند
پتروپارس خاتمه داد. دفتر مرکزی این موسسه در پاناما همچنین ارتباط خود را با دو شرکت دیگری که پتروپارس در آنها سهیم است قطع کرد. روزنامه "زود دویچه" در ادامه می نویسد، به رغم این اقدام اسناد"اوراق پاناما" نشان می دهند که رابطه "موسفون" با دو شرکت دیگری که احتمالا با ایران و پتروپارس ارتباط دارند تا سال ها بعد ادامه داشته و با یکی از آنها تاکنون همچنان ادامه دارد. این روزنامه ...
رد اتهامات اخیر علیه خانواده لیونل مسی
به تازگی مدارکی جدید منتشر شده که براساس آن ادعا شده لیونل مسی و پدرش با تاسیس شرکتی در پاناما، از مالیات فرار کرده اند اما خانواده مهام آرژانتینی بارسلونا با انتشار بیانیه ای این مسئله را بی ساس و کذب محض دانسته اند. مدارک موسوم به "اوراق پاناما" شامل 11 هزار مدارک مختلف است که توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده و در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران نیز قرار گرفته است. مدارک ...
واکنش آمریکا به افشاگری اسناد پاناما
بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه ...
نخست وزیر جدید ایسلند معرفی شد
' که از سال 2009 میلادی رهبری حزب ترقی خواه را بر عهده داشت، در 2013 میلادی به مقام نخست وزیر ایسلند رسید. 'اوراق پانامایی' نشانگر آن است که شرکت حقوقی 'موساک فونسکا'به افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها درزمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک می کرده که یکی از آنها نخست وزیر ایسلند بوده است. بر اساس اسناد یاد شده، نخست وزیر ایسلند و همسرش به صورت مخفیانه ...
افشای نام صدها سهامدارصهیونیست در اوراق پاناما
دارایی این رژیم، از اظهارنظر در خصوص این اسناد خودداری کرد.گفتنی است که اسناد منتشره موسوم به اوراق پاناما از حدود سال 1975 به بعد را دربرمی گیرد و متعلق به یک مؤسسه حقوقی مستقر در پاناما به نام موساک فونسیکا ست. حوزه اصلی فعالیت در این مؤسسه حقوقی تأسیس شرکتهای واسطه ای است که اغلب مالکیت اصلی دارایی ها را در حسابهای بانکی مخفی می نمایند.این اسناد که توسط روزنامه نگارانی از 76 کشور ...
نخست وزیر جدید ایسلند سوگند یاد کرد
نشت 'اوراق پاناما' که بزرگترین نوع خود در تاریخ از آن یاد می شود، به شمار می رود. 'زیگموندور دیوید گونلاگسون' که از سال 2009 میلادی رهبری حزب ترقی خواه را بر عهده داشت، در 2013 میلادی به مقام نخست وزیر ایسلند رسید. 'اوراق پانامایی' نشانگر آن است که شرکت حقوقی 'موساک فونسکا'به افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها در زمینه پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار ...
جزئیاتی از بزرگترین فساد مالی تاریخ
موسوم به اوراق پاناما، پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، ملک سلمان پادشاه عربستان و پسر عموی رئیس جمهور سوریه نیز حضور دارند. این اسناد همچنین در شبکه ای مظنون به پولشویی میلیارد ها دلار را نشان می دهد که یک بانک تحریم شده روسی آن را اداره می کرده و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در آن دخیل بوده اند. روزنامه هاآرتص نیز، اعلام کرد که اسامی ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری
گرفتند از شبکه روزنامه نگاران تحقیقی جهانی (آی اس آی جی) کمک بگیرند. در حالی که تحقیقات خودشان درباره نام ها و چهره ها و ماجراهای پرونده ادامه داشت، همراه با آی اس آی جی با صدها روزنامه نگار دیگر از سراسر جهان نیز همکاری می کنند. نزدیک به یک سال گزارشگران مهم ترین رسانه های جهان؛ گاردین، بی بی سی و لوموند با رازداری تمام با هم همکاری می کنند تا در اوایل سال 2016 اوراق پاناما علنی و ...
تحقیقات در باره اوراق پاناما در روسیه آغاز شد
کنسرسیوم روزنامه نگاران تحقیقی در این خصوص گفته است این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در 40 سال گذشته است. نشت این اسناد محرمانه شرکت حقوقی موساک فونسکا به بیرون، بیانگر این مساله است که چگونه این شرکت پانامایی به افرادمشهور، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها در زمینهٔ پولشویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک می کرده است. در این اسناد اطلاعاتی در مورد مقام های روس از ...
اتریش خواستار اقدام اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، به نقل از خبرگزاری رویترز از وین گزارش داد، صدر اعظم اتریش این سخنان را در یک نشست خبری در پی افشاگری گسترده و انتشار اطلاعات درباره پولشویی و فرار مالیاتی در پاناما، بیان کرد. صدر اعظم اتریش تصریح کرد: باید اقدامی فوری با هماهنگی اتحادیه اروپا صورت گیرد. وی با درخواست شفافیت کامل مالی گفت: اتریش در مذاکرات بین المللی در باره چگونگی ...
اولین پس لرزه اسناد پاناما/ نخست وزیر ایسلند استعفا داد
'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای اسناد جدیدی که به 'اوراق پانامایی ' مشهور شده اند و فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد. به گزارش جماران به نقل از ایرنا، گونلاگسون نخست وزیر ایسلند اولین قربانی نشت این اسناد که بزرگترین نوع خود در تاریخ از آن یاد می شود، به شمار می رود. گفته شده که وزیر کشاورزی ایسلند قرار است ...
نام کدام ایرانی در"اسنادپاناما"دیده می شود؟
انگیزه های سیاسی تبلیغاتی را آغاز کرده اند و این روزنامه این مسأله (وجود نام آقای احمدی نژاد در اوراق پاناما) را تیتر کرده است. متأسفانه تنها روزنامه های زرد چنین اقدامی را انجام می دهند. نام هیچیک از شخصیت های ایرانی در اوراق پاناما وجود ندارد. مطمئنا اگر نامی از آنها در این لیست بود اعلام می شد، چراکه انتشار این اسناد حاصل مدت ها کار و پردازش است و اینگونه نیست که یک سِری اسامی را به طور ...
نام مسی و باچان در اسناد پاناما !
روزنامه ایران آورده است:لیونل مسی به همراه پدرش جورگه صاحب شرکت مگا استارز انترپرایز است که از قرار معلوم به مقام های اسپانیایی اظهار نشده است. مسی که قرار است به اتهام فرار مالیاتی ماه مه میلادی در دادگاه حاضر شود، هرگونه اتهام دیگری را در ارتباط با اوراق پاناما رد کرده است. جکی چان و آمیتا باچان نیز به ترتیب شش و چهار شرکت ثبت شده برون مرزی دارند. دو روز از انفجار زلزله خبری اسناد ...
افشای مثلث تروریست ها، قاچاق چیان و دیکتاتورها
یک روز پس از رسیدگی به پرونده تقلب 4 میلیون یورویی مالیاتی در دستگاه قضایی اسپانیا در سال 2013، به همراه پدرش اقدام به تاسیس شرکتی برون مرزی در پاناما می کند. مگا استار نام این شرکت ساختگی است که با هدف فرار مالیاتی دایر شده است. خانواده مسی بلافاصله اتهام پولشویی در پاناما را رد کردند. این اسناد همچنین پای چندین بازیکن فوتبال، ایجنت ها و مسئولان باشگاه ها را به میان کشیده که شرکت های ...
اوراق پاناما راز پرونده پولشویی و فرار مالیاتی در جهان
...، رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو، پادشاه عربستان سعودی، وابستگان بشار اسد، نخست وزیر ایسلند و نزدیکان ولادیمیر پوتین افراد سرشناس این فهرست می باشند. در مجموع گفته می شود که نام 128 سیاستمدار و چهره برجسته غیر سیاسی در این اسناد وجود دارد. فاش شدن اوراق پاناما همانند زلزله ای در جهان انعکاس یافته است. 140 سیاستمدار از بیش از 50 کشور با متصل شدن به شرکت های برون مرزی پنهانگاه های ...
نام 850 مقام رژیم صهیونیستی در رسوائی اسناد پاناما
به گزارش مشرق به نقل از منابع فلسطینی، سخنگوی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی از اظهار نظر درباره اطلاعات فاش شده از وجود نام شرکت ها و بانک های این رژیم در پرونده فرار مالیاتی و اسناد پاناما خودداری کرده است. رسانه های صهیونیستی اعلام کرده اند که علاوه بر نام 600 شرکت صهیونیستی، نام دو بانک مهم از سه بانک اصلی رژیم صهیونیستی به نام های 'لئومی' و 'هبوعلیم' در این اسناد دیده می شود. ...
زیر ذره بین رفتن بانک ها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'
باهاماس تحت عنوان شرکت 'هلدینگ بلیرمور'، یکی از مخفیانه ترین روش های تجارت برون مرزی را به منظور فرار مالیاتی به کار گرفته بود. به نوشته روزنامه گاردین، شرکت بلیرمور در طی 30 سال گذشته حتی یک پنی بابت سودهایی که کرده در انگلیس پرداخت نکرده است. یان کامرون، پدر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در سال 2010 میلادی درگذشت. در پی افشای اسناد مربوط به سابقه فعالیت های مالی و سرمایه ...
اسناد پاناما نخست وزیر ایسلند را مجبور به استعفا کرد
بزرگ قربانی افشاگری اخیر درباره پولشویی و فرار مالیاتی برخی رهبران جهان دانست. شرکت حقوقی موساک فونسکا که مقرش در پاناما در امریکای مرکزی است به تازگی یازده میلیون سند مالی را از 72 مقام بلندپایه جهانی منتشر کرده که بزرگ ترین و گسترده ترین افشاگری مالی لقب گرفته است. روسیه انتشار این اسناد را کار امریکا دانسته که هدفش بی اعتبار کردن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. ...
